证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第五届股东会第八次大会、第五届职工监事第七次大会，各自审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、此次计提减值准备状况简述

依据《企业会计准则》的需求，为客观性、公允价值地体现公司及分公司（下列统称“本集团”）截止到2022年12月31日经营情况和生产经营情况，企业对2022年度财务报表合拼范围之内相关资产展开了全面清查、剖析和评估，觉得一部分财产存在一定的资产减值征兆。秉着审慎性标准，企业对相关资产展开了减值测试并冲减了对应的资产减值损失，具体情况如下表：

企业：rmb万余元

二、此次计提资产减值准备事项详细说明

（一）资产减值准备

1、无形资产摊销、信誉、固资及在建项目资产减值准备

2022年，企业下级国外分公司AarenScientificInc.(“Aaren”)和原中国独家代理代理商泉州市祥乐医疗机械有限公司的经销协议停止，Aaren生产制造的情锐和爱舒明知名品牌系列产品人工晶状体商品在中国销售渠道遭遇再次融合，公司管理人员觉得Aaren业务流程发生资产减值征兆，并且对Aaren业务流程资产组展开了商誉减值测试及长期性资产减值测试。依据减值测试结论，对Aaren业务商誉计提减值提前准备957.42万余元，无形资产摊销（包括知名品牌、非专利技术及其它无形资产摊销）计提减值准备2,956.14万余元，固资计提减值准备569.33万余元，在建项目计提减值准备124.23万余元，总计计提减值准备4,607.12万余元。

2、资产减值准备

本集团依据库存商品企业会计准则的相关规定，依照成本和可变现净值孰低计量，于资产负债表日对成本费高过可变现净值及老旧和卖不出去的库存商品，计提存货跌价提前准备。经检测，2022本年度本集团总计计提存货跌价亏损的净收益为816.80万余元。

（二）信用减值损失

本集团以预期信用损失为载体，对应收帐款和其他应付款开展资产减值解决并确定坏账损失。经检测，2022本年度本集团记提应收账款坏账提前准备净收益为1,479.49万余元，其他应付款坏账损失净收益为72.07万余元，信用减值损失净收益总计为1,551.56万余元。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提减值准备记入资产减值准备和信用减值损失学科，对企业2022本年度合并财务报表资产总额的总体危害净收益为6,975.48万余元（不包括企业所得税危害）。此次计提资产减值准备事宜是企业根据财务会计谨慎原则做出的有效分辨，以上额度已经进行了安永华明会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计。

此次计提资产减值准备后财务报告能客观性、公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩，使企业的财务信息更具有合理化，不会有控制盈利、危害公司与股东利益的举动，合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度等要求。

四、重点建议表明

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会觉得：此次计提资产减值准备都是基于审慎性标准，根据充足，合乎《企业会计准则》与公司会计制度要求，符合公司的具体情况，可以更加公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩。因而，允许公司本次计提资产减值准备。

（二）股东会建议

董事会觉得：此次计提资产减值准备后财务报告能客观性、公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩，使企业的财务信息更具有合理化，不会有控制盈利、危害公司与股东利益的举动，合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度等要求。因而，允许公司本次计提资产减值准备。

（三）独董的建议

公司独立董事觉得：此次计提资产减值准备根据谨慎原则，根据充足，合乎《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，可以客观性、公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩，符合公司具体情况，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。全体人员独董一致同意公司本次计提资产减值准备。

（四）职工监事建议

公司监事会觉得：公司根据《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，根据谨慎原则，融合公司财产及具体生产经营情况计提资产减值准备，根据充足，计提资产减值准备后能够更公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩。此次计提资产减值准备决策制定标准，合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，允许公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-013

上海市昊海生物科技有限责任公司

第五届股东会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第八次大会（下称“此次会议”）于2023年3月24日13:30时以当场融合通信方式举办，此次会议报告已经在2023年3月10日以书面材料方法送到企业整体执行董事。此次会议由老总侯如江老先生组织，董事11人，具体参与执行董事11人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政规章和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，作出下列决定：

1.表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

2.表决通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

3.表决通过《关于独立非执行董事2022年度述职报告的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

个人工作总结详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2022年度述职报告》。

4.表决通过《关于审计部2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

5.表决通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

履职报告详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

6.表决通过《关于公司截至2022年12月31日止年度财务报表的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

财务报告详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度已审财务报表》。

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

7.表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

企业2022年年报包含A股年度报告和H股年度报告。在其中，A股年度报告包含2022年年报全篇和2022年年度报告摘要，系依据我国境内有关法律法规规定编写，将和本公告同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布；H股年度报告包含2022本年度业绩公告和2022年年报，系依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等条件编写，2022本年度业绩公告将和本公告、A股年度报告同一天公布。

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

8.表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

股东会允许以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利rmb4.00元（价税合计）。截止本公告日，企业总市值171,271,000股，为此测算总计拟派发现金红利总共rmb68,508,400.00元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的37.96%。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分配股利分配占比不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

9.表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

内部控制评价汇报详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

10.表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

专项报告详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11.表决通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了监事会主席兼老总侯如江老先生2022年度的薪资，侯如江老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了实行董事兼总经理吴剑英老先生2022年度的薪资，吴剑英老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了监事会主席陈奕奕女性2022年度的薪资，陈奕奕女性回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了监事会主席兼财务主管唐灵巧老先生2022年度的薪资，唐灵巧老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了非执行董事游捷女性2022年度的薪资，游捷女性回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了非执行董事刘正老先生2022年度的薪资，刘正老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独立非执行董事姜文斌老先生2022年度的薪资，姜文斌老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独立非执行董事苏治老先生2022年度的薪资，苏治老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独立非执行董事肖洋老先生2022年度的薪酬，肖洋老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独立非执行董事郭永清县老先生2022年度的薪资，郭永清县老先生回避表决。

大会以10票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了独立非执行董事杨玉社老先生2022年度的薪资，杨玉社老先生回避表决。

大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了高管人员：田敏女性、任红霞女性、王文斌老先生、李伟东先生及其已卸任独立非执行董事刘敏琦女性2022年度的薪资。

12.表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬计划的议案》

大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了监事会主席薪酬方案，监事会主席兼老总侯如江老先生、实行董事兼总经理吴剑英老先生、监事会主席陈奕奕女性、监事会主席兼财务主管唐灵巧老先生回避表决。

大会以4票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了非执行董事（包含独董）薪酬方案，非执行董事刘正老先生、游捷女性，独立非执行董事姜文斌老先生、苏治老先生、肖洋老先生、郭永清县老先生、杨玉社老先生回避表决。

大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了公司监事薪酬方案。

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了高管人员薪酬方案，实行董事兼总经理吴剑英老先生、监事会主席兼财务主管唐灵巧老先生回避表决。

本提案中执行董事、公司监事薪酬方案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

13.表决通过《关于公司2022年度境内及境外审计机构费用的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

14.表决通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2022本年度安永华明会计事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所各自出任企业地区审计公司（包含审计和内部控制审计）、海外审计公司，各自依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定为企业提供审计服务；其在担任公司审计机构期内，遵循相关法律法规及主动性的道德准则，公允价值客观的发布了独立审计建议，很好地依法履行双方签订的《业务约定书》所要求责任与义务，故允许聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司发展2023本年度海内外审计公司。并且报请股东会受权股东会厘定其审计费。

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

详细情况请见企业交于日上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

15.表决通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会及类型股东会以非常决议案决议。

16.表决通过《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》

唐灵巧老先生具有任职要求和工作经历，不会有《公司法》及《公司章程》所规定的不可以出任公司高级管理人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求，能够担任所任职位的工作中。

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

详细情况请见企业交于日上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》。

17.表决通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

为董事、监事会和高管人员购买保险责任保险是为了高效管理执行董事、监事会和高管人员在履行职责过程的法律纠纷和监管风险，合乎《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附则十四《企业管治守则常规》等的有关规定。

详细情况请见企业交于日上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的公告》。

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

18.表决通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

详细情况请见企业交于日上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

19.表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

此次计提资产减值准备后财务报告能客观性、公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩，使企业的财务信息更具有合理化，不会有控制盈利、危害公司与股东利益的举动，合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度等要求。

详细情况请见企业交于日上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

决议状况：11票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-011

上海市昊海生物科技有限责任公司

有关购买保险执行董事、监事会和高管人员

责任保险的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第五届股东会第八次大会、第五届职工监事第七次大会，各自审议通过了《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》。为推动董事、监事会和高管人员在各自职责范围之内更全面地充分发挥管理决策、监管和管理职能，并且也作为公司开展风险管控的一项对策，依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及整体执行董事、监事会和高管人员选购责任险（下称“董监高责任险”）。独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。现就相关事宜公告如下：

一、董监高责任险购买保险计划方案

1、被保险人：上海市昊海生物科技有限责任公司

2、受益人：公司及执行董事、监事会和高管人员（还是要以保单为标准）

3、赔偿限额：15,000万余元/年（还是要以保单为标准）

4、保险费用开支：不超过人民币60万余元/年（还是要以车险公司最后价格审核数据信息为标准）

5、保险期限：1年（后面每年可续险）

为提升管理决策高效率，股东会报请股东大会审议受权公司管理人员在相关保险费用金额关键保险范围内，申请办理董监高责任险实际选购事项（包含但是不限于明确其他一些行为主体；明确车险公司；如销售市场产生变化，则根据市场需求情况确定赔偿限额、保险费用总金额及其它保险条例；挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），及其在未来的董监高责任险商业保险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

二、职工监事建议

公司监事会觉得：公司采购董监高责任险有益于健全企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员充分行使支配权、做好本职工作。此次选购董监高责任险事宜履行决议程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许该提案并把该提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

三、独董建议

公司独立董事觉得：企业为执行董事、公司监事及高管人员选购责任险，符合公司发售地有关监督标准，有助于健全企业风控体系，确保公司及执行董事、公司监事、高管人员的利益，推动有关责任人充分行使支配权、做好本职工作，推动企业持续发展。决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。全体人员独董一致同意《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》，并同意将这个提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

本事宜要递交企业2022本年度公司股东周年大会决议。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-009

上海市昊海生物科技有限责任公司

有关变更注册资本并修改企业章程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第五届股东会第八次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、变更注册资本

2021年6月11日，企业2020年度公司股东周年大会、2021年第一次A股类型股东会及2021年第一次H股类型股东大会审议已通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第一次复购受权”）。根据本一般性受权，企业总计复购H股股权1,692,100股，并且于2022年7月7日销户该等已回购的H股股权。

2022年6月29日举行的2021年度公司股东周年大会、2022年第二次A股类型股东会及2022年第二次H股类型股东大会审议已通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第二次复购受权”）。根据本一般性受权，企业总计复购H股股权2,859,000股，并且于2023年2月14日销户该等已回购的H股股权。

上述情况2次销户所有结束后，企业的总市值由175,822,100股调整为171,271,000股，注册资金由rmb175,822,100元调整为rmb171,271,000元。

二、修定企业章程

依据上述变动事宜，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（下称“企业章程”）实际修定情况如下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变，以工商登记机关最后批准的具体内容为标准。

因第一次复购受权、第二次复购受权均授权股东会申请办理减少注册资本，对《公司章程》相关净资产总额、公司股权结构的变动等相关信息进行调整，并执行法律规定备案及登记手续，此次对《公司章程》的修定不用递交股东大会审议准许。

新修订《公司章程》全篇同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司股东会

2023年3月25日