证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月24日
(二)股东会举办地点：深圳众源新材料有限责任公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由公司董事长封全虎先生组织，大会以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理奚海波老先生列席会议；企业一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况（没有董事、公司监事、高管人员）
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议议案1、2以特别决议表决通过，即经列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；提案3公司股东奚海波老先生做为关联企业回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：王丽、李洋
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质及决议程序流程与议定结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
深圳众源新材料有限责任公司股东会
2023年3月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有