证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-05

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议于2023年3月24日（星期五）早上10：00采用现场会议与网上投票相结合的举办，在其中现场会议于企业会议室召开。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月24日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月24日早上9:15至2023年3月24日在下午15:00阶段的随意时长。

会议由董事会集结，由王梦冰女性组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

出席本次股东会股东及公司股东法定代理人共9人，意味着股权总共186,574,609股，占公司股权总量的36.4358%。在其中，大股东南宁市颐然老年产业合伙制企业（有限合伙企业）（下称“南宁市颐然”）做为本提案关联企业，开展回避表决。因而，根据现场会议及网上投票的是投票权股东及公司股东法定代理人共8人，意味着股权32,974,609股，占公司股权总量的6.4395%。在其中中小股东（除上市公司董事长、公司监事、管理层和独立或是总计拥有上市企业5%之上股权之外的公司股东及其一致行动人）股东及公司股东法定代理人7人，所拥有投票权的股权32,427,333股，占公司股权总量的6.3327%。

1、现场会议参加状况

出席本次大会股东及公司股东法定代理人4名，意味着股权数量为174,060,009股，占公司股权总量的33.9918%，在其中大股东南宁市颐然开展回避表决，逃避股票数153,600,000股。因而根据现场会议参与的是投票权股东及公司股东法定代理人3名，意味着股权数量为20,460,009股，占公司股权总量的3.9956%。

2、网上投票状况

根据网上投票股东5人，意味着股权数量12,514,600股，占公司股权总量的2.4440%。

董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会无否定提议的现象，无修改提议的现象，也无新提议递交决议。进行现场记名投票与网上投票结合的表决方式审议了下列提案，决议结论如下所示：

（一）表决通过《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》

大股东聚瑞民将来控股有限公司为了能让与帮扶企业处理遗留问题，使企业摆脱困境持续发展，特定其控股子公司中民居家养老服务产业链有限责任公司（下称“中民宅家”）以1,010万余元（此项投入的帐面价值）转让企业所持有的俄协同51%股份。根据以上因素，公司拟和中民宅家签署俄协同股权转让合同。

决议结论：允许32,974,609股，占列席会议并且对此项提案有投票权股东及公司股东法定代理人所持有效决议股权总量的100.0000%；抵制0股，占该等公司股东合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占该等公司股东合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：允许：32,427,333股，占列席会议并且对此项提案有表决权的中小股东持有股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议并且对此项提案有表决权的中小股东持有股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议并且对此项提案有表决权的中小股东持有股权总量的0.0000%。

决议结论：根据。

三、侓师开具的法律意见

北京德恒法律事务所指派律师承载了此次股东会，并提交了法律意见书。觉得：公司本次股东会集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程、决议结论均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、经列席会议执行董事签字的苏州市长江新材料有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；

2、北京德恒法律事务所开具的苏州市长江新材料有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月二十四日

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-08

成都长江新材料有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十五次会议议定于二二三年四月十日早上10：00在企业会议室召开2023年第三次股东大会决议（下称“此次股东会”），现将举办此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：二二三年第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。经公司第五届股东会第二十五次会议审议根据，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的有关规定。

4、会议召开日期、时长：

①现场会议举办时长：2023年4月10日（星期一）早上10：00；

②网上投票的准确时间为：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月10日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月10日早上9:15至2023年4月10日在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第三次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年4月3日（星期一）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

8、会议地点：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号苏州市长江新材料有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

此次股东会所决议的提案，已经在2023年3月24日经公司第五届股东会第二十五次会议审议根据，实际相关知识详细2023年3月25日企业公布于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证补办登记；

（3）授权委托人凭身份证原件、法人授权书及受托人证券账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东能够信件或发传真方法备案（还需提供相关证书文案），企业拒绝接受手机备案；

2、备案时长：2023年4月4日（星期二）早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00

3、备案地址：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号扬子新材董秘办

4、此次股东会开会时间大半天，参会股东吃住与差旅费均自立。

5、大会手机联系人：李烨

6、联系方式：0512-68327201

7、联络发传真：0512-68073999

8、通信地址：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号扬子新材

9、邮编：215143

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、配件

1、参与网上投票的实际操作步骤

2、法人授权书

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十五次会议决议

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月二十四日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362652”，网络投票称之为“扬子江网络投票”。

2、提案的决议建议或竞选投票数

（1）对于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

（3）在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第三次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（4）对同一提案的拉票以第三次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月10日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月10日早上9：15至2023年4月10日在下午15：00期内随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人服务登陆密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

成都长江新材料有限责任公司

2023年第三次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加苏州市长江新材料有限责任公司2023年第三次股东大会决议，委托履行投票权。如无作确立标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

受托人（签字）：

受托人工商注册（身份证件）号：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：2023年月日

授权委托书有效期：2023年月日到2023年月日

有关提案的决议实际标示如下所示：

注：

1、公司股东（含公司股东委托代理人）在提案相对应的决议建议列表中打“√”，每一提案只能选“允许”、“抵制”、“放弃”三者里的之一，选取、未选、错选、笔迹没法分辨的则视为受委托人对讨论事宜投反对票。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖公章)；受托人为公司股东的，需盖上法人代表公司公章。

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

4、受托人没有明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票。

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-07

成都长江新材料有限责任公司

有关签署债务清偿协议书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）于2020年在自纠自查过程中发现公司股东胡卫林存有根据企业关键经销商苏州市汇丰银行圆物资贸易有限责任公司（通称“汇丰银行圆”）占有企业经济情况。当发现资金占用费状况之后，企业一直在积极推进该事项地处理，有关情况及处理进度实际详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《关于公司自查第二大股东资金占用的提示性公告》、《关于公司股东资金占用事项的进展公告》、《关于资产置换暨关联交易的公告》等有关公示。

截止2023年3月15日，胡卫林以及占款行为主体占有企业资金利息账户余额总计为57,264,769.57元。现拟就追讨剩下占款，与胡卫林及利益相关方签署债务清偿协议书，以彻底消除资金占用费事宜。

公司在2023年3月24日召开第五届股东会第二十五次大会，以9票根据、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于签订债务清偿协议的议案》，本提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

一、交易对手状况

交易对手一：胡卫林

名字：胡卫林

胎儿性别：男

国藉：我国身份证号码：320502196407******

通信地址：江苏苏州市姑苏区狮林苑*幢

是不是获得别的国家和地区永居权：否

交易对手二：苏州市汇丰银行圆物资贸易有限责任公司

成立日期：2008年05月23日

公司注册地址：苏州金门路772号201室-205

注册资金：1000万余元

法人代表：高天舒

纳税识别号：913205086754904824

业务范围：市场销售:金属复合材料、塑胶制品、五金交电、五金、机械设备制造、非风险化工原材料、建筑装饰材料、木料;直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

交易对手三：德峰国际有限公司

登记证书号：37908578-000-12-20-3.

法定代理人：胡卫林

公司注册地址：FLAT/RM420,4FNANFUNGCOMMERCIALCENTRE,19LAMLOKSTREET,LOWLOONBAY

二、协议书具体内容

招标方（债务人）：成都长江新材料有限责任公司

承包方1（借款人1）：胡卫林

承包方2（借款人2）：苏州市汇丰银行圆物资贸易有限责任公司

承包方1、承包方2下列统称“承包方”、“借款人”

丙方：德峰国际有限公司

第二条还款协议

丙方为承包方关联企业，允许与承包方一同还款承包方对甲方占款。承包方、丙方允许按以下承诺偿还标底负债（承包方、丙方可提前还贷）：

2.1承包方、丙方允许于2023年4月25日前，向甲方支付现金或是债务抵付等形式偿还10,100,000元（贰仟零壹拾万元）。

2.2承包方、丙方允许于2023年11月6日前，向甲方偿还现钱20,000,000元（贰仟万余元）。

2.3承包方、丙方允许于2023年12月31日前，向甲方偿还剩下所有占款金额的本金利息。

第三条第一还款来源

3.1依据丙方与俄协同实现的A11-11591/2022案子调解，俄协同需向丙方现金结算总计40,178,743.78元（肆仟零壹拾柒万捌仟柒百肆拾叁元柒角捌分）。承包方、丙方允许将这些应收账款用以还款所占有招标方资产，收款人和收款账号由甲方特定。承包方、丙方与俄协同或者其关联企业如达到还贷保证条款的（包含但是不限于股份质押、房屋抵押贷款），承包方、丙方应特定招标方或甲方控股子公司做为质押权人或质权人。

3.2承包方1拥有招标方1200亿港元流通股票，以上个股可支配收入盈利专项用于还款扬子新材。

第四条合同违约责任

4.1任何一方违反本协议书一切条文，或者其在合同项下所做出的阐述、确保系与事实不符和/或出现欺诈的，均组成违规行为。

4.2若因一方（下称“违约方”）的违规行为而给方（下称“守约方”）造成经济损失（包含直接和间接损害），则违约方需向守约方赔付其因而遭遇的全部损失。

第五条协议书起效

5.1本协议自双方签定（签字盖章）的时候起创立，并于招标方股东大会审议根据的时候起起效。

三、签署债务清偿协议书对企业的危害

公司和胡卫林方签署债务清偿协议书，对还款协议及第一还款来源进行了实际承诺，对资金占用费事项处理作出了关键性分配。以上事宜也不会对日常运营造成影响，能有效缓解企业资产负债结构，公司将继续采用一切对策积极主动追索，保证及时资金回笼，以保障公司及股东合法权利。

四、风险防范

以上有关还款协议的实行存在一定的可变性，企业将积极主动催促利益相关方履行协议约定事项，密切关注、推动该事项贯彻落实与处理，并按相关规定执行对应的决议流程和信息披露义务。

企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业有关信息均在以上特定信息公开新闻媒体刊登的公告为准，烦请广大投资者关心有关进度公示并注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十五次会议决议

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月二十四日

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-03-06

成都长江新材料有限责任公司

第五届股东会第二十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十五次大会于二二三年三月二十四日以现场会议融合线上视频方法举办，此次会议由王梦冰女性组织，应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，以投票选举方法，一致已通过如下所示提案：

一、审议通过了《关于签订债务清偿协议的议案》

截止2023年3月15日，胡卫林以及占款行为主体占有企业资金利息账户余额总计为57,264,769.57元。现拟就追讨剩下占款，与胡卫林及利益相关方签署债务清偿协议书，以彻底消除资金占用费事宜。

实际详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于签订债务清偿协议的公告》（公示序号：2023-03-07）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年4月10日举办2023年第三次股东大会决议，决议《关于签订债务清偿协议的议案》。

实际详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-03-08）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年三月二十四日