证券代码：688658证券简称：悦康药业公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

悦康药业集团有限责任公司（下称“企业”或“悦康药业”）于2023年3月24日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，应用不超过8.3亿人民币（含8.3亿人民币）人民币闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过的时候起12月。受权公司董事长在相关信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会于2020年11月6日开具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕2929号），企业批准向社会公布发售人民币普通股90,000,000股，每一股发行价为人民币24.36元，募资总额为219,240.00万余元；扣减包销及证券承销花费、发售评估费以及其它交易手续费总共17,488.45万余元（没有企业增值税额度）后，募资净收益为201,751.55万余元，以上资产已经全部及时，经容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审并且于2020年12月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0290号）。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与承销商、储存募资的银行业签订了募资三方监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费之后将用以如下所示新项目：

企业：rmb万余元

三、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生闲置不用状况。为进一步规范企业募资的采用与管理方法，在不改变募资融资计划顺利进行前提下，合理安排临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募集资金使用经济效益。

（二）金额及时间

在保证不受影响募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下，公司拟应用不得超过8.3亿人民币（含8.3亿人民币）人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过的时候起12月。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款等），企业在挑选投资理财产品时，产品类别需归属于风险小、安全系数高、流动性好的保底类产品。

（四）决定有效期限

自股东会表决通过的时候起12月以内合理。

（五）实施方法

董事会表决通过后，由公司董事长在相关信用额度范围及决定期限内履行决策、签定有关文件等事项，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同等协议书，具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

（六）信息公开

企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（七）现金管理业务利润的分派

公司使用的闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将归公司所有，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案要求和管理方法应用。

四、对企业日常运营产生的影响

此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业募资融资计划执行，有效管理经营风险前提下所进行的，也不会影响企业募集资金投资项目的实施建设过程，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对闲置不用募资开展适当、适时地现金管理业务，能提高资产的使用率，为公司与公司股东获得更多的回报率。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选中低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

2、企业内审部重点对现金管理业务的采用与存放问题进行财务审计与监管，按时核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等。

3、企业财务核心安排人员立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须立即采取相应执行措施，规避风险。

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛依据中国保险监督管理委员会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，并且在相对应信用额度内，资金用于翻转所使用的决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规及其行政规章和《公司章程》、企业《募集资金管理制度》的有关规定。

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，并没有与募集资金投资项目的项目建设内容相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，依法履行必须的审批流程，能提高募资利用率，提升企业现金类资产盈利，符合公司和公司股东利益。

综上所述，公司监事会允许公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商建议

承销商觉得：悦康药业此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜不会有更改或变相更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上事宜不用提交公司股东大会审议，该事项早已董事会表决通过，职工监事和独董均发布了同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政规章、行政法规及交易规则的相关规定。公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜，有助于提高募资的使用率，符合公司和公司股东利益。

综上所述，承销商对悦康药业此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

1、《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

悦康药业集团有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688658证券简称：悦康药业公示序号：2023-007

悦康药业集团有限责任公司有关预估

2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易为公司发展日常关联交易，以企业正常运营业务流程为载体，以价格行情为基础，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，企业不容易应该关联方交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

悦康药业集团有限责任公司（下称“企业”或“悦康药业”）于2023年3月24日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，此次日常关联交易预估额度总计为12,917.00万人民币。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张启波回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。

公司独立董事对于该提案展开了事先认同并做出了确立赞同的单独建议。独董觉得：企业预计的2023本年度日常关联交易归属于企业正常运营个人行为，符合公司生产运营发展的实际需求，日常关联交易定价政策遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，彼此成交价依照政府部门统一定价或是价格行情清算，不可能危害企业公司股东，尤其是中小股东利益。决议该项关联方交易时，关联董事给予回避表决，会议程序合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

此次日常关联交易额度预估事宜要递交企业股东大会审议。关系公司股东会进行回避表决。

（二）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

备注名称：1、之上表格列示额度，均是不含税金额。2022年度实际发生额度并未经审计，最终数据以会计财务审计为标准。2、占类似业务流程占比计算基数为2021年度经审计类似业务本年利润。

（三）2022年日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

备注名称：之上2022年度实际发生额度并未经审计，最终数据以会计财务审计为标准。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况

1、安徽省恒顺信息科技有限公司

注册资金：30,000万余元

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

企业住所：安徽阜阳市太和县经济开发区工业园区路北

法人代表：宫保峰

成立日期：2010年1月6日

业务范围：从业信息技术领域的科研开发、资询、服务项目、出让，化肥(凭经营许可证运营)、饲料(凭经营许可证运营)、精饲料(凭经营许可证运营)、伊维菌素及化工中间体B1a(阿维菌素)、B2a、多杀菌素、7-羟基头孢克肟烷酸、AE-活力酯产品生产市场销售，有机肥料的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022年度该公司资产总额为122,367.11万余元，资产总额为13,534.46万余元，主营业务收入为874.33万余元，纯利润为-7,422.00万余元。之上数据信息没经财务审计。

2、安徽省万隆新能源科技有限公司

注册资金：7,000万余元

公司类型：别的有限公司

企业住所：太和县开发区工业大道A区101-104幢

法人代表：于峰

创立日期：2017年3月28日

业务范围：新能源科技的探索、开发设计和运用及其技术服务、专利技术转让；秸秆回收、生产加工运用，太阳能发电、热量项目实施、经营；供热、开水、蒸气生产、市场销售，供热、天然气、液化气、供水管网和通风空调工程项目的设计方案、市场销售、组装、维护维修、技术咨询服务；电力工程、供热项目的投建、经营管理；热力管网、配网的投资、经营管理业务流程；合同能源管理；煤炭灰开发利用与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022年度该公司资产总额为3,363.55万余元，资产总额为-297.22万余元，主营业务收入为2,121.18万余元，纯利润为89.42万余元。之上数据信息没经财务审计。

3、北京市源通康百医药有限公司

注册资金：700万余元

公司类型：别的有限公司

企业住所：北京北京经济技术开发区景园街6号2号院1至2层101-211

法人代表：李伟

创立日期：2004年4月29日

业务范围：批发药品；道路货物运输；市场销售第三类医疗器械；市场销售食品类；市场销售初级农产品、医疗机械（限Ⅰ类、Ⅱ类）、日用具、护肤品、日用品、消杀用品（没有危化品）、化工原材料（没有一类易制毒化学品及危化品）、化肥（没有危化品及一类易制毒化学品）、电子设备、五金产品（没有电动车）、通信设备、办公设备、计算机技术及附属设备、仪表设备；国内贸易；技术进出口；代理进出口；科研开发、出让、资询、服务项目；会务服务（没有吃住）；筹办展览设计；营销策划；企业形象设计；计算机系统集成；专业承包资质；工程总承包；租用医疗器械；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计方案、制做、代理商、投放广告；物业管理服务；仓储租赁；市场调研（中介公司以外）。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；市场销售食品类、道路货物运输、批发药品、市场销售第三类医疗器械及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2022年度该公司资产总额为903.22万余元，资产总额为125.71万余元，主营业务收入为55,374.02万余元，纯利润为-252.54万余元。之上数据信息没经财务审计。

4、北京市凯诚亦创科技有限责任公司

注册资金：100万余元

公司类型：有限公司(法人独资)

企业住所：北京北京经济技术开发区景园街6号2栋楼二层203室

法人代表：于晓明

创立日期：2017年11月30日

业务范围：科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；物业管理服务。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2022年度该公司资产总额为5,627.50万余元，资产总额为-1,017.34万余元，主营业务收入为1,127.29万余元，纯利润为187.25万余元。之上数据信息没经财务审计。

5、新疆省系统医药有限公司

注册资金：1,000万余元

公司类型：有限公司(个人独资)

企业住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路3740号附52号

法人代表：张启涛

创立日期：2016年9月22日

业务范围：许可经营项目：医药批发；第三类三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；彩妆批发；消毒液市场销售（没有危化品）；中草药种植；包装制品及制品市场销售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；非定居房产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁承包服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2022年度该公司资产总额为3,661.60万余元，资产总额为1,221.81万余元，主营业务收入为1,399.48万余元，纯利润为130.52万余元。之上数据信息没经财务审计。

6、亦创环保（北京市）科技公司

注册资金：3,500万余元

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

企业住所：北京北京经济技术开发区科技创新六街2号楼6号院1层101室

法人代表：于伟仕

创立日期：2017年11月29日

业务范围：科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；物业管理服务；租赁商用房；房产咨询服务项目；餐饮管理服务；版权代理；会务服务；举办展览设计主题活动；机构文化艺术交流主题活动（没有表演）；酒店管理服务；清洗服务；机动车辆公共停车场服务项目；工程管理服务；设备维护；市场销售建筑装饰材料、五金交电、市场销售服装鞋帽、护肤品、小玩具、办公文具、文体用品、医疗机械I、II类；设计方案、制做、代理商、投放广告；国内贸易；技术进出口；代理进出口；市场销售食品类；零售香烟；零售药物；出版物零售；市场销售第三类医疗器械。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；出版物零售、市场销售食品类、零售药物、零售香烟、市场销售第三类医疗器械及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2022年度该公司资产总额为45,858.38万余元，资产总额为1,594.33万余元，主营业务收入为3,308.33万余元，纯利润为-727.42万余元。之上数据信息没经财务审计。

7、悦康悦丽雅（北京市）科技公司

注册资金：5,000万余元

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

企业住所：北京北京经济技术开发区科技创新七街11号楼15栋楼5层

法人代表：于伟仕

创立日期：2013年04月24日

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化妆品零售；彩妆批发；日用具市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；医务人员防护装备生产制造（Ⅰ类医疗机械）；国内贸易；技术进出口；进出口代理；商贸经纪人；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类三类医疗器械；第一类非药品类易制毒化学品生产加工；医务人员防护装备生产制造（Ⅱ类医疗机械）；化妆品加工；消毒液生产制造（没有危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2022年度该公司资产总额为268.27万余元，资产总额为-127.43万余元，主营业务收入为557.66万余元，纯利润为72.52万余元。之上数据信息没经财务审计。

8、北京华悦轩餐饮有限公司

注册资金：200万余元

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

企业住所：北京朝阳区光华路4号楼1号院3层301、302、303、305、306、307、308、309

法人代表：冯前行

创立日期：2021年1月20日

业务范围：餐饮经营；市场销售食品类；餐饮管理服务；会务服务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；市场销售食品类、餐饮经营及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2022年度该公司资产总额为1,213.57万余元，资产总额为-1,767.07万余元，主营业务收入为1,077.59万余元，纯利润为-720.73万余元。之上数据信息没经财务审计。

（二）与企业的关联性

（三）履约情况剖析

以上关系平均依规存续期且正常运营，具有优良履约情况。企业凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司本次预计的日常关联方交易大多为向关联人销售商品、向关联人购买商品、服务项目、原材料及电力能源，向关联人房子出租、向关联人租赁房屋提供一些管理等，成交价遵照公允价值标准，同时结合价格行情开展共同商定。

（二）关联交易定价标准

1、公司和关联企业所发生的日常关联方交易，根据下面次序明确定价原则：

（1）政府定价及政府指导价：如无论什么时候，政府定价适用于所有特殊产品和服务，则其等产品和服务将按照适用政府定价给予。政府部门有规范性资费标准的，在政府指导价的范围之内协约标价。

（2）价格行情：将按这个商业条款同时结合以下方法厘定：依据有效成本费加正常利润并参照不偏移销售市场独立第三方的价格或资费标准为载体确立的商品或服务劳务公司价格和利率。

（3）协议价格：根据一般的产业交易规则，由买卖双方公平公正共同商定的价钱。参照销售市场类似或相似产品的可比价格水准，由买卖双方依照公平公正、公正的原则共同商定。

（三）关联方交易协议签署状况

该日常关联方交易信用额度预估事宜经股东会和股东大会审议成功后，企业（及分公司）将依据业务开展情况和相关关联人签定具体合同协议或协议书。

四、日常关联方交易目标和对企业的危害

（一）关联交易的重要性

公司和关联企业开展日常关联方交易，均系根据企业生产运营的需求，有利于企业保持产业链的可靠性和稳定性，提升企业内部管理高效率，确保企业产品和服务水平，操纵运营风险。

（二）关联交易定价的公允性、合理化

公司及分公司一般采用政府指导价或是参照销售市场可比价格标价，并及时依据价格行情问题进行讨价还价，保证采购成本的科学性和合理性；有关价钱和外部非关系第三方所提供的价钱不会有显著性差异。根据以上，公司及分公司与关联企业开展日常关联方交易具备科学性和重要性及其公允性，有利于企业业务健康发展，符合公司和公司股东利益。

以上买卖遵照公平、公平公正、公允价值的基本原则，标价公允价值有效，不存在损害公司及自然人股东特别是中小股东权益的状况，不会对公司运营及自觉性造成影响，企业亦不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依赖。

（三）关联方交易对公司独立性产生的影响

公司关联交易本年利润占公司营业收入比例比较低，主营的收入和利润由来对关联方交易不会有依靠，自关联企业购置产品和服务具备替代性，企业的日常关联方交易不会对公司的自觉性和偿债能力产生影响。

（四）关联交易的延续性

企业与上述关联人维持相对稳定合作关系，在企业业务稳步发展的情形下，与上述关联人之间的联系买卖将持续存在。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业以上2023年度日常关联方交易预估事宜早已企业第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议表决通过，关联董事给予回避表决，独董已就以上提案发布了事先认同建议，并做出了赞同的单独建议。目前为止，以上关联方交易预估事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常运营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

综上所述，承销商对悦康药业2023本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》；

（二）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

悦康药业集团有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688658证券简称：悦康药业公示序号：2023-008

悦康药业集团有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月11日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月11日14点00分

举办地址：北京北京经济技术开发区科技创新七街11号悦康创新药物全球化产业基地一楼会议厅。

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议表决通过，涉及到的通知已经在2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：阜阳市京悦永顺信息内容咨询有限公司、菏泽市三荣股份投资合伙企业（有限合伙企业）、菏泽市峰胜股份投资合伙企业（有限合伙企业）、菏泽市锦然股份投资合伙企业（有限合伙企业）、菏泽市和旺股份投资合伙企业（有限合伙企业）、菏泽市景润股份投资合伙企业（有限合伙企业）、菏泽市智和股份投资合伙企业（有限合伙企业）、菏泽市汇龙股份投资合伙企业（有限合伙企业）、阜阳市宇达商务信息咨询有限责任公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）大会备案方法

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭身份证原件、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（详见附件1）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证和证券账户卡正本办理登记；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件（详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

3、外地公司股东可在规定的时间内以电子邮箱、信件的形式申请办理出席会议备案，电子邮箱、信件以到达企业的为准，在电子邮箱、信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年4月4日在下午16:00前送到备案地址。企业拒绝接受手机方法办理登记。

4、以上法人授权书最少应当于此次股东会举行前2个工作日左右提交到企业证券事务部公司办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时交给企业证券事务部公司办公室。

（二）当场备案时长：2023年4月4日早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00，以信件或是电子邮件方法办理登记的，需在2023年4月4日16:00前送到。

（三）当场备案地址：北京北京经济技术开发区宏伟中单6号悦康药业集团城东区605企业证券事务部。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

1、通信地址：北京北京经济技术开发区宏伟中单6号悦康药业集团城东区605企业证券事务部。

2、邮政编码：100176

3、手机：010-87925985

4、电子邮件：irm@youcareyk.com（证券事务部）

5、手机联系人：悦康药业证券事务部

特此公告。

悦康药业集团有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

法人授权书

悦康药业集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月11日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688658证券简称：悦康药业公示序号：2023-009

悦康药业集团有限责任公司

第二届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

悦康药业集团有限责任公司(下称“企业”)第二届职工监事第四次会议于2023年3月24日在企业会议室召开。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长滕素芳集结和组织，合乎《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会经参会公司监事决议表决通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会觉得：公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，依法履行必须的审批流程，能提高募资利用率，提升企业现金类资产盈利，符合公司和公司股东利益。

综上所述，公司监事会允许公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

（二）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会觉得：公司本次应用信用额度不超过人民币10.00亿人民币（含10.00亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，内容包括决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，且公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证财产安全、实际操作依法依规、确保日常运营没有影响前提下，不存在损害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益，有助于提高企业的资金使用效益，获得优良资金收益。

综上所述，公司监事会允许公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

（三）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

职工监事觉得：以上2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜早已企业第二届股东会第四次会议表决通过，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了赞同的单独建议。目前为止，以上关联方交易预估事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常运营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关系人产生依赖。

综上所述，公司监事会允许以上企业2023年度日常关联方交易信用额度预估事宜。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

悦康药业集团有限责任公司职工监事

2023年3月25日

证券代码：688658证券简称：悦康药业公示序号：2023-006

悦康药业集团有限责任公司有关

运用闲余自筹资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

悦康药业集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）在确保不受影响企业自筹资金安全与企业正常的生产运营前提下，应用最大不超过人民币10.00亿人民币（含10.00亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、保本型理财产品等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过之日起12月。受权公司董事长在相关信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项，具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

一、拟应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的概述

在保证财产安全、实际操作依法依规、确保日常运营没有影响前提下，公司及控股子公司拟应用贷款最高额度不超过人民币10.00亿人民币（含10.00亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限为12三个月。在上述情况信用额度及时限范围之内，公司及控股子公司能够循环系统翻转应用。此次应用自筹资金开展现金管理业务的具体情况如下：

（一）投资目的

为进一步规范企业流动资金的采用与管理方法，在不改变自筹资金安全与企业正常的生产运营顺利进行前提下，合理安排临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，能提高已有资金使用绩效。提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资信用额度及时限

在保证不受影响自筹资金安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下，公司拟应用不超过人民币10.00亿人民币（含10.00亿人民币）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过之日起12月。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用临时闲置不用自筹资金用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、保本型理财产品等）。

（四）决定有效期限

自股东会表决通过之日起12月以内合理。

（五）实施方法

董事会表决通过后，由公司董事长在相关信用额度范围及决定期限内履行决策、签定有关文件等事项，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同等协议书，具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

（六）信息公开

企业将按照上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务，不容易变向更改自筹资金主要用途。

（七）现金管理业务利润的分派

公司使用的闲置不用自筹资金开展现金管理业务所获得的收益将归公司所有，并严格执行证监会及上海交易所有关自筹资金监管方案要求和管理方法应用。

二、对企业日常运营产生的影响

此次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业自筹资金安全与企业正常的生产运营执行，有效管理经营风险前提下所进行的，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高资产的使用率，为公司与公司股东获得更多的回报率。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选中低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及企业《自有资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

2、企业内审部重点对现金管理业务的采用与存放问题进行财务审计与监管，按时核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等。

3、企业财务核心安排人员立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须立即采取相应执行措施，规避风险。

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛依据中国保险监督管理委员会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

四、有关决议程序流程

2023年3月24日，公司召开第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）在确保不受影响企业自筹资金安全与企业正常的生产运营前提下，应用最大不超过人民币10.00亿人民币（含10.00亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、保本型理财产品等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过之日起12月。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在满足相关法律法规与确保项目投资安全的情况下，有助于提高资金使用效益，能够得到一定的投资收益，不受影响企业日常运营融资需求及公司主要业务的顺利开展。运用闲余自筹资金开展现金管理业务符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事允许公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用信用额度不超过人民币10.00亿人民币（含10.00亿人民币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，内容包括决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，且公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证财产安全、实际操作依法依规、确保日常运营没有影响前提下，不存在损害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益，有助于提高企业的资金使用效益，获得优良资金收益。

综上所述，公司监事会允许公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

六、手机上网公示配件

（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

悦康药业集团有限责任公司股东会

2023年3月25日