证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号：2023-023

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2648922855为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.6元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是一家集民爆业务及新能源技术业务流程双核驱动的多样化上市企业。

民爆业务范围，公司主要从事工业炸药、工业生产火药、工业生产索等民用型发生爆炸物件的开发、生产制造、市场销售，及其为用户提供建筑施工管理等。全面布局民爆产品经营、建筑施工服务项目（含设计方案、评定、工程监理、检验、钻、爆、挖、运及矿山治理）、矿山开采运营管理三大业务领域，现阶段，企业中国业务覆盖安徽省、新疆省、北京市、陕西省、山西省、四川、河南省、湖北省、福建省、广西省、内蒙古、江苏省等十余个省、自治州和市辖区，并且在网络资源强省、“一带一路”主战场新疆展开了关键战略部署。分公司庆华车辆主要是针对汽车安全系统打火具、小型气体发生器、胀气药物的研发研发、生产制造销售和服务。庆华汽车产品广泛应用于车辆被动安全性系统软件（如安全气囊、保险带）的配套设施设备，是民用型发生爆炸物件在车辆被动安全性系统软件应用领域。企业是中国民爆产品种类最完备的民爆企业之一，工程爆破业务流程已经完成中国关键网络资源区域内的战略部署，北方地区工程爆破全球化市场布局已辐射源纳米比亚、圭亚那（金）、蒙古族、葡萄牙、利比里亚等亚、非、欧我国。公司整体生产能力及经营规模稳居中国民爆上市企业前端。

新能源技术业务范围，公司全资子公司盾安新能源主要是针对风能发电、太阳能发电的项目实施、基本建设及运营。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、2023年2月16日，内蒙盾安光伏发电电力有限公司接到由内蒙古财政厅、内蒙古发改委、内蒙古能源局所组成的领导组下达的《关于内蒙古盾安光伏电力有限公司乌拉特后旗50MW光伏发电项目违规领取可再生能源发电中央补贴资金问题的认定及处置意见》，内蒙盾安光伏发电电力有限公司乌拉特后旗50MW光伏发电系统存有未列入经营规模管理方法、备案文件无效难题；将内蒙盾安光伏发电电力有限公司乌拉特后旗50MW光伏发电系统移除补助明细，同时要求内蒙盾安光伏发电电力有限公司退还已领取的补贴资金16,617.51万余元。

2、2023年3月1日，下级海外公司北方地区煤业科技咨询（纳米比亚）有限公司与ROSSINGURANIUMLIMITED（中文名字“罗辛铀业有限公司”）在纳米比亚签署了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》。北方地区煤业科技咨询（纳米比亚）有限责任公司也为罗辛铀矿给予开采一体化服务，合同期限十三年，合同总金额为125.9596亿纳米比亚元（约合人民币53.5879亿人民币）。

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-017

安徽江南化工厂有限责任公司

有关第六届股东会第十七次会议决议的

公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十七次大会于2023年3月13日以电子邮箱等形式联系了诸位执行董事，并且于2023年3月23日早上在公司会议室选用当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，企业整体公司监事及高管人员出席了大会。此次会议由老总矫劲松老先生组织，会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，审议通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

企业第六届股东会独董汪寿阳、张红梅、郑万青向股东会递交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会以上职，具体内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（三）审议通过了《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的议案》；

独董对于此事提案发布了单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的公告》。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

此提案要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

自2022年度股东大会表决通过的时候起到2023年度股东大会举办之时，企业（含子公司）拟向银行借款总额不超过85亿的银行信贷。企业以上信用额度以有关金融机构具体批准的最后的结果为标准，企业将按照实际生产经营资金需求及在商业银行的授信额度状况,充分考虑各银行借款经营规模、贷款年限、合同类型和贷款利息等银行信贷标准择优选择。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

此提案要递交企业股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

矫劲松老先生、李宏伟老先生、郭小康生活老先生、蔡航清老先生、林日宗先生做为关联董事，对于此事提案回避表决。

独董对于此事事项展开了事先认同并做出了独立性建议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

此提案要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

独董对于此事提案发布了单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2022年度持续风险评估报告》；

矫劲松老先生、李宏伟老先生、郭小康生活老先生、蔡航清老先生，对于此事提案回避表决。

独董对于此事提案发布了单独建议。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2022年度持续风险评估报告》。

（九）审议通过了《2022年度利润分配预案》；

拟以企业2022年12月31日的总市值2,648,922,855股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.60人民币（价税合计），不派股、不因公积金转增总股本，总计派发现金158,935,371.30人民币，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

独董对于此事提案发布了单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

此提案要递交企业股东大会审议。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过了《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》；

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年年度报告》及2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年年度报告摘要》。

此提案要递交企业股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

独董对于此事提案发布了单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年年度报告全文》中公布的2022本年度执行董事、监事会和高管人员薪资的现象。

此提案要递交企业股东大会审议。

（十二）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会和独董对内控制度自我评价报告发布了建议。

公司审计机构天职国际会计事务所（特殊普通合伙）就内部控制出具了财务审计报告。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于安徽江南化工股份有限公司内部控制审计报告》。

（十三）审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽江南化工厂有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-024

安徽江南化工厂有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第十七次大会于2023年3月23日举办，大会取决于2023年4月19日举办企业2022年度股东大会，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合规性及合规：企业第六届股东会第十七次大会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月19日（周三）在下午14:00。

（2）网上投票时长：2023年4月19日；在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月19日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月19日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年4月13日（周四）

7、参加目标：

（1）截至2023年4月13日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东，均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；因此不可以亲身参加现场会议股东可书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：公司会议室（详细地址：安徽合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

二、会议审议事宜：

表一：此次股东会提议名称和编码表

以上提案早已企业第六届股东会第十七次会议第六届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细2023年3月25日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网里的有关公示。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，详细公司在2023年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事2022年度述职报告》。

特别提示：

1、提案5、提案6、提案8为涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的投票表决状况独立记票。中小股东指：除董事、公司监事、高管人员、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2、提案5所涉及到的关系公司股东需回避表决。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年4月14日（早上9:00-11:30，在下午15:00-17:00）。

2、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月14日在下午17:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

3、备案地址：安徽江南化工厂有限责任公司证券投资部（法务室）。信件备案详细地址：安徽江南化工厂有限责任公司证券投资部（法务室），信件上请注明“股东会”字眼。通信地址：安徽合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮编：230088，发传真：0551-65862577。

4、此次会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

5、联系电话：

手机联系人：张东升

联系方式：0551-65862589

发传真：0551-65862577

电子邮箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

详细地址：安徽合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第六届股东会第十七次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此通知。

安徽江南化工厂有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日

附件一：

参与网上投票的具体流程

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362226

2、网络投票通称：江南地区网络投票

3、此次股东会提议属于非累积投票提议，公司股东可以对提议填写的决议建议有：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月19日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月19日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修定）》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着我单位（自己）参加于2023年4月19日举行的安徽江南化工厂有限责任公司2022年度股东大会，并代表我单位（自己）根据下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人公司股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

授权委托比较有限时限：自签署日至此次股东会完毕

备注名称：

1、公司股东（含公司股东委托代理人）在决议时只需要在提案右侧的“允许”、“抵制”和“放弃”中任意选择一项，挑选方法应在选择项下边相对应的空格符中打“√”为标准，不符此所规定的决议均视为放弃。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人为自然人必须公司股东自己签字；受托人为公司股东的，盖上法人代表公司公章。

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-018

安徽江南化工厂有限责任公司

有关第六届职工监事第十次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十次大会于2023年3月13日以电子邮箱等形式联系了诸位公司监事，并且于2023年3月23日早上在公司会议室选用当场融合通信方式举办。例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。此次会议召开程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。会议由监事长陈现河老先生组织，会议审议并通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

此提案要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的议案》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

审核确认，职工监事觉得此次记提个人信用及资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，符合公司的具体情况，根据充足，记提之后能够公允价值、客观性、真切地体现企业的资产情况；董事会讨论此次记提个人信用及资产减值准备的决策制定依法依规；公司监事会允许此次记提个人信用及资产减值准备事宜。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的公告》。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此提案要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

此提案要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

审核确认，职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部出台的会计制度开展的有效变动，符合相关要求，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及中小型股东利益的情形。允许企业执行此次会计政策变更。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》；

经决议，职工监事觉得：股东会制订的2022本年度利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，允许以企业2022年12月31日的总市值2,648,922,855股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.60人民币（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。总计派发现金158,935,371.30人民币，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此提案要递交企业股东大会审议。

详细2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年年度报告》，及2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年年度报告摘要》。

此提案要递交企业股东大会审议。

（八）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

审核确认，职工监事觉得：公司已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并能够得到有效的执行，内部控制的自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

详细2023年3月25日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过了《2023年度监事会工作计划》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告

安徽江南化工厂有限责任公司职工监事

二二三年三月二十五日

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-022

安徽江南化工厂有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日各自召开第六届股东会第十七次会议第六届职工监事第十次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据相关规定，现就详细情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案核心内容

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润为452,212,219.54元（在其中总公司实现盈利为425,243,783.87元），减掉2022年获取法定公积金42,524,378.39元，减掉2021年度年底分红158,935,371.30元，再加上今年初盈余公积2,980,317,053.54元（在其中总公司今年初盈余公积为568,532,307.85元），2022年底能够公司股东分派的收益为3,231,069,523.39元（在其中总公司2022年底能够公司股东分派的收益为792,316,342.03元）。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，融合公司现阶段的收益情况及经营性现金流具体情况，企业2022本年度利润分配预案如下所示：

以企业2022年12月31日的总市值2,648,922,855股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.60人民币（价税合计），不派股、不因公积金转增总股本，总计派发现金158,935,371.30人民币，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

二、有关审批流程及建议

1、审批流程

公司在2023年3月23日各自召开第六届股东会第十七次会议第六届职工监事第十次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并把该提案提交公司股东大会审议。

2、独董单独建议

此次利润分配预案符合公司的具体情况,切实保护了中小股东利益,合乎《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，所以我们允许企业2022本年度利润分配预案,并提交公司2022年度股东大会决议。

3、职工监事审核意见

股东会制订的2022本年度利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，允许以企业2022年12月31日的总市值2,648,922,855股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.60人民币（价税合计），不派股、不因公积金转增总股本。总计派发现金158,935,371.30人民币，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

三、有关表明

1、利润分配预案的合理合法、合规

该应急预案合乎《公司法》《证券法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定及要求，具有合理合法、合规及合理化。不会产生企业流动资金紧缺，不存在损害企业股东利益的情形。

2、利润分配预案与企业成长型的适配性

考虑到企业现阶段稳定的运营能力良好的经营情况，融合企业未来未来发展趋势

和战略发展规划，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，综合考虑广大投资者特

别是中小股东利益和合理诉求，所提出的利润分配预案有益于其进一步共享企业发展的经营业绩，兼具了股东掉期利益整体利益，与企业经营效益和今后

发展趋势相符合。

3、本分配预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内

幕信息内容知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

4、企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别。

5、有关风险防范：如在分配预案实施后企业总市值因为可转换债券、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素发生变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第十七次会议决议；

2、第六届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第十七次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告

安徽江南化工厂有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-019

安徽江南化工厂有限责任公司

关于企业2022本年度记提个人信用

及资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日各自召开第六届股东会第十七次会议第六届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现就详细情况公告如下：

一、此次记提个人信用及资产减值准备状况简述

1、此次记提个人信用及资产减值准备的主要原因

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的需求，为更真实、清晰地体现企业截至2022年12月31日的资产情况和经营情况，公司及下属子公司对库存商品、应收帐款、其他应付款、应付票据、固资、在建项目、其他权益工具及信誉等财产进行了详细足够的排查、剖析和评估，对可能会发生资产减值准备的财产计提减值准备。

2、此次记提个人信用及资产减值准备的财产范畴、总额和拟记入报告期内

通过公司及下属子公司对2022年底存有可能会发生资产减值征兆的财产,主要包括应收帐款、其他应付款、一年内到期非流动资产、长期应收款、库存商品、在建项目、固资及信誉开展全面清查和资产减值测试后，2022本年度记提各类资产减值损失18,383.59万余元。清单见下表：

此次记提个人信用及资产减值准备拟记入报告期间为2022年1月1日到2022年12月31日。

二、此次记提个人信用及资产减值准备对企业的危害

此次记提各类个人信用及资产减值准备总计18,383.59万余元，考虑到企业所得税产生的影响后，会减少企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润16,042.10万余元，相应减少2022本年度归属于上市公司公司股东其他综合收益16,042.10万余元。

三、董事会审计委员会有关记提个人信用及资产减值准备的合理化表明

董事会审计委员会觉得：根据《企业会计准则》以及公司会计制度等有关规定，此次记提个人信用及资产减值准备根据谨慎原则，根据充足，允许此次记提个人信用及资产减值准备事宜。

四、独董有关记提个人信用及资产减值准备自主的建议

经核实，独董觉得：公司本次记提个人信用及资产减值准备事宜根据充足，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了财务会计谨慎原则。企业记提信用损失及资产减值准备后，公允价值地体现了企业的资产情况和经营业绩，有利于向投资者提供更为真实有效的财务信息，此次记提具备合理化，不存在损害公司及公司股东权益尤其是中小型股东利益的情形。股东会决议该事项程序依法依规,允许此次记提个人信用及资产减值准备事宜。

五、职工监事建议

审核确认，此次记提个人信用及资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，符合公司的具体情况，根据充足，记提之后能够公允价值、客观性、真切地体现企业的资产情况；董事会讨论此次记提个人信用及资产减值准备的决策制定依法依规；公司监事会允许此次记提个人信用及资产减值准备事宜。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第十七次会议决议；

2、第六届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第十七次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告

安徽江南化工厂有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-020

安徽江南化工厂有限责任公司

关于企业2023本年度日常关联交易预计的

公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

(一)日常关联交易简述

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及下属子公司因日常运营必须，对于关联企业所发生的关联方交易开展可能，现将2023本年度日常关联交易事宜做以下表明：

公司在2023年3月23日召开第六届股东会第十七次大会，例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事矫劲松老先生、李宏伟老先生、郭小康生活老先生、蔡航清老先生、林日宗先生回避表决，独董对于该关联方交易事项展开了事先认同并做出了独立性建议；第六届职工监事第十次大会，例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，该项关联方交易要递交企业股东大会审议准许。关系公司股东应回避表决。

（二）预估2023本年度关联方交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人及关联性详细介绍

（一）基本概况

（二）关联企业基本上经营情况

注：新疆省雪峰科技(集团公司)有限责任公司、紫金矿业集团有限责任公司数据信息均是2022年1-9月数据信息。

（三）与上市公司关联性

截至公布日，中国兵器工业集团有限责任公司是公司的控股股东，其独资子北方地区特殊能源集团有限责任公司是公司的大股东。

北京北方诺信科技公司、山西省江阳桂林民爆器材有限责任公司、西安庆华民用型爆破器材有限责任公司、陕西汉阴庆华化工有限公司、安徽省易泰工程项目科技公司为公司控股股东操纵中的公司。奥尔希庆华（西安市）汽车有限公司以往12个月为公司控股股东操纵中的公司。

中刚开发设计有限责任公司、科米卡煤业简单有限责任公司为公司实际控制人之一致行动人我国北方工业有限责任公司操纵中的公司。

我国五洲建筑工程设计投资有限公司、北京北方天亚建筑工程设计有限责任公司、陕西省运用物理学研究室、山西省北方地区桂林化工有限责任公司、西安北方惠安化工有限责任公司、辽宁省固原特殊化工有限公司为公司实际控制人操纵中的公司。

企业为新疆省雪峰科技(集团公司)有限责任公司持仓5%之上公司股东、本公司高级管理人员李永红任新疆省雪峰科技(集团公司)有限责任公司执行董事。

紫金矿业集团有限责任公司为持仓5%之上公司股东华钰矿业项目投资（上海市）有限责任公司/华钰矿业紫南（厦门市）投资合伙企业（有限合伙企业）之一致行动人。

（四）履约情况剖析

公司关联方均依规长期运营，经营情况及资信情况优良,均并不是失信执行人，与企业合作伙伴关系平稳。在之前的与企业买卖交易中都可以正常清算账款，具有很强的履约情况，且供货能力充裕，可以有效达到企业对动力工程、原辅材料的生产需要。综合性以上关联企业经营情况以及与企业很多年签约合作经验来说，2023年不会有不能正常履行合同的现象。

三、关联方交易具体内容

1、日常关联交易价钱按市场价明确；

2、日常关联交易以汇款或银行承兑方法清算。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、公司向关联人购买东西、销售产品等都能够满足平时生产运营的需求，业务相辅相成有益于充分运用买卖双方的购买及营销网络优点，最大程度的降低成本、提升产品市场份额，提升企业经营效率。

2、彼此关联方交易价钱根据销售市场定价原则，公平公正，不存在损害我们公司和各位股东利益的现象。

3、之上关联方交易均属于企业的稳定经营范围，预估在以后的生产运营中，这类关联方交易具备存有的重要性，并把再次存有。以上关联方交易不会产生企业对关联企业的依赖性，也不会影响上市公司自觉性。

五、独董建议

（一）事先认同建议

对于我们来说该项关联方交易预估提案的批准程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意将该项关联方交易提案提交公司股东会开展决议。

（二）单独建议

1、日常关联交易的定价

彼此日常关联交易事宜是企业正常运营主题活动需要，关联方交易事宜依法依规、真实可信，关联交易定价公平公正，不存在损害我们公司和各位股东利益的现象。

2、日常关联交易决策制定

董事会在讨论以上关联方交易提案时，有关关联董事展开了逃避，关联方交易决议程序合法合理，合乎《公司章程》的相关规定。

由于以上缘故，大家允许《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

3、董事会对企业2022年度日常关联交易实际发生状况审核依法依规，日常关联交易实际发生情况与预估中间存在一定差别的原因是因为销售市场、客户满意度及生产运营具体情况等因素的影响。已经发生的日常关联交易均是企业正常运营业务流程所需要的买卖，符合公司与市场的具体情况，成交价参考价格行情明确，未影响企业及其它股东权益。

六、备查簿文件名称

1、第六届股东会第十七次会议决议；

2、第六届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第十七次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告

安徽江南化工厂有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：002226证券简称：江南化工公示序号:2023-021

安徽江南化工厂有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工厂有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月23日举行的第六届股东会第十七次大会、第六届职工监事第十次大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更不用递交股东大会审议，具体情况如下：

一、此次会计政策变更简述

1、会计政策变更缘故

2021年12月31日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号），在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号），“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施，容许公司自公布本年度提早实行；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

2、变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业准则解释第15号》和《企业准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、变动时间

公司根据国家财政部以上有关规则及通告要求，对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

二、此次会计政策变更具体内容

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理。

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售(以下统称“试运转市场销售”)的，理应按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号——存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

2、有关亏损合同的分析。

《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款明文规定，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

3、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理。

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号—所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

4、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理。

针对企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

5、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、会计政策变更情况和对企业的危害

企业实行《企业会计准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”的相关规定及其《企业会计准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”和“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”的相关规定不用调节今年初其他综合收益，不用调节较为汇报信息内容，此次会计政策变更预估不会对公司其他综合收益、纯利润产生不利影响。

四、股东会对会计政策变更合理化的解释

股东会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规定开展的有效变

更，此次会计政策变更后企业财务报告可以客观性、公允价值地体现公司财务情况、

经营成果和现金流，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况，

股东会允许此次会计制度的变动。

五、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部出台的会计制度开展的有效变动，符合相关要求，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及中小型股东利益的情形。允许企业执行此次会计政策变更。

六、独董建议

经核实，独董觉得：公司根据国家财政部出台的规则表述第15号、规则表述第16号标准进行的有效变动，对企业会计制度进行相关变动，符合相关相关要求，对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及整体股东权利的情况，且此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》等公司规章制度的相关规定。由此，大家允许公司本次会计政策变更。

七、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十七次会议决议；

2、企业第六届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第十七次大会相关事宜的事先审查意见及独立性建议。

特此公告

安徽江南化工厂有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日