证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-011

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以420,000,000为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.0元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

（一）公司概况

（二）当年度主营业务或产品介绍

1、主营产品及主要用途

公司从事金矿石的选冶与销售，产品是金精矿同心质金。金精矿同心质金通过冶炼厂或精练处理后变成可以从上金所买卖交易规范金商品，规范金主要运用于黄金首饰、工业级金、投资产品、政府部门贮备金子等行业。

企业产品平面图

2、领域发展状况

金矿石是商业上可以制造出金纯天然或者经加工制作岩层、矿物质或铁矿石汇聚料。金矿石通过选冶、冶炼厂后获得金子，黄金是我国基本性战略物资，兼顾金融属性和商品的属性，不仅仅是国外市场中的关键投资产品，也是世界各国外汇存底重要的一部分，在维护社会金融安全、经济安全方面具有非常重要的作用。

集团公司所在领域需遵循矿物资源的勘察、采掘，安全生产工作，生态环境保护以及与矿产开发有关的各种税、费等相关法律法规的相关规定。集团公司所在领域关键国家产业政策包含工信部出台的《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》和《关于推进黄金行业转型升级的指导意见》，中国黄金协会出台的《黄金行业“十三五”发展规划》，我国发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，自然资源部《关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》等。

2022年中国中国原材料黄金产量为372.048吨，较2021年有所增长，并已经基本恢复至2020年总产量水准。2022年国内黄金消费因为国际局势等众多不确定因素造成黄金消费显著下降，而我国近十年来具体金子消耗量依然在一千吨上下波动。

3、公司行业影响力

公司是一家长期性致力于金矿石网络资源开发及开发利用的公司，主要是针对金矿石的选冶与销售，主要产品为金精矿同心质金。经过多年发展，企业已成为国内最主要的金矿石选冶企业之一，系中国黄金协会常务理事，被选为国家级别绿色矿山公司、四川省关键金子制造业企业。企业拥有的梭罗沟铅锌矿是四川省内较大在产黄金矿山。

公司具有梭罗沟金矿石探矿权（矿山总面积2.1646平方千米，有效期限2021年5月17至2028年11月5日）和梭罗-挖金沟探矿权（勘察总面积27.9865平方千米，有效期限2022年8月22日至2024年8月22日）坐落于矿产资源丰富的甘孜州-经过理塘构造带。企业所在所在位置有利于公司将来根据资源勘查充足挖掘矿山网络资源，提升操纵储量，提高绿色发展水平。

依据中国黄金协会《中国黄金年鉴2022》，企业在“2021年度各省市（区、市）矿山开采产金一吨之上单独矿山开采”上在四川省排名第一。

依据中国黄金协会资料显示，2019-2021年，厂生产的金精矿及合质金产品中的金属量分别是1.56吨、1.55吨、1.66吨，市场份额分别是0.41%、0.42%、0.50%，市场份额长期保持。

（三）关键财务信息和财务指标分析

1、近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

2、分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

（四）总股本及股东情况

1、优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

2、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

3、以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

（五）在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无。

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-008

四川容大金子有限责任公司

第一届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年3月24日，四川容大金子有限责任公司(下称“企业”）第一届股东会第十九次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议厅以实地方法举办。此次会议报告已经在2023年3月14日以邮件方法传出。此次会议由老总杨学军老先生组织，需到执行董事15人，实到执行董事15人。监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办、决议等流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其它相关法律法规、法规和规章制度的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《2022年董事会工作报告》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

该报告主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年董事会工作报告》。

公司独立董事递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年度股东大会以上职。《2022年度独立董事述职报告》同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年总经理工作报告》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度财务决算报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

董事会允许给出《2022年年度报告全文及摘要》。主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告摘要》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度报告全文》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1、购买商品和理解劳务公司的关联方交易

决议结论：允许10票；抵制0票；放弃0票。

关联董事杨学军、张勇、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

2、销售产品的关联方交易

决议结论：允许14票；抵制0票；放弃0票。

关联董事徐碧良回避表决。

2023年日常关联交易预估具体内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本提案发布了事先认同建议和独立建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

企业承销商就本提案发布了建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的中信建投证券有限责任公司关于四川容大金子有限责任公司2023本年度日常关联交易预计的审查建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

允许企业拟以总市值4.2亿股为基准，向公司股东每10股发放股利2.00元（价税合计），总计发放股利84,000,000.00元（价税合计），股票分红额度占2022本年度公司净利润的42.28%。年度公司不开展资本公积转增股本，不派股。

2022本年度利润分配预案具体内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本提案公开发表单独建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

允许企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织，财务审计附加费为70万余元（含内部控制审计20万余元），聘用期一年，报请股东会受权高管与天健会计师事务所（特殊普通合伙）实际商讨协议签订相关的事宜。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本提案发布了事先认同建议和独立建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

经中国保险监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2023]270号）审批，由深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股6,000亿港元，并且于2023年3月3日在深圳交易所创业板上市买卖。鉴于此，允许公司注册资金由rmb3.60亿人民币，调整为rmb4.20亿人民币，企业总市值由3.6亿股调整为4.2亿股，企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“股权有限责任公司（发售）”。还是要以市场监管局审批注册登记的具体内容为标准。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、行政规章的相关规定，根据企业具体情况，同意将《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》调整为《四川容大黄金股份有限公司章程》，修定相关知识，并通过新章程。允许报请股东会受权公司管理人员实际申请办理工商变更相关的事宜。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。新修订《公司章程》详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公布信息内容。

本提案尚要递交股东会以特别决议方法决议。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《董事会议事规则》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《股东大会议事规则》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《募集资金管理制度》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《累积投票实施细则》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《对外投资管理制度》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事工作制度》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关联交易决策制度》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《融资担保管理制度》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《中小投资者单独计票管理办法》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《重大信息内部报告制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《信息披露管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《总经理工作细则》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《投资者关系管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

新修订主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《董事会秘书工作制度》。

（二十五）审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

（二十六）审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》

决议结论：允许15票；抵制0票；放弃0票。

允许公司在2023年4月18日举办2022年度股东大会。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第十九次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-013

四川容大金子有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举行的第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第十一次大会各自审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。现将利润分配预案公告如下：

一、2022本年度利润分配预案基本概况

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，企业2022本年度纯利润为198,687,610.82元。企业截至2022年12月31日能够分派的收益为330,482,730.20元。依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，及《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》中便盈利的分配机制、条件和占比等利润分配政策承诺，根据企业具体情况，在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，为积极主动有效收益投资人、分享企业价值评估，经董事会决议，公司拟以企业总市值4.2亿股为基准，开展如下所示分派：

向公司股东每10股发放股利2.00元（价税合计），以4.20亿股测算，总计发放股利84,000,000.00元（价税合计），股票分红额度占2022本年度公司净利润的42.28%。年度公司不开展资本公积转增股本，不派股。

此次利润分配方案公布至执行期内如公司股本产生变化，公司拟维持分派总金额不会改变，依照调节每一股比例的基本原则开展适当调整。

二、2022本年度利润分配预案的决策制定

企业第一届股东会第十九次大会审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意递交股东大会审议。

企业第一届职工监事第十一次大会审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意递交股东大会审议。公司监事会觉得：此次利润分配方案，既考虑到了对投资的有效回报率，也兼具了企业的可持续发展观和具体情况，合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对股票分红的有关规定及要求，不存在损害公司与股东利益的现象。

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规和《公司章程》等有关规定，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，积极主动有效收益投资人、分享企业价值评估，符合公司具体情况，决策制定依法依规，不存在损害自然人股东，特别是中小股东权益的举动，一致同意该事项，并把该事项递交股东大会审议。

三、别的表明

此次利润分配预案须经股东大会审议根据后才可执行，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查簿文档

1、第一届股东会第十九次会议决议；

2、第一届职工监事第十一次会议决议；

3、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

董　事　会

二二三年三月二十五日

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-012

四川容大金子有限责任公司

有关2023年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

为了加强关联交易管理，提升管理决策高效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等的有关规定，四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）根据日常运营业务需要与历史协作等多种因素，拟将公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（下称“四川省地质局”）的下级单位或单位产生购买商品、接纳劳务公司的关联方交易，向持有公司5%之上股权股东紫金矿业集团南方投资有限责任公司（下称“龙川南方地区”）受同一最终控制方掌控的关联公司贵州省华钰矿业有限责任公司（下称“贵州省龙川”）产生销售产品的关联方交易。向关联企业购买商品、接纳劳务公司的关联方交易主要内容包括皮带输送机、原材料、设施等产品和地质勘察、地灾防治工程项目、矿山开采安全监测等矿山开采技术咨询，向关联企业销售产品主要内容是金精矿。2023年购买商品、接纳劳务公司的关联方交易预估总额为8,817.00万余元，销售产品的关联方交易额度预估不得超过12,000.00万余元。2022年所发生的购买商品、接纳劳务公司的关联方交易总额为4,698.68万余元，所发生的销售产品的关联方交易总额6,663.65万余元。

企业2023年3月24日举办第一届股东会第十二次大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事杨学军、张勇、吴安东、王兆成、程学权就得提案中购买商品、接纳劳务公司的关联方交易回避表决，关联董事徐碧良就得提案中销售产品的关联方交易回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该预估日常关联交易的议案尚要递交股东大会审议。关系公司股东四川省容大新汶矿业集团有限责任公司（下称“新汶矿业集团”）解决购买商品、接纳劳务公司的关联方交易回避表决，关系公司股东龙川南方地区解决销售产品的关联方交易回避表决。

（二）预估2023本年度日常关联交易类型和额度

企业：万余元

注1：四川成都地下开采机械设备有限公司已经在2023年1月划拨出四川省地质矿产勘查开发局。

注2：因为地质勘察、矿山开采安全监测等矿山开采技术咨询有待依据公司管理体系进行公开招标、公开比选等，四川省地质局下级单位或单位能否招标相关业务尚具备可变性；根据企业与其说历史时间协作原因及生产运营必须，提升管理决策高效率，企业将此关联方交易开展预估，如四川省地质局下级有关单位或单位未招标有关服务，则其关联方交易不出现。

在相关购买商品、接纳劳务公司的关联方交易预计的总金额范围之内，企业各种日常关联交易可根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的各个关联企业内调济应用，详细额度及内容以签的合同为标准。

（三）2022年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）四川一零二机械制造有限公司

1、法人代表：仲汪雪。

2、注册资金：1,362.00万余元。

3、业务范围：矿山机械设备、地质钻探专用工具、轧钢厂等产品的生产与销售。

4、居所：西昌市长安北路56号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额2,103.65万余元、资产总额1,236.00万余元；2022年度营业收入640.80万余元、纯利润-165.55万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系公司实际控制人四川省地质局掌控的公司。

7、履约情况剖析：四川一零二机械制造有限公司创立于1999年，在矿山机械设备、地质钻探工具的使用生产与销售方面具有良好的服务与口碑，履约情况优良，没有影响到企业正常运营的履约风险要素。

（二）四川成都地下开采机械设备有限公司

1、法人代表：刘汉强。

2、注册资金：4,529.00万余元。

3、业务范围：矿山机械制造，专业技术服务，产品批发与零售，进出口贸易业，金属制造，机械和机器设备维修，租赁行业等。

4、居所：成都金牛区兴川路369号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额16,265.00万余元、资产总额7,405.00万余元；2022年度营业收入4,911.00万余元、纯利润5.30万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：原系公司实际控制人四川省地质局掌控的公司，后在2023年1月12日划拨出四川省地质局。

7、履约情况剖析：四川成都地下开采机械设备有限责任公司公司始创于1987年，在矿山机械制造和设备维修方面具有良好的服务与口碑，履约情况优良，没有影响到企业正常运营的履约风险要素。

（三）四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队

1、法人代表：杨学军。

2、注册资金：571万余元。

3、业务范围：为国家发展给予地矿勘察服务项目；区域地质、矿产资源、环境评估点评及资源开发利用、地貌及地籍测绘、水文地质、生态学、岩矿、岩土工程检测、数据库系统及地球上信息管理系统。

4、居所：四川省成都市天府新区华阳街道社区通济桥下街198号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额47,632.46万余元、资产总额46,198.36万余元；2022年度营业收入4,778.65万余元、本期盈余14.81万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系企业间接控股公司股东，系公司实际控制人四川省地质局举行事业编。

7、履约情况剖析：四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队系四川省地质局下属事业单位，在区域地质、矿山地质等技术咨询层面具有非常好的技术以及专业技能，履约情况优良，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（四）新汶矿业集团

1、法人代表：杨学军。

2、注册资金：1150万余元。

3、业务范围：基本地质勘察；地质勘察技术咨询；矿业权评估管理等。

4、居所：四川省成都市天府新区华阳街道社区通济桥下街198号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额23,274.35万余元、资产总额23,016.40万余元；2022年度营业收入3,146.90万余元、纯利润44.39万余元。（新汶矿业集团未经审计的总公司数据信息）

6、关联性：系公司控股股东。

7、履约情况剖析：新汶矿业集团在原有地质环境、地质勘察方面具有丰富经验与技术，履约情况优良，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（五）四川省容大腾飞建设工程有限公司

1、法人代表：宋忠友。

2、注册资金：6000万余元。

3、业务范围：建设工程施工、建设工程勘察、设计方案、工程监理和施工、地灾整治业务流程、土地整治等。

4、居所：四川天府新区华阳街道通济桥下街198号14栋1模块5楼。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额5,554.29万余元、资产总额1,431.38万余元；2022年度营业收入7,264.09万余元、纯利润3.58万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系公司控股股东新汶矿业集团完全控制的企业。

7、履约情况剖析：四川省容大腾飞建设工程有限公司在建设工程施工、矿山地质方面具有丰富经验与技术，履约情况优良，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（六）四川省成都天府容大信息科技有限公司

1、法人代表：李杰。

2、注册资金：5000万余元。

3、业务范围：测绘工程、精确测量、农村土地确权等。

4、居所：四川省成都市天府新区华阳街道社区通济桥下街198号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额8,858.03万余元、资产总额4,211.08万余元；2022年度营业收入2,122.46万余元、纯利润9.59万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系公司控股股东新汶矿业集团完全控制的企业。

7、履约情况剖析：四川省成都天府容大信息科技有限公司系高新企业，具备专业团队和技术实力，履约情况优良，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（七）四川省华地建筑工程有限公司

1、法人代表：莫裕科。

2、注册资金：50,000万余元。

3、业务范围：建筑工程施工，地质灾害治理工程项目勘察，地质灾害治理建筑工程设计，地质灾害治理建筑施工，工程施工专业作业，建设工程勘察，测绘服务等。

4、居所：成都金牛区一环路北二段三号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额54,448.48万余元、资产总额14,339.83万余元；2022年度营业收入76,696.05万余元、纯利润942.03万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系公司实际控制人四川省地质局掌控的公司。

7、履约情况剖析：四川省华地建筑工程有限公司具有良好的履约情况，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（八）四川省地质矿产勘查开发局成都市综合性岩矿检测中心（国土资源厅成都市矿物资源监管检测机构）

1、法人代表：胡斯宪。

2、注册资金：700万余元。

3、业务范围：矿物资源检测技术科学研究，我国基本性、公益型地质调查分析测试技术科学研究，地矿试验室技术支持，岩层、矿物质、土壤层、水体堆积物地质调查样本中各种各样营养元素的可视化技术科学研究等。

4、居所：成都市人民北街1段25号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额10,528.82万余元、资产总额9，017.23万余元；2022年度营业收入，8,365.38万余元、纯利润1,035.16万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系公司实际控制人四川省地质局举行事业编。

7、履约情况剖析：四川省地质矿产勘查开发局成都市综合性岩矿检测中心，具有进行矿物资源检测技术科学研究、地矿试验室技术支持、地质调查样本中各种各样营养元素的可视化技术探索的专业能力，具有良好的履约情况，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（九）四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队

1、法人代表：周明伟。

2、注册资金：500万余元。

3、业务范围：文为国家发展给予地矿勘察服务项目。担负区域地质以及各类矿产资源调查和勘测、水文地质、自然环境地质勘察、评定、评估和建筑工程设计、地质测绘、矿产开发和生产加工。

4、居所：四川省凉山州西昌市三岔口16号。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额10,963.54万余元、资产总额8,501.32万余元；2022年度营业收入5,016.85万余元、本期盈余750.26万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：系公司实际控制人四川省地质局举行事业编。

7、履约情况剖析：四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队，系四川省地质局举行事业编，在地质勘察、水文地质、地质测绘等多个方面有较强的专业技术人员，具有良好的履约情况，不会有危害正常运营的履约风险要素。

（十）贵州省龙川

1、法人代表：李桦。

2、注册资金：19,000万余元。

3、业务范围：液态水银洞、簸萁农田区域内矿物资源调查、勘察、科学研究，矿产资源资源勘察（凭许可证书许可项目）、科学研究及开发设计（采、选、冶）、矿产、信息技术服务等。

4、居所：贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道社区黄金大道工业区。

5、最近一期财务报表：截至2022年12月31日资产总额367,448.02万余元、资产总额114,772.47万余元；2022年度营业收入108,670.25万余元、纯利润润3,128.35万余元。（没经财务审计数）

6、关联性：贵州省龙川其系紫金矿业集团有限责任公司控股公司。持有公司5%股权股东龙川南方系紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司。依据实质重于形式及谨慎原则，将和贵州省龙川买卖做为关联方交易公布。

7、履约情况剖析：贵州省龙川系上市企业紫金矿业集团有限责任公司掌控的公司，具有良好的履约情况，不会有危害正常运营的履约风险要素。

三、关联方交易具体内容

（一）定价政策和定价原则

公司向关联企业购买商品、接纳劳务公司的关联方交易均系买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，根据企业日常生产经营活动必须，成交价参考企业类似产品或服务市场价格或有关部门公布的预算标准实行。公司向关联企业销售产品的关联方交易与积极向非关联方客户销售的定价政策完全一致。

（二）关联方交易协议签署状况

企业将依据内部制度根据不同的招标及额度，采用招标会、投标、商务沟通等形式，根据企业生产运营详细情况，与关联企业签署相关协议。企业将根据客户的与关联企业签署金精矿销售协议。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司从事金矿石的选冶与销售，生产过程中需对外开放购置有关矿山开采服务项目，且企业古代历史还向有关关联企业购置。企业购买东西、接纳劳务公司的关联交易的产生系出自于彼此具体业务需要，与公司主要业务紧密相关。公司和四川省地质局下级单位或单位在采购过程存在的关联方交易系正常的的产业买卖交易，归属于企业开拓市场的稳定必须，且多方依据合同规定执行分别权利义务，为公司发展经营活动的稳定、持续、高效运行也起到了积极意义，可以实现企业和各关联企业间的网络资源互利共赢。

公司从事金矿石的选冶与销售，产品是金精矿同心质金，下游客户为黄金冶炼或精练公司。贵州省龙川为公司发展拥有5%股权股东龙川南方关联企业公司。贵州省龙川为从业黄金冶炼或精练的公司，企业向销售产品的关联交易的产生系出自于彼此具体业务需要，与公司主要业务紧密相关。

（二）关联交易定价的公允性

公司向关联企业购买东西和理解劳务公司的关联方交易系依据彼此具体业务需要、由当事人根据招标投标、投标或商务沟通等形式明确，具备合理化，成交价公允价值。企业对每一个金精矿客户执行统一的定价政策。公司向贵州省龙川市场销售金精矿的定价方法与积极向非关联方客户销售金精矿的定价方法完全一致。公司和关联企业的关联方交易，不会有损害公司利益的现象，不容易危害中小股东利益。

五、有关建议

（一）独董事先认同建议

经查看公司提供日常关联方交易预估的议案和相关信息，独董觉得：公司和关联企业的日常关联方交易都为根据企业正常运营业务发展需要，是正常的的产业买卖交易，合乎《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司和关联企业日常关联方交易将按照公司内部制度开展招标会、投标等流程，不容易危害公司及中小股东权益的。独董同意将该事项递交股东会决议，并告知关联董事回避表决。

（二）独董单独建议

公司向同一控制下（四川省地质局）的部门或采购皮带输送机、原材料、设施等产品和地质勘察、矿山开采安全监测等矿山开采技术咨询，出于企业正常运营业务需要，与公司主要业务紧密相关，且公司发展史上都向以上关联企业购置有关商品或服务，价钱公允价值，不容易危害公司及中小股东权益；与此同时，公司向关联企业市场销售金精矿也系根据日常生产经营活动必须，且向关联企业的销售计划与积极向非关联方顾客的销售方案一致，价钱公允价值，不容易危害公司及中小股东权益。关联董事杨学军、张勇、吴安东、王兆成、程学权、徐碧良在决议该事项时，均回避表决，决议程序合法。独董允许日常关联方交易预估的事宜，并同意递交股东大会审议。

（三）承销商建议

企业2023年度日常关联方交易预估事宜符合公司业务流程发展的需求，关联交易定价公允价值、有效，不存在损害公司与股东利益的举动；以上日常关联方交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事回避表决，独董发布了事先认同建议及独立性建议，依法履行必须的决策制定，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章要求和《公司章程》的相关规定。因而，承销商对企业2023年度日常关联方交易预估事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第一届股东会第十九次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第一届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议；

4、中信建投证券有限责任公司关于四川容大金子有限责任公司2023年度日常关联方交易预计的审查建议。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-015

四川容大金子有限责任公司

关于变更公司注册资金、企业类型、修定《公司章程》并登记工商变更登记的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举行的第一届股东会第十九次大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现就有关情况公告如下：

一、变更注册资本、企业类型的现象

经中国保险监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2023]270号）审批，然后由深圳交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股6,000亿港元，于2023年3月3日在深圳交易所创业板上市买卖。依据天健会计师事务所开具的天健验[2023]11-6号《验资报告》，企业本次发行结束后，公司注册资金由rmb3.60亿人民币，调整为rmb4.20亿人民币，企业总市值由3.6亿股调整为4.2亿股。与此同时，企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”。还是要以市场监管局审批注册登记的具体内容为标准。

二、《公司章程》修定状况

为进一步促进企业规范运作，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、行政规章的相关规定，根据企业具体情况，拟向《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》调整为《四川容大黄金股份有限公司章程》，修定相关知识，并通过新章程。此次企业章程实际修定情况如下：

本提案该尚要递交股东会以特别决议方法表决通过，并且报请股东会受权高管实际申请办理工商注册相关的事宜。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第十九次会议决议；

2、《四川容大黄金股份有限公司章程》。

特此公告。

四川容大金子有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日