证券代码：600096证券简称：云天化公示序号：临2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年03月24日
(二)股东会举办地点：总公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，现场会议由老总段文瀚老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及企业章程的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事11人，参加7人，独董郭鹏飞老先生、独董郭跃女性、独董罗焕塔老先生、独董吴昊旻老先生由于工作原因无法参加；
2.企业在位公司监事7人，参加5人，公司监事唐语莲女性、袁俊老先生由于工作原因无法参加；
3.董事长助理钟德红先生参加了此次会议；公司党委书记、经理崔全面老先生，党委书记、党委委员李发亮老先生，副总师永张先生，纪检书记李建昌老先生，副总何涛老先生，副总翟树新老先生出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：有关《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.01提案名字：发行新股的种类及颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日及发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募资经营规模主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：此次向特定对象发行新股决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：有关《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：有关《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：有关与云天化集团有限责任公司签定《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：有关与云天化集团有限责任公司签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：有关《公司未来三年股东回报规划（2023—2025年）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关2022本年度向特定对象发行新股摊薄即期回报及采用弥补对策的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：有关《公司控股股东、董事、高级管理人员关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.提案名字：有关报请股东会准许申购目标可免于传出要约承诺的议案
决议结论：根据
决议状况：
13.提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
14.提案名字：关于企业及分公司进行期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.提案1-13为特别决议提案，经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；
2.涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案2、提案4、提案5、提案6、提案7、提案12；
应回避表决的相关性股东名称：云天化集团有限责任公司。
3.此次股东会表决方式合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘浩群、刘书含
2.律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办、列席会议的股东资格、决议流程和决议结论均符合法律法规、法规和企业章程的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
云南云天化有限责任公司股东会
2023年3月25日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有