证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-047

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第一次会议于2023年3月24日以通信方式举办。会议报告于2023年3月20日以打电话方法传出。会议由老总朱斌老先生集结并组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次股东会就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，股东会允许竞选朱斌先生为企业第五届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

2、表决通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，股东会允许竞选鲁骎老先生、朱斌老先生、王磊先生为企业第五届股东会提名委员会委员会，在其中由鲁骎老先生出任主委。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

3、表决通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，股东会允许竞选王磊老先生、陈文老先生、王珂先生为企业第五届董事会审计委员会委员会，在其中由王磊老先生出任主委。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

4、表决通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，股东会允许竞选王珂老先生、朱斌老先生、鲁骎先生为企业第五届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中由王珂老先生出任主委。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

5、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，经股东会提名委员会核查，股东会允许聘用总经理陈文先生，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

6、表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》

据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，经股东会提名委员会核查，股东会允许聘用副总全巍老先生，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

7、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》

据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，经股东会提名委员会核查，股东会允许聘用财务经理施睿老先生，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

8、表决通过《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，特定董事孙海军老先生暂代股东会秘书职责，暂代期不得超过三个月。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月25日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-048

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年3月24日以通信方式举办。会议报告于2023年3月20日以打电话方法传出。会议由公司监事举荐王健曙老先生集结并组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次职工监事就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经整体公司监事一致同意，举荐王健曙先生为第五届监事长，任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第五届职工监事期满之日起计算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司职工监事

2023年3月25日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-049

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

有关进行股东会、职工监事换届

及聘用高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月24日各自举办2023年第二次股东大会决议、2023年第一次职代会，投票选举第五届股东会、第五届监事会成员。同一天，公司召开第五届股东会第一次会议、第五届职工监事第一次会议，选举产生了第五届股东会老总、各专门委员会委员会、第五届监事长，并聘用了经理、副总、财务经理，与此同时特定董事孙海军老先生暂代股东会秘书职责。现就详细情况公告如下：

一、第五届股东会构成状况

1、老总：朱斌老先生

2、监事会成员：

非独立董事：朱斌老先生、陈文老先生、王亚民老先生、孙海军老先生

独董：王磊老先生、鲁骎老先生、王珂老先生

3、竞选股东会专门委员会委员会如下所示：

提名委员会：鲁骎老先生（召集人）、朱斌老先生、王磊老先生

审计委员会：王磊老先生（召集人）、陈文老先生、王珂老先生

薪酬与考核委员会：王珂老先生（召集人）、朱斌老先生、鲁骎老先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数，然后由独董出任召集人，且审计委员会召集人王磊先生为会计学专业人员。企业第五届董事会任期为公司发展2023年第二次股东大会决议根据的时候起三年。

二、第五届职工监事构成状况

1、监事长：王健曙老先生

2、职工代表监事：贾全莉女性

3、监事会成员：贾全莉女性、王健曙老先生、陶瑜老先生

企业第五届职工监事任职期为公司发展2023年第二次股东大会决议根据的时候起三年。

三、企业聘用高管人员状况

1、经理：陈文老先生

2、副总：全巍老先生

3、财务经理：施睿老先生

4、暂代股东会秘书职责：孙海军老先生

以上工作人员中除了暂代股东会秘书职责暂代时限不得超过三个月外，其他工作人员任职期限自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月25日

第五届董事会董事个人简历：

朱斌：男，中国籍，有着澳洲居留权，1968年出世，毕业院校上海同济大学建筑专业，研究生文凭，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、经理；2015年4月迄今任公司董事长。

陈文：男，中国籍，无海外居留权，1968年出世，毕业院校上海同济大学桥梁专业，本科文凭，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司执行董事；2011年4月至2015年4月任董事、经理；2015年4月迄今任董事、经理。

孙海军：男，中国国藉。无海外居留权。1968年出世，本科文凭。2015年1月迄今，任公司营销总经理；2018年2月迄今，担任企业智慧公寓业务部联席总经理；2020年3月迄今，任董事。

王亚民：男，中国籍，无海外居留权，1975年出世，毕业院校上海交大宏泰经济管理学院，获工商管理博士学士学位，高级会计师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团公司）有限责任公司战投中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团公司）有限责任公司战投中心总经理；2014年2月迄今任上海实业城市开发（集团公司）有限责任公司投资总监、董事长助理；2020年3月迄今，任董事。

鲁骎：男，中国籍，无海外居留权，1978年出世，上海同济大学环境工程专业，硕士学历，博士研究生。2008年5月至2013年6月，任沃威沃水技术性（我国）有限责任公司造纸业业务总监；2013年10月至2016年6月，任上海同济普兰德生物能源股权有限公司副总经理；2016年7月至2019年6月任上海同济环保工程高新科技有限公司副总经理；2019年7月至2021年1月任上海市柏观行澈智能科技有限公司副总；2021年2月迄今任上海市济联数字科技有限公司总经理。

王珂：男，中国籍，无海外居留权，1977年出世，上海同济大学建筑设计及其理论技术专业，硕士学历，博士研究生。2009年7月迄今，任上海同济大学老师，担任上海同济大学建筑设计研究院（集团公司）有限责任公司定聘建筑设计师，期内以老师、出国访问学者真实身份出国访问国外夏威夷大学、德国斯图加特高校，以援疆干部真实身份山区支教新疆大学。

王磊：男，中国籍，无海外居留权，1969年出世，1992年毕业院校武大审计学专业，本科文凭，会计专业硕士。1992年9月至1999年12月，任山东省审计师事务所国际性审计工作部副主任；2000年月到2007年12月，任山东省申元会计事务所、山东省正源效会计事务所执行董事、副总、副董；2007年12月至2019年12月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合作伙伴；2019年12月迄今，任致同会计师事务所合作伙伴、山东省辰欣佛都药业股份有限公司独董。

第五届监事会监事个人简历：

王健曙：男，中国籍，无海外居留权，1967年出世，本科文凭。1998年11月至2012年11月，任上海全筑住房装饰工程有限公司项目经理；2012年12月至2021年7月，任上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司资财部经理；2021年8月至2023年1月，任上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司重点组责任人；2023年2月迄今，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司重点组责任人。

陶瑜：男，中国籍，无海外居留权，1981年出世，中专文凭。2008年5月至2009年5月，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司重庆分公司主管；2009年5月至2011年5月，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司苏皖地区业务总监；2011年5月至2019年7月，任上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司华南地区区服业务总监；2019年7月至2022年7月，任上海全筑装饰有限公司华南地区区服业务总监；2022年7月迄今，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司华南地区区服业务总监。

贾全莉：女，中国籍，无海外居留权，1967年出世，大专学历。1989年8月至2001年9月，任上海市无缝钢管厂劳资员；2001年10月至2016年7月，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司管理方法总公司总务处负责人；2016年8月迄今，任上海全筑控投集团股份有限公司总务处主管。

高管人员个人简历：

陈文：男，中国籍，无海外居留权，1968年出世，毕业院校上海同济大学桥梁专业，本科文凭，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司执行董事；2011年4月至2015年4月，任董事、经理；2015年4月迄今任董事、经理。

全巍：男，中国籍，无海外居留权，1978年出世，本科文凭。2008年4月至2009年12月，任全筑基本建设全国各地全部装业务部副总；2010年1月至2020年3月，任上海全筑控投集团股份有限公司运营中心经理；2021年4月迄今，任上海全筑控投集团股份有限公司副总裁兼运营中心经理。

施睿：男，中国籍，无海外居留权，1984年生，本科文凭，中级会计职称，中级经济师。2014年8月至2020年8月，任上海汇宜数据科技公司财务部门经理；2020年9月至2020年12月，任上海市深至信息科技有限公司财务经理；2022年1月至2022年6月，任创络（上海市）数据信息科技公司财务经理；2022年6月至2022年8月，任上海来伊份有限责任公司CFO业务助理；2022年10月迄今，任公司财务总监。

孙海军：男，中国籍。无海外居留权。1968年出世，本科文凭。2015年1月迄今，任公司营销总经理；2018年2月迄今，担任企业智慧公寓业务部联席总经理；2020年3月迄今，任董事。

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：2023-045

上海全筑控投集团股份有限公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年3月24日

（二）股东会举办地点：上海南宁路1000号18楼

（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等

此次股东会由董事会集结，老总朱斌老先生组织。大会的集结、举办与表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加6人，陈文老先生由于工作原因未参加；

2、企业在位公司监事3人，参加2人，陶瑜老先生由于工作原因未参加；

3、企业董事长助理参加了此次会议；别的管理层出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）累积投票提案决议状况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

（三）有关提案决议的相关说明

提案1、提案2为中小股东独立记票的议案。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫（上海市）法律事务所

侓师：成威、徐丹丹

2、律师见证结果建议：

此次会议工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月25日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-046

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司有关

竞选第五届职工监事职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月24日，上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）举办2023年第一次职代会，表决通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，允许竞选贾全莉女性出任企业第五届职工监事职工代表监事，并和经股东会竞选非职工代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期三年。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司职工监事

2023年3月25日