证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利4.00元（价税合计）。上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）年度没有进行转赠，不派股。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分配股利分配比例不会改变，适当调整分配总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所财务审计，企业2022本年度中国会计准则及国际财务报告准则合并报表归属于母公司股东纯利润均是rmb180,469,733.31元，总公司纯利润均是rmb168,900,173.06元。截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币904,839,514.68元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利4.00元（价税合计）。截止到本公告日，企业总市值171,271,000股，为此测算总计拟派发现金红利总共rmb68,508,400.00元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的37.96%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销、资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分配股利分配比例不会改变，适当调整分配总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022本年度公司股东周年大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月24日举办第五届股东会第八次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配预案并同意将这个提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业具体经营效益状况、现金流量情况及融资需求等多项要素，并考虑投资人的合理诉求。该应急预案有益于收益投资人，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次提案决议决策制定和体制完善、分派标准及占比确立且清楚，合乎《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及相关决议程序流程的相关规定，充足保障了中小股东的合法权利。不会有控股股东对冲套利等不科学情况以及相关公司股东滥用股东权利干涉经营决策的情况。

综上所述，独董允许此次本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月24日举办第五届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业具体经营效益状况、现金流量情况及融资需求等多项要素，并考虑投资人的合理诉求。该应急预案有益于收益投资人，也不会影响企业正常运营和长远发展。与此同时，该应急预案的决策制定、股东分红方式和占比合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。

综上所述，职工监事允许此次本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

三、有关风险防范

（一）此次股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营不容易产生不利影响。

（二）此次本年度利润分配预案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-007

上海市昊海生物科技有限责任公司

有关聘用企业2023年度财务报表审计公司

及内控审计组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）拟聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度地区财务报告审计机构与内控审计组织（下称“地区审计公司”）。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”），于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室。

截止到2022年底有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截止到2022年底有着执业注册会计1,818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1,500人,注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

安永华明2021年度业务总收入rmb54.9亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币，证劵经营收入rmb22.7亿人民币。2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。我们公司同业竞争上市公司审计顾客13家。

2.投资者保护水平

安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定记提职业风险基金和购买职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。根据法律法规的相关规定，该监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人和第一签名注册会计夏佳老先生,于2004年从事了上市公司审计、2008年变成注册会计并先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务，有逾18年财务审计业务的行业经验，在房地产、加工制造业和零售行业的上市公司审计方面具有丰富多彩从业工作经验。

第二签名会计郑潇女性，于2012年先是在安永华明从业，2018年正在为我们公司给予审计服务，于2019年变成注册会计，拥有丰富的期货业务从业经验和很强的胜任能力，为主家公司给予审计服务。

项目质量控制复核人朱泓女性，于1997年变成注册会计、2002年先是在安永华明职业从业、2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年签定/核查3家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含加工制造业及生物医药等。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，或遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，或遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

安永华明及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

2022年度审计报告费用为rmb278万余元，在其中，地区审计费用为rmb208万余元，海外审计费用为rmb40万余元，地区内控审计费用为rmb30万余元，系根据其给予审计服务需要工作中数量和每一个工作人日资费标准扣除服务费。2022年度审计报告花费较2021年度降低rmb20万余元。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

2023年3月24日，企业董事会审计委员会召开工作会议，审计委员会觉得：安永华明在活动公司2022本年度的各种财务审计中，可以遵循职业道德准则，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，开具的审计报告意见客观性、公平，很好地实现了企业委托各项任务。安永华明具备从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，具备一定的投资者保护水平，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》有关自觉性标准的状况，具有较好的诚实守信水准。

允许聘任安永华明为公司发展2023本年度地区审计公司，并把《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》递交股东会决议。

（二）独董的事认同状况和独立建议

公司独立董事已事先认同，同意将此次聘任安永华明事宜递交股东会决议，并做出单独建议：公司拟聘用的安永华明具有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足公司审计工作的要求。其要为企业提供2022年度的审计服务工作上，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，开具的各类汇报客观性、真切地体现了企业情况。企业的决议、决议程序流程合乎相关法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，因而一致同意《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将这个提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年3月24日，公司召开第五届股东会第八次大会，大会审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，允许聘用安永华明为公司发展2023本年度地区审计公司，并同意将这个提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

（四）起效日期

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022本年度公司股东周年大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-010

上海市昊海生物科技有限责任公司

有关聘用企业财务主管的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第五届股东会第八次大会，审议通过了《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》，允许聘任唐灵巧先生为企业财务主管，任期是三年，自此次股东会表决通过之日起算。

唐灵巧老先生合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律、政策法规、行政规章所规定的有关任职要求，具有专业素养和专业技能，能够担任所任职位的工作中。企业整体独董对聘任唐灵巧先生为企业财务主管发布了赞同的单独建议。

公司独立董事觉得：唐灵巧老先生具有任职要求及工作经历，不会有《公司法》及《公司章程》所规定的不可以出任公司高级管理人员的情况，亦没有被中国保险监督管理委员会确立的销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象，亦不曾受到中国保险监督管理委员会及上海交易所处罚和惩罚，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。聘用程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，全体人员独董一致同意聘任唐灵巧先生为企业财务主管。

唐灵巧老先生个人简历详见附件。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

股东会

2023年3月25日

配件：

唐灵巧老先生，48岁，为公司执行董事兼财务主管。陆先生于1998年8月至2016年7月就职于安永华明会计事务所（特殊普通合伙），并且在2010年7月至2016年7月间任财务审计合作伙伴；于2016年11月迄今任深圳新型产业骨科新科技有限公司执行董事；于2017年6月迄今任ContamacHoldingsLimited执行董事；于2021年4月迄今任上海市亨泰视觉科技有限责任公司执行董事；于2022年1月起任厦门市南鹏电子光学有限责任公司执行董事。自2016年8月就职于企业，于2016年12月任公司财务主管，并且于2017年2月14日起任监事会主席。陆先生于1998年7月自当年的上海交大国际商学院获得社会经济学学士学位证书，分别于2000年6月及2006年6月获中国及美国注册会计师职业资格考试。目前为止立即持有公司H股股权7,000股，占公司总总股本0.0041%，并已获得企业授于但还没有所属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类员工持股计划50,000股。

唐灵巧先生与董事、公司监事、别的高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-014

上海市昊海生物科技有限责任公司

第五届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第七次大会（下称“此次会议”）于2023年3月24日15:30时以当场融合通信方式举办，此次会议报告已经在2023年3月10日以书面材料方法送到企业整体公司监事。此次会议由监事长刘远中老先生组织，例会应参与公司监事5人，具体参与公司监事5人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出下列决定：

1.表决通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

2.表决通过《关于公司截至2022年12月31日止年度财务报表的议案》

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃

财务报告详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度已审财务报表》。

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

3.表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

企业2022年年报包含A股年度报告和H股年度报告。在其中，A股年度报告包含2022年年报全篇和2022年年度报告摘要，系依据我国境内有关法律法规规定编写，将和本公告同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布；H股年度报告包含2022本年度业绩公告和2022年年报，系依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等条件编写，2022本年度业绩公告将和本公告、A股年度报告同一天公布。

审核确认，职工监事觉得：

（1）企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）企业2022年年度总结报告与文件格式合乎中国保险监督管理委员会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面客观性、真正、公允价值地体现出企业2022年度的运营管理和经营情况等事宜；

（3）没有发现参加企业2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定及损害公司利益的举动。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

4.表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业具体经营效益状况、现金流量情况及融资需求等多项要素，并考虑投资人的合理诉求。该应急预案有益于收益投资人，也不会影响企业正常运营和长远发展。与此同时，该应急预案的决策制定、股东分红方式和占比合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。

综上所述，职工监事允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

5.表决通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会以4票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了股东代表监事、监事长刘远中老先生2022年度的薪资，刘远中老先生回避表决。

大会以4票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了单独公司监事唐跃军老先生2022年度的薪资，唐跃军老先生回避表决。

大会以4票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了单独公司监事杨青女性2022年度的薪资，杨青女性回避表决。

6.表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

内部控制评价汇报详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

7.表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃

专项报告详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.表决通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

公司采购董监高责任险有益于健全企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员充分行使支配权、做好本职工作。此次选购董监高责任险事宜履行决议程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的公告》。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚须提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。

9.表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，根据谨慎原则，融合公司财产及具体生产经营情况计提资产减值准备，根据充足，计提资产减值准备后能够更公允价值地体现企业的资产净值、经营情况及经营业绩。此次计提资产减值准备决策制定标准，合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

详细情况请见公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《上海昊海生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

职工监事

2023年3月25日

公司代码：688366公司简称：昊海生科

上海市昊海生物科技有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cnwww.hkexnews.hk网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

烦请参考本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”相关知识。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利4.00元（价税合计）。截止到本年报公布日，企业总市值171,271,000股，为此测算总计拟派发现金红利总共68,508,400.00元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的37.96%。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分配股利分配占比不会改变，适当调整分配总金额。公司不开展资本公积转增股本，不派股。本事宜已获得企业第五届股东会第八次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

本集团是一家从事医疗机械和新药开发、生产销售业务高新科技企业孵化器，始终致力于技术革新及转换、世界各国资源优化配置及大规模生产，为用户提供和仁科技商品，逐步推进有关医药产品的技术引进，变成生物医用材料领域内的龙头企业。

（1）骨科产品

在青光眼行业，本集团有着人工晶状体、骨科粘弹剂等商品。本集团是国际领先的人工晶状体生产商，已搭建完整的人工晶状体全产业链，有着包含各主要材料、光学系统及辅助功能品类系列产品人工晶状体产品组合策略。骨科粘弹剂是一种广泛应用于青光眼、白内障等几种眼球手术中的主要柔性医疗耗材，本集团制造的骨科粘弹剂商品中国市场占有率持续十五年稳居销售市场第一位，作为国内第一大骨科粘弹剂制造商。

在近视防控与屈光矫正行业，本集团有着ok镜、PRL等商品。本集团运用自主研发光学系统系统软件，根据Contamac世界领先的高透气性原材料，研制出ok镜商品“童享”于2022年12月获准申请注册发售，进一步丰富了企业的ok镜产品种类，与“迈儿康myOK”、“亨泰Hiline”一起，更好的协助青少年儿童完成近视防控与纠正。PRL是该集团公司自主研发、用以有结晶眼屈光度晶体手术的关键耗品，能够为消费者在没有钻削眼角膜正常的机构的情形下完成近视眼矫正，已经得到愈来愈多医生和病人的认同和运用，具有较好的发展市场前景，企业的第二代PRL产品也已经进入临床研究环节。现阶段，本集团还在深入推进新一代PRL商品、高透气性眼结膜镜等近视防控与纠正新产品研发。

在角膜病及眼底疾病行业，本集团自主研发眼舒康润眼液产品由独家代理专利权成份医用几丁糖和透明质酸做成，选用无菌灌装，无防腐剂，具有天然抗菌、保湿补水润化、推动角膜上皮损伤修复从而降低烘染等作用，可以全方位关爱ok镜配戴者的角膜病身心健康。用以细菌性结膜炎治疗盐酸莫西沙星眼药水，归属于第四代氟喹诺酮类药物，是细菌性结膜炎医治的主力服药之一。用以眼科手术局麻的盐酸利多卡因眼用凝胶商品，处在申请生产制造环节。用以堵漏视网膜裂孔医治孔源性视网膜脱落的眼球添充用微生物疑胶新产品的临床研究正稳步推进。

本集团下属子公司Contamac是世界上最大的单独视力矫正原材料制造商之一，为世界70多个国家和地区的顾客，供货人工晶状体及ok镜等视力矫正商品的原料。

（2）医疗整形与创口护理用品

本集团已形成遮盖玻尿酸原液真皮层填充料、外皮修补基因工程技术中药制剂、微波射频及激光切割设备四大品类业务矩阵，并贮备自主创新保湿乳液擦抹型肉毒素商品，全线贯通医疗整形、美容养生及其家庭用美容护肤三大应用领域，可以满足终端用户对于外皮、皮肤和肌肤组织的全面医疗美容消费市场。

本集团是全国知名玻尿酸原液制造商之一，自主开发理解了单相电化学交联、超低温二次化学交联、线形无颗粒化化学交联及其有机化学化学交联等交联加工工艺。第一代玻尿酸产品“海薇”是中国首个得到国家食药监局核准的单相电化学交联针剂透明质酸钠凝胶，关键定位为大家普及化新手入门型玻尿酸原液。第二代玻尿酸产品“姣兰”关键产品定位为中高档玻尿酸原液，主推“动态性添充”作用。第三代玻尿酸产品“海魅”具备线形无颗粒物特点，产品定位为高档玻尿酸原液，主推“精确雕镂”作用。第四代有机化学交联玻尿酸新产品的临床研究已经完成，进到注册申报环节。本集团玻尿酸产品组成已经得到市场普遍认可，是国内注射用玻尿酸新产品的知名品牌。

本旗下欧华丽科拥有非洲上市企业EndyMed48.98%股份，EndyMed主要是针对家庭用及医疗射频仪器设备的研发、生产与销售业务流程，集团旗下EndyMedPro、Pure技术专业射频仪、Newa美容仪器主打产品已在中国市场上市销售。欧华丽科及我们公司分公司HaohaiHoldings合作投资的法国玻尿酸原液生产商Bioxis的Cytosial玻尿酸产品已经在欧盟国家上市销售，该玻尿酸产品选用层析化学交联发明专利制取，促使疑胶均匀一致，没有明显凹凸感，已经在国外及中东市场市场销售，欧华丽科已经获得该玻尿酸产品国内市场商业化支配权，正在推进其在中国的申请注册发售工作中。欧华丽科拥有镭科光学58%股份，镭科光学主要是针对激光芯片及仪器设备设备的研发、生产与销售业务流程，其激光嫩肤机器设备已经获得欧盟国家CE医疗机械验证并且在海外销售，正在推进激光嫩肤、皮秒祛斑等美容仪器在中国和美国的申请注册发售与销售。

我们公司已经与国外Eirion达到股权投资基金与产品授权文件，得到Eirion的突破外敷擦抹型A型肉毒素商品ET-01、传统注入型肉毒素商品AI-09、医治脱发白发用小分子药物商品ET-02，在中国、澳门及澳门特别行政区、台湾省的独家产品研发、市场销售、商业化支配权。

在创口医护行业，本集团作为国内第二大外敷人细胞生长因子制造商，制造的外敷人细胞生长因子“康合素”为国内唯一和人体纯天然EGF有着完全一样碳水化合物总数、编码序列及其空间布局的细胞生长因子商品，也是国际性第一个得到登记注册的外敷人细胞生长因子商品，在创口医护治疗领域效果明显。

（3）骨外科关节囊粘弹补充品商品

本集团作为国内第一大骨外科关节囊粘弹补充品制造商。退行性变骨性关节炎是一种在老人人群里的常见疾病、多发疾病，关键损害股关节、骨和滑膜组织，造成关节痛、畸型和功能问题，关节囊粘弹补充品商品可以保护病人的股关节、明显缓解病人的关节痛和提升生活质量。

本集团在这一领域有着玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（关节腔注射用）两大类商品，作为国内唯一拥有2ml、2.5ml、3ml系列产品规格型号骨外科玻璃酸钠注射液产品生产公司，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品是本集团独家代理种类，具备身体内保留时间久、冶疗长久等优点，两大类商品协助本集团打造了与众不同的商品功效和组成优点。

（4）防粘连及活血商品

本集团作为国内第一大手术治疗防粘连剂制造商及其最主要的医疗胶原海棉制造商之一。组织粘连是造成手术术后并发症的重要原因，选用高分子材料生物技术做为隔离物避免手术治疗黏连，已逐渐成为提升手术产品安全性的共识。本集团自主研发医用几丁糖和医疗透明质酸钠凝胶防粘连商品，已经在临床医学中得到了广泛的应用。医疗胶原具有非常好的活血及结构添充实际效果，本集团的医疗胶原海棉商品“独特邦”适合于活血、各种组织和器官内腔添充以消除残腔，以减少手术过程以促进手术切口及机构痊愈。

本集团研发的猪源纤维蛋白原黏合剂商品“康瑞胶”，是一种从猪的血中获取蛋白制作而成的新式生物技术，关键相关成分为猪纤维蛋白和猪凝血酶，具备降低流血、关闭伤口、推动创伤愈合等功效，可广泛用于胸外科、妇产科、心肿瘤科、脑外科、心胸外科、肝胆科等部门，协助用以常规手术操作控制流血不满的普外活血。

(二)关键运营模式

（1）采购方式

为提升运营效率，降低成本，本集团开设交易中心，承担通用性原料及机械设备等东西的采购。在运用上，本集团根据全产业链数据的收集和分析、供应商质量体系与协作条款追踪评定，创建供应商档案，产生达标供应商名录。在采购管理上，企业采购专员依据有关部门生产规划和库存情况，制订通用性原材料月度总结采购方案或机械设备重点采购方案，汇报交易中心审批，然后由交易中心责任人或负责人安排专人执行购置并督促实施过程。

除已有商品外，本集团也市场销售经销商品牌人工晶状体等商品。经销商商品的购买由实际子公司采购部承担，关键步骤为：在经销商商品采购框架协议下，分公司依据市场状况及营销策略，测算各类产品的季度或一季度需要量，制订相对应订购方案，经分公司财务主管及购置责任人批准后，采购部向经销商商品制造商传出月度总结或一季度采购单并制定后面采购工作。

（2）生产方式

本集团的药物均严格执行药品生产质量管理标准（GMP）的操作流程执行生产制造，医疗器械类产品都是严格执行质量认证体系ISO13485、ISO9001的操作流程执行生产制造。

本集团选用供应链一体化、维持合理库存的方式，制定商品本年度和月度总结生产规划。生产部依据生产规划进行分解和优化，各生产车间依据月生产制造计划安排生产制造材料采购方案并劳动组织。

生产过程中，由生产制造部门实际产品生产流程及施工现场管理，质量管理部门重点对加工过程的各种重要质量控制点制造工艺基准点开展监督管理，并协助原辅包装制品、化工中间体、半成品加工、成品质监及生产质量评估工作中。

（3）营销模式

现阶段，本集团采用经销商与销售多管齐下的销售模式。经销模式下，核心客户为代理商，企业与经销商中间归属于销货关联，一般采用买断合同方法。直接销售模式下，核心客户为配送商和等场所终端用户，实际分成向终端设备定点医疗机构市场销售、根据公立三甲医院指定配送商向公立三甲医院市场销售两种方式。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

现阶段，在我国医药制造业还是处于迅速发展环节。依据中国统计局数据信息，2022年，在我国规模以上企业医药制造业公司实现营业收入29,111.4亿人民币，同比下降1.6%，在41个工业大类行业里，收益经营规模排第16位，增长速度排第33位。实现利润总额4,288.7亿人民币，同比下降31.8%，在41个工业大类行业里，盈利经营规模排第8位，增长速度排第38位。

本集团产品主要以生物医用材料为主要原料，归属于医药制造业里的生物医用材料领域。生物医用材料主要是用于与生态系统融合，以确诊、医治、恢复预防，及其更换人体细胞、人体器官或提高它的功能的原材料，具有较好的相溶性、微生物多功能性和良好的可加工性，可制成具备维护保养性命作用、修补、更换或赔偿内脏器官功能性的医用产品，具备广阔的市场前景。现阶段，在我国生物医用材料产业链处在迅速发展环节，国产产品在技术结构层面仍然以中低档产品为主，技术性含量高的植入性生物医用材料商品，还关键依赖进口。企业所在各细分领域行业状况详细“第三节管理层讨论与分析”之“五（四）1（1）领域基本概况”一部分。

植入性高档生物医用材料新产品的科学研究，涉及到微生物、医药学、物理学、有机化学、化工厂等多学科交叉知识的理解，具备研发能力繁杂、机构难度大、对周围环境要求严格、产品研发周期长、资金投入高等优点。并且，生物医用材料商品大部分都会嵌入身体，原材料和人体间的相互影响可能会使分别功能和特性受影响，造成商品功效大跳水乃至对人体健康造成危害，进一步增加其产品研发、临床医学和登记注册的难度系数。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

本集团是我国生物医用材料相关领域的龙头企业，在集团专心的骨科、医疗整形与创口医护、骨外科、防粘连与活血四大细分化业务范围，均获得了领域先发优势。

在骨科行业，本集团作为国内第一大骨科粘弹剂生产商、世界知名人工晶状体及视力矫正原材料生产商。依据标点符号药业报告，本集团制造的骨科粘弹剂商品在2021年的国内市场占有率由2020年的45.24%增加到50.83%，持续15年稳居市场份额的第一位。本集团是国际领先的人工晶状体生产商，已搭建完整的人工晶状体全产业链，有着包含各主要材料、光学系统及辅助功能品类系列产品人工晶状体产品组合策略。本公司旗下依镜PRL商品，是中国市场适合于有结晶眼屈光度晶体手术的两款主打产品之一，具有非常好的发展市场前景。本集团旗下拥有“童享”、“迈儿康myOK”、“亨泰Hiline”三款差异化竞争的ok镜商品，能够更好的协助青少年儿童完成近视防控与纠正。本集团下属子公司Contamac是世界上最大的单独视力矫正原材料制造商之一，为世界近70个国家和地区用户提供人工晶状体及ok镜等视力矫正商品的原料。

在医疗整形行业，本集团是全国知名玻尿酸原液制造商之一，自主开发理解了单相电化学交联、超低温二次化学交联、线形无颗粒化化学交联以、有机化学化学交联等交联加工工艺，“海薇”、“姣兰”、“海魅”三款玻尿酸产品组成已经得到市场普遍认可，是国内注射用玻尿酸新产品的知名品牌。本集团已形成遮盖玻尿酸原液真皮层填充料、外皮修补基因工程技术中药制剂、微波射频及激光切割设备四大品类业务矩阵，并贮备自主创新保湿乳液擦抹型肉毒素商品，全线贯通医疗整形、美容养生及其家庭用美容护肤三大应用领域，可以满足终端用户对于外皮、皮肤和肌肤组织的全面医疗美容消费市场。

在创口医护行业，本集团作为国内第二大外敷人细胞生长因子制造商，制造的外敷人细胞生长因子“康合素”为国内唯一和人体纯天然EGF有着完全一样碳水化合物总数、编码序列及其空间布局的细胞生长因子商品，也是国际性第一个得到登记注册的外敷人细胞生长因子商品，在创口医护治疗领域效果明显。依据标点符号药业的调查报告，本集团外敷人细胞生长因子商品在2021年的国内市场占有率扩大到25.95%，位列市场占有率第2位。

在骨外科行业，本集团作为国内第一大骨外科关节囊粘弹补充品制造商，有着玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（关节腔注射用）两大类商品，作为国内唯一拥有2ml、2.5ml、3ml系列产品规格型号骨外科玻璃酸钠注射液产品生产公司，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品是本集团独家代理种类，具备身体内保留时间久、冶疗长久等优点。依据标点符号药业的调查报告，2021年，本集团骨外科关节囊粘弹补充品商品的国内市场占有率为45.49%，持续8年稳居销售市场第一位。

本集团作为国内第一大手术治疗防粘连剂制造商及其最主要的医疗胶原海棉制造商之一。依据标点符号药业的调查报告，2021年，本集团生产制造手术防粘连商品的国内市场占有率为28.85%，持续15年位列销售市场第一位。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

报告期，中国生物医用材料领域稳定发展。干细胞美容、组织工程、3D打印出等新技术不断与生物医用材料技术性深度融合，扩展生物医用材料在医学领域的使用范围，促进生物医用材料在组织和器官修补与再造、理疗康复、医疗整形等方面的深度应用。伴随着生物医用材料行业产业化、精准性、个性化和人工智能化，在我国生物医用材料将来都将向技术革新化、商品品牌化、产业生态化和规划全球化方向发展，产业模式逐步向技术革新与资本驱动型变化。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

实际请参阅这节“一、生产经营情况探讨和分析”。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-008

上海市昊海生物科技有限责任公司

2022年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

上海市昊海生物科技有限责任公司（下称“企业”或“昊海生科”）经中国保险监督管理委员会证监批准[2019]1793号文允许，由主承销商瑞银证券有限公司选用向战略投资定项配股、线下向对符合条件的投资人询价采购配股、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行，向社会公布推出了人民币普通股(A股)个股17,800,000股，股价为每一股rmb89.23元，总共募资总额为rmb1,588,294,000.00元，扣减证券公司包销提成及保荐费rmb46,450,107.55块和企业增值税2,787,006.45元，主承销商瑞银证券有限公司于2019年10月25日汇到企业募资资金监管账户光大银行有限责任公司上海松江区分行（账户为：36620188000334268）rmb1,284,130,000.00块和宁波市银行股份有限公司上海普陀分行（账户为：70100122000146669）rmb254,926,886.00元。

公司本次公开发行股票募资总金额总计为人民币1,588,294,000.00元，扣除证券承销及承销费（没有企业增值税）rmb46,450,107.55元，另扣除财务审计及验资费套餐、律师代理费、信息公开费、发售服务费及其它杂费rmb12,575,134.42元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益为人民币1,529,268,758.03元。以上募资及时状况业经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2019年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第60798948_B04号）。

（二）募资额度应用情况和节余状况

截止到2022年12月31日止，我们公司募集资金使用及估价入库情况如下：

注1：募资项目包括上海市昊海生科国际性医药研发及产业化项目及补充流动资金。

注2：企业投资产品系对闲置募集资金开展现金管理业务，详细情况详细文中“三、年度募资的具体应用情况”之“（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况”。

注3：企业以超募资金资金投入建设中的项目系应用剩下超募资金项目投资精东微生物上海奉贤产业基地一期工程项目。

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益，我们公司依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《管理制度》”）。依据《管理制度》，我们公司对募资选用专用账户存放规章制度，在机构开设募集资金专户，并连着承销商瑞银证券有限公司分别向光大银行有限责任公司上海松江区分行、宁波市银行股份有限公司上海普陀分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司上海市精东细致生物制药有限责任公司连着承销商与宁波市银行股份有限公司上海普陀分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上监管协议与上海交易所管控协议范本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行，这样有利于募资管理和应用及其并对应用情况进行监管，确保财政性资金。

（二）募资的资金存放状况

截止到2022年12月31日止，我们公司一共有1个募集资金专户，募资存放情况如下（企业：人民币元）：

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

依据我们公司首次公开发行股票A股招股书公布的募资应用计划方案，新股发行募资扣减发行费后，将主要用于上海市昊海生科国际性医药研发及产业化项目和补充流动资金。

于2022年度，募资具体应用情况见“配件1：募集资金使用状况一览表”。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

于2022年度，企业不会有募集资金投资项目前期资金投入及更换的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

于2022年度，企业不会有以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

经公司2021年12月20日举行的第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第十八次大会各自审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，应用最大不超过人民币98,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），使用年限不得超过募投项目经营期，自董事会审议通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。

经公司2022年12月19日举行的第五届股东会第六次大会、第五届职工监事第六次大会各自审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，应用最大不超过人民币87,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），使用年限不得超过募投项目经营期，自董事会审议通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。

承销商已就公司使用闲置募集资金开展现金管理业务事宜出具了审查建议。

于2022年度，公司使用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，贷方余额为人民币770,000,000.00元，均系于光大银行有限责任公司上海松江区分行选购的投资理财产品。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

于2022年度，企业不会有以超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况

于2022年度，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况。

（七）结余募集资金使用状况

于2022年度，企业不会有将募集资金投资项目结余资金进行别的募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的现象。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

于2022年度，企业不会有变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司早已公布的募资有关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况；已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

经公证，安永华明会计事务所（特殊普通合伙）觉得：企业的募资专项报告在大多数重要层面依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式手册编写，如实陈述了2022年度企业募资储放和实际应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商瑞银证券有限公司觉得：昊海生科2022年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定，昊海生科对募资展开了专用账户存储和重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

八、手机上网公布的公示配件

（一）承销商瑞银证券有限公司开具的关于上海昊海生物科技有限责任公司2022年度募资储放与应用情况的审查建议；

（二）安永华明会计事务所（特殊普通合伙）开具的上海市昊海生物科技有限责任公司2022年度募资储放与应用情况的重点鉴证报告；

（三）上海市昊海生物科技股份有限公司公司独立董事有关第五届股东会第八次大会相关事宜自主的建议。

配件1：募集资金使用状况一览表（2022年度）

特此公告。

上海市昊海生物科技有限责任公司

股东会

2023年3月25日

配件1

募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：上海市昊海生物科技有限责任公司

企业：rmb万余元

配件1

募集资金使用状况一览表（续）

2022年度

编制单位：上海市昊海生物科技有限责任公司

企业：rmb万余元

配件1

募集资金使用状况一览表（续）

2022年度

编制单位：上海市昊海生物科技有限责任公司

企业：rmb万余元

配件1

募集资金使用状况一览表（续）

2022年度

编制单位：上海市昊海生物科技有限责任公司

企业：rmb万余元

注1：本栏额度均是含税金额。

注2：截止到2022年12月31日，上海市昊海生科国际性医药研发及产业化项目并未竣工。

注3：补充流动资金累计资金投入总金额rmb20,135.79万余元，比募资服务承诺投资额rmb20,000.00万余元多rmb135.79万余元，系此项目募资利息费用净收益。

注4：超募资金累计资金投入总金额rmb4,749.56万余元，比募资服务承诺投资额rmb4,552.22万余元多rmb197.34万余元，系此项目募资利息费用净收益。