证券代码：000156证券简称：华数传媒公示序号：2023-002

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

华数传媒控投有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第五次大会于2023年3月19日以发传真、专人送达或电子邮件等形式下达通知，并通过微信进行核对，于2023年3月24日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事10名，具体参加10名。会议由公司董事长鲍林强老先生组织，此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

与会董事就各类提案展开了决议、决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》；

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。

允许公司及控股子公司在不改变募集资金投资项目顺利进行的情形下，应用信用额度不得超过18亿的临时闲置募集资金选购流动性好、安全系数高的保底类产品，有效期为自此次股东会表决通过的时候起一年，在这里期限内可在这里资产信用额度内翻转应用。

公司独立董事对该提案已发布赞同的单独建议，承销商已对该提案出具了重点审查建议。

详细企业与此同时公布的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公示序号：2023-004）。

（二）表决通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。

允许竞选沈子强先生为董事会发展战略委员会委员，车通先生为企业董事会审计委员会委员会，其任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。此次竞选后，有关股东会专业委员会情况如下：

（1）发展战略委员会：鲍林强、乔雪琴、沈子强、鞠宏磊；

（2）审计委员会组员：姚铮、xx军、车通。

（三）表决通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。

允许候选人杨扬女性为公司发展第十一届董事会董事侯选人，其执行董事任职期自股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对该提案已发布赞同的单独建议。

详细企业与此同时公布的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公示序号：2023-005）。

本提案尚要递交企业股东大会审议准许。

（四）表决通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；

因公司的管理必须，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定及总裁的建议，现对一部分高管人员作出调整，调整高管人员任职期自此次会议根据日起至这届股东会期满之日起计算，主要调节如下所示：

1、聘用沈子强先生为企业高级副总裁；

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。

2、聘用陆忠强先生为企业高级副总裁；

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。

3、曹燕明先生辞去企业高级副总裁职位。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。因工作计划缘故，曹燕明先生辞去企业高级副总裁职位，将于企业分公司华数（浙江省）科技公司出任董事长职务。

公司独立董事对该提案已发布赞同的单独建议。

详细企业与此同时公布的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公示序号：2023-006）。

（五）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占参会有投票权所代表的100%。

允许公司在2023年4月10日在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业基地B座902举办2023年第一次股东大会决议。

详细企业与此同时公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

1、第十一届股东会第五次会议决议；

2、独董有关十一届五次股东会相关事宜自主的建议。

特此公告。

华数传媒控投有限责任公司

股东会

2023年3月24日

证券代码：000156证券简称：华数传媒公示序号：2023-003

华数传媒控投有限责任公司

第十一届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体成员保障信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

华数传媒控投有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第五次大会于2023年3月19日以邮件方法传出再经过手机确定，于2023年3月24日以通讯表决方法举办。例会应参加公司监事5人，具体参加5人。会议由企业监事长王夏斐老先生组织，此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，允许投票数占列席会议所代表的100%。

职工监事觉得：在不改变募集资金使用前提下，应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品，有助于提高募集资金使用高效率、提升盈利，符合公司和公司股东利益，允许应用信用额度不得超过18亿的闲置募集资金选购保底类产品。

详细企业与此同时公布的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公示序号：2023-004）。

三、备查簿文档

第十一届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控投有限责任公司

职工监事

2023年3月24日

证券代码：000156证券简称：华数传媒公示序号：2023-004

华数传媒控投有限责任公司

有关应用闲置募集资金选购保底类产品的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月24日，华数传媒控投有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第五次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，允许公司及控股子公司在不改变募集资金投资项目顺利进行的情形下，应用不得超过18亿的临时闲置募集资金选购流动性好、安全系数高的保底类产品，有效期为自股东会决议根据的时候起一年，并同意企业有效期内可在这里资产信用额度内翻转应用。现就有关情况公告如下：

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会证监批准[2015]83号文审批，华数传媒控投有限责任公司已经向特殊投资人杭州市云溪投资合伙企业（有限合伙企业）公开增发286,671,000股A股个股，募资总额为rmb653,609.88万余元，扣减发行费用后募资净收益为人民币650,659.88万余元。以上募资已经在2015年4月28日所有到帐。

结合公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，此次非公开发行募资将全部用于下列新项目：

企业：万余元

2022年1月14日，公司召开2022年第一次股东大会决议表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将这些募投项目里的“‘华数TV’移动数字电视终端设备全国各地拓展活动”调整为“智慧广电融合业务工程项目”。

2022年12月27日，公司召开2022年第四次股东大会决议表决通过《关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许在此次股东大会审议成功后媒资具体内容中心建设募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。

二、募资使用情况

截止到2022年12月31日，本次非公开发行募资账户余额（含总计募资贷款利息扣减汇款手续费等）为192,701.52万余元，详细如下：

企业：万余元

注：之上数据信息没经财务审计。

三、此次应用闲置募集资金购买理财的现象

按照目前募集资金投资项目实施进度和资金分配方案，企业一部分募资在一定时间内将处在临时闲置状态，为提升募集资金使用高效率，完成公司及公司股东利润最大化，在不改变募资新项目顺利进行并且不存有变向更改募集资金用途的举动前提下，公司及控股子公司拟应用信用额度不得超过18亿的临时闲置募集资金选购保底类产品。在这个信用额度内，资产能够翻转应用。应用临时闲置募集资金购买的商品不可质押贷款，且商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。

1、选购产品种类：为规避风险，公司拟应用闲置募集资金选购的种类为保底类产品，利润分配选用现钱分配模式，购买的商品安全系数高、流动性好，且商品发售行为主体可以提供保底服务承诺，与此同时不受影响募资融资计划顺利进行。

2、项目投资信用额度：不得超过18亿人民币，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

3、决定有效期限：自股东会决议根据的时候起一年内合理。期限内，公司根据募资融资计划，根据不同时限组成选购保底类产品。企业在开展具体交易行为时，将严格执行相关法律法规、法规和企业内部要求的需求。

4、实施方法：在信用额度范围之内，股东会受权公司管理人员履行有关决定权、签定有关合同文本并协助办理公司应用闲置募集资金选购保底新产品的相关事宜。为操纵交易风险，限选购募集资金专户所设立商业银行的保底类产品，实际融资活动由企业资金管理部承担组织落实。

5、信息公开：企业按照相关法律法规、政策法规、行政规章及企业内部相关要求,依据应用闲置募集资金选购保底类产品的进展立即履行信息披露义务。

四、公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的内部控制制度

企业严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章标准进行闲置募集资金选购保底类产品实际操作。公司已经建立了《募集资金管理规则》等制度管理公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的举动。

五、投资风险分析及风险管控

虽然保底类产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，该项目投资可能会因为市场变化受影响。对于可能出现的风险性，企业将严苛按相关规定实行，有效防范经营风险，保证财产安全，并依据经济环境及其金融市场转变适度适当选购保底类产品。拟采取有效措施关键如下所示：

1、企业运用募资开展保底类产品投资业务，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，不能与不正规组织买卖交易。买卖需要以公司或者控股子公司名义开设商品帐户，不得将别人帐户实际操作商品。商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业理应报交易中心办理备案并公示。

2、企业资金管理部将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、募集资金使用与存放状况由公司审计部开展日常监管，经常性对项目执行情况开展财务审计、核查。

4、公司监事会、独董将会对募集资金使用状况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将按照深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

六、董事会决议状况

2023年3月24日，企业第十一届股东会第五次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，允许公司及控股子公司在不改变募集资金使用的情形下，应用信用额度不得超过18亿的临时闲置募集资金选购保底类产品。

七、公司独立董事、职工监事、证券承销部门出具的建议

1、独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用闲置募集资金选购保底类产品内容、程序流程等合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等政策法规的相关规定，并没有与募资项目的实施方案相排斥，不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。公司使用闲置募集资金选购保底类产品，有助于提高募集资金使用高效率，提升盈利，符合公司和公司股东利益。允许公司使用闲置募集资金选购保底类产品。

2、职工监事建议

2023年3月24日，企业第十一届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。公司监事会觉得：在不改变募集资金使用前提下，应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品，有助于提高募集资金使用高效率、提升盈利，符合公司和公司股东利益，允许应用信用额度不得超过18亿的闲置募集资金选购保底类产品。

3、承销商建议

承销商公开发表审查建议：

1、公司本次应用一部分闲置募集资金选购保底类产品事项已经由企业第十一届股东会第五次大会、第十一届职工监事第五次会议审议根据，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的司法程序。

2、公司本次应用一部分闲置募集资金选购保底类产品的事宜符合相关法规的规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况。

3、在确保企业正常运营运行和融资需求，并且不危害募资融资计划顺利进行前提下，企业通过项目投资选购保底类产品，能提高资金使用效益，获得一定的盈利，符合公司和公司股东利益。

总的来说，湘财证券对华数传媒及控股子公司此次应用一部分闲置募集资金选购保底类产品事项情况属实。

八、备查簿文档

1、第十一届股东会第五次会议决议；

2、独董有关十一届五次股东会相关事宜自主的建议；

3、第十一届职工监事第五次会议决议；

4、湘财证券股份有限公司有关华数传媒控投有限责任公司及控股子公司应用一部分闲置募集资金选购保底类产品的审查建议。

特此公告。

华数传媒控投有限责任公司

股东会

2023年3月24日

证券代码：000156证券简称：华数传媒公示序号：2023-005

华数传媒控投有限责任公司

关于企业董事辞职及改选执行董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控投有限责任公司（下称“企业”）股东会接到执行董事唐雨红女士、金俊老先生递交书面离职报告，因工作计划缘故，唐雨红女士申请办理辞掉董事、副董事长职务及股东会专门委员会相对应职位，金俊老先生申请办理辞掉董事职位。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，唐雨红女士、金俊先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，其离职也不会影响公司及董事会的正常运转，离职报告自送到股东会之日起起效。唐雨红女士、金俊老先生未持有公司股份，离职后，唐雨红女士、金俊老先生辞去企业一切职位。

唐雨红女士、金俊老师在任职期勤勉尽责，为公司发展规范运作与持续发展发挥了积极作用。在这里，董事会对唐雨红女士、金俊老先生为公司发展所作出的奉献表示衷心感谢！

2023年3月24日，公司召开第十一届股东会第五次会议审议根据《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，候选人杨扬女性为公司发展第十一届董事会董事侯选人，其执行董事任职期自股东大会审议根据之日起止这届股东会期满之日止。董事会已报请举办2023年第一次股东大会决议决议该事项。杨扬女性个人简历如下所示：

杨扬，女，中国籍，1971年出世，无海外居留权，研究生文凭。毕业院校湖南省委党校社会经济学（经济与管理）技术专业，高级编辑。列任浙江电视编写、新闻记者，浙江广播电视集团总编室编写、知名品牌住建部负责人，浙江广播电视集团总编室办公室主任、综艺节目研发基地负责人，浙江广播电视集团国际频道主管，浙江影视集团有限公司董事长、经理。2022年11月迄今，任浙江省金百利文化传媒项目投资有限公司总经理。

杨扬女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有我们公司股份，没有不可候选人为执行董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

董事会中担任高管人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

特此公告。

华数传媒控投有限责任公司

股东会

2023年3月24日

证券代码：000156证券简称：华数传媒公示序号：2023-006

华数传媒控投有限责任公司

关于调整一部分高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日召开第十一届股东会第五次大会，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。因公司的管理必须，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定及总裁的建议，经股东会提名委员会对有关高管人员候选人审核，董事会决定对一部分高管人员作出调整，详细如下：

1、聘用沈子强老先生、陆忠强先生为企业高级副总裁；

2、因工作计划缘故，曹燕明先生辞去企业高级副总裁职位，将于企业分公司华数（浙江省）科技公司出任董事长职务，未拥有我们公司股权。

调整高管人员任职期自此次会议根据之日起止第十一届股东会期满之日止，有关人员简历附后。

公司独立董事对此次调节一部分高管人员事宜表达意见，觉得有关候选人具有出任高管人员职位理论知识、能力及资质证书，能胜任有关职责的规定，且此次一部分高管人员调节系因公司的管理必须，相关负责人调整程序合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理，没有意见。

曹燕明先生在任职期勤勉尽责，为企业业务发展和规范运作起着至关重要的作用。在这里，董事会对曹燕明先生为公司发展所作出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控投有限责任公司

股东会

2023年3月24日

附相关人员简历：

沈子强，男，中国籍，无境外居留权，1973年出世，中国共产党员，技术工程师，本科文凭。曾担任华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，桐庐县华数数字电视有限公司总经理，桐乡市华数广电网络有限公司董事长，浙江华数广电网络有限责任公司纪委委员、高级副总裁，中广有线网络信息有限责任公司领导班子、老总、首席总裁等职。在职华数传媒控投有限责任公司纪委委员、执行董事、高级副总裁，浙江华数广电网络有限责任公司领导班子、副董、首席总裁，中广有线网络信息有限责任公司领导班子、老总。

沈子强老先生在公司控股股东华数集团分公司中广有线网络信息有限责任公司出任领导班子、老总，未拥有我们公司股份，没有不可候选人为高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

陆忠强，男，中国籍，无境外居留权，1968年出世，中国共产党员，工程师，本科文凭。曾担任华数传媒网络有限公司董事长助理，磐安华数广电网络有限责任公司监事会主席，浙江华数广电网络有限责任公司纪委委员、高级副总裁，华数云科技公司党支书、老总，华数（浙江省）科技公司副董等职。在职华数传媒控投有限责任公司纪委委员、高级副总裁，浙江华数广电网络有限责任公司纪委委员、职工董事、高级副总裁、党委委员，担任浙江省新式互联网交换中心有限公司执行董事，我国影视技术性懂得联合会理事长，浙江广播局科学技术委员会发展战略与新媒体专业委员会副主任委员。

陆忠强先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未拥有我们公司股份，没有不可候选人为高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：000156证券简称：华数传媒公示序号：2023-007

华数传媒控投有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第十一届股东会第五次大会，表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年4月10日举办2023年第一次股东大会决议。现就此次会议有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、召集人：本董事会；

2、此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等相关规定；

3、举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的；

4、举办时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月10日（星期一）14:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月10日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年4月10日（星期一）9:15～15:00；

5、举办地址：浙江杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业基地B座902；

6、出席会议的形式：参加此次股东会公司股东应选用当场网络投票、网上投票中表决方式的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；

7、股权登记日：2023年4月3日（星期一）；

8、大会参加目标：

（1）于除权日2023年4月3日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第十一届股东会第五次会议审议根据，提案具体内容详细与本通知同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公示。此次股东会仅竞选一名执行董事，不适合累积投票制。

以上提案为危害中小股东权益的重大事情，须对中小股东的决议开展独立记票（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

1、备案方法：

（1）对符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证件，受权授权委托人还需持法人授权书、自己身份证补办登记。

（2）对符合条件的公司股东之法人代表持身份证、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、营业执照副本复印件申请办理登记，受权授权委托人还应当持身份证、法人授权委托书申请办理登记。

（3）外地公司股东可以通过电子邮件或发传真的形式进行备案。

（4）受权委托书格式详见附件二。

2、备案时长：2023年4月4日、6日9:00-17:30。

3、备案地址：浙江杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业基地B座9楼华数传媒控投有限责任公司董秘办。

4、委托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：因事没法列席会议股东，可授权委托授权代理人参加。授权委托人参加的，在委托授权书中须确立注明对股东会拟决议的每一事项网络投票建议，没有明确标明的，视作委托代理人有自主投票权。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。详见附件一“参与网上投票的实际操作步骤”。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：洪方磊、蒋丽文

手机：0571-28327789

发传真：0571-28327791

电子邮件：000156@wasu.com

2、大会花费：列席会议工作人员的差旅费、住宿费自立。

六、备查簿文档

第十一届股东会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

华数传媒控投有限责任公司

股东会

2023年3月24日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360156网络投票通称：华数网络投票

2、建议决议

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月10日的股票交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年4月10日9:15～15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司（自己）参加华数传媒控投有限责任公司于2023年4月10日举行的2023年第一次股东大会决议，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

授权委托单位盖章（受托人签字或盖公章）：

委托单位公司法人签字（受托人身份证号）：

委托单位（受托人）股票数：

委托单位（受托人）股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕

注：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效；

2、此格式法人授权书贴报、打印出、影印件合理；

3、受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。