证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

截止到本公告公布日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策30次、自律监管对策2次和政纪处分1次。88名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次和自律监管措施5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年没有发现其存在不良信用记录，无因从业个人行为遭受刑事处分的现象，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

企业2022年年报审计费用为57.50万余元（未税），2023本年度企业审计费定价原则将考虑到公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

董事会报请股东会受权公司管理人员依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费（包含财务报告审计费用及内控审计花费），并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履职

企业董事会审计委员会觉得：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务的职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，可以满足企业年度审计报告的需要；往日为公司发展开具的年度审计报告客观性、真正，清晰地体现了公司财务情况、经营业绩，要为企业服务期内工作中勤勉尽责，从业水准优良。允许向董事会建议聘任它为企业2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1.独董事先认同建议：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务资格和为企业提供审计服务积累的经验和能力，所开具的企业年度审计报告客观性、真正，财务审计操作过程中严格执行有关法律法规，单独、客观性、公平的为企业提供了高质量的审计服务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力。综上所述，公司独立董事一致同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司股东会决议。

2.独董单独建议：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务资格，所开具的企业年度审计报告客观性、真正，他们的工作勤勉尽责，从业水准优良。企业聘任2023年度审计报告机构相关程序合乎《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的举动。综上所述，公司独立董事一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月24日召开第一届股东会第十五次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

董事会觉得：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵业务资格和为企业提供审计服务积累的经验和能力，工作中勤勉尽责，从业水准优良，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（四）起效日期

此次聘任2023年度审计报告组织的事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-007

深圳必易微电子器件有限责任公司

有关向银行借款信用额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳必易微电子器件有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日召开第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，允许公司及分公司向协作银行办理总计总金额不超过人民币6亿人民币（含本数）的信用额度，时限自企业股东大会审议根据之日起止下一年度公司召开决议该事项的股东大会审议根据之日止。以上信用额度在受权范围及期限内循环再生翻转应用。该事项尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、向银行借款信用额度的相关情况

为了满足公司及分公司经营活动必须，确保相关业务持续发展的融资需求，进一步拓宽企业融资方式，公司及分公司拟将协作银行办理总计总金额不超过人民币6亿人民币（含本数）的信用额度，授信额度种类包含但是不限于固定资产贷款、商业承兑汇票设立及汇兑、项目投资、银行保函、商业保理、个人信用业务、票据池业务等信贷业务（具体业务种类以有关银行审核为标准）。合作金融机构的实际信用额度、银行贷款利率、收费标准、借款期限、合同类型和以公司及分公司和银行最后商议签署的授信协议为标准。以上信用额度并不等于公司及子公司具体融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要适时调整。

二、业务流程时限

以上授权有效期为自企业股东大会审议根据之日起止下一年度公司召开决议该事项的股东大会审议根据之日止。以上信用额度在受权范围及期限内循环再生翻转应用。

三、决策制定和组织落实

为确保公司及分公司向协作银行办理信用额度工作顺利开展，董事会监事会报请股东会受权公司董事长或老总授权意味着在相关信用额度及业务时间内，履行具体步骤的决定权并签订有关合同文本，具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

企业财务核心承担组织落实信贷业务，立即分析与追踪业务流程工作进展，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，规避风险，并第一时间向企业董事会报告。

公司审计部重点对授信额度业务开展情况开展财务审计和指导。

公司独立董事、职工监事有权对企业信贷业务实际情况进行监管与查验。

四、决议程序流程

公司在2023年3月24日召开第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，该事项尚要递交企业股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司及分公司向银行借款信用额度符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，可以网络优化公司资本结构，提升资金使用率。决策和审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

因而，独董一致同意公司及分公司向银行借款信用额度的事宜，并同意将该事项递交股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司及分公司向银行借款信用额度可以为公司及分公司业务流程的实施提供强有力的资金支持，提升企业资金使用率，合乎公司战略规划必须，该事项的决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定，不会对公司及股东利益带来不利危害。

因而，职工监事允许公司及分公司向银行借款信用额度的事宜。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：必易微及分公司向协作银行办理总计总金额不超过人民币6亿人民币（含本数）信用额度的事宜早已企业第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次会议决议表决通过，此次事宜尚要递交股东大会审议。独董发布了赞同的单独建议，合乎有关法律法规、行政规章的相关规定及其《公司章程》的相关规定。

总的来说，承销商对必易微及分公司向银行借款信用额度的事宜情况属实。

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-009

深圳必易微电子器件有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月14日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年4月14日14点00分

举办地址：深圳南山区西丽街道国际性创新谷8栋A座8楼企业培训室

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月24日举行的第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。

公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《深圳市必易微电子股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：提案8

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案8、提案9、提案10、提案11

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案5、提案6

应回避表决的相关性股东名称：关系公司股东谢朋村、张波作为公司在职执行董事，需对提案5回避表决；与企业在职执行董事存有关联性股东，需对提案5回避表决；与企业在职公司监事存有关联性股东，需对提案6回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证证件正本、个股账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证证件正本、受托人身份证证件影印件、公司股东受权委托书原件、自然人股东的个股账户影印件。

（二）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证证件正本、公司股东营业执照副本复印件（盖公章）和股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证证件正本、公司股东部门的法人代表依规开具的受权委托书原件（盖公章）、公司股东营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东股东账户卡影印件。

（三）外地公司股东可以通过电子邮箱的形式进行备案，电子邮件预计到达时间应不迟于2023年4月11日17:00，附带以上第（一）项或第（二）项规定的相对应证明文件扫描文件，邮件主题请注明“股东会”字眼，发送到ir@kiwiinst.com，企业拒绝接受手机方法办理登记。发送电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上资料正本。

（四）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证正本；投资人为机构，还需持本公司营业执照副本复印件（盖公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

（五）备案时长、地址

备案时长：2023年4月11日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：深圳南山区西丽街道西丽小区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303室，企业董事会办公室

六、其他事宜

（一）列席会议股东或公司股东委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明于会前30分钟到主会场申请办理进场每日签到办理手续。

（三）大会联系电话：

手机联系人：高雷

联系方式：0755-82042719

邮箱：ir@kiwiinst.com

通讯地址：深圳南山区西丽街道西丽小区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303室，企业董事会办公室

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳必易微电子器件有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月14日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-006

深圳必易微电子器件有限责任公司有关

运用闲余自筹资金开展委托理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财产品类别：银行业、证劵公司、基金管理公司、期货公司等合理合法金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、风险小且投资周期不得超过12个月投资理财产品。

●委托理财额度：拟应用信用额度不超过人民币60,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展委托理财，在相关信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

●已履行决议程序流程：2023年3月24日，公司召开第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事宜不用递交股东大会审议。

●尤其风险防范：虽然企业挑选流动性好、安全系数高、风险小的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

一、委托理财状况概述

（一）委托理财目地

为进一步提高企业资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金，在不改变公司主要业务的稳定发展趋势以确保公司运营融资需求前提下，公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财，提升企业长期投资，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）自有资金

公司及分公司闲置不用自筹资金。

（三）委托理财产品类别

企业将按相关规定严格把控风险性，运用闲余自筹资金选购银行业、证劵公司、基金管理公司、期货公司等合理合法金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、风险小且投资周期不得超过12个月投资理财产品。

（四）项目投资信用额度及时限

公司及分公司拟应用信用额度不超过人民币60,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展委托理财，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（五）实施方法

董事会受权高管在相关信用额度及时间内，履行有关投资决策权并签订有关文件，包含但是不限于确定具体投资理财事项、签定与购买理财相关合同、协议书等多项法律条文，并办理手续。具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

公司拟购买理财的受托方为银行和别的合理合法金融企业，与企业不会有关联性，不构成关联方交易。

二、决议程序流程

公司在2023年3月24日举行的第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选流动性好、安全系数高、风险小的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1.企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《深圳市必易微电子股份有限公司章程》、企业《委托理财管理制度》的相关规定对委托理财事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，确保资金安全性。

2.企业财务核心将及时分析与追踪理财产品看向及工作进展，发觉存有可能会影响企业资金安全隐患的情形下，立即采取有效措施，操纵经营风险。

3.公司将在保证不受影响日常运营的情形下，科学安排然后选择相一致理财产品类型和时限。

4.公司审计部将承担核查购买理财的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务中心及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

5.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业日常运营产生的影响

公司及分公司此次根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则应用闲置不用自筹资金开展委托理财，要在确保不受影响日常运营融资需求和自筹资金安全的情况下开展的，能增加企业长期投资，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更加好的回报率，不会对公司正常的生产运营产生影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

企业将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定对投资理财产品进行相关财务核算。

五、独董建议

企业整体独董经核查认为：公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展委托理财要在确保日常运营前提下开展的，不会对公司正常的生产运营产生影响，亦不容易危害公司及股东利益；有关审批流程合乎法律法规和《公司章程》的相关规定；公司已经创建较为成熟的内控体系和内部控制制度，可有效管理经营风险，确保企业财产安全。

因而，独董一致同意公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展委托理财的事宜。

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688045证券简称：必易微公示序号：2023-008

深圳必易微电子器件有限责任公司

有关2023年度对外开放担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：深圳必易微电子器件有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）全资子公司厦门必易微电子信息技术有限责任公司、子公司深圳单源半导体材料有限责任公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为以上俩家分公司给予不总计超出rmb2,000.00万元担保额度（拟分别往以上俩家分公司给予不超过人民币1,000.00万元担保额度）；截止到本公告公布日，企业为厦门必易微电子信息技术有限公司提供的担保余额为人民币2,000.00万余元；为深圳单源半导体材料有限公司提供的担保余额为人民币2,000.00万余元。

●此次贷款担保不会有质押担保，企业无贷款逾期对外担保情况。

●此次贷款担保事宜早已企业第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、贷款担保状况简述

结合公司具体业务需要，为提升管理决策高效率，及其进一步达到分公司日常运营和市场拓展资产必须，确保其业务顺利进行，公司在2023年3月24日举办第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十二次大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，允许企业为下级控股子公司、子公司于2023本年度预估给予总计不超过人民币2,000.00万元担保额度，（分别往控股子公司、子公司各给予不超过人民币1,000.00万元担保额度），授权有效期为自股东会根据之日起12月。实际担保额度、担保期限、合同类型等相关信息，由企业及分公司与贷款机构或合作者等组织在上述信用额度内一同共同商定，有关贷款担保事宜以正式签署的保证合同为标准。与此同时，董事会报请股东会受权公司董事长/分公司老总（监事会主席）签定担保协议等有关法律条文，相关事宜包含但是不限于明确担保额度、担保期间及合同类型等。公司独立董事对此次对外开放担保额度预估事宜发布了赞同的单独建议，该事项尚要递交企业股东大会审议。

实际贷款担保情况如下：

企业：万余元

二、被担保人基本概况

企业2023本年度拟担保对象均是企业合并报表范围的分公司，被担保人情况如下：

（一）厦门必易微电子信息技术有限责任公司

1.成立年限：2017年7月5日

2.注册资金：5,000万人民币

3.法人代表：刘浩阳

4.公司注册地址：厦门软件园三期溪香山尾路39号1701室

5.业务范围：一般项目：集成电路；集成电路芯片市场销售；集成电路芯片设计与服务；集成电路板及商品销售；集成电路制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子元件批发价；电子元件生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料市场销售；电动机以及自动控制系统产品研发；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6.公司股权结构：企业持股比例为100%，为公司全资子公司。

7.关键财务报表

企业：万余元

截止到本公告公布日，厦门必易微电子信息技术有限责任公司做为被担保人，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜），亦不归属于失信执行人。

（二）深圳单源半导体材料有限责任公司

1.创立日期：2020年9月28日

2.注册资金：100万人民币

3.法人代表：王轶

4.公司注册地址：深圳南山区西丽街道西丽小区打石一路深圳国际创新谷八栋(万科云城三期C区八栋)A座3304房产品研发用地

5.业务范围：一般经营项目是：集成电路芯片、MCU单片机设计、IC芯片以及相关产品外观设计、研究与开发，半导体元器件、场效MOS元器件、半导体集成电路、光电材料、LED、电子器件零元器件及其它有关新产品研发、设计和市场销售；电子器件产品方案设计、半导体行业和材料提升改进的开发，国外贸易，货品及技术进出口。（法律法规、行政规章、国务院令确定要求在备案前需经批准的项目以外），企业经营范围是：集成电路芯片、MCU单片机设计、IC芯片以及相关产品外观设计、研究与开发，半导体元器件、场效MOS元器件、半导体集成电路、光电材料、LED、电子器件零器件的生产制造。

6.公司股权结构：企业持股比例为70%，深圳单源企业管理中心（有限合伙企业）持股比例为30%，为公司发展子公司。

7.关键财务报表

企业：万余元

截止到本公告公布日，深圳单源半导体材料有限责任公司做为被担保人，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜），亦不归属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

截止到本公告公布日，公司及分公司并未签署实际担保协议。实际担保额度、担保期限、合同类型等相关信息，由企业及分公司与贷款机构或合作者等组织在上述信用额度内一同共同商定，有关贷款担保事宜以正式签署的保证合同为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

企业为子公司提供担保事宜是为了保证企业生产运营工作中不断、稳定进行，同时结合当前公司以及相关分公司业务开展情况开展额度预估，符合公司总体生产运营的实际需求，有利于达到企业日常资金分配及项目需求。被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司，运营和经营情况平稳，财产个人信用稳步增长，有实力还款到期债务，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次贷款担保由企业为子公司深圳单源半导体材料有限公司提供超过占股比例的贷款担保，主要系其少数股东深圳单源企业管理中心（有限合伙企业）为持股平台，给予同比例贷款担保存在一定艰难，且企业对深圳单源半导体材料有限责任公司具备平稳的控制权，根据业务流程操作过程的便捷性，少数股东未按照占股比例公司担保。

五、股东会建议

（一）公司在2023年3月24日召开第一届股东会第十五次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

董事会觉得：企业为子公司提供担保事宜是为了保证企业生产运营工作中不断、稳定进行，同时结合当前公司以及相关分公司业务开展情况开展额度预估，被担保对象均是企业合并报表范围的分公司，企业对被融资担保公司具备管控权，贷款担保严控风险。综上所述，股东会允许《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

（二）公司独立董事觉得：公司本次对外开放担保额度预估，都是基于现在对公司及分公司在2023本年度日常运营和业务发展需要开展的有效预计，被担保对象均是企业合并报表范围的分公司，企业对被融资担保公司具备管控权，安全风险整体可控性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东权益的情况。因而，公司独立董事一致同意《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、承销商建议

经核实，承销商觉得：必易微为控股子公司和子公司公司担保，系为进一步达到分公司日常运营和市场拓展资产必须，以上贷款担保个人行为也不会对必易微、控股子公司和子公司的正常运转和市场拓展造成影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的现象。以上贷款担保事宜早已第一届股东会第十五次大会与第一届职工监事第十二次会议审议根据，独董对该事项发布了同意意见，该提议尚要递交股东大会审议。必易微为控股子公司及子公司公司担保的举动合乎有关法律法规要求。

综上所述，承销商对必易微以上2023本年度对外开放担保额度预估事宜情况属实。

七、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及分公司不会有为第三方公司担保的事宜；企业为分公司所提供的贷款担保总额为4,000.00万余元（没有此次担保额度），占公司最近一期经审计资产总额的比例为2.93%，占公司最近一期经审计资产总额的比例为2.73%。

截止到本公告公布日，企业不会有贷款逾期贷款担保，不属于起诉担保状况。

八、手机上网公示配件

（一）《深圳市必易微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司2023年度对外担保额度预计的核查意见》

特此公告。

深圳必易微电子器件有限责任公司股东会

2023年3月25日