证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东大会。

2、召集人：董事会。

3、会议召开合理合法、合规表明：公司在2023年3月24日举办第一届股东会第十九次大会，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。此次股东会由董事会报请举办，举办程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》有关规定及要求。

4、会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年4月18日（星期二）在下午14:00。

（2）网上投票时长：2023年4月18日（星期二），在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月18日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

②通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月18日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

企业将通过网络投票软件和深圳交易所交易软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月13日（星期四）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。

截止到除权日2023年4月13日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、公司监事及高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：四川省成都武侯区府城大路北环路228号华敏君豪酒店三楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、提案名字

此次股东会提案编码表

2、公布状况

以上提案主要内容详细公司在2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第一届董事会第十九会议决议公告》《第一届监事会第十一次会议决议公告》及其它有关公示。

3、特别提示

（1）以上提议案8需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

（2）以上提案5涉及到关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。

（3）针对以上提案5、提案6、提案7，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

（4）公司独立董事将于2022年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案方式

1、备案方法：

(1）法人股东须持本人有效身份证补办登记，受托参加股东委托代理人参会的，持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人合理身份证补办登记；

(2）公司股东（或非法人组织的其他法人和单位，相同）应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章企业营业执照（或公司注册证书、社团组织法人登记证书等有效资格证书，相同）影印件、法定代表人证明书及合理身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人有效身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法定代表人证明书、公司股东个股账户申请办理登记。

2、备案时长：此次股东会当场备案时间是在2023年4月17日（星期一）9:30-12：00，14：00-17:00，采用信件或发传真注册登记的需在2023年4月17日（星期一）17:00以前送到或发传真到企业。

3、备案地址：企业证券事务部公司办公室。

4、其他事宜

(1）列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

(2）大会手机联系人：蒋元、杨鹏

手机：028-61551700

发传真：028-61551700

电子邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、第一届股东会第十九次会议决议；

2、第一届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361337”，网络投票称之为“川金网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

(1）此次股东会全部提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月18日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月14日早上9:15，截止时间为2023年4月14日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着我单位（自己），参加四川容大金子有限责任公司2022年度股东大会，并委托履行投票权，本公司（自己）对此次会议审议事宜投票选举标示如下所示：

表明：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准。网络投票人只有说明“允许”“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。关系公司股东需回避表决。

2、本法人授权书各类具体内容务必填报详细。法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为法人代表（或非法人组织的其他法人和单位）的，务必盖上法人代表公司公章。

受托人公司名称或名字（签字盖章）：

有效身份证公司统一社会信用代码：

受托人股票账号：

受托人股票数（股）：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

签署日期：时间日期

有效期限：签署日期至时间日期止

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-014

四川容大金子有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第一届股东会第十九次大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）为公司发展2023年度审计公司。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事宜概述

天健已依据财务部和证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关文件的相关规定展开了从业证券业务业务办理备案，具有为企业提供审计服务资格、能力和工作经验。天在世往日本年度为企业提供财务审计服务内容期内，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计有关规定，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，勤勉尽责，公允价值科学地发布了独立审计建议，按期出具了企业审计报告意见及内部控制审计建议，从技术视角保护了公司及股东合法权利。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健近三年因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

经充分考虑公司业务状况、账务处理难易度与天健的过去合作情况等多种因素，董事会允许拟聘任天健为2023年度审计公司，财务审计附加费总共70万余元（含内部控制审计20万余元），聘用期一年，并报请股东会受权经营与天健实际商讨、签订合同事项。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审核情况

企业董事会审计委员会对此天健给予审计服务积累的经验和能力展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任天健为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、事先认同建议

独董觉得天健具备证券从业考试，具备从业上市公司审计工作中胜任能力，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》有关自觉性标准的状况。天在世出任公司审计机构期内能独立、客观性、公平地做好工作，勤勉尽责，其具有的经验专业能力，可以满足公司审计工作的要求。则在审计工作中不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许聘任天健为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司股东会决议。

2、单独建议

独董查看了天健给予的资料，与此同时，融合它与企业历史协作亲身经历，觉得天在世出任企业财务报告审计组织期内能独立、客观性、公平地做好工作，勤勉尽责，其具有的经验专业能力，可以满足公司审计工作的要求。公司本次聘任会计事务所事宜符合公司市场拓展和整体财务审计必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决策制定合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。独董允许聘任会计事务所的事宜，同时提交股东大会审议。

（三）股东会决议状况

公司在2023年3月24日举办第一届股东会第十九次大会，决议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，允许聘用天健为公司发展2023年度审计报告组织。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

1、第一届股东会第十九次会议决议；

2、第一届审计委员会2023年第一次会议决议；

3、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况表明。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-009

四川容大金子有限责任公司

第一届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十一次大会，于2023年3月24日在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议厅以实地方法举办。会议报告已经在2023年3月14日以邮件方法传出。大会需到公司监事6人，实到公司监事6人。会议由监事长徐涛蓉女性组织。大会的集结、举办、决议等流程合乎《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《2022年监事会工作报告》

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

该报告主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年监事会工作报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度财务决算报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

允许《2022年年度报告全文及摘要》，并指出该报告编制和决议程序流程合乎相关法律法规、企业章程的相关规定，总结报告和文件格式符合相关要求，真切地体现了企业本年度的经营业绩和经营情况。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告全文》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1、购买商品和理解劳务公司的关联方交易

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

关系公司监事徐涛蓉回避表决。

2、销售产品的关联方交易

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

允许企业2023本年度日常关联交易预估状况；公司向关联企业购买商品和理解劳务公司的关联方交易及其销售产品的关联方交易，出于企业正常运营业务需要，与公司主要业务紧密相关，价钱公允价值，不容易危害公司及中小股东权益。

2023年日常关联交易预估具体内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

允许企业拟以总市值4.2亿股为基准，向公司股东每10股发放股利2.00元（价税合计），总计发放股利84,000,000.00元（价税合计），股票分红额度占2022本年度公司净利润的42.28%，年度公司不开展资本公积转增股本，不派股。此次利润分配方案，既考虑到了对投资的有效回报率，也兼具了企业的可持续发展观和具体情况，适用有关法律法规及《公司章程》对股票分红的有关规定及要求，不存在损害公司与股东利益的现象。

2022本年度利润分配预案具体内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年会计和内部控制审计组织，财务审计附加费为70万余元（含内部控制审计20万余元），聘用期一年，报请股东会受权高管实际与天健会计师事务所（特殊普通合伙）实际商讨协议签订相关的事宜。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

修定后主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《监事会议事规则》。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第一届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

职工监事

二二三年三月二十五日