证券代码：000976证券简称：华铁股份公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日以通信方式召开第九届股东会2023年第一次临时会议，决议并通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员和第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、改选第九届股东会发展战略委员会委员和第九届股东会薪酬与考核委员会委员会
股东会允许改选初红权老先生出任企业第九届股东会发展战略委员会委员、第九届股东会薪酬与考核委员会委员会，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会任期届满才行。
二、聘用证券事务代表
股东会允许聘用郎悦女性出任企业证券事务代表，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会任期届满才行，个人简历详见附件。
郎悦女性已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，具有出任证券事务代表所必不可少理论知识，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不会有不可出任证券事务代表的情况。
证券事务代表郎悦女性通信方式如下所示：
办公地点：北京东城区兴化东里27栋楼四层
联系方式：010-56935791
传真号码：010-56935788
电子邮件：langyue@huatie-railway.com
特此公告。
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司
股东会
2023年3月24日
配件：郎悦女性个人简历
郎悦女性，1988年出世，中国籍，无海外居留权。毕业院校伦敦政治经济学院，研究生。曾先后任职于长江证劵承销保荐有限责任公司、华英证券有限公司。2019年5月进入公司，列任投资部主管、项目投资副总监。
郎悦女性未立即持有公司股份，根据企业2020年股票期权激励计划持有公司60,000份股指期货，它与公司持股5%之上公司股东以及控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的现象，并不属于失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条及《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4条中规定的情况。
证券代码：000976证券简称：华铁股份公示序号：2023-005
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司
第九届股东会2023年第一次临时会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日以通信方式召开第九届股东会2023年第一次临时会议，会议报告已经在2023年3月21日以书面形式及通信方式传出。此次会议由老总宣瑞国老先生集结和组织，董事9人，具体列席会议参加决议执行董事9人，企业整体公司监事和高管人员出席此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员和第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
大会竞选初红权先生为企业第九届股东会发展战略委员会委员、第九届股东会薪酬与考核委员会委员会，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会任期届满才行。
决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网里的《关于补选董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》（公示序号：2023-006）。
（二）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用郎悦女性出任企业证券事务代表，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会任期届满才行。
决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网里的《关于补选董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》（公示序号：2023-006）。
三、备查簿文档
（一）经与会董事签名加盖股东会公章的企业第九届股东会2023年第一次临时会议决定。
特此公告。
广东华铁顺通高铁动车武器装备有限责任公司股东会
2023年3月24日
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