证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第二届股东会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将以上事项公告如下：

依据公司经营必须，经总经理提出、股东会提名委员会审批通过，股东会允许聘用李凡华老先生（个人简历见附件）、张侃老先生（个人简历见附件）为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。公司独立董事对于此事事宜发布了确立赞同的单独建议。经核查，李凡华老先生、张侃老先生不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售公司高级管理人员的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年3月25日

配件：公司副总经理侯选人基本概况

李凡华老先生个人简历

李凡华，男，汉族人，1971年5月出生，祖籍江苏。1994年出来工作，1999年任职于北京正骆盈科技公司，任经理；2005年任职于北京市华安鼎源贸易有限公司，任副总；2011年迄今任职于北京九州一轨自然环境科技发展有限公司，任公司总监。

李凡华老先生立即持有公司股份4,518,410股，持股比例为3.0064%，并通过恒泰证券九州一轨职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划间接性持有公司股份。与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

张侃老先生个人简历

张侃，男，汉族人，1983年9月出生，祖籍辽宁，北京交通大学博士生。2008年6月出来工作，曾先后任职于北京基建投资有限责任公司、绍兴市京越地铁站有限责任公司。在职绍兴市京越地铁站有限责任公司纪委委员、副总。

张侃老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-016

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

关于企业组织架构调整的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第二届股东会第三次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，融合未来发展计划和实际业务开展情况，为进一步完善管理体制，公司拟对组织结构作出调整。

此次组织架构调整应该是企业内部管理组织的变化，不会对公司经营活动产生不利影响，变更后的企业组织结构图详细本公告配件。

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年3月25日

配件：

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司组织结构图

证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-017

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月10日14点30分

举办地址：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨企业第一会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届职工监事第三次会议表决通过，有关公示已经在2023年3月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

1、公司股东由法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

2、法人股东自己参会的，凭个股账户、身份证原件办理登记；授权委托人参会的，凭身份证原件、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证扫描件办理登记。

3、外地公司股东可以用信件或电子邮件形式进行备案，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长前送到，信件或电子邮件备案需附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案地址：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨625室

收货地址：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨625室

邮编：100071

手机联系人：郑薇

联系方式：010-63550155-691

（三）备案时长：2023年4月6日14：00-17：00

六、其他事宜

无

特此公告。

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北京九州一轨自然环境科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。