股票号：600188股票简称：兖矿电力能源序号：临2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

兖矿电力能源集团股份有限公司（“兖矿电力能源”“企业”）第八届股东会第二十七次会议报告于2023年3月10日以书面形式送到或电子邮件形式传出，大会于2023年3月24日在山东省邹城市总公司以通信方式举办。例会应参加执行董事10名，真实参加执行董事10名，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

大会产生决定如下所示：

一、准许企业《2022年年度报告》及《年报摘要》，依据发售地规定发布经审计的2022本年度销售业绩。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

二、根据企业《2022年度董事会工作报告》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

三、准许企业《2022年度总经理工作报告》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

四、根据企业《2022年度财务报告》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

五、根据企业《2022年度利润分配方案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

提议企业以分红配股除权日总市值为基准，向公司股东发放2022本年度股利3.07元/股（价税合计），另发放尤其股利1.23元/股（价税合计），总计发放股利4.30元/股（价税合计）。

提议企业以分红配股除权日总市值为基准，向公司股东每一股派股0.5股。

公司独立董事发布了单独建议。

相关详情敬请参照企业日期是2023年3月24日的关于企业利润分配方案的通知。该等相关资料刊登于上海交易所（“上海交易所”）网址、香港联合交易所有限责任公司（“香港交易所”）网址、企业官网及/或我国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

六、准许企业《2023年度生产经营计划和资本性开支计划》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

七、根据《关于讨论审议公司董事、监事2023年度酬金的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

提议企业2023本年度进行经营计划后，按照公司薪酬考核现行政策，明确从企业领到薪资的执行董事、公司监事薪资待遇。

公司独立董事发布了单独建议。

八、准许《关于审议批准公司高级管理人员2023年度酬金的议案》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

准许企业2023本年度进行经营计划后，按照公司薪酬考核现行政策，明确非执行董事高管人员薪资待遇。

公司独立董事发布了单独建议。

九、准许《关于审议批准2023年度职工工资总额的议案》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

十、准许企业《2022年度内部控制评价报告》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

公司独立董事发布了单独建议。

十一、准许企业《2022年度环境、社会及管治报告》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

十二、根据《关于公司董事会换届的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

经股东会提名委员会建议，候选人下列工作人员为公司发展第九届股东会非职工董事侯选人：

李勇、肖耀猛、刘健、李伟、张海军、黄霄龙、朱益民、彭苏萍、李家栋、朱睿（女）

（在其中，朱益民、彭苏萍、李家栋、朱睿为独董侯选人）

公司独立董事发布了单独建议。

企业第九届股东会职工董事会由公司职工根据职代会或者其它方式投票选举造成。

相关详情敬请参照企业日期是2023年3月24日的意见变动董事、公司监事的通知。该等相关资料刊登于上交所网站、香港交易所网址、企业官网及/或我国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

十三、准许《关于聘任公司副总经理的议案》。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

依据经理的候选人，聘用李吉国先生为公司副总经理。

公司独立董事发布了单独建议。

十四、根据《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

公司拟再为执行董事、公司监事和高级职员选购确保额度为1,500万美元责任险。

十五、准许《关于确认公司2022年度持续性关联交易的议案》。

（允许7票、抵制0票、放弃0票）

确定2022本年度公司和大股东及其它关联企业各种别延续性关联交易的实行额度，都未超出独立股东或股东会准许上限额度。

本决定事宜涉及到关联方交易，3名关联董事回避表决，其他7名非关联董事一致准许。

公司独立董事发布了单独建议。

十六、根据《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

呈请股东会准许：

（一）准许兖矿电力能源以及控股企业，向兖矿电力能源控股企业及控股子公司（下列统称“分公司”）给予不得超过等价50亿美元融资担保公司。

（二）准许兖煤澳洲有限责任公司（“兖煤澳大利亚”）以及控股企业，向兖矿电力能源澳大利亚子公司给予不得超过15亿澳元的日常运营贷款担保。

（三）准许受权企业任一名执行董事根据相关有关法律法规，全权处理与上述融资担保业务相关的事宜，包含但是不限于：

1.依据融资担保业务必须，适时调整被担保分公司；

2.明确实际贷款担保合同文本，包含但是不限于担保额度、担保期限、担保范围、合同类型等，签定所涉及到的合同书以及相关法律条文；

3.申请办理与此次贷款担保有关的原材料申请及其他事宜。

（四）此次授权期限为自决议本提案年度公司股东周年大会完毕日起至下一年度公司股东周年大会完毕之日起计算。但以上受权人员可在授权期限内做出或授于与融资担保业务相关的一切要约承诺、协议和决定，而可能还需要在授权期限完成后履行相关权力者以外。

公司独立董事发布了单独建议。

相关详情敬请参照企业日期是2023年3月24日关于向分公司给予融资担保公司和受权兖煤澳大利亚及其子公司向兖矿电力能源澳大利亚子公司给予日常运营担保公示。该等相关资料刊登于上交所网站、香港交易所网址、企业官网及/或我国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

十七、根据《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

呈请股东会准许：

（一）准许公司或者子公司在海内外股权融资不得超过等价rmb800亿人民币。依据市场状况择优确定股权融资货币和方法，融资模式包含银行借款、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、不断债卷、不断中票、私募债券、售后回租、融资租赁业务、证券化、资产支持票据、财产收益权转让股权融资、可转债股票基金、定向募集开设产业投资基金、接纳商业保险、私募基金及证券基金的分公司对子公司的股权及债务类项目投资以及其它合乎监管规定的融资模式。

待执行相关融资担保业务时,然后根据发售地监管规定执行必须的审批流程和信息披露义务。

（二）准许受权企业任一名执行董事根据相关要求，全权处理与上述融资担保业务有关的所有事宜，包含但是不限于：

1.根据企业与市场详细情况，依据相关法律法规、标准及监管机构要求，拟定及调节融资担保业务的具体实施方案，包含但是不限于明确适宜的融资主体、融资额和方法、时限等和融资担保业务有关事项；

2.确定聘用中介服务，签定、实行和本提案股权融资有关的全部协议和文档，并进行相应的的信息披露；

3.申请办理融资担保业务需要向海内外监督机构及其它相关部门的原材料申请、备案、审核及其它相关的事宜；

（三）此次授权期限为自决议本提案年度公司股东周年大会完毕日起至下一年度公司股东周年大会完毕之日起计算。但以上受权人员可在授权期限内做出或授于与融资担保业务相关的一切要约承诺、协议和决定，而可能还需要在授权期限完成后履行相关权力者以外。

十八、根据《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

报请股东会受权董事会依据市场状况，在有关期内再决定是否公开增发不得超过已发售H股总金额20%的H股股权。

有关期内就是指公司股东周年大会根据本提议起止以下最早时间才行期间：

（一）在提议成功后，至企业2023本年度公司股东周年大会完毕之时；

（二）我们公司公司股东于一切股东大会上根据尤其决议案撤消或变更本提议受权之时。

十九、根据《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》，提交公司2022本年度公司股东周年大会、2023本年度第一次A股及H股类型股东会探讨决议。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

呈请股东会准许：

（一）受权董事会依据市场状况，在有关期内再决定是否复购不得超过相关决议案根据之日已发售H股股权总金额10%的H股股权；

有关期内就是指公司股东周年大会根据本提议起止以下最早时间才行期间：

1.在提议成功后，至企业2023本年度公司股东周年大会完毕之时；

2.我们公司公司股东于一切股东大会上，或我们公司H股公司股东或A股公司股东于各自类型股东大会上根据尤其决议案撤消或变更本提议受权之时。

（二）受权任一名执行董事意味着股东会，在董事会得到复购H股总金额10%的一般性受权、并承担有关审核、公布操作后，适度确定复购H股的具体事宜，包含但是不限于：确定回购股份的时间也、总数、价钱，设立海外股票帐户并登记相对应外汇交易变动登记，通告债务人然后进行公示，向中国保险监督管理委员会办理备案，销户回购股份，减少注册资本，修定《公司章程》并登记变动登记及其签定及申办别的与回购股份有关的文件和事项。

二十、确定举办企业2022本年度公司股东周年大会。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

受权任一名执行董事，明确企业2022本年度公司股东周年大会的会议报告发布日期、会议召开时长、相关会议资料及文档，以确定或修改向监管部门和公司股东提供的材料及文件等。

二十一、确定举办企业2023本年度第一次A股及H股类型股东会。

（允许10票、抵制0票、放弃0票）

受权任一名执行董事，明确企业2023本年度第一次A股及H股类型股东会的会议报告发布日期、会议召开时长、相关会议资料及文档，以确定或修改向监管部门和公司股东提供的材料及文件等。

附：1.第九届股东会非员工董事候选人简历

2.李吉国老先生个人简历

兖矿电力能源集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

附1

兖矿电力能源第九届股东会非职工董事侯选人

李勇，生于1966年9月，工程设计运用研究者，工学博士，本公司董事长，山东能源集团有限责任公司领导班子、老总。刘先生于1988年添加其前身企业，1996年12月任兖矿集团有限责任公司鲍店煤矿副矿长，2002年5月任兖矿集团有限责任公司战略物资研发部重新组合处长，2002年9月任兖矿锡林会化有限责任公司领导班子、老总、经理，2004年3月组织我们公司鲍店煤矿党建全方位工作中，2004年9月任鲍店煤矿党委书记、矿长，2007年8月任南屯煤矿业党委书记、矿长，2009年8月任兖矿集团有限责任公司副总工程师兼安全监察局副局，2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全性监察局局长，2015年5月任兖矿集团有限责任公司党委书记、执行董事、经理，2016年6月任我们公司副董，2020年8月任华鲁控股有限公司党委书记、执行董事、经理，2021年6月任山东能源集团有限责任公司领导班子、老总，2021年8月任本公司董事长。刘先生毕业院校北京科技大学。

肖耀猛，生于1972年3月，工程设计运用研究者，研究生，本公司党委书记、执行董事、经理。肖先生于1994年添加其前身企业，2013年8月任我们公司东滩安全监察处长，2014年10月任贵州省五轮山煤矿有限责任公司领导班子、老总、经理，2016年12月任兖矿贵州省会化有限公司副总经理兼贵州省五轮山煤矿有限责任公司领导班子、老总，2018年7月任我们公司济宁市三号煤矿业党委书记、矿长，2020年4月任本公司副总经理，2021年7月任本公司党委书记、经理，2021年8月任本董事。肖先生毕业院校中国矿业大学。

刘健，生于1969年2月，工程设计运用研究者，研究生，本董事，山东能源集团有限责任公司党委常委、副总。陈先生于1992年添加其前身企业，2009年任我们公司东滩煤矿业副矿长，2014年3月任我们公司济宁市三号煤矿业党委书记、矿长，2016年1月任我们公司东滩煤矿业党委书记、矿长，2016年12月任本公司副总经理，2020年4月任本公司党委书记、经理，2021年2月任山东能源集团有限责任公司党委常委、副总，2019年5月任本董事。陈先生毕业院校山东科技大学。

李伟，生于1972年10月，正高级会计师，研究生，山东能源集团有限责任公司党委常委、副总。陈先生于1995年添加山东省鲁南化肥厂，2009年10月任兖矿国泰化工有限公司副总经理，2012年5月任兖矿鲁南化工有限公司副总经理，2014年4月任兖矿能源化工程有限公司领导班子、监事会主席、经理，2016年3月任兖矿鲁南化工有限责任公司党委书记、经理，2017年5月任兖矿鲁南化工有限责任公司党委书记、老总、经理，2019年9月任兖矿化工厂有限公司副总经理，兖矿鲁南化工有限责任公司领导班子、老总，2021年9月任本公司副总经理，2022年3月任山东能源集团有限责任公司党委常委、副总。陈先生毕业院校华东理工、浙大。

张海军，生于1973年12月，高级会计，山东能源集团有限责任公司规划发展部科长。王先生于1996年添加其前身企业，2013年12月任兖矿集团有限责任公司电铝分公司财务处副处长（主持工作），2014年11月任兖矿集团有限责任公司电铝子公司财务处处长，2015年11月任兖矿集团有限责任公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，2018年5月任兖矿集团有限责任公司投资发展部科长、决策咨询中心主任，2020年8月任山东能源集团有限责任公司投资发展部科长，2022年5月任山东能源集团有限责任公司规划发展部科长。王先生毕业院校一共山东省委党校。

黄霄龙，生于1977年11月，高级会计师，法硕，本董事、董事长助理。孙先生于1999年添加其前身企业，2006年任我们公司证券事务代表，2008年任本董事会学术部副科级文秘，2012年任我们公司董事长助理处副处长，2013年任原山东能源集团有限责任公司股权改革改革公司办公室部长，2020年8月任山东能源集团有限责任公司股东会学术部部务委员，2021年7月任我们公司董事长助理，2021年8月任本董事。孙先生毕业院校对外经贸大学。

朱益民，生于1951年10月，经济学硕士，本公司独立董事。刘麻子曾任原国家体改委示范点司副处长，原国家体改委总体规划示范点司部长，原国家体改委下级中华企业股份合作制资询公司副总经理，证监会税务稽查部副主任，证监会税务稽查副局长，证监会内设机构工作中协调部负责人兼投资讲座办公厅主任，中信建投证券有限公司合规总监、中信建投证券有限责任公司监事长。刘麻子现阶段出任聚焦点科技发展有限公司执行董事、华润万家化工材料科技发展有限公司、信达证券股份有限公司及其南通市国盛信息科技集团股份有限公司独董，2020年6月任本公司独立董事。刘麻子毕业院校天津南开大学、人民大学。

彭苏萍，生于1959年6月，地质专业医生，中国科学院院士。彭先生曾担任中科院院士电力能源学部副主任、负责人,中国神华有限责任公司、新天地科技发展有限公司、藏区华钰矿业有限责任公司、北京市龙软科技发展有限公司和北京昊华能源股份有限公司公司独立董事。彭先生现阶段出任中国矿业大学（北京市）专家教授、中国科学院院士、中国矿业大学(北京市)煤炭能源和安全采掘国家重点实验室负责人、国家电投集团氢能源科技有限公司独董。彭先生毕业院校淮南矿业学校、中国矿业大学北京市研究生部。

李家栋，生于1969年6月，商业服务学士学位证书，香港会计师公会杰出VIP，澳洲会计师公会VIP。罗先生曾经在西班牙银行业(ING)、广发证券及法国巴黎银行的投资银行部就职，并曾担任华能新能源有限责任公司、铁江现货交易有限责任公司独董。罗先生现阶段香港安达信会计事务所就职执业会计师，并任国微技术性集团有限公司、远大中国集团有限公司独董。罗先生毕业院校澳洲新南博斯高校。

朱睿（女），生于1975年2月，工商管理博士学士学位，在电商、消费行为、及其商业服务从善和社会人才培养方面有着拓展视野。朱女士曾担任澳大利亚英属哥伦比亚大学的副教授职称，国外莱斯大学的终身教授。朱女士现阶段出任长江商学院市场营销专家教授、ESG与社会创新研究中心主任，并任九毛九国际性集团有限公司、万物新生企业（纽约证券交易所上市企业ATRenewInc）独董。朱女士毕业院校对外经贸大学、美国明尼苏达大学。

附2

李吉国老先生个人简历

李吉国，生于1969年4月，工程设计运用研究者，大学文凭。刘先生2016年9月任新汶矿业集团孙村煤矿业副矿长，2018年2月任新汶矿业集团新飞龙公司副总经理，2019年6月任新汶矿业集团协庄煤矿矿长，泰安百川纸制品厂有限公司执行董事、老总，2022年1月任新汶矿业集团安全总监。刘先生毕业院校山东科技大学。