证券代码：000655证券简称：金岭矿业公示序号：2023-012

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以595,340,230股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.5元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业归属于黑色金属矿选冶业，主营是铁矿砂采掘，铁精粉、球团矿生产、销售等机械加工制造及销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产物铜精粉。控股子公司金召煤业以铁矿砂采掘、市场销售为主导，子公司喀什市球团矿以生产、市场销售球团矿为主导。

1、关键消费者市场及主要用途

企业的主营产品铁精粉关键出售给灰黑色冶炼厂企业和各种炼钢厂，铜精粉归属于副产物，生产量占特别少，基本上产销平衡。企业铁精粉铁含量基本上在65%之上，硫含量、磷等杂物低，关键做为炼钢厂的原材料。

企业下级单位机械设备厂生产的铲运车、粉碎机、矿用车、罐笼等设施主要运用于自购、中国各经营规模矿山公司。

企业球团矿为酸碱性氧化球团，品味63%-64%，关键出售给灰黑色冶炼厂企业和各种炼钢厂，用以炼铁高炉冶炼厂。

2、企业产品工艺

企业铁矿砂选用地下开采方法，主要是以立井、斜井拓展，开采方法以按段凿孔环节矿房法、浅孔留矿法、上向分层次粉细砂充填法为主导。

采掘出的铁矿砂通过提升系统进到地面矿仓，接着运送至采矿厂开展粉碎、粉磨、磁选设备、浮选药剂等生产流程，进而产出率成品铁精粉、铜精粉。

企业产品球团矿关键原料为铁精粉和多个添加物，关键步骤包含调料、沥青混合料预备处理（烘干处理润磨等）、造球、筛选、干躁加热、培烧、制冷、制成品球团矿运输贮存等工艺。协助工艺流程包含煤粉制备、主抽引风机等抽风系统、多管除尘静电除尘器等除尘设备、烟气脱硝装置等。

3、关键运营模式

公司生产所需要的关键原料铁矿砂来自自产自销和购入，生产方式乃是按照公司生产部今年初制订的生产规划以及市场问题进行生产制造。企业产品关键营销渠道以黑色冶炼厂企业和各种炼钢厂为主导。铁精粉市场价格关键参照普式62%铁矿石价格指数明确。

4、企业所处市场地位状况

企业是中国以铁矿砂选冶为主营业务上市公司，具备高品质铁矿砂网络资源，企业铁矿砂品味与采掘标准均远远超过中国类似地下开采的铁矿石矿山开采,归属于中国银矿之一,主营产品铁精粉获得全国同行业唯一“独立自由勋章”。企业产品为带磁铁精粉且为自熔性矿，是各种炼钢厂的原料，加上品位高，S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，商品销售市场不错。

5、行业现状及行业竞争格局

2022年，受俄乌局势对该燃料供应、中国宏观经济政策对钢铁企业的管控等因素的影响，上半年度铁矿石价格展现增涨；后半年中国经济增速放缓，钢铁价格下滑，要求疲软，铁矿石价格下降，全年度展现前高后低走势。

企业企业所属行业归属于钢铁企业上下游，全产业链前面，铁矿砂做为钢铁行业的主要原料，历年，中国钢铁行业关键依附于进口，从中国统计局、中国钢铁工业协会统计信息来说，近些年在我国钢铁企业对海外铁矿的依赖度占有率80%上下，现阶段，全世界铁矿砂领域展现垄断竞争市场的行业格局，海外铁矿石网络资源主要是由淡水河谷、昊特、必和必拓、FMG四大巨头相对高度垄断性，其生产铁矿砂和国内铁矿砂对比长期存在具备铁矿砂赋存条件好、品位高、成本费用低的优点，从企业来说，中国铁矿石公司和国外铁矿石公司对比竞争能力较弱。

从中国来说，单独矿山公司经营规模广泛比较小，且主要产品铁精粉为主导，生产能力小，销售区域性很强，关键就近原则市场销售给当地公司，不一样区域间的铁矿石公司一般不会产生立即市场竞争。企业产品销售市场不错，根据近些年的销售状况来说，每一年基本上都可以做到产销平衡。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是不是

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是不是

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用不适合

三、重大事项

（一）生产经营情况

报告期，企业共生产制造铁精粉105.15万吨级，市场销售104.62万吨级；生产制造铜精粉金属量906.16吨，市场销售872.51吨；生产制造球团矿19.16万吨级，市场销售18.15万吨级；加工制作钒钛球团矿19.10万吨级，市场销售16.32万吨级。完成营业收入137,275.07万余元，比上年同期降低24.69%；实现利润总额23,754.48万余元，比上年同期提升4.50%；完成归属于上市公司公司股东纯利润20,311.29万余元，比上年同期提升58.73%。业绩同比变化通常是：报告期，企业主营产品价格行情和销售量均同比减少，主营业务收入亦同比减少，但是因为在2021年12月，企业为推进脱离国有制企业办社会职责和处理遗留问题，依据中共中央、国务院下发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）的指示精神和工作标准，对统筹外费用实施了一次性记提，计提金额为21,649万余元，当年度不属于该类事宜，故归属于上市公司股东的纯利润完成同比增长。完成归属于上市公司公司股东纯利润增长幅度超出资产总额增长幅度的重要原因：根据《中华人民共和国企业所得税法》，2021年对计提统筹外费用展开了纳税调整，造成2022本年度应纳税额同比降低，公司本年利润同比下降。

（二）分公司金刚煤业政策停业整顿事宜

企业先后在2017年12月30日、2018年3月10日公布了企业《关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》（公示序号：2017-045）及《金岭矿业关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公示序号：2018-004），详情敬请在规定网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。截止到汇报公布日，企业并未见到新疆自治区有关撤出保护区矿山公司的赔偿制度及文档，没有收到新疆自治区及塔什库尔干县委县政府一切相关赔偿服务承诺信息内容，将来应收款赔偿款不确定,但企业通过各种渠道和方法一直不断向新疆省地市政府及单位就矿山开采停业整顿后面退还、赔偿等法律维权事项开展合理诉求，并密切关注新疆政府就矿权赔偿有关出台政策。金刚煤业后面工作进展，公司可以严格执行法律法规、行政规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定执行公布工作中。

（三）国有制股权无偿划转停止事宜

2019年1月7日，企业收到大股东金岭铁矿石通告：依据山钢集团规定，金岭铁矿石拟向所持有的山东省金岭矿业有限责任公司（下称“金岭矿业”或“企业”）347,740,145股股权（占公司总股本的58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（下称“山钢煤业”）。此次大股东国有制股权无偿划转事宜以及相关进度公示详细公司在2019年1月8日、3月5日、4月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。

依据《上市公司收购管理办法》（2020年修定）第五十五条的有关规定：“收购人在收购报告书公示后30日内仍没完成有关股权过户手续的，应当及时做出公示，说明原因；在没完成有关股份过户期内，理应每过30日公示有关股份过户申请办理工作进展。”在没完成有关股份过户期内，企业相互配合山钢煤业公布了此次国有制股权无偿划转股份的产权过户申请办理工作进展，详细公司在2019年5月11日至2023年2月6日每过30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关大股东国有制股权无偿划转后面进度有关公示。

2023年3月7日，公司收到收购者山钢煤业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转终止的函》和《山东钢铁集团矿业有限公司与山东金岭铁矿有限公司之股权无偿划转协议之终止协议》，山钢煤业与金岭铁矿石于2023年3月6日签订了《终止协议》，彼此一致同意，停止此次股权无偿划转。具体内容客户程序公司在2023年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股股东国有股权无偿划转终止的公告》（公示序号：2023-009）。

公司法定代表人签名：

山东省金岭矿业有限责任公司

2023年3月25日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公示序号：2023-010

山东省金岭矿业有限责任公司

第九届股东会第十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省金岭矿业有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十五次会议报告于2023年3月10日以专职人员书面形式送达的方式传出，2023年3月23日早上9位置在企业二楼会议厅以实地方法举办，会议由老总付博老先生组织，监事和管理层出席此次会议。例会应参与决议执行董事九名，具体参与决议执行董事九名。大会的集结及举办合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《2022年度总经理工作报告》的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

2、表决通过《2022年度董事会工作报告》的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度董事会工作报告》。

本提案要递交股东大会审议。

3、表决通过《2022年度财务决算汇报》的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度财务报告》。

本提案要递交股东大会审议。

4、表决通过2022年年报全篇及引言的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告》与在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-012）。

本提案要递交股东大会审议。

5、表决通过有关2022本年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年公司合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润203,112,909.53元，再加上今年初盈余公积1,459,437,164.18元，减掉当年度已分配2021年度股利29,767,011.50元，减掉计提法定公积金金0元，能够公司股东分派的收益为1,632,783,062.21元；2022年总公司实现净利润201,670,623.51元，再加上今年初盈余公积1,456,601,244.40元，减掉当年度已分配2021年度股利29,767,011.50元,减掉计提法定公积金金0元，能够公司股东分派的收益1,628,504,856.41元。

充分考虑公司经营状况及总体经营情况，为收益投资人并塑造公司股东对企业的长期性投资方法，依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，拟订2022本年度利润分配预案如下所示：以企业现阶段总市值595,340,230股为基准，向截止到分红配股公示确立的除权日在册的公司股东按每10股发放股利0.5元（价税合计），总共派发现金29,767,011.50元，剩下盈余公积结转成本下一年度。此次股东分红不派股，不因资本公积转增股本。

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-013）

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本提案要递交股东大会审议。

6、表决通过有关拟聘任会计事务所的议案

结合公司具体情况，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内控审计组织，审计费为90万（价税合计），在其中年报审计费用为50万余元（价税合计），内部控制审计费用为40万余元（价税合计）。

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-014）。

该事项已事前征求独董认同，并对于此事发布了赞同的单独建议。详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本提案要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》的议案

允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

本提案归属于关联方交易，关联董事付博老先生、李军老先生、刘纯老先生、张新福老先生、陈剑老先生、宁革老先生对于此事提案的决议展开了逃避。

该关联方交易事宜已事前征求独董认同，并对于此事发布了赞同的单独建议。详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》《独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对担保等事项的独立意见》。

8、表决通过《2022年度独立董事述职报告》的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

9、表决通过《2022年度社会责任报告》的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度社会责任报告》。

10、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

11、表决通过有关举办企业2022年度股东大会的议案

允许9票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

企业2022年度股东大会举办相关事宜届时。

之上提案第2-6项要递交股东大会审议，提案8需要在股东大会上诵读。

三、备查簿文档

1、第九届股东会第十五次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东省金岭矿业有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公示序号：2023-011

山东省金岭矿业有限责任公司

第九届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省金岭矿业有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第八次会议报告于2023年3月10日以专职人员书面形式送达方式传出，2023年3月23日早上11位置在企业二楼会议厅以实地方法举办，会议由监事长王尧伟老先生组织。例会应参与决议公司监事三名，具体参与决议公司监事三名。大会的集结及举办合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过2022年年报全篇及引言的议案

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告》与在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-012）。

本提案要递交股东大会审议。

2、表决通过有关2022本年度利润分配预案的议案

审核确认，企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，符合公司具体生产经营情况，兼具了投资人的利益企业可持续发展的规定，允许该利润分配预案。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

详细企业同一天在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-013）。

本提案要递交股东大会审议。

3、表决通过《2022年度监事会工作报告》的议案

允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度监事会工作报告》。

本提案要递交股东大会审议。

4、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

经用心审查企业2022本年度内控制度自我评价报告，表达意见如下所示：

（1）内部控制个人评价较为客观的体现了内部控制的具体情况，对内部控制总结非常全面，体现了企业关键控制活动的内控制度状况。

（2）公司已经设立了比较标准、完善、高效的内控体系，内控制度组织架构和内审部门完善，确保了内部控制关键主题活动的落实及监管充足合理。

（3）企业各项规章制度合乎在我国相关法律法规、行政规章及监督机构规定，规章制度可以有效贯彻落实，对企业的规范运作也起到了比较好的监管、指导意义。

（4）报告期，企业不会有违背内部控制相关法律法规以及公司内控制度的情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展出具了标准无保留意见的内控审计报告。

职工监事觉得，《2022年度内部控制自我评价报告》真正、精确、全方位、客观的体现了企业2022本年度内控制度的具体情况。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

之上提案第1、2、3项要递交股东大会审议。

特此公告。

山东省金岭矿业有限责任公司

职工监事

2023年3月25日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公示序号：2023-013

山东省金岭矿业有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省金岭矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日举行的第九届股东会第十五次大会审议通过了有关2022本年度利润分配预案的议案，本提案要递交股东大会审议。现就该应急预案的相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案基本概况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年公司合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润203,112,909.53元，再加上今年初盈余公积1,459,437,164.18元，减掉当年度已分配2021年度股利29,767,011.50元，减掉计提法定公积金金0元，能够公司股东分派的收益为1,632,783,062.21元；2022年总公司实现净利润201,670,623.51元，再加上今年初盈余公积1,456,601,244.40元，减掉当年度已分配2021年度股利29,767,011.50元,减掉计提法定公积金金0元，能够公司股东分派的收益1,628,504,856.41元。

充分考虑公司经营状况及总体经营情况，为收益投资人并塑造公司股东对企业的长期性投资方法，依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，拟订2022年度利润分配预案如下所示：以企业现阶段总市值595,340,230股为基准，向截止到分红配股公示确立的证券登记日在册的公司股东按每10股发放股利0.5元（价税合计），总共派发现金29,767,011.50元，剩下盈余公积结转成本下一年度。此次股东分红不派股，不因资本公积转增股本。

本应急预案将于股东大会审议根据之日起2个月内执行结束。如在实施后企业总市值因可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组、新增加股权发售等因素变化而变化的，按照变化后总股本为基准执行并按上述比例永恒不变的标准作出调整。

二、利润分配预案的合理合法、合规及合理化

此次利润分配预案要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，充分考虑公司的经营发展和广大投资者利益等多种因素所提出的，合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2021-2023）股东回报规划》中的有关规定及要求，具有合理合法、合规、合理化。该方案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。

三、职工监事建议

审核确认，企业2022年度利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，符合公司具体生产经营情况，兼具了投资人的利益企业可持续发展的规定，允许该利润分配预案。

四、独董建议

企业2022年度利润分配预案内容包括决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、行政规章、行政规章的相关规定，符合公司可持续发展观需要与股东整体利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业2022年度利润分配预案并同意将这个提案递交股东大会审议。

五、别的表明

1、本应急预案须经股东大会审议根据后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险；

2、本应急预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

六、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十五次会议决议；

2、企业第九届职工监事第八次会议决议；

3、独董对贷款担保等事宜自主的建议。

特此公告。

山东省金岭矿业有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公示序号：2023-015

山东省金岭矿业有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次会计政策变更状况简述

1、会计政策变更的主要原因

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

2、会计政策变更的日期

依据上述情况要求，公司在以上政策规定的起点日开始实施以上政府会计准则。

3、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则--基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

4、变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业依照《企业会计准则解释第16号》的有关规定实行，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则--基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

5、会计政策变更主要内容

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号--所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号--所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商，相同）依照《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。

假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。

假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

特此公告。

山东省金岭矿业有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公示序号：2023-014

山东省金岭矿业有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省金岭矿业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月23日召开第九届股东会第十五次大会，大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该事项尚要递交企业股东大会审议。现将相关的事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康”）；

（2）创立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）；

（3）组织结构：特殊普通合伙；

（4）公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101；

（5）首席合伙人：梁春；

（6）截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人；

（7）截止到2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人；

（8）2021年度业务总收入：309,837.89万余元，在其中审计工作收益275,105.65万余元（包含证劵经营收入123,612.01万余元）；

（9）2021年度上市公司审计顾客数量：449家；

（10）关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业；

（11）2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元；

（12）我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：4家。

2、投资者保护水平

海康已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合相关要求。海康近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

海康近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：殷宪锋，2002年7月变成注册会计，2002年7月从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2013年1月先是在海康从业，2021年12月正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告总数20多个。

签名注册会计：韩艳艳，2018年8月变成注册会计，2017年8月从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2013年11月先是在海康从业，2021年12月正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告总数3个。

项目质量控制复核人：杨洪武，2007年6月变成注册会计，2005年12月从事了上市公司审计，2011年11月先是在海康从业，2023年3月正在为我们公司给予核查服务项目，近三年签定或核查上市企业和挂牌上市公司审计报告数量达到10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

海康及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4.审计费用

审计费用的定价原则关键依照财务审计任务量明确。今天审计费为90万（价税合计），在其中年报审计费用为50万余元（价税合计），内部控制审计费用为40万余元（价税合计），较上一期未转变。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业第九届董事会审计委员会于2023年3月23日举办第十一次审计委员会大会，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况和自觉性等相关信息展开了全面调研与分析论述，认为2022年为企业提供审计服务，表达了较好的职业道德和职业程度，具有从业审计、内控审计的相关资质与能力，也拥有比较好的投资者保护水平、较好的诚实守信情况及充足的自觉性，允许向股东会建议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、独董对拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），发布如下所示事先认同建议：

经核实，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合乎《证券法》的相关规定，从业工作人员具有良好的从业素养和从业社会道德，在开展企业财务报告和内部控制审计环节中，坚持不懈独立审计原则，在业务的处理方法上有着丰富的经验，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现财务状况和经营业绩。公司本次拟聘任会计事务所有益于维持审计工作的持续性，确保企业年度审计报告工作效能保护上市企业及其它股东利益，特别是中小股东权益。

允许该提案提交公司第九届股东会第十五次会议审议。

2、独董对拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），提出如下所示单独建议：

企业2022年度聘用的审计公司为大华会计师事务所（特殊普通合伙），要为企业提供2022年度审计服务的过程当中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了财务审计有关工作，按期出具了企业2022年度财务审计报告。此次拟聘任会计事务所有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小股东权益。公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报表及内控报告审计公司程序适用法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

咱们允许企业聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控报告审计公司，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年3月23日举办第九届股东会第十五次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了有关拟聘任会计事务所的议案，允许聘任大华会计师事务所为公司发展2023年度审计机构及内控审计组织。

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、上报文档

（一）企业第九届股东会第十五次会议决议；

（二）企业第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）独董对第九届股东会第十五次大会相关事宜的事先认同建议；

（四）独董对贷款担保等事宜自主的建议；

（五）拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释；

（六）深圳交易所规定上报的其他资料。

特此公告。

山东省金岭矿业有限责任公司

股东会

2023年3月25日