证券代码：600731证券简称：湖南海利公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

湖南海利化工有限责任公司第十届四次董事会会议于2023年3月24日早上在长沙企业总部会议厅选用通讯表决方法举办，大会需到执行董事9人，实到股东9人。会议由刘卫东老先生组织，大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

决议状况：允许9票；放弃0票；抵制0票。

股东会允许此次变动公司注册资金及修定企业章程一部分条文，并报请股东会受权企业管理层或者其法定代理人申请办理此次企业章程修定工商变更登记相关手续。

本提案尚要递交企业股东大会审议，企业将折期召开股东会。

核心内容详细《湖南海利有关变更注册资本及修定《公司章程》的通知》（公示序号：2023-013）。

（二）审议通过了《关于全资子公司之间股权内部划转的议案》。

决议状况：允许8票；放弃0票；抵制0票，逃避1票。

股东会允许企业以2022年9月30日为股权划转基准日，把它持有的分公司湖南塑胶研究室有限责任公司100%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司；把它持有的分公司湖南安全生产制造科研有限责任公司100%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司；把它控股子公司塑胶研究室持有的长沙市科成纤维材料有限责任公司100%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司；把它控股子公司塑胶研究室持有的湖南省科天新材料有限公司45.67%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司。

董事会受权企业管理层或者其法定代理人申请办理此次有关子企业股份内部结构划拨相关的事宜，包含但是不限于协议文本的签定、办理的财产转移、工商变更登记相关手续。

关联董事肖志勇老先生逃避了对于该提案的决议。

主要内容详细《湖南海利关于全资子公司股权划转的公告》（公示序号：2023-014）。

特此公告。

湖南海利化工有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：600731证券简称：湖南海利公示序号：2023-013

湖南海利化工有限责任公司

有关变更注册资本及修定《公司章程》的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

湖南海利化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第十届股东会四次会议，表决通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，相关事宜将提交公司股东大会审议。详情如下：

一、企业变更注册资本基本情况

经中国保险监督管理委员会出示《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准﹝2022﹞2671号）审批，公司本次公开增发具体发行数量为96,952,908股，2023年1月18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（海康验字[2023]000044号）认证，此次非公开发行募资总金额699,999,995.76元，扣减与此次公开增发相关的发行费14,155,615.89元（没有企业增值税）后，具体募资净收益为685,844,379.87元，在其中记入实付总股本96,952,908.00元，记入资本公积金（股本溢价）588,891,471.87元。

此次公开增发执行结束后，公司股权数量将调整为558,742,416股，注册资金将调整为558,742,416元。2023年2月16日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司实现了此次非公开发行新增加股份的登记工作。

二、企业章程修定状况

以上非公开发行造成公司注册资金及总市值发生变化，根据相关规定，公司拟对企业章程相关条文进行调整，实际修定具体内容如下：

除了上述修定具体内容外，原企业章程别的条文不会改变。

之上改动的《公司章程》尚要递交企业股东大会审议，企业将折期举办股东大会审议。新修订《公司章程》详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南海利化工股份有限公司章程》。

特此公告。

湖南海利化工有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：600731证券简称：湖南海利公示序号：2023-014

湖南海利化工有限责任公司

有关控股子公司股权划转的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股权划转简述

为进一步优化企业管理架构，提高管理效率，提升整体经营效率，公司在2023年3月24日举办第十届股东会四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间股权内部划转的议案》，允许企业以2022年9月30日为股权划转基准日，把它持有的分公司湖南塑胶研究室有限责任公司（下称“塑胶研究室”）100%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司（下称“化工研究所”）；把它持有的分公司湖南安全生产制造科研有限责任公司（下称“安科公司”）100%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司；把它控股子公司塑胶研究室持有的长沙市科成纤维材料有限责任公司（下称“科成企业”）100%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司；把它控股子公司塑胶研究室持有的湖南省科天新材料有限公司（下称“科天企业”）45.67%股份，划拨至企业全资子公司湖南化工研究院有限公司。

此次股权划转结束后，塑胶研究室和安科公司会由企业全资子公司调整为化工研究所全资子公司，科成企业会由企业的全资孙公司调整为化工研究所全资子公司，科天企业会由企业的控股孙公司调整为化工研究所的子公司。

依据《公司章程》等相关规定，该提案不用提交公司股东大会审议。此次股权划转不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、划拨多方基本情况

1、划到方公司名字：湖南海利化工有限责任公司

统一信用代码：91430000183786041U

注册地址：长沙芙蓉中路二段251号

公司注册资金：46,178.95万余元

法人代表：李晓

成立日期：1994年4月15日

营业期限：无固定期限

业务范围：有机肥、化工原材料、化肥开发设计、生产与自产自销商品销售（有机肥、农药生产在公司经营许可证核定产品范围和有效期内进行）；化工原材料剖析、检验；化工工艺设计、化工环保点评及检测；化工技术研究及成果转让、技术服务、学习培训（职工企业内部培训）等业务；机械设备电子产品、五金、交电、百货商店、建筑装饰材料及现行政策许可的化工原料销售；运营产品和科技的外贸业务；石油化工设备施工总承包；建筑机电安装工程项目、防水防腐保温工程项目、机电设备安装工程专业承包资质；高压容器、压力管道安装、检修；自然压非标机械设备制做生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止到2021年12月31日，湖南海利化工有限责任公司资产总计324,503.72万余元；债务累计136,057.54万余元；资产总额188,446.18万余元；主营业务收入270,232.41万余元；归母净利26,840.26万余元（经审计）。截止到2022年9月30日，湖南海利化工有限责任公司368,255.70万余元；债务累计155,367.00万余元；资产总额212,888.69万余元；主营业务收入224,418.76万余元；归母净利29,674.83万余元（没经财务审计）。

2、划归方公司名字：湖南化工研究院有限公司

统一社会信用代码：9143000044487637XH

注册地址：长沙芙蓉中路二段251号

公司注册资金：2,500万余元整

法人代表：刘卫东

成立日期：1993年02月26日

营业期限：无固定期限

业务范围：许可经营项目：检验检测服务；农药登记实验；农产品质量检验；安全性评价业务流程；职业卫生技术服务；建设工程设计；特种设备安全设计方案；建筑工程施工；刊物出版发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工新材料产品研发；安全咨询服务；土壤层环境污染防治服务项目；环境保护监测；绿色生态资源监测；科技中介服务；工程管理服务；计量技术服务项目；环保咨询服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；广告设计制作；广告投放；机械设备销售；仪表设备市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；精细化服务；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；建筑材料销售；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经营情况：截止到2021年12月31日，湖南化工研究院有限公司资产总计11,973.71万余元；资产总额8,927.10万余元；主营业务收入4,663.43万余元；纯利润235.07万余元（经审计）。截止到2022年9月30日，湖南化工研究院有限公司资产总计10,310.60万余元；资产总额7,611.91万余元；主营业务收入2,357.09万余元；纯利润-1,271.37万余元（没经财务审计）。

3、划到标的公司

名字1：湖南塑胶研究室有限责任公司

统一社会信用代码:91430000444876441D

注册地址：长沙市芙蓉区宏大一路白沙湾小区塑胶研究室写字楼4楼

公司注册资金：500万人民币

法人代表：周波

成立年限：2000-12-07

营业期限：2000-12-07至无固定期限

业务范围：科学研究、开发设计、生产制造、市场销售塑胶等高分子材料新型材料、新品同时提供塑胶等高分子材料新型材料、新技术应用、新品高新科技成果转让、技术咨询、塑胶产品质量检验及检测。市场销售化工原材料（没有危险物品和监管品）、建筑装饰材料；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止到2021年12月31日，塑研所企业资产总计3,376.55万余元；资产总额693.44万余元；主营业务收入249.86万余元；纯利润-131.83万余元（经审计）。截止到2022年9月30日，塑研所企业资产总计2,901.41万余元；资产总额588.65万余元；主营业务收入106.61万余元；纯利润-104.80万余元（没经财务审计）。

名字2：湖南安全生产制造科研有限责任公司

统一社会信用代码：91430000587002290J

注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段251号

公司注册资金：500万余元

法人代表：余辉

成立日期：2011年11月23日

营业期限：无固定期限

业务范围：许可经营项目：安全性评价业务流程；职业卫生技术服务；农药登记实验；检验检测服务；农产品质量检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：安全咨询服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；精细化服务；土壤层环境污染防治服务项目；绿色生态资源监测；环保咨询服务；计量技术服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经营情况：截止到2021年12月31日，湖南安全生产制造科研有限责任公司资产总计2,070.83万余元；资产总额974.28万余元；主营业务收入2,792.95万余元；纯利润335.34万余元（经审计）。截止到2022年9月30日，湖南安全生产制造科研有限责任公司资产总计2,520.54万余元；资产总额1,700.76万余元；主营业务收入2,198.83万余元；纯利润726.48万余元（没经财务审计）

名字3：长沙市科成纤维材料有限责任公司

统一社会信用代码:914301006895255271

注册地址：长沙市高新开发区隆平高新科技园里广发银行隆平科技园区创业服务中心

公司注册资金：305万元人民币

法人代表：周波

成立年限：2009-06-10

营业期限：2009-06-10至无固定期限

业务范围：纤维材料的探索、开发设计，塑胶制品、橡塑制品、泡沫制品、机车配件、化工原材料（没有我国监控、易制毒化学品的、易燃性、易燃易爆、危险物品商品）的探索、开发设计、生产制造、营销和有关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止到2021年12月31日，科成企业资产总计1,703.27万余元；资产总额1,511.94万余元；主营业务收入906.67万余元；纯利润208.68万余元（没经财务审计）。截止到2022年9月30日，科成企业资产总计2,027.01万余元；资产总额1,734.18万余元；主营业务收入820.41万余元；纯利润222.24万余元（没经财务审计）。

名字4：湖南省科天新材料有限公司

统一社会信用代码:9143010074836850XF

注册地址：长沙市经济开发区南二路27号国顺高新科技园里B栋工业厂房西边

公司注册资金：706.383万元人民币

法人代表：王小红

成立年限：2003-04-08

营业期限：2003-04-08至无固定期限

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；生物基材料生产制造；生物基材料市场销售；橡胶制品及树脂材料生产制造；橡胶制品及树脂材料市场销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；复合材料市场销售；新式金属功能材料市场销售；轻质建筑材料生产制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；建筑材料市场销售；新型材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

经营情况：截止到2021年12月31日，科天企业资产总计2,924.15万余元；资产总额2,054.20.44万余元；主营业务收入4,282.26.86万余元；纯利润-424.50万余元（没经财务审计）。截止到2022年9月30日，科天企业资产总计2,877.53万余元；资产总额2,046.85万余元；主营业务收入3160.88万余元；纯利润-35.52万余元（没经财务审计）。

三、股权划转主要内容

划到方：湖南海利化工有限责任公司

划归方：化工研究所

划到标的公司：塑胶研究室、安科公司、科成企业、科天企业

1、划拨方法：企业把它持有的分公司塑胶研究室100%股份，划拨至企业全资子公司化工研究所；把它持有的分公司安科公司100%股份，划拨至企业全资子公司化工研究所；把它控股子公司塑胶研究室持有的科成企业100%股份，划拨至企业全资子公司化工研究所；把它控股子公司塑胶研究室持有的科天企业45.67%股份，划拨至企业全资子公司化工研究所。

2、划拨基准日：此次划拨的基准日为2022年9月30日。

3、股权划转后，被划拨股权公司依然再次合理合法存续期，然后由划归方具有投资人支配权，担负投资人责任。

4、股权划转有关费用的压力：协商一致与本协议所规定的股权划转相关费用由划归方担负；所产生的税金彼此分别担负；工商变更登记过程中需要费用由标的公司担负。

四、此次股权划转对企业的危害

此次子企业股份内部结构划拨事宜对公司的管理结构调整，经营效率提升拥有积极作用，符合公司长期性发展战略目标。此次股权划转是企业合并报表范围内企业之间划拨，不属于企业合并报表范围转变，对企业以及公司子公司正常运营、将来经营情况和经营业绩造成实质性危害，都不会危害公司股东尤其是中小股东利益。

特此公告。

湖南海利化工有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：600731证券简称：湖南海利公示序号：2023-011

湖南海利化工有限责任公司

有关回收湖南塑胶研究室有限责任公司股份

暨关联交易的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、买卖基本概况

湖南海利化工有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会二十一次会议审议根据《关于收购关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案》，允许企业以自筹资金1,525.22万余元回收湖南海利国家高新技术投资有限公司所持有的湖南塑胶研究室有限责任公司（下称“塑研所企业”）100%股份。主要内容详细企业2022年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（http://www.see.com.cn/）的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公示序号：2022-068）。

二、工作进展

前不久，塑研所企业已申请进行有关工商变更登记办理手续，获得由湖南市场监管局换领的《营业执照》。

三、本次交易对企业的危害

此次回收结束后，企业拥有塑研所企业100%股份，塑研所企业变成公司全资子公司。

特此公告。

湖南海利化工有限责任公司股东会

2023年3月25日