（上接C3版）

①企业未执行股份回购方案

在符合开启运行股票价格稳定措施条件时，而且在企业没法执行回购股份或回购股票提案没有获得企业股东会准许，且控投股东增持企业股票不容易导致企业把不达到法律规定企业上市条件或开启大股东的全面要约收购责任前提下，公司控股股东将于做到开启运行股票价格稳定措施标准或者公司股东会做出不执行回购股份规划的决定之日起30日内向型企业递交加持企业股票的解决方案然后由公司新闻。

②公司已经执行股份回购方案

企业虽执行股份回购方案但并未达到企业股票持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金之标准，公司控股股东将于企业股份回购计划实施结束或终止之日起30日内向型企业递交加持企业股票的解决方案然后由公司新闻。

（2）控投股东增持企业股票计划

①公司控股股东需在符合相关法律法规、法规和行政规章的前提条件及要求前提下，在执行相对应的通知等责任后，在法定程序下按照计划中中规定的价格定位、时限对企业股票开展加持；

②公司控股股东加持价钱应不超过每股净资产值（以最近一期财务审计报告为基础）；

③公司控股股东在遵循证劵监督部门、证交所有关控投股东增持上市公司股份相关规定前提下，会以集中竞价或证劵监督部门承认的多种方式加持公司股权；

④公司控股股东总计一次用以加持资金不少于其上一年度企业股票分红的10%，本年度用以加持资金总计不得超过上一年度的股票分红的30%；

⑤企业不得为大股东执行加持企业股票提供资金支持；

⑥除非是发生以下情形，大股东将于加持计划方案公示之日起6个月内执行加持企业股票方案：

A.上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金；

B.持续加持个股可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；

C.持续加持个股可能导致大股东必须执行全面要约收购责任且大股东未计划实施全面要约收购。

3、执行董事（不包括独董）、高管人员加持个股的程序流程

在控投股东增持企业股票方案实施结束后，并未达到企业股票持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金之标准而且执行董事、高管人员加持企业股票不容易导致企业把不达到法律规定企业上市条件或开启执行董事、高管人员的全面要约收购责任的情形下，执行董事、高管人员将于符合相关法律法规、法规和行政规章的前提条件及要求前提下，对企业股票开展加持。董事、高管人员加持价钱应不超过每股净资产值（以最近一期财务审计报告为基础）。董事、高管人员一次用以增持股份的流动资产不少于其上一年度从企业领到现钱薪资总数（税后工资）的10%，且本年度用以增持股份资金不得超过其上一年度领到的资金薪资总数（税后工资）的30%。实际加持个股的总数等事宜将提早公示。

执行董事、高管人员加持企业股票在符合下列条件之一的情形下即可停止：

（1）上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金；

（2）持续加持个股可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；

（3）持续加持个股可能导致必须执行全面要约收购责任且其未计划实施全面要约收购。

（四）企业平稳股票价格应急预案的承诺

1、我们公司将严格按照平稳股票价格应急预案的需求，严格履行回购公司股票的责任义务；

2、我们公司将竭力督促利益相关方严格执行平稳股票价格应急预案的要求履行其需承担的各种责任与义务；

3、我们公司不久的将来聘用一个新的执行董事、高管人员前，将同时要求签定保证书，确保其执行企业首次公开发行股票上市时执行董事、高管人员已所作出的相对应服务承诺；

4、我们公司将积极采用合理合法对策执行就本次发行发售所作的全部服务承诺，自行接纳管控行政机关、广大群众及投资人的监管，并按规定承担相应义务。如我们公司无法执行平稳公司股价的承诺，本公司将在股东会及证监会指定公布新闻中公布表明主要原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。如非因不可抗力造成，为投资者造成损失的，企业将给投资者依规承担连带责任，并依据法律法规、政策法规以及相关监管机构的规定承担相应的责任；如因不可抗力造成，应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，同时提交股东大会审议，尽可能的维护企业投资人权益；

5、若法律法规、政策法规、行政规章及证监会或上海交易所对运行股票股价稳定措施的条件、所采取的具体办法等具有不一样要求，或是对企业因违反以上服务承诺而需承担的相应责任及不良影响也有不同的所规定的，我们公司自行无条件的遵循该等相关规定。

（五）公司控股股东平稳股票价格应急预案的承诺

1、自己将严格按照《公司上市后三年内稳定公司股价预案》的有关规定，严格履行自己需承担稳定企业股票股价的责任义务；

2、自己将竭力督促利益相关方严格执行平稳股票价格应急预案的要求履行其需承担的各种责任与义务；

3、如违背以上服务承诺，自己将于外国投资者股东会及证监会指定公布新闻中公布表明主要原因同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉。如非因不可抗力造成，允许在执行结束有关服务承诺前暂时不领到外国投资者分配利润中属于个人的一部分，为投资者造成损失的，依规赔付投资人损害；如因不可抗力造成，应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护股民权益；

4、若法律法规、政策法规、行政规章及证监会或上海交易所对运行股票股价稳定措施的条件、所采取的具体办法等具有不一样要求，或是对企业因违反以上服务承诺而需承担的相应责任及不良影响也有不同的所规定的，我们公司自行无条件的遵循该等相关规定。

（六）董事（没有独董）、高管人员平稳股票价格应急预案的承诺

1、自己将严格按照《公司上市后三年内稳定公司股价预案》的有关规定，严格履行自己需承担稳定企业股票股价的责任义务；

2、自己将竭力督促利益相关方严格执行平稳股票价格应急预案的要求履行其需承担的各种责任与义务；

3、如违背以上服务承诺，自己将于外国投资者股东会及证监会指定公布新闻中公布表明主要原因同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉。如非因不可抗力造成，外国投资者有权利核减或不发自己薪资或补贴（若有），为投资者造成损失的，依规赔付投资人损害；如因不可抗力造成，应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护股民权益；

4、若法律法规、政策法规、行政规章及证监会或上海交易所对运行股票股价稳定措施的条件、所采取的具体办法等具有不一样要求，或是对企业因违反以上服务承诺而需承担的相应责任及不良影响也有不同的所规定的，我们公司自行无条件的遵循该等相关规定。

三、外国投资者、大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员有关信息公开的承诺

（一）外国投资者

1、外国投资者本次发行并上市招股书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

2、外国投资者招股书如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对分辨外国投资者是否满足法律法规、政策法规、行政规章所规定的首次公开发行股票并上市发行条件组成重要、本质危害且经证劵监督部门评定的，外国投资者将于相关犯罪事实被相关部门评定后30日内依规复购首次公开发行股票的所有新股上市以及衍生股权（如企业股票上市时有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜）。公司已经发售并未上市，回购价格为股价并算加金融机构同时期存款利率；企业已上市的，回购价格依照复购事项公示日前30个交易日这种个股每日加权平均价的算数平均值明确，期内企业若有分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息事宜，购买价钱相对应作出调整。以上复购将根据法律法规所规定的程序实施，执行时相关法律法规另有规定的除外从其规定。

3、若招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，外国投资者可依法赔付投资人损害；有权利得到赔偿投资人资质、投资人亏损的范畴评定、赔付行为主体间的责任认定和免责事由依照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的有关规定执行，如最新法律法规进行相应修定，则按照那时高效的相关法律法规实行。

4、外国投资者若无法执行以上服务承诺，将按照相关法律法规、法规的规定及监管部门的规定承担相应的法律责任；与此同时，如果因外国投资者无法执行以上服务承诺导致投资人在股票交易中遭受损失且有关损害数经司法部门以司法认定方式给予评定的，将承担相应的法律责任。

（二）大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员

1、本人承诺招股书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

2、如哑光股权本次发行并上市招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致投资人在股票交易中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害。如不能依规赔付投资人损害，则自己将按照相关法律法规、法规的规定及监管部门的规定承担相应的责任。

3、自己确保不会因为职位变动、辞职等原因造成不履行以上服务承诺。

四、相关中介服务有关发行上市申报文件真实性的服务承诺

（一）保荐代表人

如果因保荐代表人为公司发展首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

（二）外国投资者会计

因本所做浙江省亚光科技有限责任公司首次公开发行股票制做、开具的海康审字[2023]000744号财务审计报告、海康核字[2023]001727号申请财务报告与初始财务报告差异很大表中鉴证报告、海康核字[2023]001730号内控制度鉴证报告、海康核字[2023]001729号关键税收纳税情况表述的鉴证报告、海康核字[2023]001728号非经常性损益鉴证报告等相关资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法依照有关监管部门或司法部门评定金额赔付投资人损害，若能证实无过错责任的除外。

（三）外国投资者侓师

本次发行发售制做、开具的相关法律法规文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本所属本次发行发售工作的时候未勤勉尽责，造成本所开具的公布法律条文对重大事情做出违反真相的虚假记载、误导性陈述，或者在公布信息内容后发生重大遗漏，造成外国投资者不符相关国家法律规定本次发行上市的条件，为投资者导致直接损失的，本所可依法赔付投资人损害。在该等犯罪事实被有地域管辖的人民法院最后的生效法律文书评定后，本所将秉着积极主动商议和切实维护投资人权益的基本原则，依据本所过失尺寸担负投资人立即遭遇的、可计算的经济损失的按份承担责任。有权利得到赔偿投资人资质、投资人亏损的范畴评定、赔付行为主体间的责任认定和免责事由依照到时候高效的相关法律法规实行。

五、持仓5%之上股东持仓意愿及高管增持分配

（一）大股东及控股股东

1、在本人承诺的股份锁定期内不高管增持公司股权。

2、自己持有哑光股权股份锁定期期满后，自己拟减持哑光股权股份的，应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定及证交所标准规定高管增持，且不违背自己已做出的承诺，高管增持方法包含二级市场集中竞价、大宗交易规则或其它证交所承认的合理合法方法。

3、在自己出任董事、高管人员期内，自己将为公司申报所直接和间接所持有的公司股权及其变化情况，在任职期（于股权限售期完成后）每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的公司股权总量的25%；辞职后六个月内，不出让自己直接和间接所持有的公司股权，如此前在任期届满前辞职的，必须在上任时确立的任职期内及任期届满后6个月内依然会遵循上述情况服务承诺。

4、自己所拥有企业股票在锁定期（包含延期的锁住时限）期满后24个月内高管增持的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票价钱。如企业上市时有股东分红或分红配股股份等除权除息、除权除息个人行为，高管增持成本价相对应作出调整。

5、在自己直接和间接持有公司5%之上（含5%）股权期内或出任董事期内，本人承诺不执行将自己拥有公司的股票在买入股票六个月内售出或在售出后六个月内又买进的个人行为。

6、若自己执行以上高管增持个人行为，自己将提早3个交易日根据企业予以公告。

7、自己所持有公司股份的持仓变化申报工作将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定。

8、若个人违背以上服务承诺高管增持的，自己自行将高管增持企业股票所得的（以下称“违规减持所得的”）归公司所有，并且在中国保险监督管理委员会指定公布新闻中公布表明未履行协议的主要原因同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉。如自己没有将违规减持所得的上缴企业，则企业有权利扣押应对自己薪资/股票分红中和本人应上缴企业的违规减持所得的额度相等薪资/股票分红。

（二）持仓5%之上公司股东张宪新、温州市元玺

1、本公司/自己持有哑光股权股份锁定期期满后，本公司/自己拟减持哑光股权股份的，应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定及证交所标准规定高管增持，且不违背本公司/自己已做出的承诺，高管增持方法包含二级市场集中竞价、大宗交易规则或其它证交所承认的合理合法方法。

2、在公司/自己直接和间接持有公司5%之上（含5%）股权期内，本公司/本人承诺不执行将该公司/自己拥有公司的股票在买入股票六个月内售出或在售出后六个月内又买进的个人行为。

3、若本公司/自己执行以上高管增持个人行为，本公司/自己将提早3个交易日根据企业予以公告。

4、本公司/自己所持有公司股份的持仓变化申报工作将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定。

5、若本公司/自己违背以上服务承诺高管增持的，本公司/自己自行将高管增持企业股票所得的（以下称“违规减持所得的”）归公司所有，并且在中国保险监督管理委员会指定公布新闻中公布表明未履行协议的主要原因同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉。如本公司/自己没有将违规减持所得的上缴企业，则企业有权利扣押应对本公司/自己薪资/股票分红内与本公司/自己应上缴企业的违规减持所得的额度相等薪资/股票分红。

（三）持仓5%之上公司股东张理威

1、自己持有哑光股权股份锁定期期满后，自己拟减持哑光股权股份的，应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定及证交所标准规定高管增持，且不违背自己已做出的承诺，高管增持方法包含二级市场集中竞价、大宗交易规则或其它证交所承认的合理合法方法。

2、在自己出任董事、高管人员期内，自己将为公司申报所直接和间接所持有的公司股权以及变化情况，在任职期（于股权限售期完成后）每一年转让股权不得超过自己直接和间接所持有的公司股权总量的25%；辞职后六个月内，不出让自己直接和间接所持有的公司股权，如此前在任期届满前辞职的，必须在上任时确立的任职期内及任期届满后6个月内依然会遵循上述情况服务承诺。

3、自己所拥有企业股票在锁住期届满后24个月内高管增持的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票价钱。如企业上市时有股东分红或分红配股股份等除权除息、除权除息个人行为，高管增持成本价相对应作出调整。

4、在自己直接和间接持有公司5%之上（含5%）股权期内或出任董事期内，本人承诺不执行将自己拥有公司的股票在买入股票六个月内售出或在售出后六个月内又买进的个人行为。

5、若自己执行以上高管增持个人行为，自己将提早3个交易日根据企业予以公告。

6、自己所持有公司股份的持仓变化申报工作将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定。

7、若个人违背以上服务承诺高管增持的，自己自行将高管增持企业股票所得的（以下称“违规减持所得的”）归公司所有，并且在中国保险监督管理委员会指定公布新闻中公布表明未履行协议的主要原因同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉。如自己没有将违规减持所得的上缴企业，则企业有权利扣押应对自己薪资/股票分红中和本人应上缴企业的违规减持所得的额度相等薪资/股票分红。

（四）持仓5%之上公司股东林培高

1、自己持有哑光股权股份锁定期期满后，自己拟减持哑光股权股份的，应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定及证交所标准规定高管增持，且不违背自己已做出的承诺，高管增持方法包含二级市场集中竞价、大宗交易规则或其它证交所承认的合理合法方法。

2、因此前在董事任期届满前卸任执行董事职位，本人承诺在就职时确立的任职期内及任期届满后6个月内，每一年转让股权不能超过之而拥有我们公司股权总量的25%；辞职后六个月内，不得转让其持有我们公司股权；并遵守宪法、行政规章、行政法规、行政规章及其本所交易规则对董监高股权转让的许多要求。

3、在自己直接和间接持有公司5%之上（含5%）股权期内，本人承诺不执行将自己拥有公司的股票在买入股票六个月内售出或在售出后六个月内又买进的个人行为。

4、若自己执行以上高管增持个人行为，自己将提早3个交易日根据企业予以公告。

5、自己所持有公司股份的持仓变化申报工作将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规范性文件的有关规定。

6、若个人违背以上服务承诺高管增持的，自己自行将高管增持企业股票所得的（以下称“违规减持所得的”）归公司所有，并且在中国保险监督管理委员会指定公布新闻中公布表明未履行协议的主要原因同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉。如自己没有将违规减持所得的上缴企业，则企业有权利扣押应对自己薪资/股票分红中和本人应上缴企业的违规减持所得的额度相等薪资/股票分红。

六、有关未履行协议时的管束对策的承诺

（一）外国投资者

1、若外国投资者未完全履行公布募资及发售文档中公布的有关承诺事项，外国投资者将于股东会及证监会指定的书报刊上公布表明未履行协议的具体原因同时向发行人的公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、如果因外国投资者未完全履行公布募资及发售文档中公布的有关承诺事项，导致投资人在股票交易中遭受损失的，外国投资者将给投资者依规赔付有关损害。

3、外国投资者将会对发生该等未履行协议个人行为行为责任的执行董事、公司监事、高管人员采用核减或不发薪资或补贴（若该等工作人员在企业领酬）等举措。

4、如果因最新法律法规、政策调整、洪涝灾害及其它不可抗拒等外国投资者控制不了的客观因素造成无法执行、确已没法执行或者无法按时履行，则外国投资者将采用以下措施：

（1）立即、充足公布外国投资者服务承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因；

（2）向发行人的投资人明确提出填补服务承诺或取代服务承诺（有关服务承诺必须按法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程）以尽量维护投资人的利益。

（二）大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员

1、若自己未完全履行公布募资及发售文档中公布的有关承诺事项，自己将于外国投资者股东会及证监会指定的书报刊上公布表明未履行协议的具体原因同时向发行人的公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、假如自己因未完全履行有关承诺事项而获取收益的，所得盈利归外国投资者全部。假如自己因未完全履行有关公开承诺事项给外国投资者或发行人的公司股东或其它投资人造成损失的，自己将依法对外国投资者或发行人的公司股东或其它投资人赔付有关损害。与此同时，在担负上述情况承担责任期内，自己不得转让本人直接和间接所持有的外国投资者股权。假如无法担负上述情况承担责任，自己将在上述情况事宜产生之日起10日内终止领到薪资、补贴等（若有），直到自己执行进行有关公开承诺事项。

3、如果因最新法律法规、政策调整、洪涝灾害及其它不可抗拒及及公司控制不了的客观因素造成无法执行、确已没法执行或者无法按时履行，则本公司将采用以下措施：

（1）立即、充足公布本企业承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因；

（2）向发行人的投资人明确提出填补服务承诺或取代服务承诺（有关服务承诺必须按法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程）以尽量维护投资人的利益。

七、企业股利分配政策

（一）股东所分利润收益整体规划制定原则

董事会依据下列标准制订股东分红的实际规划和计划分配：

1、应高度重视对投资者的有效回报率，不伤害投资人的合法权利；

2、维持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾企业的长远和可持续发展观；

3、优先选择选用股票分红的股东分红方法；

4、多方面征求和考虑到中小股东的需求；

5、综合考虑财政政策自然环境。

（二）上市以来三年股东所分利润收益整体规划

1、盈利的分派方式：企业采用现钱或是现钱、个股相结合的分配股利。分配利润不能超过总计可分配利润的范畴，不可以危害企业持续经营能力。在条件时，企业可以开展中后期股票分红。

2、股东分红顺序：企业在具有股票分红环境下，理应优先选择选用股票分红开展股东分红。

3、股票分红的前提条件和占比：

公司拟执行股票分红时要同时符合下列条件：

（1）企业该本年度或上半年度达到的能够分配纯利润（即企业转增资本、取住房公积金后剩下的纯利润）为恰逢、且现金流量充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营；

（2）企业总计可供分配利润为恰逢；

（3）审计公司对企业的该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告；

（4）企业无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生（募资新项目以外）。

重要融资计划或重要现金支出就是指：

（1）企业未来12个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的20%（募资投资的项目以外）；

（2）企业未来12个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计总资出产15%（募资投资的项目以外）；

（3）年底分红本年度净现金流量为负值，且年末贷币余额不能付款股票分红金额的。

企业在转增资本（若有）、获取法定公积金、获取任意公积金（如需）后，除突发情况外，在当时赢利且总计盈余公积为正的情形下，正常情况下每本年度进行一次股票分红，董事会能够结合公司经营情况及融资需求情况建议企业进行中后期股票分红，最近三年支付现金方法总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%。

4、董事会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，明确提出实际股票分红现行政策：

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%。

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。上述情况“重要资产开支分配”就是指企业在一年内购买资产及其境外投资等交易涉及到的总资产占公司最近一期经审计资产总额15%之上的事宜。

5、以个股形式进行股东分红的前提条件：如未达到股票分红标准，企业可采用个股形式进行股东分红。选用个股形式进行股东分红的，董事会应充分考虑企业成长型及每股公积金的摊低要素制订分配原则。

八、上市前期值盈利的分派

在本次发行结束后，由企业整体新旧公司股东依照本次发行后股份比例一同具有企业本次发行之日之前所期值的盈余公积。

九、弥补被摊薄即期回报的相关措施及服务承诺

（一）弥补被摊薄即期回报的举措

1、强化对募资严格监管，确保募资合情合理应用

进一步规范企业募资的管理和应用，切实保护投资人的合法权利，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资存放、应用、监管和责任追究制度等信息进行明文规定。企业将严格执行《募集资金管理办法》等有关规定，由承销商、存管银行、企业一同管控募资依照服务承诺主要用途和额度应用，确保募资用以服务承诺的投资项目，相互配合监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管，确保募资获得有效、标准、高效的应用。

2、加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益

此次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营、合乎公司未来发展发展战略、具有较好的行业前景和经济效益。伴随着新项目逐步进入回本时间，企业的营运能力和经营效益可能大幅提升，有利于弥补本次发行对公司股东掉期回报摊低。本次发行募资及时前，为尽快实现募投项目经济效益，企业将积极主动配制网络资源执行募投项目；本次发行募资到位后，企业将加速推进募投项目基本建设，争得募投项目早日投产以实现预期效益，提高之后年度的股东回报，减少本次发行造成股东掉期收益摊低风险。

3、提升企业运营效率，减少公司运营成本和成本

企业将根据进一步完善内控制度和规范化管理、提升品牌宣传引导、引进高端人才等举措，进一步提升公司的经营高效率，提升公司盈利水准。加速购置、生产制造、经营、技术性、管理方法等优质的改善融合幅度，提升整体管理能力。严格控制不必要成本与费用，通过优化资本结构减少公司财务成本费。依靠企业首次公开发行股票并上市突破口，提升企业品牌的宣传引导，为公司发展拓展活动提供助力。除此之外，企业将加大人才引进力度，根据健全职工薪酬考核和激励制度，提高对高质量人才的影响力，为公司持续发展趋势保驾护航。

4、健全利润分配政策，加强投资人回报机制

企业执行积极主动的利润分配政策，高度重视对投资者的有效回报率，并维持持续性和稳定性。公司已经依据证监会的有关规定及监管政策，制订上市以来适用企业章程（议案），就利润分配政策事项进行系统标准及公开承诺，并制定了自然人股东将来年底分红收益整体规划，充足维护保养自然人股东依规拥有的资产收益等支配权，给予企业未来的发展收益水平。

公司承诺：将积极履行以上弥补被摊薄即期回报的举措，如违背上述情况服务承诺，将及时公示违背的事实及原因，除因不可抗力或其他非属于企业的主要原因外，将为自然人股东以及社会公众投资者致歉，与此同时给投资者明确提出填补服务承诺或取代服务承诺，以尽量维护投资人的权益，并且在企业股东大会审议成功后执行填补服务承诺或取代服务承诺。

（二）外国投资者大股东及控股股东对认真履行弥补对策做出的承诺

1、服务承诺不可滥用权力干涉外国投资者运营管理主题活动，不可侵吞外国投资者权益；

2、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式危害外国投资者权益；

3、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

4、服务承诺不使用外国投资者财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

5、服务承诺积极推进外国投资者薪酬管理制度的完善，使其更加符合掉期弥补回报规定；适用外国投资者股东会、股东会提名委员会、股东会薪酬委员会在制订、修改和填补发行人的薪酬管理制度时和外国投资者弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、若外国投资者后面发布股权激励计划现行政策，服务承诺拟发布的股权激励计划的行权条件与外国投资者弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、在本次发行发售进行前，中国保险监督管理委员会、上海交易所再行公布摊低掉期弥补收益对策以及约定的有关建议及实施办法，若外国投资者的有关规定及本人承诺与本等相关规定不符合时，本人承诺，会立即依照中国保险监督管理委员会及上海交易所的相关规定出示填补服务承诺，并积极推动外国投资者作出新的要求，以符合中国保险监督管理委员会及上海交易所的需求；

8、本人承诺全方位、详细、立即执行外国投资者制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺。以上服务承诺为个人的真实意思表示，自己自行接纳证劵监督机构、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺自己可依法承担相应义务。

（三）外国投资者执行董事、高管人员对认真履行弥补对策做出的承诺

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式危害外国投资者权益；

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用外国投资者财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺积极推进外国投资者薪酬管理制度的完善，使其更加符合掉期弥补回报规定；适用外国投资者股东会、股东会提名委员会、股东会薪酬委员会在制订、修改和填补发行人的薪酬管理制度时和外国投资者弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若外国投资者后面发布股权激励计划现行政策，服务承诺拟发布的股权激励计划的行权条件与外国投资者弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、在本次发行发售进行前，中国保险监督管理委员会、上海交易所再行公布摊低掉期弥补收益对策以及约定的有关建议及实施办法，若外国投资者的有关规定及本人承诺与本等相关规定不符合时，本人承诺，会立即依照中国保险监督管理委员会及上海交易所的相关规定出示填补服务承诺，并积极推动外国投资者作出新的要求，以符合中国保险监督管理委员会及上海交易所的需求；

7、本人承诺全方位、详细、立即执行外国投资者制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺。以上服务承诺为个人的真实意思表示，自己自行接纳证劵监督机构、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺自己可依法承担相应义务。

十、有关首次公开发行股票并发售公司股东信息公开的承诺

（一）本公司已经在本次发行的招股书中真正、精确、完整的公布外国投资者股东情况；

（二）本公司发展历程中曾经存有股份代持的情况，该等股权代持已依规消除；本企业和公司股东不曾应该等股权代持事宜产生了一切纠纷案件、异议，亦不存在什么隐性的纠纷案件或异议。

（三）本公司股东不会有以下情形：

1、有关法律法规严禁持仓的核心直接和间接拥有外国投资者股权；

2、本次发行中介机构或者其责任人、高管人员、经办人直接和间接拥有外国投资者股权；

3、以外国投资者股份开展不合理内幕交易。

（四）本公司股东当中存有股权结构为双层之上且是无具体生产经营活动的公司或者合伙企业，本公司股东投资入股哑光股权不会有违反规定入股投资或入股价钱显著异常状况，入股投资价钱均具有合理性和客观性根据。

（五）本公司股东不会有从中国证监会系统软件辞职的工作人员，亦不会有在入股投资全过程存有内幕交易、在入股投资严禁期限内入股投资、做为不适宜股东入股、入股投资自有资金违规违纪等不合理入股投资的情况。

（六）本公司已经向哑光股权聘用中介机构递交了有关哑光股权本次发行所需的全部文件及相关信息，与此同时服务承诺所提供详细资料（不论是纸质的或电子版资料）均真正、精确、详细、立即，相关团本原材料或是影印件与原件或正本一致，文档上全部签名与图章皆真正、合理，而且在上述情况以后未出现一切转变。

（七）本公司确保所提供资料与信息的实际、精确、详细、立即，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对该等相关资料与信息的实际、精确、完善和立即承担。若因提供的资料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法承担连带责任。

（八）本承诺书经本公司签定后立即具有法律效应。本公司并把认真履行本承诺书中各种服务承诺，如因违反有关服务承诺并最终给哑光股权造成损失的，本公司将承担相应的法律责任。

十一、企业特别提示投资人留意“潜在风险”里的以下风险性

（一）关键原料价格变动的风险性

报告期，企业直接材料成本占主营业务收入比例分别是79.92%、79.43%和81.77%，占比较高。企业生产运营所使用的关键原料包含厚钢板、钛板、铸钢件、闸阀类等部位。

以上关键原料的产品成本受建筑钢材、锆材等大宗商品产品的价格变化、市场供需关联等因素影响。公司主要原料采购价钱的波动，一方面对公司成本管理水平给出了较高标准严要求，并在一定程度上危害企业经营效益稳定；另一方面，若公司主要原料采购价格出现快速上涨而公司不可以可向中下游迁移、技术性工艺改进、提高精益生产管理水准等形式解决成本上涨压力，可能对企业的获利能力产生不利影响。

（二）产能不足造成供货周期增加，进而遗失订单风险性

2020年至今，受下游行业产能扩张产生的影响，企业的关键机器设备订单量不断增加，而仅限于产能不足，企业在承揽顾客新订单时，约定的供货周期大幅度增加，由原来的4-5个月已延至7-8个月。这就导致企业在承揽新兴业务的过程当中，因为无法满足客户的供货周期规定而遗失订单信息，严重影响企业将来的经营效益。尽管公司已经下手开展新厂区的建立，以求扩大产能去满足日益增长的项目需求，但完工后投产仍需要一定的时间。在新增产能释放出来以前，公司现有的产能将始终保持过度紧张，对企业未来一段时期内承揽新的业务订单信息带来一定的不良影响。

（三）新品市场开拓不良影响企业经营效益风险

随着下游客户的提产或升级要求，及其企业核心机器设备近些年市场占有率及品牌形象的提高，报告期企业订单信息稳步增长，顾客已普遍遮盖制药业等领域的中国众多知名公司。企业业务增长完全取决于下游客户的提产、新创建及传统式机器的取代升级要求。因而下游行业的周期性变化跟客户的发展速度，也会导致公司的经营销售业绩展现一定的不确定性。为了保持公司业绩稳步增长，企业不断提高技术实力，发布超重力精馏塔系统软件、湿式空气氧化装置等新品，并通过已创建的营销网络积极进行品牌推广，以不断创新一个新的核心竞争力。虽然企业新产品的推广目前已经取得一定的效果，但仍然也不排除发展方向大跳水，进而影响企业经营效益风险。

（四）利润率下降的风险性

报告期，企业的综合毛利率分别是40.99%、38.82%和35.53%，持续下降。企业主要是通过竞争性磋商方法获得合同订单，主营产品均是非标准定制化产品，根据客户的特殊需求来设计生产。在工资这方面，根据用户对个性化水平、新项目性能指标的不同要求及其新项目市场竞争激烈性等多种因素，公司可以适当调整标价，从而使得价格出现一定程度的起伏。在成本层面，不一样设备合同所损耗的关键件材料、型号规格、规格型号及性能参数各有不同，自制件和受托零件的成本随生产工序、生产加工难度系数等多种因素有所改变；除此之外，企业机器的生产时间通常将近数月，价格至最后竣工环节中原料等成本也可能出现起伏。以上要素都对公司产品的利润率造成一定影响，导致不一样设备合同以及不同阶段的利润率起伏。

未来公司如果不能不断进行科技创新和项目研发，不能适应市场的需求转变，不可以维持产品报价稳定，不可以迁移成本上涨工作压力或是成本管理不到位，不可以发挥特长充足解决产业周期起伏造成市场竞争加重及关于新签署单营运能力的不良影响，将可能会面临利润率下降的风险性。

十二、财务报告审计截至日后关键经营情况

（一）财务报告审计截至日后关键生产经营情况

本招股意向书引言所引入财务报表的财务审计截至日为2022年12月31日。财务审计截至日后至本招股意向书引言签定日，公司经营状况平稳，运营模式未发生重大变化。中下游应用领域的关键投资者、中远期市场的需求等外在因素未发生重大变化，公司行业影响力及市场占有率未出现重要不好转变，核心客户及经销商、税收优惠政策、产品构造、生产量等未发生重大变化。财务状况正常的，生产经营现钱不断资金净流入，稳定盈利水平不错，不会有出现异常转变。企业不会有危害发行条件的重要不利条件，亦没有别的可能会影响投资人判断的重大事情。

（二）企业2023年第一季度销售业绩预估状况

融合在手订单，业绩预估关键指标和变化情况如下所示：

企业：万余元

注：以上相关企业2023年一季度销售业绩预估仅是高管对经营效益的有效可能，不构成企业的财务预测。

2023年1-3月，企业预估主营业务收入、归属于母公司所有者的纯利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润均同比增长，主要因素为：①伴随着“碳减排、碳排放交易”目标明确提出，新能源汽车行业迅猛发展，动力电池产业进到规模性提产期。企业核心客户根据自己的发展规划开展生产能力更新扩大，企业MVR系统软件业务流程持续保持大幅上升；②企业医药设备业务流程持续保持稳步发展，新产品研发比较成功。

第二节本次发行概述

第三节外国投资者基本概况

一、外国投资者基本信息

二、外国投资者发展历程及改制重组状况

（一）发行人的开设方法

企业是由其前身哑光比较有限整体变更设立股份有限公司。企业以截止到2015年11月30日经审计的资产总额79,942,626.30元为依据，折算总股本30,000,000.00股，每股面值1元，总共总股本30,000,000.00元，账户余额49,942,626.30元记入资本公积金。

2015年12月31日，企业获得温州市市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91330301254496691M，注册资本为rmb3,000.00万余元。

（二）发起者以及资金投入的财产具体内容

我们公司开设时，各出资人的持仓情况如下：

企业是由哑光比较有限整体变更设立有限责任公司。哑光比较有限整体变更为股份有限公司后，承续了有限公司的所有财产、债务、利益。截止到本招股意向书引言签定日，企业已经完成了所有资产产权变更办理手续。

三、相关股本的状况

（一）总市值、本次发行的股权、股权商品流通限制以及锁定安排

企业本次发行前总市值为10,032.00亿港元，此次拟发售人民币普通股3,350.00亿港元，发行后总市值13,382.00亿港元。

本次发行前公司股东持有股份的商品流通限制以及自行锁住股权服务承诺详细本招股意向书引言“第一节重大事情提醒”之“一、股权商品流通限制以及自行锁定承诺”。

（二）持股数及占比

1、发起者

我们公司开设时，各出资人的持仓情况如下：

2、前十名公司股东持股数及占比

本次发行前，企业前十名公司股东股票数及占比如下所示：

3、前十名法人股东持股数及占比

本次发行前自然人股东均是法人股东，前十名法人股东持股数及占比如下所示：

4、国家股、国有制个人股公司股东持股数及占比

本次发行前企业不会有国家股、国有制个人股公司股东。

5、外国投资者公司股东持股数及占比

本次发行前企业不会有外国投资者公司股东。

（三）发行人的发起者、大股东和主要股东之间的关联关联

本次发行前，陈国华立即持有公司34.84%股权，温州市元玺及温州华宜为陈国华出任执行事务合伙人的合伙制企业，各自持有公司5.62%、3.52%股权。

陈静波为陈国华的儿子，陈静波持有公司13.50%股权。张宪新、张宪标为陈国华的叔婶，各自持有公司7.16%、4.77%股权；陈绍龙与陈冠霖为亲子关系，各自持有公司4.79%、1.00%股权。

四、发行人的主营状况

（一）企业的主营业务、主营产品以及主要用途

企业主要从事各种工业生产领域中的挥发、结晶体、过虑、清理、干躁、有机化学溶酶精馏塔等设备的研发、生产销售，同时提供工程项目解决方法，现阶段产品包括制药装备和节能环保设备两个系列产品，主要服务于制药业、环境保护、化工厂、新能源技术等领域。

哑光股权本身主要是针对制药业设备的研发、设计方案、生产销售。自1996年自成立以来，企业依次研发出橡胶塞子清洗设备、过滤洗涤干燥机、单锥干躁/混料机等制药工艺系统核心机器设备，在其中橡胶塞子清洗设备、过滤洗涤干燥机为国家标准独家代理起草单位。经过20多年的发展，企业不断提高研发生产水平，根据改善原有设备并推新产品以不断以客户为中心。现阶段主打产品包含橡胶塞子/铝盖清洗设备及无菌检测转运系统、过滤洗涤干燥机、单锥干躁/混料机、API（原辅料）精烘孢生产流水线、高效率转动精馏塔床等，覆盖下游客户包含华海药业、凯莱英、合全药业、齐鲁制药、新时代药业、贝达药业、华熙生物、石药集团、江苏豪森、东北制药、甘李药业、正大天晴、海正药业、国药控股、江苏恒瑞医药在内的诸多全国知名药企，并已经实现对乌克兰国家、印度的、俄国等国家的出口销售。

分公司乐恒环保节能技术专业专注于蒸汽压缩机及MVR系统的研发、设计方案、生产制造与销售，是具有蒸汽压缩机自主开发设计与制造能力高新技术企业。成立以来，乐恒环保节能一直坚持把握行业动向、打造出关键技术核心竞争力的指导方针，自主研发了一系列蒸汽压缩机及多效蒸发商品，包含增速箱离心蒸汽压缩机、管路增加离心蒸汽压缩机、快速直驱离心蒸汽压缩机、MVR升膜蒸发器、MVR降膜蒸发器、MVR强制循环蒸发结晶器、撬装模块化设计MVR蒸发系统等，并为用户提供从产品、生产制造到设备安装调试工程服务的一体化解决方法，广泛用于制药业、环境保护、化工厂、新能源技术等领域。乐恒环保节能2017年研制的《新型机械蒸汽再压缩系统》得到廊坊市市科学技术局授予的科技进步二等奖，2017年被河北省工业和信息化厅评选为河北“专精特新企业”中小型企业，2019年和2021年被一共大厂回族自治县委及县市人民政府授于自主创新荣誉奖。

成立以来，哑光股权凭着导向性和超前的产品研发驱动模式，在工业自动化设备行业持续深耕细作。2018年合拼分公司乐恒环保节能以后，业务范围从制药装备领域扩宽至绿色环保、新能源市场，主营产品从满足用户单一加工工艺市场需求的单个机器设备为主导，扩展成可遮盖顾客好几个加工工艺阶段市场需求的一体化机器设备，改善了顾客的生产流程，提升了生产率。将来，企业将不断提高研发实力，不断开发设计满足用户不一样生产工艺流程阶段市场需求的机器设备，并通过很多年积累的工业生产制造能力和建筑工程设计工作经验，充分运用原有机器设备的搭配优点，为用户提供提升生产流程的一体化解决方法。

（二）商品销售方法和渠道

公司及分公司乐恒节能的商品归属于定制化产品，具有极强的技术性专业能力，因而选用销售的销售模式。在销售方法下，公司及分公司乐恒节能的销售业务员确立客户满意度后，由相匹配企业的开发技术部分辨对客户需求的响应程度，综合考量技术进行的可行性分析。销售部、采购部、生产部各自对业务所涉及到的价格与支付方式、材料准备状况、供货周期等因素开展综合评定。待综合评定后，根据招投标、竞争性磋商等形式，和客户最终决定合同文本，并直接签署产品购销合同。关键销售管理流程如下所示：

（三）关键原料

公司主要原料分成金属复合材料和关键件两类。金属复合材料大多为建筑钢材、锆材等，形态上包含板才、铝型材（园钢、方管等）及各类铸钢件等，材料上重要依据型号区别，在实际使用中又依据用户需求的个性化而选择了样子、长短、薄厚等不同规格型号。公司目前购置钢材牌号有将近十种、一共涉及到几十种不一样的规格。关键件是安装于企业武器装备或零部件产品中的各种原料的统称。针对武器装备产品，除企业自用的关键零部件外，还需要购入机械设备、电气设备、液压机、气动式等几种设备或零配件，再根据设计图开展拼装进而装配成机器设备制成品。对于有些零部件产品，除企业独立生产加工行为主体或关键构造外，还需要购入一些金属材料或非金属材料零配件，再根据设计图拼装成零部件制成品，因而关键件的种类及型号规格多并繁杂。企业将关键件分成机械设备制造、机械设备、电器设备、阀门管件、辅助材料、仪表设备、焊接材料等几个类别。

（四）市场竞争情况和外国投资者在行业内的竞争优势

1、产品优势

在制药装备行业，企业有专业的橡胶塞子/铝盖清洗设备和过滤洗涤干燥机设备生产厂家，是橡胶塞子清洗设备、过滤洗涤干燥机设备国家标准起草单位，在目标市场具有很高的品牌知名度。根据我国制药装备产业协会对理事单位经济运行情况的统计，2019年度，企业的药用价值过滤洗涤干燥设备在同行业中排名第一；药用价值铝盖/橡胶塞子清洗设备在同行业中排名第二，浙江省内排名第一。

在节能环保设备行业，蒸汽压缩机做为MVR系统软件的关键机器设备，对尺寸精度、耐汽蚀性、动态密封等技术标准要求苛刻，目前国内的蒸汽压缩机机器设备关键依赖进口。分公司乐恒环保节能具有蒸汽压缩机自立自强研发生产及制造能力，其研制的高速同步直驱滚柱轴承电机驱动器的双极蒸气多级离心风机在中药材MVR萃取应用领域填补了国内空缺。现阶段，乐恒环保节能已研制出适用不一样情况的各种类型蒸汽压缩机，具有很强的核心竞争力。在国家工信部2021年1月15日公布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》技术设备支撑点企业名单中，乐恒环保节能做支撑企业被选为“环境污染防治机器设备专用型零部件”一项中。

公司自创建以来，始终坚持以顾客需求为导向，精准定位有关武器装备的开发、设计和制造。经过长期努力与沉积，企业已经在行业细分领域中展现了相对较高的品牌知名度，遭受顾客的高度评价。

2、客源优点

经过多年运营，公司已经积累了大量高质量的客源。

在制药装备行业，企业已覆盖中国众多知名药企，包含华海药业、凯莱英、合全药业、齐鲁制药、新时代药业、贝达药业、华熙生物、石药集团、江苏豪森、东北制药、甘李药业、正大天晴、海正药业、国药控股、江苏恒瑞医药等，并已经实现对乌克兰国家、印度的、俄国等国家的出口销售。

在节能环保设备行业，企业的MVR系统软件在新能源、环境保护、中药材行业的应用实例丰富多彩。在新能源、环保企业，核心客户包含格林美、天宜锂业、江西省东鹏陶瓷、中伟股份等国内知名企业。在中药行业，核心客户包含羚锐制药、华润三九等。在国外市场，核心客户包含锂业大佬AlbemarleLithiumPtyLtd、USTYURTSODIUMSULFATELLC、TecnologiaAplicadaaProcesosIndustrialesS.AdeC.V等。

依据2022年12月（第39届）国内医药业信息内容企业年会公布的“2021年度中国医药工业百强榜”，企业产品市场销售已覆盖在其中近70家，客源优点明显。

公司生产的制药装备及MVR系统软件大多为个性化武器装备，客户为保证质量和环保节能高效率，对上下游机器设备供应商选择比较谨慎，若协作优良一般也不会轻易拆换。经销商是否具有充足普遍的成功应用案例，变成消费者选择时的关键考虑指标值。新投入市场的设备生产厂家在短期内难以获得顾客认可。因而，企业根据与绝大多数顾客的持续稳定合作伙伴关系，构成了比较强悍的市场壁垒，顾客复购率比较高，产生企业和客户一起成长的稳步发展。

3、完善的营销网络和保障体系

在制药装备及节能环保设备行业，企业都已设立了面向社会的营销网络，并设立外贸部，承担开拓国际市场。在国内市场，企业分区域开拓业务，每一个划分地区均配置专门的业务员。业务员立即追踪目前客户满意度，与此同时发掘潜在用户，与售后团队相互配合，一同为用户提供多方位贴心服务。

做为个性化机器设备，产品售后服务对顾客尤为重要。企业独立设定售后维修服务单位，配置更专业的售后团队进行售后服务工作。公司制度，售后服务人员全天维持通信顺畅，便于第一时间精准获客要求，立即为顾客解决困难。若必须到消费者当场时，企业立即配制工作人员短时间到达现场，和客户一起查明原因并给出解决方法。企业的售后服务人员拥有专业技术背景，对企业机器的结构设计及主要参数构造十分熟悉，往往能迅速清查故障现象，并给出合理解决方法，因而企业的售后服务得到顾客的广泛五星好评。

根据全覆盖和细腻服务项目，公司和全国各地的顾客构建起比较密切的合作关系，为公司持续精准获客亲睐打下了坚实基础。

4、技术革新优点

公司自成立以来，一直重视以产品研发创新驱动公司发展。在制药装备层面，依次研发出清洗设备移动式象鼻子进料设备，降低了触碰二次污染，能够降低漏塞率。研发的转盘式、旋转式过滤洗涤干燥机大大提高了原辅料的使用率，降低了对环境的污染，减少了顾客的生产成本。开发设计出来的超重力精馏设备可以实现有机溶液的二次纯化和回收再利用，降低了机器设备占地总面积及客户运营成本。在MVR行业，企业深入推进MVR挥发和叶轮机械及热能回收应用技术，依次研制出减速箱离心蒸汽压缩机MVR系统软件、侧安全通道式蒸汽压缩机MVR系统软件、快速直驱式蒸汽压缩机MVR系统软件、酒精蒸气缩小MVR系统软件、自动式撬装模块化系统等主打产品，有效解决了顾客的多种多样难点。

公司及分公司乐恒环保节能都为国家高新技术企业，在其中哑光股权有着浙江省部级高新科技科学研究开发中心，乐恒环保节能有着河北工业生产企业研发中心。截止到报告期末，企业（含分公司）获授权专利207项，有着软件著作18项。企业是橡胶塞子清洗设备、过滤洗涤干燥机设备国家标准起草单位，分公司乐恒环保节能研制的高速同步直驱滚柱轴承电机驱动器的双极蒸气多级离心风机填补了国内空缺。企业以以客户为中心为出发点，维持认真细致、实干的开发设计风格，不断推出切合市场前景的新品跟新技术性，构筑了可持续发展的核心竞争力。

5、丰富多彩项目开发经验

企业的MVR系统软件归属于高度依赖定制的非标准定制化产品，工程项目的社会经验尤为重要。控制系统设计的成功和失败直接关系客户设备运作安全性、合理性、稳定性、使用期限和可扩展性，也关联到用户节约用水、节能减排、清理或无菌检测生产制造目标实现。经过多年的发展，企业在制药业、化工厂、环境保护、新能源技术等行业领域拥有了丰富多样的工程应用工作经验，掌握了包含不一样工业应用、不一样阶段工艺标准的性能指标，使公司在产品外观设计中可以对各类相关因素充分考虑，为用户提供最优的整体解决方案，具有一定的工作经验优点。

6、管理优势

公司自成立以来关键团队人员长期保持，绝大多数核心骨干主要从事医药设备和MVR新产品研发、生产制造与销售。通过多年的质量控制、施工现场管理、安全工作、售后服务的实践经验，企业形成了一套规范性、规范化的完善管理方案。与此同时，企业通过信息化规划来进一步提高管理水平，目前已经执行的是ERP系统、PLM系统软件、CRM系统和OA协同办公系统和售后维护智能管理系统等，包括了企业财务管理、工程成本管理、物控管理方法、办公系统管理与产品与服务管理方法。企业多年来的行业规范经验与组织建设，为公司的科技研发和精益制造提供了有力保障。

五、外国投资者业务及生产运营相关的资产权属状况

（一）关键固资

企业固定资产包括房屋建筑物、生产线设备、输送设备、电子产品等，现阶段应用稳步增长。截止到报告期末，企业固定资产价值及会计成新率状况如下表所显示：

1、房屋产权

公司现有房地产大多为办公场地、厂房及其职工宿舍。截止到本招股意向书引言签定之日，企业对应的权属证书具体情况如下表所显示：

企业：平米

注1：序号为《浙（2020）温州市不动产权第0062237号》不动产权证系“土地使用权证”和“房屋产权证”合二为一证（即：不动产登记证）；该证号相对应的土地资源及房地产已质押至工商银行有限责任公司温州龙湾分行，最高额抵押合同编号为《2021年龙湾（抵）字0155号》。

注2：本房产于2021年12月6日根据工商变更授予不动产权证，原有着新土地不动产权证《冀（2021）大厂回族自治县不动产权第0014866号》、房子多幢不动产权证《冀（2021）大厂回族自治县不动产权第0020700号》销户；该证号相对应的土地资源及房地产已质押至沧州市银行股份有限公司大型厂分行，相匹配授信额度合同编号为《2022年综字第01190002号》，最高额抵押合同编号为《2022年抵字第01190142号》。

2、主要生产设备状况

截止到报告期末，公司及子公司主要生产设备（单项工程原值20多万元）如下表所显示：

（二）关键无形资产摊销

1、土地使用权证

截止到本招股意向书引言签定日，企业拥有的土地使用权证具体情况如下表所显示：

企业：平米

2、注册商标

截止到报告期末，公司及分公司共拥有国内申请商标5项，公司及分公司拥有的申请商标应用情况正常的，具体情况如下表所显示：

（下转C5版）