证券代码：002910证券简称：庄园牧场公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、2023年第一次股东大会决议举办状况

（1）会议召开的时间也：

①现场会议举办时长：2023年3月24日在下午15:00逐渐

②网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网上投票时长：2023年3月24日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时长：2023年3月24日早上9:15至在下午15:00。

（2）会议召开地址：甘肃兰州市城关区雁景观步道601号甘肃商会大厦B座26层多媒体会议室

（3）会议召开方法：选用当场决议与网上投票相结合的

（4）股东会的召集人：乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司（下称“企业”）股东会

（5）会议主持：老总姚革显老先生

（6）此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、2023年第一次股东大会决议参加状况

参加2023年第一次股东大会决议股东及公司股东委托意味着9名，有着及意味着的股权值为114,258,565股，占公司股权总量的58.0881%。

进行现场决议列席会议股东及股东代表总共2名，有着及意味着的股权值为45,377,400股，占公司股权总量的23.0695%。在其中A股公司股东及股东代表2名，意味着A股股权45,377,400股，占公司A股有投票权股权总量的23.1082%，占公司股权总量的23.0695%。

根据网上投票列席会议股东总共7名，有着及意味着的股权为68,881,165股，占公司A股有投票权股权总量的35.0774%，占公司股权总量的35.0186%。

董事、一部分公司监事、高管人员以当场及通信方式出席本次股东会，上海市重科（兰州市）法律事务所、股东代表、公司监事意味着出任点票人和监票员。

二、提议决议表决状况

此次股东大会决议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式决议下列提议：

1、关于修订及填补制订企业有关整治规章制度的议案

决议结论：114,207,865股允许，45,700股抵制，5,000股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9556%。在其中：A股公司股东允许114,207,865股,占参会有投票权股权总量的99.9556%；抵制45,700股，占参会有投票权股权总量的0.0400%；放弃5,000股，占参会有投票权股权总量的0.0044%。

中小股东决议结论：允许4,100股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的7.4818%；抵制45,700股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的83.3942%；放弃5,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的9.1241%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

2、有关回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期所有员工持股计划的议案

决议结论：114,207,865股允许，45,700股抵制，5,000股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9556%。在其中：A股公司股东允许114,207,865股,占参会有投票权股权总量的99.9556%；抵制45,700股，占参会有投票权股权总量的0.0400%；放弃5,000股，占参会有投票权股权总量的0.0044%。

中小股东决议结论：允许4,100股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的7.4818%；抵制45,700股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的83.3942%；放弃5,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的9.1241%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有股权总量的2/3左右根据。

三、侓师开具的法律意见

上海市重科（兰州市）法律事务所霍吉栋侓师、田哲元侓师参加了此次股东会，进行了现场印证并提交法律意见书，觉得：企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、决议程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2023年第一次股东大会决议决定

2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年第一次临时股东大会的见证法律意见书》

特此公告。

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司股东会

2023年3月24日

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公示序号：2023-010

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司

有关回购注销2019年员工持股计划鼓励

方案第三个解除限售期所有员工持股计划

减少注册资本暨通告债权人公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》，允许企业回购注销因为公司方面绩效考评无法达到2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售标准所涉及到的75名激励对象总计持有的1,148,104股员工持股计划，允许企业回购注销1名已离职激励对象已授于但还没有解除限售的所有员工持股计划11,240股。主要内容详细企业公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的公告》（公示序号：2023-006）。以上提案早已企业2023年3月24日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过。

公司本次回购注销一部分员工持股计划可能导致注册资金由196,698,691元降低至195,539,347元，企业总市值由196,698,691股（在其中：A股196,369,344股，未上市外国投资者329,347股）降低至195,539,347股（在其中：A股195,210,000股，未上市外国投资者329,347股）。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公示公布的时候起四十五日内，可以要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。企业各债务人如规定我们公司偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向我们公司提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

债权申报方法如下所示：

1、申请地址：甘肃兰州市城关区雁景观步道601号甘肃商会大厦B座26层

2、申报日期：始行公示公布的时候起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（休息日及法律规定节假日除外）。以邮寄方式申报，申请日以寄出去邮戳日为标准；以发传真方法申报，请注明“申报债权”字眼。

3、手机联系人：潘莱

4、联系方式：0931-8753001

5、传真电话：0931-8699582

6、债权申报所需资料：

公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

特此公告。

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司

股东会

2023年3月24日