证券代码：600671证券简称：ST目药序号：临2023-010
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杭州天目山药业股份有限公司（下称“企业”或“天目药业”）于2023年3月24日接到公司股东永新华瑞文化发展有限公司（下称“永新华瑞”）、青岛市分享应急安全管理方法咨询有限公司（下称“青岛市分享”）续期的《一致行动人协议》通告，现就详细情况告之如下所示：
一、协议书续期状况简述
永新华瑞与青岛市分享于2021年3月26日签定《一致行动人协议》，就双方之间的一致行动事项做出承诺，与此同时承诺生效起始期为：自协议签订的时候起二十四个月，现彼此签订的《一致行动人协议》有效期限已过期。
为了维护天目药业运营的平稳，永新华瑞与青岛市分享于2023年3月23日续期了一个新的《一致行动人协议》，彼此维持对企业重大事项决策的一致性，协议有效期为2023年3月26日至2024年3月26日止。
截止到本公告公布日，永新华瑞持有公司股份25,000,000股，占公司总股本的20.53%，青岛市分享持有公司股份4,000,028股，占公司现阶段总股本的3.28%。签定一致行动协议后，总计持有公司股份29,000,028股、占公司总股本的23.81%。
二、协议书具体内容
招标方：永新华瑞文化发展有限公司
承包方：青岛市分享应急安全管理方法咨询有限公司
招标方拥有杭州天目山药业股份有限公司（下称“上市企业”“天目药业”）25,000,000股优先股，占上市企业总股本的20.53%，承包方拥有上市企业4,000,028股优先股，占上市企业总股本的3.28%。
依据《中华人民共和国民法典》及法律法规要求，秉着公平、自行、诚实信用原则的基本原则，双方对一同所持有的上市公司股份事项协商一致，达到下列协议书：
第一条、协议书多方权利义务
1.本协议多方确定，在杭州天目山药业股份有限公司及上市企业历年来股东（大）会、股东会等内部结构管理决策中，均维持了一致，产生一致行动关联。现是进一步明确确定本协议多方再次保持一致行为关联，在没有违反相关法律法规、企业章程，不伤害企业、公司股东和债务人权益的情形下：
2.采用一致行动的方式为：就相关上市企业业务发展的重大向股东会、股东会履行提案权与在有关股东会、股东会上行驶投票权时保持一致。
3.多方需在公司的股东交流会、董事会召开日两此前，就股东会、股东会决议事项决议状况协调一致，并严格按协调一致立场履行其投票权；如多方无法对股东会、股东会决议事宜达成一致意见，如果需要举办一致行动人大会，依照持股数投票选举，做出一致行动的决策，投票选举占一致行动人持有股权总量的50%以上建议即是一致决议建议，若无法达到股权总量的50%以上，则适用占比最高建议视作一致决议建议。
4.在协议有效期内,除关联方交易必须逃避的情形外,多方确保在参与公司的股东交流会履行投票权时依照多方事前融洽所实现的一致意见履行投票权。多方能够亲自参加上市企业举行的股东会,也可以委托本协议他方委托参与股东会并履行投票权。
5.在协议有效期内,除关联方交易必须逃避的情形外,在董事会召开会议表决时,多方确保在参与上市公司董事会履行投票权时依照多方事前融洽所实现的一致意见履行投票权。如出任执行董事的一方不得参加股东会必须授权委托别的执行董事出席会议时,应授权委托本协议里的他方执行董事委托投票选举。
6.如有需要，承包方还可以在相关法律法规容许前提下，再次加持上市公司股份。
第二条、协议书各方面的申明、保障和表态
1.协议书多方均具有权利能力与民事行为能力签订和执行本协议，本协议对协议书多方具备合理合法、高效的约束。
2.在协议有效期内，多方应根据相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务，并理应确保公布信息真实性、精确性、完好性；与信息披露义务相关费用（包含但是不限于聘用税务顾问等专业机构的费等）由双方负责。若本协议书一方违背以上承诺，未能及时履行信息披露义务，或者其信息公开在真实有效、精确性、完好性上存在缺陷，造成本协议其他方遭受监管机构的一切惩罚，进而使本协议其他方遭到一切信誉亏损的，该方理应承担法律责任承担责任。
3.协议书多方在合同中担负的责任义务是合法的，其执行不容易与其说担负的许多附随义务矛盾，都不会违背一切法律法规。
4.协议书多方一同服务承诺，选用一致行动、消除一致行动关联、增（减）持上市公司股票时把严格执行《公司法》等相关法律法规、监管机构的管控标准及《公司章程》的相关规定，不伤害企业中小股东的合法权益。各类申明、确保和承诺按照本协议签署日存有的执行情况所做出的，协议书多方申明，其在协议书中所有申明和服务承诺均锈与骨。
第三条、一致行动的明确约定
1.协议书任何一方如出让其持有的公司股权时要至少提前30天书面形式通知协议书别的多方、协议书别的多方有优先受让权。
2.除非是法律法规及彼此再行承诺，协议有效期内彼此不得随意消除本协议。
3.承包方允许受权招标方签定后面股权变动有关文件。
第四条、合同违约责任
因为任何一方的毁约，导致本协议不能履行或无法完全执行时，由违约方承担赔偿责任。
第五条、争议解决方式
凡因执行本协议所发生的一切异议，协议书多方都应根据沟通协商的办法处理；那如果此项异议在任何一方明确提出沟通协商以后仍无法达成一致意见的，任何一方均有权向有地域管辖的人民法院起诉。
第六条、别的
1.本协议中解释权或者出现与本协议有关的其他事宜时，由协议书多方协商处理并另外签署合同补充协议，合同补充协议与本协议具备同等法律效力。
2.本协议的期限为：2023年3月26日至2024年3月26日。
3.本协议一式叁份，协议书彼此各执壹份，上市企业上报壹份，同样具有的法律认可。
4.本协议经多方签名盖章后起效。
三、公司股东续期一致行动人协议书对企业的危害
1、永新华瑞与青岛市分享续期一致行动人协议后，总计持有公司股份29,000,028股、占公司总股本的23.81%，为公司发展第一大股东。截止到公示公布日，企业无实控人及无实际控制人情况。
2、此次续期《一致行动协议》，有益于公司战略规划和运营管理的连贯性性和安全性，不容易对上市公司日常运营管理方法造成不利影响，不存在损害中小股东权益的情况
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特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
股东会
2023年3月25日
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