证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-004

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年3月13日，香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）向全体公司监事书面形式发出有关举办企业第十届职工监事第七次大会工作的通知，2023年3月23日在宁波举办职工监事。此次会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。此次会议由监事长组织，大会的召集召开合乎《公司法》《公司章程》等有关法律法规和行政规章的需求。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议和表决，已通过如下所示提案：

（一）企业2022年度监事会工作汇报

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二）企业2022年度财务报表

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（三）企业2022年度利润分配预案（详细企业临时性公示2023-005）

我们公司（总公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，依照10%获取法定公积金1,369,164.83元，再加上之前年度盈余公积232,638,140.37元，截止到2022年12月31日，企业具体能够股东分配利润为244,960,623.81元。企业拟以2022年年底总市值454,322,747股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.10元（价税合计），总计拟派发现金红利4,543,227.47元（价税合计）。

截止到2022年12月31日，我们公司资本公积481,792,438.44元，2022年度拟没有进行资本公积转增股本、不派股。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（四）关于企业2022年度计提减值准备的议案（详细企业临时性公示2023-006）

公司本次减值计提依照《企业会计准则》以及公司内部制度有关政策实施，解决流程标准，决策制定真实有效；记提根据客观性充足，公允价值地体现了财务状况与经营结论，不存在损害公司与股东利益的情形。允许2022年度记提信用减值损失1,530.35万余元；计提资产减值损害185.64万余元；获取担保业务风险准备金840.02万余元。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（五）关于企业2022年度销账一部分不良贷款及其它长账龄分析应收应付账款的议案

此次销账事宜依照《企业会计准则》等有关政策实施，销账根据充足，解决流程标准，决策制定依法依规，不存在损害公司与股东利益的情形。允许2022年度销账不良贷款总计2,608.53万余元（已全额的计提减值）；销账长账龄分析应收账款总计0.21万余元，记入营业外收入；销账长账龄分析应交账款总计53.83万余元，记入其他业务收入。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（六）企业2022年年报及引言

职工监事对股东会编制企业2022年年报发布审查意见如下所示：

1.企业2022年年报编制和决议程序流程符合我国相关法律法规、法规及企业章程的相关规定；

2.企业2022年本年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，包含的的信息真正、精确、全面地体现了企业2022年多度经营效益和经营情况等事宜；

3.职工监事明确提出本建议前，没有发现参加编制与决议企业2022年年报相关负责人有违背保密规定的举动。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（七）关于企业2023本年度日常关联交易方案的议案（详细企业临时性公示2023-007）

企业2023本年度日常关联交易方案根据企业日常运营业务需要，符合公司具体情况，买卖有效且必需；关联交易定价遵照市场化原则，成交价公平公正、公允价值；董事会的决议、决议程序合法合理，并没有危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（八）有关向关联企业购买东西暨签署无额度平时合同协议的议案（详细企业临时性公示2023-008）

此次向关联企业购买商品暨签署无额度平时合同协议，根据提升酒类产品种类，扩张贸易业务体量的必须，有利于公司稳步发展；关联交易定价方案和交易规则遵照一般市场运营标准，具备公平公正和合理化，董事会决议、决议程序合法合理，并没有危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（九）企业2022年度内部控制评价汇报（详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）

职工监事用心审查了企业2022年内控制度自我评价报告，觉得董事会严格执行《企业内部控制基本规范》及各类引导和其它内控制度监管政策，属实编写了内控制度自我评价报告。目前已经设立了比较完善的内控体系，实施过程中找到的一般缺点已经得到了改善和优化，大部分不会有重要误差和出现异常事宜，可以充分保证公司经营活动顺利开展，内控制度工作环境总体合理。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十）有关候选人第十一届监事会监事侯选人的议案（候选人简历详见附件）

允许候选人刘芳女性、方泽亮老先生、王苏珍女性为公司发展第十一届监事会监事侯选人。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

企业第七届五次职代会已竞选吴小方女性、雍玉梅女性为公司发展第十一届职工监事职工监事（职工监事个人简历详见附件）。

之上第（一）（二）（三）（六）（七）（八）（十）项提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司职工监事

2023年3月24日

配件：

第十一届监事会监事候选人简历

刘芳女性：1965年10月出世，汉族人，中国共产党员，硕士学历，高级会计师。列任杭州邮政管理局（企业）会计处副处长、部长、审计处部长、副局、纪检组长，浙江省省烟草专卖局（企业）财务审计处副处长、部长、综合性管理办部长、财务会计处长、会计管理办调研员。在职浙江省省烟草专卖局（企业）总经济师、香溢融通第十届监事长。

刘芳女性未拥有本企业股票，最近三年未受到证监会和证交所惩罚，没有发现不可候选人为监事的情况。

方泽亮老先生：1967年3月出世，汉族人，中国共产党员，本科文凭，高级会计。列任浙江省省烟草专卖局（企业）财务会计处副处长，金华市邮政管理局（企业）党委委员、纪检组长、党组副书记、副局，浙江省省烟草专卖局（企业）财务审计处副处长。在职浙江省省烟草专卖局（企业）审计处部长、香溢融通第十届监事会监事。

方泽亮老先生未拥有本企业股票，最近三年未受到证监会和证交所惩罚，没有发现不可候选人为监事的情况。

王苏珍女性：1986年1月出世，汉族人，中国共产党员，硕士学历，研究生学位，中级经济师。列任杭州城投投资管理投资有限公司市场分析师、华鑫控股有限公司高级投资经理；在职华鑫控股有限公司投资管理中心经理助理、副总、香溢融通第十届监事会监事。担任浙江省庄辰工程建筑科技公司、华鑫服务项目有限责任公司、东阳市金牛座小额借贷有限责任公司、东阳市金凤凰元通宝小额借贷有限责任公司、东阳市钜银民间资本管理有限责任公司执行董事；北京市尚智盛业木业有限公司法人代表、监事会主席、经理；浙江省恒顺集团有限公司法人代表、监事会主席、主管；湖北省新远建筑科技有限公司监事。

王苏珍女性未拥有本企业股票，最近三年未受到证监会和证交所惩罚，没有发现不可候选人为监事的情况。

第十一届职工监事职工监事个人简历

吴小方女性：1973年3月出世，本科文凭，应用统计学、证券与期货管理方法双专业学士学位。列任企业企业管理部经理助理，企业风险管理部总经理、主管，企业金融信息服务业务部副总，公司运营管理中心总经理；在职企业风险内控中心总经理、第十届职工监事职工监事。

雍玉梅女性：1979年1月出世，硕士学历，法律硕士，中国共产党员，有着律师执业资格。曾经在浙江金众法律事务所出任专职律师；2015年11月进入公司，依次任法律事务部总经理、风险控制核心副总。在职企业法律合规部副总（组织）。

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-009

香溢融通控投集团股份有限公司

有关为子公司香溢贷款担保2023本年度

担保业务进行给予最高额保证担保公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●贷款担保人：香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）以及公司子公司

●被担保人：浙江省香溢融资担保公司有限责任公司（下称：香溢贷款担保）

●2023本年度预估担保额度：最高额73亿人民币

截止到本公告公布日，公司已经为香溢贷款担保进行工程保函担保业务公司担保52.08亿人民币，为香溢贷款担保进行香溢贷担保业务公司担保2亿人民币。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●贷款逾期对外开放担保额度：无。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司具体对外开放担保余额已经超过了企业2022年度经会计事务所审计资产总额100%，烦请广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）基本情况介绍

担保业务是公司主要业务之一，主要包括工程保函担保业务和香溢贷担保业务，工程保函担保业务企业规模和经济效益多年以来维持稳步发展，风险性比较低；香溢贷担保业务已开展近些年时长，日趋完善，运营优势显著，风险性保持在可控范围。两大类业务流程皆为企业子公司香溢贷款担保和各家银行（包含浦发、建行、平安银行、农行、招行、广发行等）合作开展，香溢贷款担保扣除担保费用，金融机构要求其给予连带责任担保。目前为止，公司已经为香溢贷款担保进行工程保函担保业务公司担保52.08亿人民币，为香溢贷款担保进行香溢贷担保业务公司担保2亿人民币。

（二）2023本年度贷款担保方案

为了支持企业担保业务发展趋势，2023本年度公司及企业子公司拟为香溢贷款担保进行担保业务给予最高额保证贷款担保总计73亿人民币，在其中为进行工程保函担保业务给予担保额度65亿人民币，为进行香溢贷担保业务给予担保额度8亿人民币；在相关方案信用额度内容许每笔担保额度超出企业合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%，在各个业务种类中间担保额度不可以调济应用。

（三）此次贷款担保方案早已履行程序流程

公司在2023年3月23日举行的第十届股东会第七次大会审议通过了《关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》，与会董事一致同意了以上贷款担保方案。独董亦对公司对外担保情况进行重点表明并做出了独立性建议：公司对外担保个人行为仅含对合并报表范围内子公司公司担保，能够满足业务流程发展的需求，同时公司可以对子公司日常生活的运营和管理主题活动加以控制，对外开放担保风险总体可控性；公司对外担保经股东会和股东大会准许，决策制定真实有效，信息公开充足详细，不会有未经许可公司担保的情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

此次重点贷款担保方案尚要递交企业股东大会审议准许，成功后由股东会受权企业总经理在这个信用额度内实行，并代表股东会签定相关法律条文。

此次重点贷款担保方案为年度工作计划，经股东会一致通过后起效，有效期限自股东会根据之日起止下一年度贷款担保方案递交股东会根据日止。

二、被担保人基本概况

（一）基本资料

1.名字：浙江省香溢融资担保公司有限责任公司

2.统一社会信用代码：913300006831251787

3.注册资金：叁亿肆仟肆佰万余元整

4.种类：别的有限公司

5.创立日期：2008年12月15日

6.法人代表：胡秋华

7.营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日

8.业务范围：许可经营项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：非融资担保公司服务项目；以自筹资金从业融资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

9.居所：浙江杭州延安路36-4-7号703室

10.办公地址：浙江杭州市滨江区丹枫路676号香溢商务大厦21楼

11.经营情况

2022年12月31日，香溢贷款担保总资产62,604.25万余元，资产总额54,465.73万余元，负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万余元，纯利润1,541.68万余元。（经审计）

（二）被担保人公司股权结构

香溢贷款担保为公司发展子公司，各股东情况：企业占股比例61.05%、云南省意合（集团公司）有限责任公司占股比例16.57%、浙江省香溢集团有限公司占股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股有限公司占股比例5.81%。

三、担保必要性和合理化

此次贷款担保规划是确保企业担保业务顺利开展的前提，有助于公司主要业务长久稳步发展，符合公司共同利益；被担保人是企业子公司，企业可以对被担保人的日常运营管理和决定工作中执行彻底有效管理，能够密切关注其经营情况和资信状况转变，企业承担担保风险整体可控性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。香溢担保公司股东未参加这家公司的日常运营并且在投资合同中承诺由控股股东单方公司担保，鉴此不提供同比例贷款担保。

四、总计对外开放担保额度和贷款逾期贷款担保状况

截止到本公告公布日，企业为子公司香溢贷款担保进行工程保函担保业务所提供的最高额保证贷款担保520,800万余元，为香溢贷款担保进行股权融资类担保业务公司担保20,000万余元，实际应用担保余额345,735.35万余元；企业为子公司香溢租用保理融资及商贷公司担保155,195万余元，实际应用担保余额54,420.22万余元。具体担保余额总计400,155.57万余元，占公司2022年度经会计事务所审计资产总额210,288.98万元190.29%，没有其他贷款担保，无贷款逾期贷款担保。以上贷款担保都未超过企业2021年度股东会核准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-008

香溢融通控投集团股份有限公司

有关向关联企业购买东西

暨签署无额度日常合同协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

●是不是要递交股东大会审议：是

●公司向关联企业上海市海烟物流发展有限公司（下称：上海市海烟）选购酒水产品暨签署合同，都是基于企业商贸版块扩展的需求，有利于公司提高经营质量。该业务运营模式尚处初始阶段，预估企业不容易应该关联方交易对关联企业产生依靠。

一、日常关联方交易基本概况

（一）日常关联方交易简述

公司自2021年4月逐渐上市销售自主品牌“愉快享受云空间”53度酱香酒，营销渠道包含零售、地区代理和集团公司大顾客三种方式，公司和地区代理中间为买断式市场销售，终端用户主要分布于浙江省内。2022年度完成收益400万余元，通常是代理商销售方式，销量占比达85%。

为了能丰富多彩纯粮酒提供类目，提高经销商黏性，扩张贸易业务营业收入，提高业务能力经营质量，企业拟将公司关联方上海市海烟选购酒水产品签定无交易额的供货合同。

（二）预估产生购买东西的日常交易额

2023年至今早已与上海海烟产生酒水产品现货市场826.02万余元，依照年度经营计划分配，预估企业2023年度拟向关联企业上海市海烟选购酒水产品总金额20,000万余元。

（三）日常关联方交易已履行决议程序流程

公司向关联企业选购酒水产品暨签署无额度日常合同协议事宜提交公司第十届股东会第七次会议审议前，早已股东会费用预算与审计委员会允许并做出书面意见：此次拟与关联企业签署无交易额的购买商品合同书，都是基于促进贸易业务发展布局的需求，借助关联企业的运营优势，有利于公司提高稳定盈利水平；关联交易定价方案和定价原则遵照市场化原则，交易规则具备合理化，不存在损害公司及自然人股东，尤其是中小股东与非关系股东权益的情况。

经独董事先认同并做出赞同的单独建议：此次拟将关联企业购买东西及签署合同事宜是公司新拓展的项目，关联企业渠道资源和优势比较明显，有利于企业进一步推动商贸版块发展与产品多样化，提高运营可靠性，关联交易定价方案和交易规则客观性、公平公正，具备合理化，合乎销售市场标准，不存在损害公司及企业公司股东，尤其是中小股东与非关系股东利益的现象。决议本提案时，关联董事回避表决，董事会的举办集结和决策制定真实有效。

2023年3月23日举行的第十届股东会第七次会议审议该日常关联方交易提案时，参会4名关联董事邵松长老先生、胡秋华先生、芮滨老先生、徐培富老先生回避表决，5名非关联董事一致同意。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联人的相关情况

名字：上海市海烟物流发展有限公司

统一社会信用代码：91310105740274496U

种类：别的有限公司

注册资金：80,000万人民币

法人代表：管振毅

营业期限：2002-06-18至2042-06-17

居所：上海长宁区娄山关路83号30、33、34、35层

业务范围：许可经营项目：烟草雪茄省内（市、自治州）购入当地批发价；烟斗丝的省内购入当地批发价；酒水运营；食品生产经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：仓储物流（没有危险物品）；电商（不得从事增值电信、信贷业务）；市场销售建筑装潢材料、纸及纸品、日用杂用品、护肤品、百货商店、服饰、文教体育用品、家用电器、五金交电、汽车零配件、小玩具、计算机、家俱；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；汽车租赁服务（没有作业人员），自有房屋租赁。

大股东及实际控制人：上海市海烟在籍公司股东四个，上海烟草集团有限责任公司公司持股38.50%、我国双维集团有限公司持仓30%、上海市捷强香烟副食品（集团公司）有限责任公司持仓20%、上海糖业抽烟喝酒（集团公司）有限责任公司持仓11.50%。从股权穿透来说，其控股股东为中国烟草总公司。

关键生产经营情况：上海市海烟创立于2002年，融合了股东方的优质资源，是一家专注于烟草、酒水、食品类百货商店的分销与分销商，集智慧物流、商品经营、品牌推广、信息内容服务于一体的公司。上海市海烟先后获得上海文明校园、上海知名商标、上海安全驾驶先进集体事迹、全国各地和上海服务水平令人满意公司、上海出色什么是商标、上海诚实守信创建企业，上海“五一”劳动奖状等荣誉称号。

别的表明：资信情况优良，没被列入失信执行人。

（二）与企业的关联性

上海市海烟与企业为同一实际控制人，归属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的“间接控制上市公司行为主体直接和间接掌控的除上市企业及控制的核心之外的法人代表”情况。

（三）履约情况剖析

企业初次与本关联人展开合作，该关联人依规存续期且运营平稳，发展趋势稳步增长，渠道资源和优势比较明显，公司表示它具有按照约定接收货物的履约情况。

三、关联方交易具体内容和价格策略

（一）关联方交易内容包括标价

公司向关联企业上海市海烟选购酒类产品的成交价与上海海烟的途径进价挂勾，随市场走势会出现起伏。与此同时推行上海市海烟统一的对外开放营销策略，单一产品报价和不同的产品中间配股占比大体上不超过上海市海烟给与同时期别的顾客的价钱。

在相关交易规则和支付市场定价共同商定中，企业与上海海烟的相关性购买交易个人行为根据其统一的对外开放营销模式和定价规则实行，大部分遵照公平公正、公平、公允价值的基本原则，没有向关联企业运输权益的情况，不会有运用关联方关系危害上市企业和中小股东权益的举动。

（二）拟签署合同主要内容

公司拟与关联企业上海市海烟签署《商品销售合同》，主要内容包括：

1.产品供应、价钱及质量

（1）企业依照上海市海烟的价格传出订货订单信息，上海市海烟以给出出货单的方式确定企业订单后配送。

（2）企业以电子文档方式推送订单信息，应列明购买信息内容。上海市海烟确定企业订货资料后，该订单信息做为给出出货单的重要依据。

（3）公司为上海市海烟的终端用户，应竭尽全力保护其产品价格行情稳定；上海市海烟并对产品有零售价格限制的，企业应相互配合实行。

2.配送

企业订货订单信息经上海市海烟核实后，上海市海烟在7个工作日日内将货物送往承诺详细地址。

3.供货及工程验收

上海市海烟将货物运送至企业指定取货地址后，公司负责对货品查收、装卸货物、仓储物流等。企业需现场工程验收，包含总数、品质、型号规格等，明确确认无误，签名工作交接即表达了对该批货品认同，不符经上海市海烟确定的企业订单信息规定的产品，企业有权利拒绝接收。

4.清算、支付

经双方协商一致，所有商品采用订金方式。企业以网上银行转账的方式付货款。

5.合同的期限为合同签署之日起止2025年12月31日，有效期满后彼此未再行签署合同或合同补充协议替代本产品产品购销合同的，仍按照本合同文本实行。

因此次拟与关联企业上海市海烟签署的日常关联交易合同无实际交易额，该合同的签署要递交股东大会审议准许并受权企业经营实行实际合同签署事项。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

此次日常关联方交易根据企业日常运营必须，有利于促进公司具有品牌白酒销售业务，关联交易定价方案和定价原则遵照销售市场标准，交易规则具备合理化；此次关联方交易也不会影响公司独立性，企业亦不会因为以上关联方交易形成对关联企业的依赖性，亦不存在损害企业尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-011

香溢融通控投集团股份有限公司

2023年度担保业务方案

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）于2023年3月23日举办第十届股东会第七次大会，审议通过了《关于公司2023年度担保业务计划的议案》。2023本年度担保业务方案如下所示：

一、全年度担保业务总金额

充分考虑市场情况和内部的运营计划要素，企业2023本年度担保业务总金额预估不得超过65亿人民币。

此次担保业务方案有待企业股东大会审议准许。此次担保业务方案为年度工作计划，经股东会一致通过后起效，有效期限自股东会根据日起至下一年度业务计划递交股东会根据日止。

二、主营业务运营模式及客户市场详细介绍

(一)非融资担保业务

工程保函担保业务细分化业务流程种类包含工程项目投标保函贷款担保、工程履约保函贷款担保、工程项目预付款保函贷款担保、农民工工资支付票据贷款担保、工程项目质量保函贷款担保等。

公司开展工程保函担保业务面对建筑工程施工行业，主要是以浙江为主导，少许扩展了重庆市、四川、安徽省、江苏省、上海市、江西省等省份销售市场；为二级资质以上建筑施工企业（如工程项目的承包单位或施工单位）在出具金融机构履约保函时进行质押担保，企业通过这类质押担保方法，获得项目承包人收取的相对应花费。

(二)融资担保业务

企业主打香溢贷担保业务，为浙江省内拥有烟草专卖许可证的零售商户根据线上app在金融企业办理的小额贷款给予融资担保公司服务项目，借款用途包含购置烟草、非烟产品及消费等，企业通过这类合同类型向零售商户扣除担保费用。浙江市场开拓完善之后，将不断向外地扩展。

企业积极主动践行普惠金融现行政策，面对别的满足条件的中小微企业、“三农”提供全方位担保服务。

三、业务发展的风险管控措施

公司根据类信贷业务的特点，在组织建设、组织结构和人员配备中对类信贷业务从项目尽调项目立项、审核、下款、合同审查、信贷管理到处理完毕的全流程实行了相对性高效的风险控制措施，大体上确保类金融经营风险的防范化解。

企业根据不同业务流程建立了确立的用户国家产业政策、关联性和特征的财务尽职调查工作标准。如对于工程保函担保业务，基本上准入条件规定包含二级以上建筑企业资质、近些年持续赢利、负债率不得超过75%等；香溢贷担保业务面对有特殊资格的顾客等，经合作金融机构和企业内部风控体系的2次评定，通过一系列控制方法在前面充足鉴别客户风险。业务流程审查环节增设了很明确的业务流程审批权和范畴，推行业务部评审小组和集团业务审批联合会二级审查规章制度。业务执行、管理方法和处理环节，建立了一套完善且高效的流程和制度标准，最重要的环节是贷后管理风险监管，对顾客基本概况开展动态跟踪，定期分析评定；一旦辨别出可能造成经营风险提升信号，适度采用规定提升确保、催款或运行处理程序流程等主要措施方法。

四、进行担保业务对企业的影响因素分析

非融资担保业务是公司担保板块主要业务，在建筑工程施工行业投身很多年，风险性较低，多年以来为公司发展产生平稳的收益奉献；融资担保公司偏重于细分化特殊顾客，销售市场潜在性顾客群相对性高品质，数量可观。担保业务是企业立足于为中小型企业给予多元化投融资服务的有效途径，有益于健全金融业产业链布局基本建设，提升企业金融服务水平。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-012

香溢融通控投集团股份有限公司

2023本年度类金融投资业务方案

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）于2023年3月23日举办第十届股东会第七次大会，审议通过了《关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案》。2023本年度类金融投资业务方案如下所示：

一、全年度投资业务额

依据公司经营计划分配，2023本年度类金融投资业务本年利润（公司出资）方案不得超过5亿人民币。

企业可以根据金融市场状况、公司经营计划，在有效规避风险前提下，慎重确定对企业参加的投资理财产品进行处理（包含收益权转让和购买、项目投资市场份额或全部出让等），若买卖造成的收益做到企业上一年度经审计纯利润50%，仍可以继续买卖。

此次类金融投资业务方案有待股东大会审议准许。此次类金融投资业务方案为年度工作计划，经股东会一致通过后起效，有效期限自股东会根据日起至下一年度业务计划递交股东会根据日止。

二、关键业务种类和运营模式

1.间接性资金收益业务流程

通过建立或参加券商资管方案、私募投资基金、合伙企业等方式为资金需求方提供个性化融资计划书，充足满足用户资金需求，主要产品有房产投资股票基金、个股股权代持、股份质押等，企业获得固收。

2.金融市场投资业务

根据发售开设或参加投资等方式直接和间接的形式参加一二级市场股票项目投资、债权投资及其证券化等科技创新产品项目投资，得到资产升值和增值。

3.别的股权投资业务

以自筹资金直接和间接参与投资股权投资项目，根据特定激励制度，得到资本利得。

4.别的合乎国家规定的投资业务。

三、业务发展的风险管控措施

公司根据类信贷业务的特点，在组织建设、组织结构和人员配备中对类信贷业务从项目尽调项目立项、审核、下款、合同审查、信贷管理到处理完毕的全流程实行了相对性高效的风险控制措施，大体上确保类金融经营风险的防范化解。

投前全方位财务尽职调查，充足鉴别管理员、合作对象、贷款担保人、底层资产等相关的资信评估风险性、运营风险、经营风险及外部环境市场风险。业务流程审核推行业务部评审小组和集团业务审批联合会二级审查，对投资项目建设方案做出系统化评估和黄金操作建议。投后风险监管，对投资项目运营情况及底层资产情况开展动态跟踪，定期分析评定，一旦辨别出可能造成经营风险提升信号，适度采用规定提升确保、催款或运行处理程序流程等主要措施方法。根据严苛、全方位的风险管控措施，对资金和资产执行全过程控制，推动投资业务身心健康运作。

四、进行类金融投资业务对企业的影响因素分析

类金融投资业务是企业市场拓展“润滑液”，是企业市场拓展的重要填补，协作租用、贷款担保等服务，为用户提供多元化投融资服务，更强以客户为中心；与此同时，进行类金融投资业务，有利于企业及时掌握行业资讯和市场形势，寻找高品质投资方向，培养市场资源，完成价值提升和转型升级。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-014

香溢融通控投集团股份有限公司

有关为子公司给予财务资助的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）以及子公司拟为控股子公司浙江省香溢融资租赁业务有限公司（下称：香溢租用）给予6亿人民币货币性财务资助，支助时限1年，按实际协议书签署日期为标准；资金利息依照不少于银行同期贷款贷款基准利率承诺贷款利息，一次性付息。

●此次财务资助事宜早已企业第十届股东会第七次会议审议根据，独董亦发布了赞同的单独建议。本事宜尚要递交企业股东大会审议准许后才可执行。

●尤其风险防范：企业可以对香溢出租的运营管理执行操纵，但不排除因市场环境转变导致的期满不可以归还本金利息风险，烦请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事宜简述

（一）此次财务资助基本概况

被支助对象是企业子公司香溢租用，该企业公司股东内含上市公司大股东、控股股东以及关联人，并不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的不可给予财务资助的情况。

（二）此次财务资助已履行程序流程

2023年3月23日，公司召开第十届股东会第七次大会，一致同意了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。此次财务资助是企业合并报表范围里的正常的资金调度应用，是为支持香溢租用融资租赁扩展的需求和战略目标实现，不受影响公司整体资金分配和对外付汇分配，资金分配依照公允价值的价钱扣除贷款利息，具备公平公正；香溢租赁承包平稳，具备履约情况，且企业可以在业务流程、会计、资产等多个方面香溢租用执行合理监管，财务资助风险性整体可控性。

独董亦对此次给予财务资助事宜发布了赞同的单独建议：企业为与大股东及其它关联企业合作投资所形成的子公司给予财务资助，是企业合并报表范围内根据业务开拓必须的有效配制，不受影响公司整体运营计划和资金拨付；企业对被帮助目标具备实质性的操纵，可以对其业务、资产管理方面执行高效地监管，被帮助目标生产经营情况平稳，具有履约情况，严控风险。董事会决议该事项的程序合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

此次财务资助事宜尚要递交股东大会审议准许。

二、被帮助目标的相关情况

1.企业名字：浙江省香溢融资租赁业务有限公司

2.统一社会信用代码：91330200671220565X

3.注册资金：柒亿伍仟万余元整

4.种类：别的有限公司

5.成立日期：2008年02月27日

6.法人代表：胡秋华

7.营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日

8.业务范围：融资租赁：融资租赁业务；混合销售与主营相关的商业保理业务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修；租用交易咨询和贷款担保。机械设备租赁、农牧业工程机械租赁、运送装卸设备租用、电力工程机械租赁、建筑工程机械与机械租赁、电子计算机及通信机械租赁、包装印刷机械租赁、汽车租赁服务、船舶保险、房产租赁、机械设备设计、租赁服务资询、社会经济咨询服务项目；实业公司投资；工业设备、五金交电、电子设备、生活用品、办公室家具、艺术品、装饰建材及化工原材料的批发价、零售。

9.居所：宁波市海曙区西河街158号3楼

10.最近一期经营情况

2022年12月31日，香溢租赁资产总金额157,625.73万余元，资产总额85,148.98万余元，负债率45.98%。2022年实现营业收入9,042.75万余元，纯利润2,381.13万余元。（经审计）

11.被帮助目标资信情况优良，没被列入失信执行人。

12.被帮助目标公司股权结构

香溢租用为公司发展子公司，企业直接和间接占股比例69.29%；公司股东浙江省香溢集团有限公司为公司控股股东之一致行动人、云南省意合（集团公司）有限责任公司为公司实际控制人掌控的公司，总计持仓25%；湖州市海曙区广聚资本运营有限责任公司占股比例5.71%。企业对被帮助目标具备实质性的操纵，可以对其业务、资产管理方面执行高效地监管，基本上可以确保支助资产的安全性，故此次财务资助公司股东未按照股权比例给予相同条件下支助。

13.企业2022年度向香溢租用给予财务资助总共1.5亿人民币，不会有期满未偿还的情况。

三、财务资助风险评估及风控措施

被支助对象是企业合并范围内子公司，企业可以并对业务运营和财务会计执行有效管理，子公司生产经营情况平稳，具有履约情况，严控风险；给予财务资助也是企业合并范围内根据业务开拓所需要的合理布局，不受影响公司整体运营计划和资金拨付。给予财务资助后，企业将更为高度关注被帮助目标支助账款的使用和业务运营风险情况，保证财产安全。

四、总计给予财务资助额度及还款金额

此次给予财务资助后，企业累计为合并报表范围里的子公司（公司股东其中包含大股东、实际控制人以及其关联企业）给予财务资助总额度为6亿，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的资产总额210,288.98万元28.53%；公司及子公司没有对合并报表范围外单位提供财务资助；企业不会有财务资助逾期不取回的现象。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：2023-015

香溢融通控投集团股份有限公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月14日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年度股东会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月14日9点00分

举办地址：企业二楼会议厅（宁波市海曙区西河街158号）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次股东会也将征求2022年度独董个人工作总结。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上递交股东大会审议的议案早已2023年3月23日举行的企业第十届股东会第七次大会、第十届职工监事第七次会议审议根据，详细企业发表于2023年3月25日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址http://www.sse.com.cn的企业股东会决议公示、监事会决议公示和其他临时性公示。

2、特别决议提案：4、8、9

3、对中小股东独立记票的议案：4、6、7、8、9、13、14.00、15.00

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的相关性股东名称：浙江省香溢集团有限公司、浙江烟草资本管理有限公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰集团有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.备案方式

公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表法人授权书。

自然人股东应拥有身份证原件、股东账户卡；受托参加的股东代表还须持有公司股东法人授权书、委托代理人自己身份证补办登记。外地公司股东还可以在登记日截至前要发传真或是信件方法办理登记。

2.备案时长

2023年4月11日至4月13日（早上9：00—11：00，在下午2：00—5：00）。

外地公司股东信件、发传真以4月13日前（含4月13日）公司收到为标准。

3.备案地址

浙江宁波市海曙区西河街158号香溢融通董事长助理公司办公室。

4.参加现场会议公司股东交通出行、吃住等费用自理。

六、其他事宜

手机联系人：钱菁、刘茜

联系方式：0574-87315310

发传真：0574-87294676

邮政编码：315016

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

香溢融通控投集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月14日举行的贵司2022年度股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-010

香溢融通控投集团股份有限公司

有关为子公司香溢租用2023年度

保理融资及商贷公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●贷款担保人：香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）以及公司子公司

●被担保人：浙江省香溢融资租赁业务有限公司（下称：香溢租用）

●2023年度预估担保额度：25亿人民币

目前为止，公司已经为香溢租赁应收款项保理融资公司担保155,195万余元

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●贷款逾期对外开放担保额度：无。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司具体对外开放担保余额已经超过了企业2022年度经会计事务所审计资产总额100%，烦请广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）基本情况介绍

融资租赁是公司主要业务之一，通过组织融资租赁产生长期应收款项，以应收账款向融资是企业子公司香溢租用增加经营杠杆的重要途径，有益于租赁服务规模增长，加速租赁服务结构调整，向政策高端客户和产业聚集。目前为止，公司已经为香溢租赁应收款项保理融资公司担保155,195万余元。

（二）2023年度贷款担保方案

为了支持企业融资租赁发展趋势，2023年度公司及企业子公司拟为香溢租用2023本年度保理融资及商贷给予25亿人民币贷款担保，在相关方案信用额度内容许每笔担保额度超出企业合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

（三）此次贷款担保方案早已履行程序流程

公司在2023年3月23日举行的第十届股东会第七次大会审议通过了《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，与会董事一致同意了以上贷款担保方案。独董亦对公司对外担保情况进行重点表明并做出了独立性建议：公司对外担保个人行为仅含对合并报表范围内子公司公司担保，能够满足业务流程发展的需求，同时公司可以对子公司日常生活的运营和管理主题活动加以控制，对外开放担保风险总体可控性；公司对外担保经股东会和股东大会准许，决策制定真实有效，信息公开充足详细，不会有未经许可公司担保的情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

此次重点贷款担保方案尚要递交企业股东大会审议准许，成功后由股东会受权总经理在这个信用额度内实行，并代表股东会签定相关法律条文。

此次重点贷款担保方案为年度工作计划，经股东会一致通过后起效，有效期限自股东会根据日起至下一年度贷款担保方案递交股东会根据日止。

二、被担保人基本概况

（一）基本资料

1.名字：浙江省香溢融资租赁业务有限公司

2.统一社会信用代码：91330200671220565X

3.注册资金：柒亿伍仟万余元整

4.种类：别的有限公司

5.成立日期：2008年02月27日

6.法人代表：胡秋华

7.营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日

8.业务范围：融资租赁：融资租赁业务；混合销售与主营相关的商业保理业务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修；租用交易咨询和贷款担保。机械设备租赁、农牧业工程机械租赁、运送装卸设备租用、电力工程机械租赁、建筑工程机械与机械租赁、电子计算机及通信机械租赁、包装印刷机械租赁、汽车租赁服务、船舶保险、房产租赁、机械设备设计、租赁服务资询、社会经济咨询服务项目；实业公司投资；工业设备、五金交电、电子设备、生活用品、办公室家具、艺术品、装饰建材及化工原材料的批发价、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.居所：宁波市海曙区西河街158号3楼

10.经营情况

2022年12月31日，香溢租赁资产总金额157,625.73万余元，资产总额85,148.98万余元，负债率45.98%。2022年实现营业收入9,042.75万余元，纯利润2,381.13万余元。（经审计）

（二）被担保人公司股权结构

香溢租用为公司发展子公司，各股东情况：企业占股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江省）集团有限公司占股比例17.86%，浙江省香溢集团有限公司占股比例12.50%，云南省意合（集团公司）有限责任公司占股比例12.50%，湖州市海曙区广聚资本运营有限责任公司占股比例5.71%。

三、担保必要性和合理化

此次贷款担保方案能够满足租赁服务运营和发展的需求，有助于公司主要业务长久稳步发展，符合公司共同利益；被担保人是企业子公司，企业可以对被担保人的日常运营管理与管理决策工作中执行彻底有效管理，能够密切关注其经营情况和资信状况转变，企业承担担保风险整体可控性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。香溢出租的公司股东未参加这家公司的日常运营并且在投资合同中承诺由控股股东单方公司担保，鉴此不提供同比例贷款担保。

四、总计对外开放担保额度和贷款逾期贷款担保状况

截止到本公告公布日，企业为子公司香溢贷款担保进行工程保函担保业务所提供的最高额保证贷款担保520,800万余元，为香溢贷款担保进行股权融资类担保业务公司担保20,000万余元，实际应用担保余额345,735.35万余元；企业为子公司香溢租用保理融资及商贷公司担保155,195万余元，实际应用担保余额54,420.22万余元。具体担保余额总计400,155.57万余元，占公司2022本年度经会计事务所审计资产总额210,288.98万元190.29%，没有其他贷款担保，无贷款逾期贷款担保。以上贷款担保都未超过企业2021年度股东会核准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-013

香溢融通控投集团股份有限公司

2023本年度特殊资产业务计划

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

香溢融通控投集团股份有限公司（下称：企业）于2023年3月23日举办第十届股东会第七次大会，审议通过了《关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案》。2023本年度特殊资产业务计划如下所示：

一、全年度业务流程额

综合市场环境与运营计划分配，2023本年度特殊资产业务流程本年利润（公司出资）不得超过10亿人民币。

此次特殊资产业务计划有待股东大会审议准许。此次特殊资产业务计划为年度工作计划，经股东会一致通过后起效，有效期限自股东会根据日起至下一年度业务计划递交股东会根据日止。

二、关键经营范围和运营模式

特殊资产包括不限于金融企业不良债权财产、诉讼财产、企业重组及倒闭财产、别的紧急转现财产等。

企业特殊资产业务流程运行主要通过直接和间接（参加资产管理计划、开设合伙企业等）方式，从公开市场操作竟价或者从投资管理公司及其它行为主体转让看涨期权，根据和客户协作开展资产清收或处理，获得固收或绝对收益。

三、业务发展的风险管控措施

公司根据类信贷业务的特点，在组织建设、组织结构和人员配备中对类信贷业务从项目尽调项目立项、审核、下款、合同审查、信贷管理到处理完毕的全流程实行了相对性高效的风险控制措施，大体上确保类金融经营风险的防范化解。

企业融合特殊资产业务内容，建立了操作指南，确立顾客准入条件、项目准入规定（还有对债务包、抵押物限定等）及实际操作流程。项目尽职调查环节，当场掌握底层资产环境与市场现状，充足调研和核查债务基本概况、债务起诉裁定资料等，评估风险，整理追收构思，判断撤出途径。业务流程审核推行业务部评审小组和集团业务审批联合会二级审查，对项目建设方案做出系统化评估和黄金操作建议。业务流程后面管理方面，多方位、全过程跟踪监管最底层资产清收状况进度，定期分析评定，一旦辨别出可能造成经营风险提升信号，适度采用催款或运行处理程序流程等主要措施。

四、进行特殊资产业务流程对企业的危害

特殊资产业务流程通过近三年的运营，正在逐渐发展趋势成为企业一个新的盈利奉献的来源关键业务领域；特殊资产市场容量极大，行业前景优良，在稳健发展前堤下，充分运用上市企业优点，不断挖掘拓宽市场方式，进一步稳步发展版块业务流程，助力公司运营持续增长。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公示序号：临时性2023-016

香溢融通控投集团股份有限公司

有关为控股公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人：集团公司子公司浙江省香溢融资担保公司有限责任公司（下称：香溢贷款担保）

●此次担保额度：60,000万余元

截止到本公告公布日，企业为子公司香溢租用保理融资及商贷公司担保155,195万余元；为子公司香溢贷款担保进行工程保函担保业务给予最高额保证贷款担保520,800万余元（含此次贷款担保），为香溢贷款担保进行股权融资类担保业务公司担保20,000万余元。

●此次贷款担保有没有质押担保：无

●贷款逾期对外开放担保额度：无

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司具体对外开放担保余额已经超过了企业2022本年度经会计事务所审计资产总额100%，烦请广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况概述

（一）贷款担保基本概况

香溢贷款担保与光大银行有限责任公司杭州市支行（下称：中信银行杭州市支行）原授信协议已期满，2023年3月22日，彼此新签署《综合授信协议》，中信银行杭州市支行向香溢贷款担保给予最大信用额度为人民币陆亿人民币整，该信用额度用以非股权融资类分体式票据。最大信用额度的高效使用年限为从2023年3月22日至2024年3月21日止。

为了支持工程保函贷款担保业务发展，同一天，公司和光大杭州市支行签署《最高额保证合同》，由企业为公司发展子公司香溢贷款担保与光大杭州市支行签署的《综合授信协议》的执行给予最高额连带责任保证贷款担保，以贷款担保香溢担保按时发放偿还它在《综合授信协议》项下将所产生的全部债务。

2023年3月23日，公司收到以上二份合同书。

（二）企业决策制定

1.2022年4月8日，企业2021年度股东大会审议已通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：允许公司及企业子公司2022本年度为负债率超出70%的子公司宁波海曙香溢融通金融信息服务有限公司的外部融资个人行为公司担保，贷款担保总额不超过2亿人民币。

审议通过了《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：允许公司及企业子公司为香溢贷款担保2022本年度担保业务进行给予最高额63亿人民币保证担保，在其中为进行工程保函担保业务给予担保额度55亿人民币，为进行股权融资类担保业务给予担保额度8亿人民币。

审议通过了《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：允许公司及企业子公司为香溢租用2022本年度保理融资及商贷给予25亿人民币贷款担保。

之上担保额度早已企业2021年度股东会准许，然后由董事会受权经理在相关信用额度内实行。以上贷款担保方案有效期限自企业2021年度股东会根据日起至下一年度贷款担保方案递交股东会根据日止。

2.公司表示：此次贷款担保未向中国证监会公示[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定相悖。此次贷款担保有关标底不得超过股东会、股东会受权，符合相关要求。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本资料

1.浙江省香溢融资担保公司有限责任公司

2.统一社会信用代码：913300006831251787

3.注册资金：叁亿肆仟肆佰万余元整

4.种类：别的有限公司

5.成立日期：2008年12月15日

6.法人代表：胡秋华

7.营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日

8.业务范围：许可经营项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：非融资担保公司服务项目；以自筹资金从业融资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

9.居所：浙江杭州延安路36-4-7号703室

10.办公地址：浙江省省杭州市滨江区丹枫路676号香溢商务大厦21楼

11.经营情况

2022年12月31日，香溢贷款担保总资产62,604.25万余元，资产总额54,465.73万余元，负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万余元，纯利润1,541.68万余元。（经审计）

2021年12月31日，香溢贷款担保总资产61,921.49万余元，资产总额53,813.06万余元，负债率13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万余元，纯利润1,975.58万余元。（经审计）

（二）被担保人公司股权结构

香溢贷款担保为公司发展子公司，各股东情况：企业占股比例61.05%、云南省意合（集团公司）有限责任公司占股比例16.57%、浙江省香溢集团有限公司占股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股有限公司占股比例5.81%。

三、此次保证合同主要内容

担保人：香溢融通控投集团股份有限公司

授信额度人：中信银行杭州市支行

受信为：香溢贷款担保

（一）合同约定：香溢贷款担保与光大杭州市支行签署的《综合授信协议》及其依据《综合授信协议》就每一笔实际信贷业务所签署的实际信贷业务合同和协议书。

（二）被担保主债权：根据《综合授信协议》香溢贷款担保与光大杭州市支行签署的实际信贷业务合同和协议书项下产生的所有债务。保证范围内，所担保主债权最大本金余额为人民币陆亿人民币整。

合同书生效之日起，最高额保证所担保主债权包含香溢贷款担保与光大杭州市支行签署原授信协议项下的所有未还清业务流程。

（三）保证方式：企业承担责任确保。

（四）保证范围：香溢贷款担保在合同项下需向光大杭州市支行还款或付款的债务本钱、贷款利息（包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息）、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）以及所有其他应付费用。

（五）担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔实际信贷业务的担保期限独立测算，为自实际信贷业务合同和约定书的香溢贷款担保履行义务届满生效日三年。

四、贷款担保的重要性

香溢贷款担保为公司发展子公司，生产经营情况和经营情况优良，此次贷款担保有益于担保业务版块发展趋势，符合公司总体经营规划。同时公司可以对香溢担保日常运营进行合理监管及管理，密切关注资信情况和履约情况，担保风险整体可控性，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。香溢担保公司股东未参加这家公司的日常运营并且在投资合同中承诺由控股股东单方公司担保，鉴此不提供同比例贷款担保。

五、总计对外担保的数量和贷款逾期贷款担保状况

截止到本公告公布日，企业为子公司香溢贷款担保进行工程保函担保业务所提供的最高额保证贷款担保520,800万余元（含此次贷款担保），为香溢贷款担保进行股权融资类担保业务公司担保20,000万余元，实际应用担保余额345,735.35万余元；企业为子公司香溢租用保理融资及商贷公司担保155,195万余元，实际应用担保余额54,420.22万余元。具体担保余额总计400,155.57万余元，占公司2022年度经会计事务所审计资产总额210,288.98万元190.29%，没有其他贷款担保，无贷款逾期贷款担保。以上贷款担保都未超过企业2021年度股东会核准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日