证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月24日
(二)股东会举办地点：北京西城车公庄街道21号新大都餐馆2栋楼2212会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
大会合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。由于企业董事长刘永政、副董曹国宪由于工作原因无法出席本次大会，由过半数执行董事一同举荐执行董事李伏京组织此次会议。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加3人，为执行董事聂森、李伏京、屈玥；别的执行董事由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，为公司监事钟西青区、赵昕，别的公司监事由于工作原因未出席本次大会；
3、董事长助理参加了此次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年向金融企业申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于北京首创环境集团有限公司2023年数为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
以上提案为普通决议议案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：天达共和法律事务所
侓师：邢飞、黄华
2、律师见证结果建议：
北京首创生态保护集团股份有限公司此次股东会的集结和举行的程序流程、出席本次股东会工作人员资质、此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论合理。
特此公告。
北京首创生态保护集团股份有限公司股东会
2023年3月24日
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