证券代码：603518证券简称：锦泓集团公示序号：2023-031

可转债编码：113527可转债通称：维格可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●募资临时性补充流动资金金额：rmb3,000万余元。

●募资临时性补充流动资金期限：自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会证监批准《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]4071号）审批，锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）此次公开增发A股个股总共50,568,563股，发行价为9.19元/股，募资总额为rmb464,725,093.97元。扣减各类发行费（没有企业增值税）后募资净收益为人民币453,409,526.16元。公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对此次公开增发的募资及时情况进行认证，并提交了苏公W[2022]B027号《验资报告》，公司已经按照规定对募资实施了专用账户存储系统。本次发行新增加股权已经在2022年3月17日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束备案代管办理手续。

二、上次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金使用情况

公司在2022年3月18日举办第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许应用非公开发行“全渠道营销互联网改造提升新项目”的闲置募集资金4,000万元用于临时性补充流动资金，使用年限为自董事会表决通过之日起不得超过12个月。企业已经在2023年3月16日将上次临时性用以补充流动资金的募资所有偿还。

三、募集资金投资项目基本概况

（一）募投项目执行情况：

企业：万余元

注：“付款回收甜维你10%股份合同款新项目”企业早期以自筹经费事先资金投入新项目，募资到帐后已所有更换。详细信息见企业2022年3月19日公布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公示序号：2022-020）。

（二）募资余额状况：

企业：万余元

注：1、募资余额数据分析截止到2023年3月24日。

2、“付款回收甜维你10%股份合同款新项目”与“补充流动资金新项目”已结项。企业设立于招行南京市分行营业部125904066810711帐户与125904066810313账户已经在2022年7月19日注销。

四、此次将一些闲置募集资金临时性填补企业流动资金的现象

秉着遵照公司股东利润最大化的基本原则，在确保达到募集资金投资项目建设中的融资需求与不危害募集资金投资项目顺利进行前提下，为最大程度地提升募集资金使用高效率、降低销售费用、维护保养公司与投资人的权益，企业拟向2020年公开增发A股个股募集资金投资项目中有关“全渠道营销互联网改造提升新项目”的那一部分闲置募集资金3,000万元用于临时性补充流动资金，使用年限为董事会表决通过之日起不得超过12个月。此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金始终不变募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。届满，企业将归还资产至募集资金专户。时限没满时，若募集资金投资项目需要用到募资，企业会以周转资金偿还，保证募资新项目投入必须。为提升募资的偿还高效率，董事会受权高管在相关信用额度范围之内实行偿还程序流程，并依据《上海证券交易所股票上市规则》执行有关公布责任。

五、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策

公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，已经通过企业第五届股东会第十二次大会、企业第五届职工监事第十二次会议审议根据。整体独董、职工监事、承销商对此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜发布了重点建议。公司本次应用部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，合乎监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董自主的建议

整体独董对企业第五届股东会第十二次会议审议申请的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发布了单独建议，公司独立董事觉得：因公司运营发展需求，将2020年公开增发A股个股募集资金投资项目中有关“全渠道营销互联网改造提升新项目”的那一部分闲置募集资金3,000万元用于临时性补充流动资金，有益于保证募资的高效应用，有效减少财务成本，网络优化公司资金结构，改进企业流动资金情况，提升企业经营效率，符合公司和公司股东利益。公司已经依法履行必须的程序流程，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，独董允许此项提案。

（二）职工监事建议

职工监事对企业第五届职工监事第十二次会议审议申请的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发布了建议，公司监事会觉得：因公司运营发展需求，此次将2020年公开增发A股个股募集资金投资项目中有关“全渠道营销互联网改造提升新项目”的那一部分闲置募集资金3,000万元用于临时性补充流动资金，有益于保证募资的高效应用，有效减少财务成本，网络优化公司资金结构，改进企业流动资金情况，提升企业经营效率，符合公司和公司股东利益。公司已经依法履行必须的程序流程，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，公司监事会允许此项提案。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的建议，依法履行必须的审批流程，符合相关法规的规定。此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募集资金投资项目和危害股东利益的情形。承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜情况属实。

锦泓服装集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：603518证券简称：锦泓集团公示序号：2023-030

可转债编码：113527可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

第五届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”或“锦泓集团”）第五届职工监事第十二次例会于2023年3月24日（星期五）在南京茶亭东街240号企业大会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月21日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

会议由监事长祁冬君女性组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对提案开展决议并给出如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）初次授于激励对象中1名激励对象辞职，不会再合乎激励对象标准，企业撤销拟授于它的员工持股计划4亿港元；12名激励对象个人原因自动放弃拟授于它的所有员工持股计划，9名激励对象个人原因自动放弃拟授于它的一部分员工持股计划，总计59.15亿港元。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，股东会对该激励计划第一次授于激励对象名册及授于总数进行调整。调整，本激励计划第一次授于激励对象由65人调整至52人，初次授予员工持股计划总数由281亿港元调整至217.85亿港元，预埋一部分员工持股计划由21.77亿港元调整至54.46亿港元，员工持股计划授于总产量由302.77亿港元调整至272.31亿港元。

除了上述调整事项外，此次开展的2023年限制性股票激励计划与企业2023年第一次股东大会决议表决通过的激励计划一致。

此次对2023年限制性股票激励计划相关事宜的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等相关法律法规、法规和《锦泓集团2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害企业股东利益的现象。变更后的初次授于激励对象均符合《管理办法》等行政规章中规定的激励对象标准，它作为本激励计划的对象合理合法、合理。职工监事允许企业本次对该激励计划第一次授于激励对象和初次授于及预埋总数作出调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公示序号：2023-032）。

（二）表决通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

职工监事觉得：股东会明确的首次授于日合乎《管理办法》与公司2023年限制性股票激励计划相关授于日的有关规定。公司与激励对象都未产生不可授于或获授员工持股计划的情况，企业本激励计划要求的首次授于标准早已造就。

初次授于激励对象合乎《管理办法》等有关法律、法规及行政规章所规定的激励对象标准，合乎本激励计划要求的首次授于激励对象范畴，它作为本激励计划第一次授于激励对象的法律主体合理合法、合理。

因而，本激励计划的首次授于日、初次授于激励对象均符合《管理办法》与本激励计划的有关规定，初次授于激励对象获授员工持股计划的前提条件早已造就，允许企业以2023年3月24日为初次授于日，以4.36元/股向合乎授于要求的52名激励对象授于217.85亿港元员工持股计划。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2023-033）。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-031）。

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司职工监事

2023年3月25日

证券代码：603518证券简称：锦泓集团公示序号：2023-029

可转债编码：113527可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

第五届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十二次例会于2023年3月24日（星期五）在南京茶亭东街240号企业大会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月21日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由董事长王致勤老先生组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）初次授于激励对象中1名激励对象辞职，不会再合乎激励对象标准，企业撤销拟授于它的员工持股计划4亿港元；12名激励对象个人原因自动放弃拟授于它的所有员工持股计划，9名激励对象个人原因自动放弃拟授于它的一部分员工持股计划，总计59.15亿港元。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，股东会对该激励计划第一次授于激励对象名册及授于总数进行调整。调整，本激励计划第一次授于激励对象由65人调整至52人，初次授予员工持股计划总数由281亿港元调整至217.85亿港元，预埋一部分员工持股计划由21.77亿港元调整至54.46亿港元，员工持股计划授于总产量由302.77亿港元调整至272.31亿港元。

除了上述调整事项外，此次开展的2023年限制性股票激励计划与企业2023年第一次股东大会决议表决通过的激励计划一致。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公示序号：2023-032）。

（二）表决通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）等有关规定与公司2023年第一次股东大会决议的受权，通过用心审查，股东会觉得企业本激励计划要求的首次授于标准早已造就，允许以2023年3月24日为初次授予日，以4.36元/股向合乎授于要求的52名激励对象授于217.85亿港元员工持股计划。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2023-033）。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-031）。

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日