证券代码：600392证券简称：盛和资源公示序号：临2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
一、股东会会议召开状况
1、盛和资源控投有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第七次例会于2023年3月24日以通信方式举办。企业董事会办公室已按照企业章程的相关规定，以邮件或专职人员送达的方式联系了第八届股东会整体执行董事。大会集结程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、此次股东会选用通信方式举办，此次会议应出席执行董事11人，真实出席会议执行董事11人。会议由公司董事长颜世强老先生组织。企业整体公司监事以及部分高层管理人员出席此次会议。
综上所述，此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。大会以通讯表决的形式表决通过如下所示提案。
二、董事会会议决议状况
（一）提案名称及决议状况
1、表决通过《关于制定〈建设项目投资管理制度〉的议案》
为进一步加强和优化企业和各分公司工程建设管理，加强项目建设的早期论述，减少经营风险，提升工程建设通过率，做到“技术专业论述、决策、规范运作”的需求，根据企业的具体情况，企业建立了《建设项目投资管理制度》。
本提案决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
2、表决通过《关于制定〈项目跟投管理办法〉的议案》
为激起骨干员工实干精神和创新活力，将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密结合，完成公司持续、身心健康、迅速发展，依据《公司法》、《合伙企业法》以及其它相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求，企业建立了《项目跟投管理办法》。
本提案决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
3、表决通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为完善公司重大事项内部报告制度，有利于企业内部重大信息的高效传送、核算，保证企业信息公开立即、精确、真正、详细，维护保养公司及股东合法权利，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关规定，根据企业具体，企业建立了《重大信息内部报告制度》。
本提案决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
（二）以上提案主要内容详细同日发布的有关通告和手机上网配件。
特此公告。
盛和资源控投有限责任公司股东会
2023年3月25日
上报文档：股东会决议
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