证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：临2023-024
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京电子城新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十二届股东会第十四次例会于2023年3月24日在企业会议室召开，会议报告、大会有关文件于会议召开前5天以书面形式、专人送达方法递呈监事会成员。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。监事以及部分高层管理人员出席了大会，会议由公司董事长潘金峰老先生组织，会议程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。列席会议执行董事以无记名表决方式全票审议通过了《公司选举副董事长的议案》。
企业2023年第二次股东大会决议审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，聘用苗传斌先生为企业第十二届董事会董事，任职期与第十二届董事会任期保持一致。
因工作计划缘故，龚晓青先生申请办理辞掉企业副董事长职务，董事会接纳龚晓青先生辞掉副董事长职务申请。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东会竞选苗传斌老先生出任集团公司副董。企业第十二届股东会会由老总潘金峰老先生，副董苗传斌老先生，执行董事龚晓青先生，执行董事陈文女性，独董张一弛老先生，独董伏军老先生及独董宋建波女性构成。
结合公司《领导人员契约管理办法（试行）》、《企业负责人契约化绩效考核管理办法（试行）》等措施的有关规定，与公司党委书记、副董苗传斌老先生签署《电子城党委书记、副董事长岗位聘任协议书》、《电子城副董事长任期考核激励契约书（2023-2025）》、《电子城党委书记考核激励契约书（2023-2025）》、《电子城副董事长2023年考核激励契约书》；与公司老总龚晓青先生签署《电子城总裁2023-2025年任期考核激励补充协议》。
特此公告。
北京电子城新科技集团股份有限公司股东会
2023年3月24日
证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：临2023-023
北京电子城新科技集团股份有限公司
2023本年度第一期超短期融资券发售状况公示
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京电子城新科技集团股份有限公司（下称“企业”）经2021年11月26日举行的第十一届股东会第四十二次会议审议根据《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。（主要内容详细公司在2021年11月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn）公布的《公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告》（临2021-057））。
公司在2023年3月22日推出了“北京电子城新科技集团股份有限公司2023本年度第一期超短期融资券”，现就发售状况公告如下：
特此公告。
北京电子城新科技集团股份有限公司
股东会
2023年3月24日
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