证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

为健全企业风险管理系统，推动董事、公司监事及高管人员充分行使支配权、做好本职工作，长园高新科技集团股份有限公司（下称“企业）拟将中华人民财产保险股份有限公司申请办理选购董监高责任险。

一、2023本年度董监高责任险保险方案

（一）被保险人：长园高新科技集团股份有限公司

（二）受益人：公司及整体执行董事、公司监事、高管人员

（三）责任限额：不超过人民币2,000万余元/年（实际以和车险公司共同商定的金额为标准）

（四）保险费用开支：不超过人民币25万余元/年（实际以和车险公司共同商定的金额为标准）

（五）保险期：12个月

（六）保险方案的独特承诺：危机处理保障条款额度80万余元，安全防范拓展保障条款额度80万余元等，详尽条文由保单、保险投保计划方案实际承诺。

二、履行决议程序流程及独董建议

企业2023年3月24日举办第八届股东会第三十二次会议，表决通过《关于购买董监高责任险的议案》，允许公司向中华人民财产保险股份有限公司申请办理续险。决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本事宜须经股东大会审议。

独董建议：为公司及执行董事、公司监事、高管人员选购责任险，有助于进一步完善企业风险管理系统，提高企业风险防控水平，确保董事、公司监事及其高管人员的利益，推动有关责任人能够更好地行使权力、做好本职工作，不存在损害公司及整体股东利益的情形。公司就此次选购董监高责任险事宜依法履行必须的决议程序流程，合乎《上市公司治理准则》等有关规定，允许本事宜并同意递交股东大会审议。

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023017

长园高新科技集团股份有限公司

第八届股东会第三十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

长园高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第三十二次会议于2023年3月24日以通信方式举办，会议报告于2023年3月20日以邮件传出。大会应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。此次会议审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为健全企业风险管理系统，推动董事、公司监事及高管人员充分行使支配权、做好本职工作，公司向中华人民财产保险股份有限公司申请办理选购董监高责任险，保费不得超过25万余元，赔偿限额不得超过2,000万余元，保险期一年。独董发布了赞同的独董建议。实际详细企业2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于购买董监高责任险的公告》（公示序号：2023018）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

企业分公司长园同创电力安全生产技术股份有限公司（下称“长园同创”）、长园深瑞继保自动化技术有限责任公司（下称“长园深瑞”）向银行借款信用额度，企业为分公司申请办理授信额度给予连带责任担保。实际详细企业2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为子公司提供担保的公告》（公示序号：2023019）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交股东大会审议。

三、审议通过了《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

企业子公司江西金锂科技发展有限公司（公司持股占有率51%）与苏银金融融资有限责任公司采用回租等形式进行融资租赁，租赁期限24个月，预估年化利率不得超过6%，预估期满应付款本钱及利息相关费用不得超过1.25亿人民币，企业按照实际持股比例为上述情况1.25亿人民币负债公司担保。实际详细企业2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为子公司提供担保的公告》（公示序号：2023019）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整部分子公司股权架构的议案》

泉州市深瑞智联科技有限责任公司（下称“深瑞智联网”）为公司全资子公司长园深瑞之子公司（长园深瑞持仓占有率55%），注册资金1,000万余元，主营业务为给予电力线路及电缆通道检测类解决方法。长园深瑞以550万元的价格向公司全资子公司长园电力技术有限责任公司出让其持有的深瑞智联网55%股份。

长园深瑞监测系统有限责任公司（下称“深瑞检测”）为长园深瑞控股子公司，主营业务为给予变电设备情况在线监控解决方法，注册资金5,000万余元，长园深瑞以6,380.10万元的价格向领导子公司长园同创出让其持有的深瑞检测100%股份。

此次股权结构调节归属于企业合并范围之内买卖，预估也不会对公司经营状况及经营情况产生不利影响。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

五、审议通过了《关于授权子公司长园综能开展碳资产交易的议案》

长园综合能源服务（深圳市）有限责任公司（下称“长园综能”），为公司全资子公司长园深瑞新能源技术有限责任公司之控股子公司，注册资金10,000万余元，主要是针对电力能源技术咨询服务、碳减排技术技术咨询等。企业第八届股东会第八次大会受权长园综能进行碳资产买卖，授权期限已期满。允许受权长园综能应用自筹资金根据广州市、上海市、湖北省等碳排放交易所参加配额制、核证志愿节能减排量（CCER）、碳普惠等碳资产买卖，授权期限三年，受权期内买卖本年利润总计不得超过1,500万余元。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

六、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司在2023年4月10日举办企业2023年第四次股东大会决议。实际详细企业2023年3月25日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023020）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023019

长园高新科技集团股份有限公司

有关为子公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：企业下属子公司长园深瑞继保自动化技术有限责任公司、长园同创电力安全生产技术股份有限公司、江西金锂科技发展有限公司

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次对上述情况分公司担保额度总计不得超过30,500万人民币，已具体为上述情况分公司担保账户余额126,220万余元。

●此次对分公司贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：公司已经担负为沃特玛向银行贷款所提供的保证责任额度总计6,600万余元（公司已经向法院报请起诉，规定沃特玛以及相关行为主体担负反连带担保责任）。

一、贷款担保状况简述

长园高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）2023年3月24日举办第八届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。上述情况事宜要递交股东大会审议。详细如下：

（一）银行信贷

1、企业子公司长园同创电力安全生产技术股份有限公司（下称“长园同创”）向澳门国际银行有限责任公司申请办理不得超过5,000万余元信用额度，时间不得超过三年，企业为长园同创申请办理授信额度给予连带责任担保，长园同创公司股东（拥有长园同创0.7%股份）未公司担保。

2、长园同创向民生工程银行股份有限公司珠海市支行申请办理不超过人民币5,000万余元信用额度，时限不超过一年，企业为长园同创申请办理授信额度给予连带责任担保，长园同创公司股东（拥有长园同创0.7%股份）未公司担保。

3、公司全资子公司长园深瑞继保自动化技术有限责任公司（下称“长园深瑞”）向江苏省银行股份有限公司深圳分行申请办理不得超过8,000万余元信用额度，时限一年，企业为长园深瑞申请办理授信额度给予连带责任担保。

（二）融资租赁

为了满足业务发展需要，企业子公司江西金锂科技发展有限公司（下称“金锂高新科技”）与苏银金融融资有限责任公司（下称“苏银金融融资”）采用回租等形式进行融资租赁，租赁期限24个月，预估年化利率不得超过6%，预估期满应付款本钱及利息相关费用不得超过1.25亿人民币，企业为金锂科技和苏银金融融资实施的融资租赁所形成的1.25亿人民币负债按企业具体占股比例给予连带责任担保，金锂高新科技别的股东持股较分散化但未参加金锂高新科技整体运营，未公司担保。

根据业务发展需要，金锂高新科技将对江西新余生产地1号工业厂房技术创新及固定投资。除此之外结合公司第八届股东会第三十一次大会，金锂高新科技开设南昌市分公司，工业厂房与设备成本金额超过代建制行为主体总注资3亿的由分公司自主筹资付款，金锂高新科技拟通过此次融资租赁业务的形式购买机器设备。金锂高新科技通过此次与苏银金融融资进行融资租赁购买南昌市项目及江西新余生产地技术改造需要机器设备，预估期满应付款本钱及利息相关费用不得超过1.25亿人民币。

二、担保对象基本概况

（一）长园同创

1、名字：长园同创电力安全生产技术股份有限公司

2、公司注册地址：珠海市高新区自主创新海湾三期科技六路11号A栋

3、法人代表：王贺

4、注册资金：10,000万余元

5、成立日期：1993-06-01

6、业务范围：产品研发、生产制造、市场销售:电力安全生产商品；电力电气系统软件；输变电及控制系统；家用电器机械设备，或以上商品维修、服务项目。自动化机械设计和组装（没有企业经营范围）；智能安防设计与施工；工程分包，配电设备安装、维护和实验；给予电力产品商务咨询、培训服务；给予带电检测领域的技术服务、专业技术培训、技术咨询、专利技术转让及仪表设备生产、生产加工、营销和租用；网络安全新产品研发、生产制造、销售和服务；程序开发、市场销售、维护保养；物业管理服务（获得资质证书后才可运营）；已有房子出租业务流程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股份状况：企业拥有其99.30%股份，普通合伙人伍保兴拥有其0.70%股份。

8、关键财务报表（以下是分公司合并数据）：

企业：万余元

（二）长园深瑞

1、名字：长园深瑞继保自动化技术有限责任公司

2、公司注册地址：深圳南山区高新科技产业基地西区高新科技北一路13号

3、法人代表：吴启权

4、注册资金：100,000万余元

5、创立日期：1994-06-30

6、业务范围：一般经营项目是:电力电气维护自动控制系统和设备、电能系统优化平稳控制系统及实验仪器、输变电及自动控制系统和设备、信息和通讯系统和设备、电工器材及电力电子设备、电力监测及运检视频监控系统和设备、电气系统和设备、储能设备和设备、bms系统和设备、新能源车充换电设施、综合性能源管控系统软件和设备的产品研发、设计方案、销售等技术咨询等。

7、股份状况：企业拥有长园深瑞100%股份。

8、关键财务报表（以下是分公司合并数据）：

企业：万余元

（三）金锂高新科技

1、名字：江西金锂科技发展有限公司

2、公司注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大路

3、法人代表：魏仁忠

4、注册资金：13,866.7102万余元

5、创立日期：2009-12-28

6、业务范围：锂电池材料、锂电芯、充电电池产品、五金、机械设备（没有轿车）、电子设备、计算机五金交电、通讯设备的研发、生产制造、市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股份状况：

8、关键财务报表：

企业：万余元

三、苏银金融融资基本概况

1、企业名字：苏银金融融资有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司(未上市)

3、创立日期：2015-05-13

4、注册资金：400,000万元人民币

5、法人代表：陆松圣

6、详细地址：江苏南京明洪武北街55号置地广场21、22、28楼

7、业务范围：融资租赁；出让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租方的租赁保证金；消化吸收非银公司股东3个月（含）之上存定期；同业借款；向金融机构借款；租赁物卖掉及处理业务流程；经济咨询；我国银行保险监督组织核准的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：

9、关联性：苏银金融融资与企业不会有关联性。

10、资信状况：非失信执行人

11、关键财务状况：

企业：万余元

四、担保必要性和合理化

公司本次为子公司提供担保，有益于分公司日常运营的有序进行，合乎分公司业务发展需要，符合公司运营具体与整体发展战略规划。此次担保对象长园同创、金锂高新科技非公司全资子公司，在其中长园同创另一股东占股比比较小，未按比例分配公司担保；金锂高新科技别的股东持股较分散化但未参加金锂高新科技日常经营，企业按实际持股比例为其此次融资租赁公司担保。此次公司提供担保目标均是企业合并范围内分公司，企业可以对上述情况分公司均保持稳定操纵，能够密切关注其资信情况，且上述情况子公司经营状况正常的，资信状况优良，此次公司担保事宜严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会建议

企业2023年3月24日举办第八届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，并同意将上述情况提案提交公司股东大会审议。决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

六、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

目前为止，公司及子公司对外担保总额为269,650.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为62.89%，占公司最近一期经审计资产总额的比例为21.33%；企业对子公司所提供的贷款担保总额为269,650.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为62.89%，占公司最近一期经审计资产总额的比例为21.33%。除对子公司贷款担保外，集团公司不会有别的对外担保。公司已经担负为沃特玛向银行贷款所提供的保证责任额度总计6,600万余元（公司已经向法院报请起诉，规定沃特玛以及相关行为主体担负反连带担保责任）。

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023020

长园高新科技集团股份有限公司

有关举办2023年第四次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第四次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年4月10日14点00分

举办地址：深圳南山区长园新型材料港5栋3楼

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

主要内容请详细企业2023年3月25日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年4月6日早上8:30-12:00，在下午2:00-5:00；（发传真备案日期是2023年4月6日），企业接纳股东会当场备案。

2、备案地址：深圳科技工业园科苑大路长园新型材料港6栋5楼证券事务部；邮编：518057。

3、自然人股东持身份证、个股账户列席会议；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供身份证原件、受权委托书原件。公司股东由法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证明和个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件。拟参加现场会议股东可以从备案期限内到我们公司证券事务部申请办理列席会议登记；外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案，传真件应标明“拟参加股东会”字眼。

六、其他事宜

1、参会人员住宿费、差旅费自立。

2、大会咨询部门：我们公司证券事务部

联系方式：0755-26719476

发传真：0755-26719476

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

长园高新科技集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。