证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

格尔软件有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会八次大会于2022年3月14日以书面形式向下达通知，于2022年3月24日在公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议由公司董事长杨文山州老先生组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名，监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《格尔软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

经与会董事用心决议，此次会议审议通过了下列提案：

一、《关于变更证券事务代表的议案》

允许聘用吕昊轩老先生出任企业证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至第八届股东会期满才行。

吕昊轩先生简历信息及提案主要内容请详细公司在2022年3月25日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同一天发表的《关于变更证券事务代表的公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票，一致通过。

二、《关于公司补选独立董事的议案》

雷富阳市老先生个人原因申请办理辞掉企业第八届股东会独董、审计委员会委员会、候选人委员会主任委员、薪酬与考核委员会主委等职务。为确保董事会的正常使用，董事会候选人马利庄先生为公司发展第八届股东会独董侯选人，并同意马利庄先生入选独董后继任雷富阳市老先生原任职的董事会审计委员会委员会、候选人委员会主任委员、薪酬与考核委员会主委职位，任职期自股东大会审议根据日起至企业第八届股东会期满才行。

独董候选人简历信息和提案主要内容请详细公司在2022年3月25日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同一天发表的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公示序号：2023-008）。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，并同意该提案。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票，一致通过。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

三、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

由于此次股东会决议的那一部分提案尚要递交企业股东大会审议，董事会报请举办企业2023年第一次股东大会决议。

主要内容请详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同一天发表的《格尔软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票，一致通过。

特此公告。

格尔软件有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-011

格尔软件有限责任公司有关

2021年股票期权激励计划初次授于个股期权第一个行权期限定行权期之间的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关个股期权独立行权的有关规定，同时结合格尔软件有限责任公司（下称“企业”）2022年度汇报及2023年第一季度报告的内容公布方案，现对企业2021年股票期权激励计划初次授于个股期权（下称“此次个股期权”）第一个行权期的行权时间来限制，公告如下：

一、此次个股期权（股指期货编码：0000000776）已经在2022年9月2日进到第一个行权期，行权期限为2022年9月2日至2023年7月27日。

二、此次2022年年报及2023年第一季度汇报限定行权期为：2023年3月28日至2023年4月28日，在这段时间内所有激励对象将限定行权。2023年4月29日将修复行权。

三、企业将按有关规定立即申请办理限定行权相关的事宜。

特此公告。

格尔软件有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-007

格尔软件有限责任公司

关于变更证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

格尔软件有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到企业证券事务代表杨易先生递交书面离职报告。杨易先生个人原因申请办理辞掉企业证券事务代表职位，其辞职申请自送到董事会生效日起效。杨易先生离职后辞去企业一切职位，其负责任的工作中已经完成工作交接，其离职也不会影响企业相关工作顺利开展。杨易先生出任企业证券事务代表期内勤勉尽责，在企业规范运作、公司治理结构、信息公开等多个方面彰显了关键非常重要的作用，股东会对杨易先生为公司发展所作出的贡献表明最诚挚的感谢！

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及工作需求，公司在2023年3月24日公司召开第八届股东会第八次大会，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，股东会允许聘用吕昊轩老先生（个人简历见附件）出任企业证券事务代表，帮助企业董事长助理做好本职工作，任职自股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算。

吕昊轩老先生已经取得上海交易所股东会秘书资格证书，具有做好本职工作所必须的专业技能、工作中经验及有关素养，能胜任有关岗位工作职责的需求，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

吕昊轩先生联系电话如下所示：

手机：021-62327028

发传真：021-62327015

电子邮箱：stock@koal.com

通讯地址：上海江场西街299弄5号601室

特此公告。

格尔软件有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件：吕昊轩老先生个人简历

吕昊轩：男，中国籍，无境外居留权，1993年10月出世，本科文凭，华东师大MBA在校。2017年10月至2021年11月，任鹏欣环球资源网有限责任公司董事会办公室证券事务主管；2021年12月至2022年7月，任全筑控投集团股份有限公司证券事务代表；2022年12月至2023年3月，任公司投资管理部主管。

吕昊轩老先生现阶段未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它单位处罚；未得到过证交所的公开谴责及处理决定等惩罚；并不属于失信执行人。

证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-008

格尔软件有限责任公司有关

独立董事辞职及改选独董的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、有关独立董事辞职的现象

格尔软件有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到独董雷富阳市老先生书面离职报告。雷富阳市老先生个人原因申请办理辞掉企业第八届股东会独董、审计委员会委员会、候选人委员会主任委员、薪酬与考核委员会主委等职务。离职后，雷富阳市老先生辞去企业一切职位。

雷富阳市老先生辞掉以上职位后，可能导致企业独立董事人数占公司董事会人数占比小于三分之一，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，雷富阳市先生离职将于企业股东会投票选举新一任独董以后起效。在企业股东会投票选举新一任独董前，雷富阳市老先生仍将根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行它作为独董及股东会各专门委员会委员会的有关岗位职责。

雷富阳市老先生在担任公司独立董事期内，切实履行单独董事职责，勤勉尽责，为公司发展规范运作和持续发展发挥了积极作用。董事会对雷富阳市老先生出任公司独立董事期内所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于企业改选独董的现象

为确保董事会的正常使用，公司在2023年3月24日举办第八届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会对马利庄先生任职要求进行审查，允许马利庄先生（个人简历见附件）为董事会第八届独董侯选人，并同意马利庄先生入选独董后继任雷富阳市老先生原任职的董事会审计委员会委员会、候选人委员会主任委员、薪酬与考核委员会主委职位，任职期自股东大会审议根据日起至企业第八届股东会期满才行。本提案经董事会表决通过后，有待企业股东大会审议根据。

独董侯选人马利庄先生在候选人时已经获得独立董事资格资格证书，合乎证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的任职要求。

马利庄先生的任职要求早已上海交易所审批通过，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议如下所示：

经审查马利庄先生的个人简历及相关信息，没有发现以上侯选人存有《公司法》、《公司章程》要求不可出任公司独立董事的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况，对于我们来说马利庄先生合乎《公司法》、《公司章程》所规定的任职要求，具有出任相对应职位的资质和水平。

允许股东会候选人马利庄先生为公司发展第八届股东会独董侯选人，并报请企业股东大会审议，其候选人程序流程符合我国法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

格尔软件有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件：独董候选人简历

马利庄：男，中国籍，无海外居留权，1963年2月出生，理学博士，博士研究生。2002年2月至今任上海交大计算机专业长聘教授、研究生导师；2005年7月至2020年3月任上海中医药大学兼职教授，研究生导师；2006年迄今，任上海市仙梦软件开发技术有限责任公司技术工程师及公司监事；2017年6月迄今任华东师大长聘教授。

马利庄先生现阶段未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。未得到过证监会及其它单位处罚；未得到过证交所的公开谴责及处理决定等惩罚；并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》及其证监会、上海交易所相关规定不可出任独董的情况。

证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-010

格尔软件有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月10日14点00分

举办地址：上海市静安区江场西街299弄22号中铁集团中环广场新时代广场2栋楼5楼一号会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经格尔软件有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第八次会议审议根据，详细公司在2023年3月25日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的通知。公司将在股东会举行前5天于上交所网站公布股东会材料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）提议公司股东首先选择网上投票方法参加此次股东会。

（二）当场出席会议备案方式

拟参会的公司股东需要在2023年4月5日早上9:00—11:30；在下午13:00—16:00前，扫描仪下列二维码进行出席会议备案。提交材料和现场会议备案规定一致的文档。

六、其他事宜

(一)开会时间大半天，出席会议者吃住、差旅费自立；

(二)企业地址：上海市静安区江场西街299弄22号中铁集团中环广场新时代广场2栋楼5楼一号会议厅；

(三)联系方式：（021）62327028；

发传真：（021）62327015；

(四)邮政编码：200436；

(五)手机联系人：蔡冠华、吕昊轩、袁杨琼；

(六)根据相关要求，企业召开股东会不派发礼物（包含商业票据）。

特此公告。

格尔软件有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

企业第八届股东会第八次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

格尔软件有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-012

格尔软件有限责任公司有关

控股子公司得到高新科技企业资质的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

格尔软件有限责任公司（下称“企业”）全资子公司上海格尔安全性科技公司（下称“迪纳安全性”）于近期收到上海科学技术委员会、上海市财政局、国税总局上海市税务局协同授予的《高新技术企业证书》。证书号为GR202231000723，颁证时间是在2022年11月15日，有效期限三年。

依据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等国有关规定，迪纳安全性自根据高新技术企业认定起连续三年（2022年、2023年和2024年）可以继续享受国家有关高新企业的有关税收政策，即所得税依照15%征收率交纳。

2022年迪纳安全性已根据相关规定按15%的税率预缴税款所得税，故此次获得高新科技企业资质事宜不会对公司2022年度财务报表造成影响。

特此公告。

格尔软件有限责任公司

股东会

2023年3月25日