证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-014

债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”）九届四十九次股东会会议报告于2023年3月14日以通信方式传出，大会于2023年3月24日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事9人，包含3名独董，具体参与决议执行董事9人。会议由老总姚锦龙先生组织，监事及高层管理人员出席了此次会议。大会的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事决议，一致通过如下所示提案。

二、会议审议事宜

1、决议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司山西省美锦氢能源开发有限公司（下称“氢能源开发设计”）拟将光大银行金融融资有限责任公司申办融资租赁业务（回租）业务流程，申请办理租用本钱为5亿，期为4年，为了满足氢能源开发设计资金必须，保障以上业务流程顺利推进，公司拟为以上业务流程给予保证担保，与光大银行金融融资有限责任公司签署担保合同。

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限责任公司（下称“华盛化工厂”）拟将浦银金融融资有限责任公司申办融资租赁业务（回租）业务流程，申请办理租用本钱不得超过（含）5亿人民币，时限不得超过（含）37月。为了满足华盛化工厂资金必须，保障以上业务流程顺利推进，公司拟为以上业务流程给予保证担保，与浦银金融融资有限责任公司签署担保合同。

公司全资子公司美锦（天津市）贸易发展有限责任公司（下称“天津市商贸”)正方向天津市银行股份有限公司第四中心支行申请办理综合授信额度不得超过（含）1.6亿人民币，期为1年，公司拟为以上业务流程给予保证担保，与天津市银行股份有限公司第四中心支行签署担保合同。

主要内容详细同一天公布的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、决议并通过《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》

公司拟与子公司山西汾西太岳煤矿有限责任公司做为一同承租方与兴业银行金融融资有限责任公司进行融资租赁业务（回租）业务流程，租用本钱不得超过（含）5亿人民币，期为3年。

主要内容详细同一天公布的《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、决议并通过《关于进一步明确公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市所募集资金的集中管理和使用的议案》

为加强企业募资管理和应用，保障股民权益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《公司章程》等相关规定，本次发行全球存托凭证并且在德国瑞士证交所发售所募资产将存放在经股东会核准的重点账户上规范化管理与使用。

董事会受权老总或者其指定行业人士，在此次发行全球存托凭证募资及时前，全权负责申请办理与此次开设募资重点帐户有关的相关事宜，包含但是不限于设立募资重点帐户或签定相关协议，以承诺对募集资金专户存放、应用监管等方面支配权、责任与义务。

如海内外相关法律法规、行政规章的相关规定及监管机构的规定产生变化，董事会将依据到时候高效的相关法律法规、监管政策及其《募集资金管理制度》管理与应用募资。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的九届四十九次股东会会议决议。

特此公告。

山西省美锦能源有限责任公司股东会

2023年3月24日

证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-015

债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债

山西省美锦能源有限责任公司

有关拟为控股子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”）控股子公司山西省美锦氢能源开发有限公司（下称“氢能源开发设计”）拟将光大银行金融融资有限责任公司申办融资租赁业务（回租）业务流程，申请办理租用本钱为5亿，期为4年，为了满足氢能源开发设计资金必须，保障以上业务流程顺利推进，公司拟为以上业务流程给予保证担保，与光大银行金融融资有限责任公司签署担保合同。

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限责任公司（下称“华盛化工厂”）拟将浦银金融融资有限责任公司申办融资租赁业务（回租）业务流程，申请办理租用本钱不得超过（含）5亿人民币，时限不得超过（含）37月。为了满足华盛化工厂资金必须，保障以上业务流程顺利推进，公司拟为以上业务流程给予保证担保，与浦银金融融资有限责任公司签署担保合同。

公司全资子公司美锦（天津市）贸易发展有限责任公司（下称“天津市商贸”)正方向天津市银行股份有限公司第四中心支行申请办理综合授信额度不得超过（含）1.6亿人民币，期为1年，公司拟为以上业务流程给予保证担保，与天津市银行股份有限公司第四中心支行签署担保合同。

企业九届四十九次董事会会议以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，以上事宜不用提交公司股东大会审议准许。

二、被担保人基本概况

1、公司名字：山西省美锦氢能源开发有限公司；

法人代表：林帅；

成立日期：2022-05-12；

注册资金：50,000万人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0LQ10860；

居所：山西太原市清徐县开发区开大道北07号；

主营：乙二醇、化工原材料生产与销售（没有危化品）；氡气的科研开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司股权结构：山西省美锦能源有限责任公司持仓100%。

被担保人最近一期主要财务指标：

截至2022年9月30日，资产合计331,629.71万余元，负债合计204,093.22万余元，流动负债合计193,558.12万余元，无金融机构借款，资产总额127,536.49万余元；2022年1-9月实现营业收入87,566.22万余元，资产总额7,698.13万余元，纯利润7,137.60万余元。以上信息没经财务审计。

经查看，氢能源开发设计并不属于失信执行人。

2、公司名字：山西美锦华盛化工新材料有限责任公司；

法人代表：张慧文；

成立日期：2017-12-21；

注册资金：80,000万人民币；

统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

居所：山西太原市清徐县东于镇水屯营村新307省道东01号美锦能源写字楼403室；

主营：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：煤产品、焦碳、碳黑生产；煤产品（无贮存）、化工原材料（危化品、易燃易爆物品以外）、焦碳（无贮存）、碳黑、金属复合材料（贵有色金属以外）销售业务；国内贸易；技术进出口；房产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

公司股权结构：山西省美锦能源有限责任公司持仓100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截至2021年12月31日，资产合计993,955.73万余元，负债合计627,396.55万余元，流动负债合计504,980.36万余元，金融机构借款总计127,299.18万余元，资产总额366,559.18万余元；2021年实现营业收入856,354.67万余元，资产总额40,094.20万余元，纯利润32,771.93万余元。以上数据信息早已财务审计。

截至2022年9月30日，资产合计773,014.96万余元，负债合计529,463.72万余元，流动负债合计439,697.71万余元，金融机构借款108,488.47万余元，资产总额243,551.24万余元；2022年1-9月实现营业收入1,039,228.47万余元，资产总额-1,861.89万余元，纯利润-166.69万余元。以上信息没经财务审计。

经查看，华盛化工厂并不属于失信执行人。

3、公司名字：美锦（天津市）贸易发展有限责任公司；

法人代表：姚俊卿；

成立日期：2020-04-26；

注册资金：30,000万人民币；

统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；

居所：天津天津滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园区8号西边办公场所408；

主营：一般项目：高质量特殊钢铁材料市场销售；冶金工业专业设备市场销售；工程用建筑钢筋商品销售；煤碳及制品市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；金属矿石市场销售；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；金属构件市场销售；新能源车整车销售；商贸经纪人；国内贸易代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；汽车零配件零售；汽车零配件批发价。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

公司股权结构：山西省美锦能源有限责任公司持仓100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截至2021年12月31日，资产合计173,313.75万余元，负债合计124,716.86万余元，流动负债合计124,716.86万余元，金融机构借款总计20,000.00万余元，资产总额48,596.89万余元；2021年实现营业收入914,678.43万余元，资产总额17,135.35万余元，纯利润12,851.52万余元。以上数据信息早已财务审计。

截至2022年9月30日，资产合计119,396.42万余元，负债合计68,723.65万余元，流动负债合计68,723.65万余元，金融机构借款总计15,000.00万余元，资产总额50,672.77万余元；2022年1-9月实现营业收入253,456.65万余元，资产总额2,767.11万余元，纯利润2,075.88万余元。以上信息没经财务审计。

经查看，天津市商贸并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

此次贷款担保并未签署担保协议。

四、股东会建议

企业为氢能源开发设计、华盛化工厂的融资租赁和天津商贸综合性信贷业务公司担保，有助于改善其经济压力，确保其生产经营资金要求。此次被担保对象为公司全资子公司，企业对它具有管控权，能充分了解其生产经营情况，管理决策其投资、股权融资等重大事情，贷款担保严控风险，此次担保被担保人不提供质押担保。股东会觉得以上被贷款担保行为主体资本结构身心健康，偿债能力指标优良，贷款担保严控风险，不存在损害上市企业和股东利益的情形，允许为他们提供贷款担保。

五、总计对外担保数量和逾期担保总数

到目前为止，此次贷款担保给予后企业对分公司及控股子公司的担保余额为人民币389,762.94万余元，占上市企业最近一期经审计资产总额的比例为31.37%。公司及子公司没有出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失等状况。

六、备查簿文档

1、九届四十九次股东会会议决议。

特此公告。

山西省美锦能源有限责任公司

股东会

2023年3月24日

证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-016

债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债

山西省美锦能源有限责任公司有关与控投

分公司联合开展融资租赁的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”）拟与子公司山西汾西太岳煤矿有限责任公司（下称“太岳煤矿”）做为一同承租方与兴业银行金融融资有限责任公司进行融资租赁业务（回租）业务流程，租用本钱不得超过（含）5亿人民币，期为3年。

企业九届四十九次董事会会议以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》，该事项不容易组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，以上事宜不用提交公司股东大会审议准许。

二、交易对方基本资料

公司名字：兴业银行金融融资有限公司

法人代表：游勤

成立日期：2010年8月30日

注册资金：900,000万人民币

申请注册居所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区写字楼D座一

层110-111

业务范围：金融租赁业务；出让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租方的租赁保证金；消化吸收非银公司股东3月（含）之上存定期；同业借款；向金融机构借款；海外贷款；租赁物卖掉及处理业务流程；经济咨询；在中国境内保税区地域开设新项目公司开展融资租赁；为子公司、项目公司外部融资公司担保；银监会核准的相关业务；企业生产经营活动所涉及到的外汇政策事项,应当遵守国家外汇管理的相关规定；直营和代理国内贸易、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：兴业银行银行股份有限公司持仓100%。

交易对方并不属于失信执行人，与上市企业及上市公司前十名公司股东、董监高在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联性以及其它很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。

三、租赁合同具体内容

因为此次融资租赁并未产生，融资租赁业务协议书在具体发生的时候实际签定。

四、此次进行融资租赁的效果和对企业的危害

此次公司和子公司太岳煤矿联合开展融资租赁，是为了达到企业业务发展需要，有益于拓展融资渠道，网络优化公司债务结构，做大做强公司具有财产，提升固资使用率，进一步增强市场竞争力及竞争能力，有利于公司的长远发展，合乎公司战略规划与公司公司股东利益。

五、备查簿文档

1、九届四十九次股东会会议决议。

特此公告。

山西省美锦能源有限责任公司

股东会

2023年3月24日