证券代码：601118证券简称：海南橡胶公示序号：2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南省天然胶产业链集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二十次大会于2023年3月24日以通讯表决方法举办，企业已经在2023年3月21日以书面形式向企业整体执行董事发出会议报告。此次会议应参加执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，真实有效。大会以记名投票表决方式根据如下所示提案：

一、表决通过《海南橡胶关于对控股子公司增资的议案》（详情敬请见上海交易所网址www.sse.com.cn）

为深入贯彻落实海南橡胶发展战略规划，达到子公司海南农垦智慧物流投资有限公司（下称“海垦货运物流”）发展需要，允许企业对海垦货运物流现钱增资扩股rmb7,971.00万余元。

决议结论：本提案得到根据，允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

允许竞选王天明老先生出任董事会发展战略委员会委员、股东会薪酬与考核委员会委员会和股东会提名委员会委员会，任职期与企业第六届股东会同歩。

决议结论：本提案得到根据，允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提出，股东会提名委员会审批，允许聘用赵旭先生为公司副总经理，任职期与企业第六届股东会同歩。

企业整体独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：本提案得到根据，允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

海南省天然胶产业链集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日

配件：人员简历

赵旭：男，1972年10月出世，工商管理学，高端国际商务师。2012年1月至2017年4月，任中化国际（控投）有限责任公司天然胶工作总公司副总；2017年4月至2018年1月，任马来西亚合盛农业集团有限责任公司车胎业务流程全世界供应链总监及合盛天然胶（上海市）有限公司总经理；2018年1月至2022年12月，任马来西亚合盛农业集团有限责任公司中国地区谈判代表，合盛天然胶（上海市）有限公司董事长及经理，海南省中化集团橡胶有限公司老总，云南西双版纳中化集团橡胶有限公司老总及经理；2022年1月至2023年3月，任马来西亚合盛农业集团有限责任公司中国地区谈判代表，合盛天然胶（上海市）有限公司董事长及经理，上海市玺美橡塑制品有限责任公司执行董事及经理，海南省中化集团橡胶有限公司老总，云南西双版纳中化集团橡胶有限公司老总；2023年3月迄今，任海南橡胶副总，马来西亚合盛农业集团有限责任公司中国地区谈判代表，合盛天然胶（上海市）有限公司董事长，上海市玺美橡塑制品有限公司董事长，海南省中化集团橡胶有限公司老总，云南西双版纳中化集团橡胶有限公司老总。

证券代码：601118证券简称：海南橡胶公示序号：2023-017

海南省天然胶产业链集团股份有限公司

关于子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标的公司名字：海南农垦智慧物流投资有限公司

●增资扩股额度：7,971.00万余元

一、增资扩股状况简述

为深入贯彻落实海南省天然胶产业链集团股份有限公司（下称“海南橡胶”或“企业”）发展战略规划，达到子公司海南农垦智慧物流投资有限公司（下称“海垦货运物流”）发展需要，公司拟对海垦货运物流现钱增资扩股rmb7,971.00万余元。增资扩股结束后，海垦物流运输注册资本会由9,073.88万余元增加至15,733.02万余元，企业将拥有其96.82%股份。

此次对海垦货运物流增资扩股结束后，海垦货运物流拟以在其中5,006.00万余元增资扩股其子公司青岛市飞橡国际性运输有限公司（下称“青岛市飞橡”），用以推动青岛市飞橡仓储物流工程建设。

2023年3月24日，企业第六届股东会第二十次大会审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事宜不用提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、增资扩股标底基本概况

（一）公司名字：海南农垦智慧物流投资有限公司

（二）成立日期：2008年3月14日

（三）法人代表：杨平昌

（四）注册资金：9,073.88万人民币

（五）公司注册地址：海南省澄迈县老城区开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室

（六）业务范围：中国全车、零担货物运输，货运物流加工服务，集装箱海运服务项目，中国、国际性货运代理服务，仓储物流（危险物品以外），物流配送服务，货运物流信息咨询服务，物流方案设计，国内贸易商贸，产品包装设计，装饰建材、矿产（专营店以外）、有机肥、有机肥料、复合肥料、电器产品、家俱、艺术品、塑胶及橡塑制品销售业务，预包装的批发与零售，茅台酒的批发与零售，物流配送服务，集装箱维修及维护保养，互联网服务，劳务承包，汽车维修保养及维护保养，食品批发与零售，化肥购置与销售，农产品采购与销售，食用油的购买及销售，进口的河沙的购买及销售。（一般经营项目自负盈亏，企业经营范围凭有关许可证书或是审批文件运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（七）关键财务报表：

截止到2021年12月31日，海垦物流资产总额为25,775.19万余元，资产总额为15,910.79万余元；2021年度实现营业收入24,121.18万余元，纯利润-654.75万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，海垦物流资产总额为24,298.37万余元，资产总额为15,743.79万余元；2022年1-9月实现营业收入23,514.94万余元，纯利润300.21万余元。（之上数据信息没经财务审计）

（八）增资扩股前后左右公司股权结构：

三、增资协议主要内容

（一）合同主体：招标方（目标公司）：海南农垦智慧物流投资有限公司；承包方（增资扩股方）：海南省天然胶产业链集团股份有限公司。

（二）增资扩股分配：承包方向甲方增资扩股rmb7,971.00万余元，增资扩股后持股比例为96.82%。除承包方外公司股东均舍弃此次新增加注册资金的优先选择认缴制权。承包方以现金形式注资，于2023年4月3日前（含当天）一次性全额付款。

（三）增资价格：依照招标方2022年11月30日（定价基准日）合并资产负债表中归属于母公司的净资产价值明确，每股公积金1.197元。

（四）交收：招标方应当本协议签订的时候起20个工作日后，依据此次增资扩股状况相对应修改公司章程。招标方应在协议签订的时候起30个工作日后，申请办理结束此次增资扩股的工商变更登记办理手续。

（五）基准日前盈余公积分配：截止到定价基准日（含当天）所形成的期值盈余公积由公司股东依照增资扩股后占股比例具有。

（六）基准日至交易日损益表分配：就定价基准日（没有当天）至交易日（没有当天）期内标底股份对应的目标公司投资回报损害，由公司股东依照增资扩股后占股比例具有和担负。

四、对上市公司产生的影响

此次对海垦货运物流开展增资扩股，有益于提高海垦货运物流经济实力，并减轻海垦物流子公司仓储物流项目建设的经济压力；仓储物流工程建设符合我国所提出的产供销储一体的全产业链基本建设规定，对提升销售端抗风险、竞争能力和产业链供应链水准起着至关重要的作用。

此次对海垦货运物流开展增资扩股后，海垦货运物流仍为公司的子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化，不会对公司会计及经营情况造成影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、此次增资扩股的风险评估

此次增资扩股将面临分公司管控风险、业务流程运营风险等。企业将强化对分公司经营活动管理方法，可能以不同防范措施实施措施操纵、化解风险。

特此公告。

海南省天然胶产业链集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日