证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-12

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

除以下执行董事外，别的执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以654,021,537为基准，向公司股东每10股派发现金红利11.6元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）公司主要从事阿胶糕和阿胶系列产品及其它中药方剂等新产品研发、生产销售，是阿胶糕行业标准制定的引导者，是滋补养生身心健康引导者和中药企业高质量发展楷模。

（2）企业主营产品

阿胶糕，弘扬近3000年的补气养血类名贵药材，《神农本草经》列滋补养生佳品，《本草纲目》称之为补血补气圣药，1980、1985、1990年三次喜获国家质量特等奖，1991年喜获长城国际特等奖，2015年喜获全国质量奖。现阶段，山东东阿阿胶是OTC第一大单品，养生食疗第一品牌。

复方阿胶浆，来源于明朝益气补血第一方《景岳全书》“两仪膏”，弘扬四百年，中药材独家代理种类，补血补气、促进睡眠、解疲惫、治贫血。零蔗糖、无防腐剂，43年品质保证，倍受药房热烈欢迎明星单品。

“桃花姬”阿胶，甄选道地原料，包装设计选用中国风设计，比较适合高端女性与有礼物需求人群，根据食疗，自内而外容光焕发漂亮真颜。

“山东东阿阿胶牌”阿胶粉，历经十五年完成生产工艺重大进展，三次优化升级，2020年重磅消息发售。即冲即饮，便捷时尚潮流，扩展多样化服食情景，为开辟年轻群体打下坚实基础。

龟鹿二仙冲剂，助阳益肾，方剂源于《医便》中经典名方龟鹿二仙胶，具备400多年使用历史时间。山东东阿阿胶我国胶类中药材工程技术研究中心改进为冲剂中药制剂，获得中国新药证书验证。

金成胶冲剂，滋阴补肾。清代知名医学家赵学敏《本草纲目拾遗》记载：“金成其甘温，味辛，暖水藏，补肾壮阳道，消瘕块，药用功底尤倍。”。

别的战略储备商品40多种。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

详细企业2022年年报全篇第六节“重大事项”，详细说明了报告期所发生的重大事项。

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-10

东阿阿胶股份有限责任公司

第十届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十六次大会，于2023年3月13日以电子邮件形式传出会议报告。

2.此次董事会会议，于2023年3月23日以现场会议方式为企业会议室召开。

3.大会应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人，在其中独董果德安老先生委托独董张元兴老先生参加。

4.此次董事会会议由老总白晓松老先生组织，监事、管理层出席了此次会议。

5.此次董事会会议的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，此次会议审议并通过了下列提案：

1.《关于2022年度总裁工作报告的议案》

2022年，企业深层贯彻“使用价值重构、业务流程重构、机构重构、精神实质重构”，基本搭建“药物+身心健康日用品”一体两翼发展方式，经营效益稳步增长。将来，企业将继续融进国家大持续发展发展战略，对焦“药物”“身心健康日用品”一体两翼，系统类目合理布局，紧紧围绕强筋壮骨、延伸提升、探索实践，全方位科学合理产品策划，搭建着眼于未来、数字化的、灵巧的运营管理体系，推动企业高质量发展的。

本报告主要包含2022年工作回顾、外界发展趋势现状分析及其战略部署、发展趋势主题风格、融资计划与财务计划及其职工薪酬财政预算等相关信息。

股东会认真听取了该报告，觉得公司管理人员有效落实了股东会、股东会的各种决定，汇报客观公正地体现了2022本年度主要工作情况，商业计划书符合公司“十四五”建设规划。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2.《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经决议，股东会觉得企业《2022年年度报告全文及其摘要》编制，合乎法律法规、政策法规、中国证券监督管理委员会和深圳交易所的有关规定。报告内容真正、精确、全面地体现了企业真实生产经营情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要内容，详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，相同）公布的《2022年年度报告全文及其摘要》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

3.《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本事宜主要内容，详细企业同一天于巨潮资讯网公布的《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

4.《关于独立董事2022年度履职报告的议案》

本事宜主要内容，详细企业同一天于巨潮资讯网公布的《独立董事2022年度履职报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

5.《关于2022年度财务决算报告的议案》

股东会觉得，该报告客观性、真切地体现了企业2022本年度经营情况和经营业绩。企业2022年度财务报告及附表，早已安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了规范无保留意见审计报告。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

6.《关于2022年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计事务所财务审计确定，2022本年度总公司纯利润为762,371,948.14元，能够公司股东分派的收益为9,234,676,139.31元；2022年合拼完成所属公司的股东的纯利润779,998,116.10元，合拼能够公司股东分派的收益为8,816,352,070.66元。

按照在我国《公司法》和企业章程等相关规定，法定公积金总计数额做到注册资金50%以上，还可以不会再获取。2022年底企业法定公积金占注册资金的比例为71.28%，因而年度不会再获取法定公积金金。

2022本年度利润分配预案为：以2022年底总市值654,021,537股为基准，向公司股东每10股派发现金11.6元（价税合计），股票分红总额为758,664,982.92元。此次派发现金红利占2022本年度总公司纯利润的99.51%，占2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润的97.26%。剩下总公司盈余公积8,476,011,156.39元，剩下合拼盈余公积8,057,687,087.74元，结转成本之后本年度分派。

在执行权益分派的除权日前，如企业总市值产生变化，则是以执行分配原则时除权日的总市值为基准，依照分派总金额永恒不变的标准对每股分红额度作出调整。

独董就本事宜发布了赞同的单独建议。本事宜主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

依据《公司法》等有关规定，上市企业根据复购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红和资本公积转增股本的权力。根据上述情况要求，融合当前公司设立的复购专用型股票账户拥有企业股票10,044,713股，因而，此次股东分红要以企业扣减复购专用账户上已经回购股份后总市值为分派数量，发放股利总额不会改变。

7.《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》

该项提案为关联方交易提案，关联董事白晓松老先生、翁菁雯女性、崔兴品老先生对于该提案展开了回避表决。

独董对该事宜发布了赞同的事先认同建议和独立建议。

本事宜主要内容及独董对该事宜公开发表事先认同建议和独立建议，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《预计2023年度日常关联交易公告》《独立董事对公司预计2023年度日常关联交易额的事前认可意见》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

8.《关于确定2022年度审计费用的议案》

会议同意，企业年度审计报告组织安永华明会计事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报告费用为rmb121万余元。

2022年4月29日，企业第十届股东会第七次大会审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，会议同意聘用安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权董事会决定2022年度审计报告花费。2022年6月29日，企业2021年度股东大会审议已通过以上提案，并受权董事会决定2022年度审计报告花费。

根据以上决定，结合公司2022本年度审计和内部控制审计需要任务量，提议向付款年度审计报告花费rmb121万余元（在其中会计报表审计花费95万余元，内控审计花费26万余元）。

独董就本事宜发布了赞同的单独建议。主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

9.《关于投资投资理财产品的议案》

独董就本事宜发布了赞同的单独建议。

本事宜主要内容及独董对该事宜公开发表单独建议，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

10.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

独董就本事宜发布了赞同的单独建议。

本事宜主要内容及独董对该事宜公开发表单独建议，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

11.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

独董就本事宜发布了赞同的单独建议。

本事宜主要内容及独董对该事宜公开发表单独建议，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》和《独立董事对第十届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

12.《关于2022年度环境、社会及管治报告的议案》

本事宜主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《2022年度环境、社会及管治报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

13.《关于增加信息披露媒体的议案》

本事宜主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于增加信息披露媒体的公告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-11

东阿阿胶股份有限责任公司

第十届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第八次大会，于2023年3月13日以电子邮件形式传出会议报告。

2.此次监事会会议，于2023年3月23日以现场会议方式为企业会议室召开。

3.大会应列席会议公司监事5人，具体列席会议公司监事5人。

4.此次监事会会议，由监事长陶然老先生组织。

5.此次监事会会议的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过了下列提案：

1.《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经决议，企业《2022年年度报告全文及其摘要》编制，合乎相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳交易所的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业真实生产经营情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业《2022年年度报告全文及其摘要》是依据证监会和深圳交易所授予的信息披露内容和文件格式规则等相关要求编制，包含的具体内容如实反映了财务状况及经营业绩等事宜。

主要内容，详细企业同一天于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，相同)公布的《2022年年度报告全文及其摘要》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》

报告期，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》相关规定，用心履行监督职责，依规行使权力，保证企业规范运作和股东权利不受损。报告期，监事积极主动出席股东会、股东会，合理履行监督职责。

职工监事对2022本年度财务状况、财务会计、内控制度等方面进行了仔细认真的监管、定期检查审批，觉得企业财务制度完善、内部控制制度健全、会计运行标准、经营情况优良。

职工监事对企业2022本年度所发生的关联方交易展开了监管和检测，觉得报告期企业所发生的关联方交易严格遵守销售市场公允性标准，各类关联方交易均保证价钱公允价值、往来账户资金清算立即，不存在损害公司及股东利益的举动。

报告期，企业未出现内线交易，保护了企业信息公开的公布、公平公正、公平，保障了广大投资者的合法权利。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

3.《关于2022年度财务决算报告的议案》

经决议，企业2022年度财务决算汇报符合公司具体情况，真切地体现了公司财务情况、经营成果和现金流等相关信息。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

4.《关于2022年度利润分配预案的议案》

经决议，董事会依照《公司章程》所提出的2022本年度利润分配方案，建议和审批程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程等相关规定。利润分配方案充分考虑到企业持续发展和公司股东权益，及其经营情况、平时生产运营需要和发展方向融资需求等各项要素，符合相关法律法规、法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

5.《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》

经决议，2023年日常关联交易预估为公司发展正常运营必须，交易额预估客观性、有效，确保了企业长期稳定发展趋势，不存在损害上市企业以及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会在决议关联方交易事宜时，程序合法，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和行政规章和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。董事会在讨论该关联方交易事宜时，关联董事展开了回避表决。

主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《预计2023年度日常关联交易公告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案要递交近期股东大会审议。

6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经决议，企业计提资产减值准备及销账财产计划方案，合乎《企业会计准则》以及相关会计制度等相关规定，审批流程合乎《公司章程》和相关法律法规要求。记提根据充足，客观性、真正、公允价值地体现了企业资产情况，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司与股东利益的举动。

主要内容，详细同一天公布于巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

7.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事用心审查了企业《2022年度内部控制评价报告》。企业结合工作实际状况，不断完善了完整的内控制度组织架构，内部控制审计以及相关人员配置及时，确保了企业内控制度的高效监管和执行。2022年，企业内部关键控制活动标准、合理合法、合理，未出现违背我国证券监督管理机构有关规定以及公司内控制度的情况。

职工监事觉得，《2022年度内部控制评价报告》全方位、客观性、真切地体现了企业内控体系创建、健全运行的具体情况。

主要内容，详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名的监事会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

职工监事

二二三年三月二十五日

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-15

东阿阿胶股份有限责任公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日举办第十届股东会第十六次大会，大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现就相关情况公告如下：

依据《企业会计准则》及其会计制度的有关规定，为更真实、清晰地体现企业截止于2022年12月31日的资产情况和经营情况，公司及下属子公司对各类财产展开了全面清查，根据谨慎原则，对可能会发生资产减值准备的财产计提减值准备。

一、计提资产减值准备简述

为了能更为公正公平的体现企业本期经营情况和资产情况，依据《企业会计准则》及会计制度有关规定，企业2022年期间存有资产减值征兆的资产计提了资产减值准备。今年计提减值准备11,817.89万余元，今年销账、转到等因素资产减值准备降低7,665.6万余元。2022年资产减值准备总计对资产总额危害5,419.74万余元。详细如下：

企业：万人民币

1.公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，以预期信用损失为载体开展资产减值解决并确定损害提前准备。企业考虑到了不一样顾客的信贷风险特点，以账龄分析组成为载体评定应付票据、应收帐款、其他应付款等金融衍生工具的预期信用损失。2022本年度资产减值准备账户余额较期初降低2,623.54万余元。

2.公司根据《企业会计准则第1号—存货》要求，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量。企业充分考虑库存商品情况、库存报表、拥有目地、销售市场市场价格、是不是已经有合同订单等多种因素明确库存商品可变现净值，并和存货账面价值进行对比，依照各类存货的成本高过其可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。2022年存货减值提前准备账户余额较期初降低627.11万余元。

3.公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》要求，企业在年底分辨相关资产发生资产减值征兆，并对其进行减值测试，可能其可回收金额。针对可回收金额小于帐面价值的，依照可回收金额小于帐面价值的差值，计提减值准备。企业综合考虑长期资产当前情况、将来现金流贴现率等方面进行减值测试，依照年底可回收金额小于帐面价值的差值，计提固定资产、无形资产摊销、长期股权投资、使用权资产、待摊费用、长期股权投资等资产减值准备。2022年各类长期性资产减值损失账户余额较今年初提升7,402.94万余元。

二、此次计提资产减值对企业经营业绩产生的影响

今年财产减值准备计提、销账等因素资产减值准备净收益5,419.74万余元，相应减少企业2022年度利润总额5,419.74万余元

三、此次计提减值准备的决策制定

公司在2023年3月23日举办第十届股东会第十六次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。董事会觉得，此次计提资产减值准备，合乎《企业会计准则》的相关规定，公允价值体现了企业资产情况。

四、股东会有关此次计提资产减值准备合理化的解释

公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》《深圳交易所上市企业自律监管引导第1号——主板上市公司规范运作》以及公司管理制度等相关规定，是依据相关资产的需求进行减值测试后根据谨慎原则所作出的，计提资产减值的重要依据充足、公允价值，统计数据如实反映了企业资产情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。

五、独董建议

此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司管理制度等相关规定，并依法履行相对应决策制定。此次计提资产减值准备后，财务报告可以更加公正公平的体现企业本期经营情况和资产情况，不存在损害公司与股东利益的情形。股东会对该事项的决议程序流程，合乎有关法律法规等相关规定。

做为公司独立董事，大家一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。

六、职工监事建议

此次计提资产减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》与公司有关制度，合乎业务流程具体情况，公允价值地体现了企业资产净值和经营业绩，该事项的决策合乎有关法律法规相关规定，职工监事允许此次计提资产减值准备事宜。

七、备查簿文档

（一）股东会决议；

（二）监事会决议；

（三）独董建议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-17

东阿阿胶股份有限责任公司有关举办

2022年年度业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.会议时间：2023年03月27日（星期一）16:00-17:30

2.举办方法：现场互动

3.会议地点：山东济南凯宾斯基酒店会议厅

4.难题征选：投资人可在2023年3月26日（周日）12:00前访问网址https://eseb.cn/13hoe1OKPO8或使用微信扫描下边程序流程码，申请办理在线报名相关手续。在在线报名时需开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月25日公布了《2022年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，拟定于2023年3月27日举行2022年年度业绩说明会。详情如下：

一、举办时长、位置和方法

1.会议时间：2023年3月27日（星期一）16:00-17:30

2.会议地点：山东济南凯宾斯基酒店会议厅

3.举办方法：现场互动

二、出席人员

执行董事、首席总裁程杰老先生，执行董事、董事长助理、高级副总裁、财务经理邓蓉女性，独董文光伟老先生。

三、活动形式

1.在线报名。因为场所限定等因素，本次出席会议机会难得，请拟参加此次业绩说明会的投资人于2023年3月26日（周日）12:00前根据网站地址

https://eseb.cn/13hoe1OKPO8或使用微信扫描下边程序流程码开展预约登记，便于做好相关分配。

在线报名时要递交的相关资料：

（1）投资者，请提交身份证原件，并提交相关数据资料；

（2）投资者，请提交个人名片或相关证明材料相片，并提交相关数据资料；

（3）个人和投资者，都应签定电子器件承诺书。

企业将会对以上文件进行检查并归档，以便监管部门查看。

在线报名成功投资人，将接到出席会议短信提醒。届时可于2023年3月27日在下午开会15min抵达，凭出席会议短信提醒，执行当场登记再进入主会场，参加此次业绩说明会。

2.难题征选：为提高效率，投资人可以从在线报名前进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

四、联系电话及其它

1.联系方式：0635-3264069；

2.电子邮件：tzzgx@dongeejiao.com。

3.与会者交通、吃住费用自理。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-16

东阿阿胶股份有限责任公司

有关提升信息公开新闻媒体的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为扩张企业信息公开涉及面，加强与资本市场沟通互动交流，进一步做好投资者关系管理工作中，自2023年3月23日起，企业提升《证券日报》为信息公开新闻媒体。

提升后，企业信息公开新闻媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

公司所有公布披露的信息，都以以上合乎证监会规定条件主流媒体上发表正式公告为准，烦请广大投资者注意。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-14

东阿阿胶股份有限责任公司

关于投资投资理财产品的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.项目投资类型：东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”或“山东东阿阿胶”）关键合作金融机构以及理财子公司银行保本理财产品或者比较低安全风险的银行理财，每笔时限不得超过六个月（含六个月）。

2.投资额：不得超过25亿人民币。在上述情况信用额度内，资产能够翻转应用，且时间内随意时段的交易额(含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度)不得超过25亿人民币。

3.尤其风险防范：拟选购的投资理财产品虽是低风险与收益型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

一、项目投资银行理财简述

公司在2023年3月23日举办第十届股东会第十六次大会，大会审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。相关情况如下：

1.投资目的：提升资金使用效益，灵活运用公司具有一部分闲钱，进一步提高企业资金收益水准。

2.投资额：不得超过25亿人民币。在上述情况信用额度内，资产能够翻转应用，且时间内随意时段的交易额(含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度)不得超过25亿人民币。

3.投资方法：此次购买理财产品受托方均是中国银行业(没有珠海华润银行)，与我们公司无关联性。购买商品为基本合作金融机构以及理财子公司银行保本理财产品或者比较低安全风险的银行理财。

4.投资周期：每笔时限不得超过六个月（含六个月）。

5.自有资金：企业自筹资金。

二、决议程序流程

公司在2023年3月23日举办第十届股东会第十六次大会，大会审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》，本事宜尚要递交最近一次股东大会审议。此次项目投资投资理财事项决议程序流程，合乎有关法律法规的相关规定。

三、风险防范

1.利率的风险：投资理财产品持有期内，投资方向价值和价格会受到市场利率变化产生的影响而起伏，会使收益率不可以达到预期年化收益，但理财产品回报率远远高于按时银行的利息收益。

2.利率风险：若公司运营突发性重大变化，理财产品产生巨额赎回，可能面临不可以强制赎回理财产品风险性。

3.市场风险：假如国家宏观经济以及市场相关法律法规现行政策产生变化，造成销售市场价格调整，将影响理财产品的预期收益率、审理、项目投资、还款等相关工作顺利开展。

4.信贷风险：理财产品投资范围包含证券市场征信产品，将面临发行债券公司无法按期兑现的现象，将影响理财产品预期收益率的完成。

四、风险管控措施

拟选购的投资理财产品虽是低风险与收益型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策等因素的影响比较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

为规避风险并保障资金安全性，企业将严格按照内控制度规定，确立金融理财的基本原则、范畴、管理权限和申请流程；财经部门负责持有期的投资理财产品，搞好事先、事中、过后严格把关，建立台账和追踪体制，对营运资金的经济行为不断完善详细会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中，提升风险管控和指导。

五、对企业的危害

坚持不懈“规范运作、规避风险、理性投资、资本增值”的基本原则，在保证企业日常运营和资源安全的情况下，以已有闲钱适当项目投资中低风险的投资理财产品，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据开展适当的中低风险短期理财，能够得到一定项目效益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司股东完成大量回报率。

为了适应不断变化的行业，提高效率，与此同时拟报请企业股东会受权管理层，于一年内依据市场状况在核准的整体项目投资信用额度内，承担以上理财产品挑选及其相关事宜申请办理。

六、独董建议

此次项目投资投资理财产品要在达到企业生产与发展趋势前提下，为提升资金使用效益和利润而实施的理财业务。

此次投入的投资理财产品为低风险与收益型投资理财产品，而且企业已就可能发生的风险性展开了深入分析评定，制定了防范控制对策。在严控风险前提下，可以为公司与公司股东带来更多使用价值。

做为公司独立董事，大家一致同意，该提案经第十届股东会第十六次会议审议成功后，提交公司股东大会审议。

七、备查簿文档

（一）股东会决议；

（二）独董建议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：000423证券简称：山东东阿阿胶公示序号：2023-13

东阿阿胶股份有限责任公司预估

2023本年度日常关联交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.该事项早已东阿阿胶股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十六次会议审议根据，关联董事展开了回避表决，独董事先认同并且对此次关联方交易发布了单独建议；

2.该关联方交易尚要递交股东大会审议，关系公司股东华润万家山东东阿阿胶有限责任公司、华润医药集团有限公司需回避表决；

3.此次关联方交易事宜，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，不用通过相关部门准许。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2023年3月23日，企业第十届股东会第十六次大会以6票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松老先生、翁菁雯女性、崔兴品先生对该项提案展开了回避表决。

预期2023年我们公司及分公司与关联企业所发生的与平时运营相关的买卖总金额，不得超过47,810万余元。截止到2023年1月，已经发生日常关联交易总额为7,747万余元。

2022年3月24日，企业第十届股东会第六次大会审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》，关联董事吴峻老先生、翁菁雯女性对此项提案展开了回避表决，该提案以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过。该提案预估公司及下属子公司2022年和关联企业所发生的日常关联交易额不得超过51,753万余元，2022年具体本年利润为40,654万余元，在其中向关联企业销售产品38,008万余元，占公司总营业额的比例为8.66%。

（二）预估日常关联交易类型和额度

预估2023年我们公司及分公司与关联企业所发生的与日常运营相关的买卖总金额，不得超过47,810万余元。截止到2023年1月，已经发生日常关联交易总额为7,747万余元。

在其中，预估与单一关联人产生交易额在300万元以上且做到上市企业上一年度经审计资产总额0.5%的情况如下：

企业预计的日常关联交易的交易对方，均是受同一控股股东（中国华润有限责任公司）掌控的公司。因关联人数量众多，无法公布所有关系人信息，关联交易按同一控股股东为规格开展合拼列报。

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

2022年和单一关联人产生交易额在300万元以上且做到上市企业上一年度经审计资产总额0.5%的情况如下：

二、关联人讲解和关联性

（一）关联企业详细介绍

1.华润山东医药有限公司

居所：山东济南市槐荫区美里路1088号

法人代表：李提倡

注册资金：80,000万元人民币

企业类型：有限公司(自然人投资或控股法人独资)

业务范围：许可经营项目：药物互联网信息服务；药物进出口贸易；药物类易制毒化学品市场销售；医药批发；第三类医疗器械租用；Ⅱ、Ⅲ类射线装置市场销售；医疗机械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射性物质市场销售；第三类三类医疗器械；道路货物运输（没有危险货物）；食品经营；食品类网络销售；建筑劳务分包；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第二类医疗器械租用；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（没有医疗服务）；第一类医疗器械租用；第一类医疗器械销售；医用外科口罩零售；医务人员防护装备批发价；专业设备维修；医用外科口罩批发价；程序开发；玻璃纤维增强塑料产品市场销售；医务人员防护装备零售；国内贸易代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；大会及展览策划；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；机械设备销售；国内贸易；保健品（预包装食品）市场销售；包装服务；特别医药学主要用途配方食品市场销售；塑胶制品市场销售；食品类网络销售（仅售卖预包装）；厨房用品浴具及日杂百货批发价；食品经营（仅售卖预包装）；婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营；日用品市场销售；日用品批发；生活用品市场销售；道路货物运输站运营；日用品和一次性使用医用品市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；化妆品零售；特种劳动防护用品市场销售；个人卫生用品市场销售；彩妆批发；消毒液市场销售（没有危化品）；康复辅具兼容服务项目；租赁（没有批准类租赁）；试验分析仪市场销售；仪表设备市场销售；房屋租赁；仓储货架租赁；办公设备租赁服务项目；特殊设备出租；输送设备租赁；电子计算机及通信机械租赁；机械设备租赁；营销策划；国际货物运输代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；日杂百货市场销售；孕婴用品市场销售；防护用品市场销售；针织品市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；玻璃器皿市场销售；农副产品销售；初级农产品回收；市场调研（没有涉外调查）；广告创意设计、代理商；服装服饰批发；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；智能仪器仪表市场销售；电器产品市场销售；社会经济咨询服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

华润山东医药有限公司2021年经审计资产总额900,972.14万余元，资产总额138,054.06万余元；主营业务收入108,6524.72万余元，纯利润10,132.68万余元。

2.华润万家湖南医药有限责任公司

居所：长沙市高新区麓谷大路698号

法人代表：王永辉

注册资金：37,880万元人民币

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

许可经营项目：医药批发；药物进出口贸易；第三类三类医疗器械；道路货物运输（没有危险货物）；第三类医疗器械租用；中药制剂代煎服务项目；药物互联网信息服务；医疗机械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；防护用品市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；日用品和一次性使用医用品市场销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非定居房产租赁；大会及展览策划；电子计算机及办公设备维修；专业设备维修；营销策划；供应链服务项目；健康养生服务项目（非诊疗）；健康咨询服务（没有医疗服务）；保健品（预包装食品）市场销售；医务人员防护装备批发价；特种劳动防护用品市场销售；日用品批发；机械设备销售；政府部门采购代理服务；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；中国货运代理；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；第二类医疗器械租用；第一类医疗器械租用；机械设备租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口；进出口代理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

华润万家湖南医药有限责任公司2021年经审计资产总额181,295.45万余元，资产总额32,772.98万余元；主营业务收入234,184.93万余元，纯利润2,341.47万余元。

3.华润万家河南医药有限责任公司

居所：郑州市经济开发区航海东路1639号

法人代表：李禾丰

注册资金：219,149.68万元人民币

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

业务范围：许可经营项目：医药批发；药品零售；兽药经营；第三类三类医疗器械；食品经营；特种设备安装更新改造维修；道路货物运输（没有危险货物）；药物进出口贸易；农药批发；化肥零售；母婴保健技术服务项目；互联网信息服务；第二类电信增值；中药制剂代煎服务项目；食品类网络销售；第三类医疗器械租用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：食用添加剂市场销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健品（预包装食品）市场销售；特别医药学主要用途配方食品市场销售；婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营；消毒液市场销售（没有危化品）；彩妆批发；化妆品零售；日用品市场销售；日用品批发；生活用品市场销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；一般设备安装服务项目；电工器材市场销售；机械设备电器设备市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；营销策划；市场调研（没有涉外调查）；咨询策划服务项目；货物搬运；大会及展览策划；国内贸易；技术进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；专业设备维修；电器设备维修；通用机械维修；环境卫生用灭虫剂市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；技术性玻璃钢制品市场销售；课堂教学用实体模型及教学工具市场销售；智能家居交易设备生产；电器产品市场销售；食品类用包装容器专用工具产品市场销售；办公用品销售；办公用品市场销售；智能化物料搬运武器装备市场销售；信息安全设备市场销售；农副产品销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；非定居房产租赁；机械设备租赁；仓储货架租赁；输送设备租赁；企业经营管理；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；健康咨询服务（没有医疗服务）；远程控制健康服务；健康养生服务项目（非诊疗）；中医养生保健服务项目（非诊疗）；数据处理服务；人工智能技术公共数据平台；大数据服务；数据处理方法存储服务与支持；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；供应链服务项目；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；超低温仓储物流（没有危化品等需批准批准的新项目）；食品进出口；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械租用；宠物饲料及用品批发；宠物饲料及用具零售；包装服务；光学设备生产制造；光学设备市场销售；厨房用品浴具及日杂百货批发价；新能源车整车销售；车辆新车销售；车辆老车市场销售；塑胶制品市场销售；橡塑制品市场销售；防护用品市场销售；仪表设备市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立）。

华润万家河南医药有限责任公司2021年经审计资产总额1,106,609.58万余元，资产总额194,542.16万余元；主营业务收入1,508,893.46万余元，纯利润25,586.06万余元。

4.华润万家江苏医药有限责任公司

居所：我国（江苏省）自贸区苏州市规划区苏州园区后戴街175号B2库101-102；苏州园区东高路88号11幢16-18层

法人代表：郭俊煜

注册资金：176,297万元人民币

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

业务范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核准区域运营）、危化品（按危险化学品经营许可证）、保健品、预包装、奶制品（含婴幼儿乳粉）；运营：医疗机械；一般项目经营：批发价玻璃器皿、保健产品、护肤品、电子设备、日用品、医疗用品及辅材、健身器械、仓储货架货箱、金属柜、以上企业经营范围中列明的医疗机械的有关零配件、日用品、花束、化学药品、仪表设备、消杀用品；市场营销咨询策划服务；仓储租赁；市场销售：日化产品、新鲜初级农产品；道路货运运营；计算机设备、互联网技术、信息科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；电信增值；计算机技术开发设计、市场销售；医疗机械五金交电维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从业以上产品的国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：兽药经营；中药制剂代煎服务项目；食品类网络销售；食品类网络销售（市场销售预包装）；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：诊疗机械租赁；车辆新车销售；房地产中草药材(没有中药制剂）销货；中草药收购；宠物饲料及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品回收；服用农副产品批发（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

华润万家江苏医药有限责任公司2021年经审计资产总额659,794.75万余元，资产总额160,939.73万余元；主营业务收入810,250.83万余元，纯利润10,670.26万余元。

5.华润万家河北医药有限责任公司

居所：廊坊开发区全兴路25号

法人代表：王澍

注册资金：55,321.6707万元人民币

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

业务范围：许可经营项目：医药批发；药品零售；第三类三类医疗器械；道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健品（预包装食品）市场销售；特别医药学主要用途配方食品市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；日用品批发；日用具市场销售；彩妆批发；日用品和一次性使用医用品市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；非定居房产租赁；计算机软件及附属设备零售；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；信息管理系统运行维护服务；程序开发；广告设计；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；市场调研（没有涉外调查）；新型材料技术推广服务；招投标代理服务项目；大会及展览策划；机械设备租赁；专业设备维修；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；货物搬运；汽车贸易；机械设备销售；3D印刷基本材料销售；3D打印服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

华润万家河北医药有限责任公司2021年经审计资产总额410,943.26万余元，资产总额40,291.84万余元；主营业务收入282,677.05万余元，纯利润-11,610.4万余元。

6.华润医药商业集团公司上海市医药有限公司

居所：上海市普陀区云城西街50号1幢2层

法人代表：郭丽

注册资金：21,000万元人民币

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

业务范围：许可经营项目：第三类三类医疗器械；第三类医疗器械租用；医药批发；酒水运营；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口；日用百货商店市场销售；彩妆批发；服用农副产品批发；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子产品销售；计算机软件及附属设备批发价；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪表设备市场销售；办公用品销售；试验分析仪市场销售；体育设备及设备批发价；特种设备安全市场销售；电器产品市场销售；第二类医疗器械租用；消毒液市场销售（没有危化品）；饲料添加物市场销售；宠物饲料及用品批发；宠物中心（没有宠物诊疗）；兽医师专用型器材市场销售；食品经营（仅售卖预包装）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

华润医药商业集团公司上海市医药有限公司2021年经审计资产总额92,488.04万余元，资产总额23,256.07万余元；主营业务收入158,621.41万余元，纯利润1,279.31万余元。

7.华润万家湖北省医药有限公司

公司注册地址：武汉开发区沌阳大道357号

法人代表：李宏

注册资金：35,200万元人民币

公司类型：别的有限公司

业务范围：许可经营项目：医药批发；药物类易制毒化学品市场销售；药物进出口贸易；药物互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品运营；第二类医疗器械生产；第三类三类医疗器械；Ⅱ、Ⅲ类射线装置市场销售；医疗机械互联网信息服务；道路货物运输（没有危险货物）；食品生产经营（市场销售预包装）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉市场销售；特别医药学主要用途配方食品市场销售；食品类网络销售；国内贸易；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：房地产中草药材(没有中药制剂）销货；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用外科口罩零售；第一类医疗器械销售；日用防护口罩（非医用）市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；日用有机化学商品销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；日用品和一次性使用医用品市场销售；防护用品市场销售；彩妆批发；产业链用纺织品成品市场销售；日用百货商店市场销售；试验分析仪市场销售；玻璃器皿市场销售；机械设备销售；农用机械市场销售；机械零件、零部件市场销售；仪表设备市场销售；电气设备机械设备销售；电子产品销售；计算机软件及附属设备批发价；程序开发；软件实施；办公设备耗材市场销售；电器产品市场销售；家具销售；车辆新车销售；汽车零配件批发价；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；专业设备维修；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；诊疗机械租赁；供应链服务项目；大会及展览策划；广告创意设计、代理商；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；企业管理咨询；信息技术咨询服务项目；健康咨询服务（没有医疗服务）；以自筹资金从业融资活动；房屋租赁；非定居房产租赁；物业管理服务；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

华润万家湖北省医药有限公司2021年经审计资产总额310,970.83万余元，资产总额71,526.43万余元；主营业务收入318,286.44万余元，纯利润3,300.37万余元。

8.华润万家新龙（北京市）医药有限公司

居所：北京市大兴区开发区广平县街道2号3幢3层

法人代表：吴雄波

注册资金：7,200万元人民币

企业类型：有限公司(法人独资)

业务范围：许可经营项目：医药批发；第三类三类医疗器械；道路货物运输（没有危险货物）；医疗机械互联网信息服务；食品经营；我国保护区水生物野生动植物及制品运营运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；日用百货商店市场销售；日用防护口罩（非医用）市场销售；彩妆批发；日用品和一次性使用医用品市场销售；仪表设备市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；大会及展览策划；企业管理咨询；企业经营管理；金属材料销售；建筑材料销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；日用有机化学商品销售；广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；物业管理服务；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；程序开发；健康咨询服务（没有医疗服务）；供应链服务项目；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

华润万家新龙（北京市）医药有限公司2021年经审计资产总额50,789.95万余元，资产总额11,727.91万余元；主营业务收入106,408.58万余元，纯利润1,132.83万余元。

9.华润万家（大连市）医药有限公司

居所：辽宁大连甘井子大连湾街道镇远街50号

法人代表：张文兴

注册资金：30,791万元人民币

企业类型：有限公司

业务范围：许可经营项目：医药批发，第三类三类医疗器械，检验检测服务，Ⅱ、Ⅲ类射线装置市场销售，食品经营，药物互联网信息服务，医疗机械互联网信息服务，药物进出口贸易，道路货物运输（没有危险货物），第三类医疗器械租用，消毒器械市场销售，食品类网络销售，中药制剂代煎服务项目，建筑劳务分包，工程施工专业作业，建筑工程监理，建筑工程施工，建设工程设计，住房室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，彩妆批发，医用外科口罩批发价，日用品和一次性使用医用品市场销售，医务人员防护装备批发价，第二类医疗器械租用，消毒液市场销售（没有危化品），康复辅具兼容服务项目，体育设备及设备批发价，健康咨询服务（没有医疗服务），技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，大会及展览策划，货物搬运，普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目），国内贸易代理，厨房用品浴具及日用杂用品批发价，试验分析仪市场销售，汽体、液态分离出来及纯粹设备销售，计算机软件及附属设备批发价，专业设备维修，仪表设备市场销售，企业经营管理，专用型有机化学商品销售（没有危化品），光学设备市场销售，制药业专业设备市场销售，日用百货商店市场销售，五金产品批发，塑胶制品市场销售，电器产品市场销售，房地产中草药材(没有中药制剂）销货，特种劳动防护用品市场销售，光学镜片市场销售，玻璃器皿市场销售，木质器皿市场销售，孕婴用品市场销售，个人卫生用品市场销售，食品类网络销售（仅售卖预包装），保健品（预包装食品）市场销售，食用添加剂市场销售，婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营，食品类用洗洁剂市场销售，特别医药学主要用途配方食品市场销售，食品进出口，国内贸易，门诊所服务项目【子公司运营】，工程管理服务，信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

华润万家（大连市）医药有限公司2021年经审计资产总额194,734.51万余元，资产总额21,716.23万余元；主营业务收入185,095.35万余元，纯利润1,060.35万余元。

10.华润万家辽宁医药有限责任公司

居所：辽宁沈阳市和平区南六马路33号（1-5轴）

法人代表：陈悦

注册资金：30,000万元人民币

企业类型：有限公司

业务范围：许可经营项目：第三类三类医疗器械，医疗机械互联网信息服务，Ⅱ、Ⅲ类射线装置市场销售，检验检测服务，医药批发，食品生产经营（市场销售预包装），食品生产经营，保健食品销售，特别医药学主要用途配方食品市场销售，婴幼儿配方乳粉市场销售，药物互联网信息服务，食品类网络销售，食品类网络销售（市场销售预包装），道路货物运输（没有危险货物），消毒器械市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医务人员防护装备批发价，医用外科口罩批发价，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，大会及展览策划，专业设备维修，仪表设备维修，彩妆批发，日用百货商店市场销售，日用品和一次性使用医用品市场销售，诊疗机械租赁，消毒液市场销售（没有危化品），康复辅具兼容服务项目，体育设备及设备批发价，国内贸易代理，厨房用品浴具及日用杂用品批发价，试验分析仪市场销售，课堂教学专用仪器市场销售，汽体、液态分离出来及纯粹设备销售，日用具市场销售，五金产品批发，塑胶制品市场销售，电器产品市场销售，专用型有机化学商品销售（没有危化品），光学设备市场销售，制药业专业设备市场销售，货物搬运，普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目），企业经营管理，健康咨询服务（没有医疗服务），办公用品销售，办公用品市场销售，办公设备耗材市场销售，计算机软件及附属设备批发价，非定居房产租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

华润万家辽宁医药有限责任公司2021年经审计资产总额419,633.04万余元，资产总额46,647.94万余元；主营业务收入385,427.93万余元，纯利润484.72万余元。

11.华润堂（深圳市）连锁药店有限责任公司

居所：深圳龙华区观湖街道鹭湖小区观盛一路华润三九科创园科技创新楼501（5S-01室）

法人代表：钱伟

注册资金：75,000万余元

企业类型：有限公司（法人独资）

业务范围；一般经营项目是：护肤品、日用百货商店、一类医疗器械、初级农产品、海产品、日用品、二类医疗器械、日用杂用品、文教体育用品、电器产品的批发和零售；佣金代理（没有竞拍）、进出口贸易以及相关配套设施业务流程（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额制、许可证管理以及其它重点要求管理方法产品按国际性相关规定申请办理申请）；药业和药物有关科研开发（没有医疗活动的限制新项目）；商务咨询及技术进出口；中国货运代理；生物医药项目投资（在尤其管控对策范围之内项目投资须经审核）；营销策划；经济信息咨询。（不属于外商投资准入尤其管控措施）；一类、二类医疗器械的技术咨询、营销和租用；医药信息资询；养生保健商务咨询；营养成分健康咨询服务；健康管理咨询（没有医疗活动）；医疗机械科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；互联网技术医疗信息系统科研开发、技术咨询；初级农产品批发；初级农产品零售；农副产品销售；健康咨询服务（没有医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）；房地产中草药材(没有中药制剂）销货。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：滋补养生健康保健类中草药材、土特产品、中药制剂、中药方剂、化学药制剂、抗菌素中药制剂、生化药品、生物制药（除预苗）的零售（连锁加盟）；保健品、预包装(没有复热预包装)、奶制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副食品、酒水、所有二类医疗器械（仅包含常温下存储的诊断试剂）的批发和零售；从业装卸搬运、运送、仓储业务；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；互联网信息服务；药物互联网信息服务；医疗机械互联网信息服务；特别医药学主要用途配方食品市场销售；食品类网络销售；食品类网络销售（仅售卖预包装）；我国保护区水生物野生动植物及制品运营运用；食品生产经营（市场销售散装熟食）；中药制剂代煎服务项目；门诊所服务项目；中医门诊服务项目（需在中医学主管机构办理备案后才可从业生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；健康服务；借助实体线医院互联网医疗服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

华润堂（深圳市）连锁药店有限责任公司2021年经审计资产总额24,944.19万余元，资产总额20,900.97万余元；主营业务收入10,353.48万余元，纯利润-348.8万余元。

12.吉林省华润万家和善堂山参有限责任公司

居所：抚松县抚松镇环城公路23号

法人代表：陈成军

注册资金：1,314万余元

企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资)

业务范围：人参种植、中草药种植；人参提取物、植物提取生产制造、市场销售；特色农产品、山参产品、保健品、农副产品销售；国内贸易、技术进出口；保健品（果脯）生产制造、市场销售；中药制剂生产制造、市场销售；食品类、含茶制品和代用茶（代用茶）生产制造、市场销售；中药材收购、市场销售；给予运营技术专业服务项目；纯粮酒、别的酒（配制酒）市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；化妆品加工；彩妆批发；化妆品零售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；日用品和一次性使用医用品市场销售；日用品市场销售；日用品和一次性使用医用品生产制造；中药制剂代煎服务项目；保健品生产制造；保健食品销售；水产品批发；海产品零售；食品生产经营；食品加工；食品进出口；市场销售预包装；食品类网络销售；食用菌种植；食用菌栽培生产制造；食用菌栽培运营；食用菌栽培进出口贸易；关键农作物种子生产制造；农作物种子进出口贸易；服用农产品初加工；兽药生产；医药批发；药品零售；药物进出口贸易；药物委托生产；药物互联网信息服务；健康咨询服务（没有医疗服务）；门诊所服务项目；中医门诊服务项目（需在中医学主管机构办理备案后才可从业生产经营）；健康服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类三类医疗器械；医疗机械互联网信息服务；消毒液市场销售（没有危化品）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；营销策划；社会经济咨询服务项目；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、推广应用；咨询策划服务项目；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；特别医药学主要用途配方食品生产制造；特别医药学主要用途配方食品市场销售；消毒器械市场销售；婴幼儿配方乳粉市场销售；小食杂；技术进出口；餐饮经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

吉林省华润万家和善堂山参有限责任公司2021年经审计资产总额15,981.44万余元，资产总额3,746.58万余元；主营业务收入6,333.85万余元，纯利润307.97万余元。

（二）与企业的关联性

公司与以上关联企业归属于受同一控股股东（中国华润有限责任公司）操纵之间的关系。

（三）关联企业履约情况剖析

以上关联企业经营情况正常的，具有一定的经营规模，也具备相应履约情况，没有出现坏账损失状况。

三、关联方交易具体内容

（一）协议签署状况

2023年公司与关联企业签订了新年度的供应及供货合同，合同生效自2023年1月1日起止2023年12月31日止，彼此签定的时候起起效。

（二）关键买卖具体内容

依据销货彼此生产运营必须，公司向关联企业市场销售阿胶糕及主打产品、购买原材料与服务。

（三）定价政策及定价原则

按照公司《关联交易管理制度》要求，遵循公布、公平公正、公正的原则，由双方协商一致并依据公允价值市场价格买卖交易。

（四）合同违约责任

买卖双方将严格按照订单信息要求履行对应的权利与义务，任何一方并没有执行或还没有完全履行，会由受害方承担法律责任损害并负承担责任。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易都是基于我们公司和关联企业中间的稳定生产运营必须，买卖双方以平等互惠、彼此商议为合作基础，针对我们公司提升产品销售渠道、抢占市场份额及其推动经济效益提高拥有非常重要的作用。

五、独董事先认同和单独建议

（一）事先认同建议

企业预计的2023本年度日常关联交易归属于日常运营业务流程，以市场价为定价原则，遵循了公平公正、公平、公开发布标准，预估状况符合我国相关法律法规、法规及政策要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。审核确认，独董一致同意将《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》，提交公司第十届股东会第十六次会议审议。

（二）单独建议

审核确认，董事会决议和表决此次关联交易的程序合法合理，关联董事按照规定展开了回避表决，关联方交易以市场价为定价原则，遵循了公平公正、公平、公开发布标准，买卖交易执行符合公司和公司股东权益，不会对公司自觉性组成不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，合乎证监会和深圳交易所的相关规定。

做为公司独立董事，大家一致同意，该提案经第十届股东会第十六次会议审议成功后，提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

（一）股东会决议；

（二）独董事先认同该买卖书面文档、单独建议；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

东阿阿胶股份有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日