证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-008

2023年3月

一、重要提醒

1、年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

2、全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

3、非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

4、股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

5、是不是以公积金转增总股本

√是□否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以887,630,022为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.80元（价税合计），不派股，以资本公积每10股转增3股。

6、股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

(一)企业主营业务

公司主要从事咸菜、小菜、酸菜、调料菜、下饭菜酱和别的下饭开味菜等速食食品的研发、生产销售。在行业内，企业销售量位居前列，商品有很高的市场份额，集团旗下“赤水河”知名品牌具有较高的知名度和影响力。报告期，企业市场竞争力不断夯实，主营和营运能力长期保持。

(二)行业现状分析

企业主营产品行业类别行业企业主要体现在重庆涪陵、浙江省及四川等地区，领域地区性比较明显。领域归属于彻底竞争型领域，因为准入条件门槛低，造成领域竞争越来越激烈，业内大多数企业盈利水平较低。业内较为受欢迎的品牌有赤水河、惠通、铜币桥、鱼泉、吉香居、味聚特等，乌江榨菜市场份额遥遥领先。随着我国和消费者对于环保无污染和食品品质的需求不断深入，领域向产业化、特色化、优质化发展趋势，市场集中度有希望进一步提高。

虽然在我国地区开阔、中华民族诸多，大众的饮食结构存在着一定的差别，产品种类和产品口味要求也存有一定差别，但服用下饭开味菜的习惯性已经超过上千年，在其中咸菜、小菜、酸菜、调料菜等做为下饭开味菜的关键子类目，是许多人开味下饭菜必不可少的商品，都是家中饭桌上的普遍食品类，因其类目、口感诸多，满足不一样消费者需求，一直以来备受全国各地消费者的青睐，行业未来发展前景极大。

(三)当年度主营产品

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是√否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是√否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用√不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用√不适合

三、重大事项

不适合。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

股东会

二二三年三月二十五日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-012

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十二次大会取决于2023年4月21日（星期五）举办企业2022年年度股东大会。现就此次会议实际情况公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会届次：2022年年度股东大会。

(二)会议召集人：董事会。

公司在第五届股东会第十二次大会审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，主要内容请见企业2023年3月25日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公示序号：2023-005）。

(三)会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时长：

1.现场会议时长:2023年4月21日（星期五）在下午14:00;

2.网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月21日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

(五)会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。请参与现场会议股东及公司股东委托代理人备用防护口罩，搞好来回途中身心健康管控措施。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

拥有股票融资顾客个人信用交易担保股票账户的证劵公司、拥有约定购回式买卖专用型股票账户的证劵公司、拥有转融通贷款担保股票账户的中国证券金融有限责任公司、达标境外企业投资人（QFII）、拥有股票龙虎榜个股的香港中央结算有限责任公司、中国保险监督管理委员会或深圳交易所所评定的别的集合类帐户持有者或名义持有人，在参与股东会网上投票时，理应按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等要求通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票。

(六)除权日：2023年4月18日。

(七)此次股东会参加目标：

1.截止到2023年4月18日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

2.董事、监事会和高管人员。

3.企业聘用律师。

(八)现场会议地址：重庆涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议厅（重庆市涪陵区江北区社区服务中心二渡村一组）。

二、会议审议事宜

以上有关提案已分别经企业第五届股东会第十二次会议第五届职工监事第十一次会议审议根据，详细情况详细公司在2023年3月25日刊登于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公示序号：2023-005）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2023-006）。

以上第1-8项提案为普通决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据；以上第9项提案为特别决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

之上提案中小股东（中小股东就是指除上市公司董事、监事会和高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议理应独立记票并立即公布披露。

三、现场会议备案事宜

1.备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡申请办理登记,委托委托代理人参加还应持受委托人身份证件、法人授权书；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、深圳市证券账户卡、法定代表人证明书和身份证件、法人授权书及出席人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案；

（4）公司股东受权委托书格式见附件二。

2.备案时长：2023年4月19日早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00；

3.备案地址：重庆市江北区重庆江北嘴国金中心T1办公楼32楼6号；

4.手机联系人：谢正锦汪靖淞；

邮政编码：400000；

传真号码：023-67085557；

5.大会花费：此次会议开会时间大半天，参会人员交通出行、吃住费用自理。

四、公司股东参与网上投票的实际操作流程

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十二次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362507；

2.网络投票通称：咸菜网络投票；

3.填写决议建议：“允许”、“抵制”或“放弃”。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月21日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月21日早上9:15至2023年4月21日在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳证券交易所投资人手机服务密码”或“深圳交易所个人数字证书”，实际真实身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

致：重庆涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹交由老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加重庆市市涪陵榨菜集团股份有限公司2022年年度股东大会现场会议，并按以下授权行为履行投票权。

受托人名字（公司名称）：

受托人身份证号（统一个人信用编号）：

受托人拥有股权数：受托人股东账号：

受委托人名字：受委托人身份证号：

如受托人对提案具体内容未作确立建议表明，受委托人可以根据其个人意向委托履行投票权。

委托期限：自签定日至此次股东会完毕。

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）

授权委托日期：2023年月日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-011

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司有关

应用闲置募集资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒

1、项目投资类型：通知存款、协定存款、存定期、大额存款、保本理财、金融机构保本型理财产品、证券公司收益权凭据等具有保底合同约定的投资理财产品。

2、投资额：在此次授权期限内任一时点应用闲置募集资金购买理财总金额度不超过人民币32亿人民币（含32亿人民币），在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

3、尤其风险防范：受市场风险、经营风险、利率风险等转变产生的影响，公司使用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，其长期投资具备可变性，烦请广大投资者注意投资风险。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”）募集资金投资项目在建设中，因为工程建设需要一定周期时间，且支付时间会依据工程建设进度来定，企业募资会带来短期内闲置不用。秉着公司股东利润最大化标准，为提升募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目顺利进行的情形下，公司拟对贷款最高额度不超过人民币32亿的闲置募集资金适度开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，并受权企业经营管理层落实措施以上事项，授权期限为自股东大会审议根据之日起一年。具体情况如下:

一、募资基本概况

（一）募资及时状况

经中国保险监督管理委员会2021年1月13日下达的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]68号）审批，企业非公开发行不得超过142,185,616股。企业具体发售人民币普通股98,272,781股，发行价为33.58元/股，募资总额为rmb3,299,999,985.98元，扣减各类发行费（未税）rmb20,078,461.46元，募资净收益为3,279,921,524.52元。

以上募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2021CQAA40096）。公司已经对募资采用专用账户存放，并和承销商、开户行签署了募资三方监管协议，以上募资已全部存放在募集资金专户。

（二）募集资金使用计划及应用情况

此次非公开发行募资计划投资于下列新项目：

企业2022本年度募集资金使用状况详细企业同日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

二、上次公司使用闲置募集资金购买理财状况

截止到本公告公布日，公司使用闲置募集资金购买理财的情况如下：

三、此次应用闲置募集资金购买理财的相关情况

（一）募资临时闲置不用缘故

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，且支付时间会依据工程建设进度来定，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。秉着公司股东利润最大化标准，为提升募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目顺利进行的情形下，公司拟规范使用闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）项目投资信用额度

在此次授权期限内任一时点应用闲置募集资金购买理财总金额度不超过人民币32亿人民币（含32亿人民币），在信用额度范围之内，资产能够翻转应用。

（三）投资产品

通知存款、协定存款、存定期、大额存款、保本理财、金融机构保本型理财产品、证券公司收益权凭据等，单项工程商品时限一般不超过12个月，且要符合下列条件：

1、安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺；

2、流动性好，不受影响募资融资计划顺利进行；

3、不会有更改或变相更改募集资金用途的情况；

4、投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途，设立或是销户商品专用型银行结算账户的，企业将及时公示。

（四）授权期限

自企业股东大会审议根据本项目投资事宜之日起一年内合理。

（五）实施方法

在相关项目投资信用额度、种类及授权期限内，股东会受权企业经营管理层申请办理现钱相关的事宜，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签定有关协议及协议等。企业证券投资部承担拟订此次购买理财计划、贯彻落实具体投资理财配备方案和日常管理方法；企业财务管理部承担理财产品选购、成本核算和相关信息的存档和储存等。

（六）自有资金

企业临时闲置募集资金，其应用不受影响募集资金投资项目的稳定基本建设，不存在变向更改募集资金用途的举动。

（七）利润分配

公司使用闲置募集资金开展现金管理业务，其现金管理业务所得的盈利归公司所有，并严格执行证监会及深圳交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务到期时将资金及盈利偿还至募集资金专户。

四、决议程序流程

1、董职工监事决议状况

公司在2023年3月23日举办第五届股东会第十二次大会及第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、职工监事和承销商各自就得事宜出具了单独建议、审查意见和审查建议。

2、股东大会审议状况

公司本次项目投资事宜尚要递交股东大会审议，并且经过企业股东大会审议审批后执行。

五、经营风险及风险管控措施

虽然投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能发生的经营风险，公司拟采取有效措施如下所示:

1、证券投资部重点对投资理财产品进行监控，承担追踪金融理财投资业务工作进展和安全情况，同时提交每月按时或者非按时追踪汇报，投资理财产品业务受委托人资信情况、营运能力产生不好转变，或投资理财产品发生与购买的时候状况不符合等损害或减效风险性时，必须要在了解事情的第一时间汇报投资理财管理决策工作组，便于企业马上采取有力措施回收利用资产，防止或者减少企业损害。

2、审计单位重点对投资理财产品开展日常监管，涉及事先审批、事中监督和事后审计。承担核查投资产品业务审核状况、操作过程状况、资金分配与存放状况，催促财务部及时会计账务处理，并且对账务处理状况、赢亏状况进行核查。审计单位可根据实际金融理财事项特性、额度多少选择不同的财务审计方案和程序流程，重点围绕公开透明性开展财务审计，保证整体掌握、立即追踪和反馈，针对存在的问题要及时整改股东会。

3、独董有权对金融理财进行全面检查。独董在公司内部审计审查的前提下，以股东会财务审计与风险控制管理联合会审查为主导，必要时由二名之上独董建议，有权利聘用单独的审计工作部门进行金融理财的内控审计，审计费由企业担负。

4、公司监事会有权对企业金融理财问题进行定期不定期检查。若发现违规行为状况可建议召开董事会决议终止企业的有关融资活动。

企业将按照深圳交易所的有关规定立即履行信息披露义务，并通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目花费的状况。

六、对公司运营产生的影响

公司使用临时闲置不用募资开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目资产安全的情况下所进行的。购买理财的举动不受影响募集资金投资项目的稳定基本建设，也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须。对临时闲置不用募资适度开展保底型高收益投资投资理财，在严控风险前提下，如果能够得到一定的投资收益，将有助于提升公司整体销售业绩水准，符合公司公司股东利润最大化标准。

七、独董、职工监事及承销商的建议

1、独董建议

独董觉得：公司拟应用闲置募集资金选购具备保底服务承诺、安全系数高、流通性好的投资项目，依法履行必须的审批流程，符合相关法律法规、法规和行政规章的相关规定；在保证企业募集资金投资项目资产需要与募资安全的情况下，公司使用闲置募集资金购买理财，也不会影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，不会对公司正常的生产运营产生不利影响；根据购买理财，能提高企业的资金使用效益，可以获得一定的投资收益，为自然人股东谋取更多回报率，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。因而，大家允许公司使用不超过人民币32亿人民币闲置募集资金购买理财。

2、职工监事建议

经核实，职工监事觉得：公司拟应用闲置募集资金购买理财事项决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在不改变募资融资计划顺利进行前提下，集团公司翻转应用贷款最高额度不超过人民币32亿人民币闲置募集资金投向安全系数高、流动性好并有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的现金管理业务盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不受影响募资的正常运行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。因而，大家允许公司使用不超过人民币32亿人民币闲置募集资金购买理财。

3、承销商建议

经核实，承销商觉得：涪陵榨菜此次应用闲置募集资金购买理财早已企业第五届股东会第十二次大会及第五届职工监事第十一次会议审议根据，独董已发布了确立赞同的单独建议，该提案还需提交企业股东大会审议。该事项合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的相关规定。企业在不改变募集资金投资项目建设与募集资金使用前提下，应用闲置募集资金购买理财，有助于提高募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不影响募资融资计划的顺利进行。综上所述，承销商对公司本次应用闲置募集资金购买理财的事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、第五届股东会第十二次会议决议；

2、第五届职工监事第十一次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议；

4、职工监事有关第五届职工监事第十一次大会相关事宜的审查意见；

5、承销商西南地区证券股份有限公司开具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-010

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”或“涪陵榨菜”）于2023年3月23日举办第五届股东会第十二次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议根据，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.公司基本资料

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本资料

（1）筹办企业审计工作的子公司基本资料

（2）项目组成员基本资料

项目组成员具备相应胜任能力，核心成员信息内容如下所示：

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

依据财务审计任务量和价格行情，由当事人共同商定实际酬劳，今天审计费较上一期未产生变化。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此天健会计师事务所给予审计服务积累的经验和能力展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董的事先认同建议和独立建议

公司独立董事对聘任天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，发布如下所示事先认同建议和独立建议：

事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务从业资格证，有着良好的诚实守信情况和投资者保护水平，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。在担任企业2022年度审计报告组织期内，该会计事务所坚持不懈独立审计准则，确保了企业各项工作顺利进行，很好地依法履行审计公司的义务和责任。因而，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计报表审计公司，允许将这些事宜提交公司股东会决议。

单独建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务从业资格证，有着良好的诚实守信情况和投资者保护水平，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。在担任企业2022年度审计报告组织期内，该会计事务所坚持不懈独立审计准则，确保了企业各项工作顺利进行，很好地依法履行审计公司的义务和责任。此次聘任会计事务所早已企业审计委员会审查根据及独董事先认同，有关决议程序流程执行充足、适当。因而，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计报表审计公司。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年3月23日举办第五届股东会第十二次大会，大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所，有关提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于该股东大会审议根据的时候起起效。

三、上报文档

1.企业第五届股东会第十二次会议决议；

2.独董有关聘任会计事务所的事先认同建议；

3.独董关于企业第五届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议；

4.企业第五届股东会财务审计与风险控制管理联合会2023年2次会议决议；

5.拟聘用会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-005

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届股东会第十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十二次会议报告于2023年3月10日以书面形式、电子邮箱及手机确定等形式向全体执行董事传出，大会于2023年3月23日早上10:00在企业集团东北地区生产地盘锦以当场融合通信方式举办。此次会议由公司董事长周斌全老先生集结和组织，应参加执行董事（含独董）11人，真实参加执行董事11人，大会的集结、举办与决议程序流程合乎相关《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议了下列提案：

一、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

企业2022年年报全篇以及引言2023年3月25日刊登于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告引言同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

公司监事会对于此事发布了审查意见，主要内容详细同一天的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋和体老先生、程贤权先生、史劲松老先生、张志宏老先生、皇冠群老先生向股东会递交了2022年度述职报告，并将在企业2022年年度股东大会以上职。《公司2022年度董事会工作报告》和独董个人工作总结具体内容2023年3月25日发表于巨潮资讯网（HYPERLINK"http://www.cninfo.com.cn"）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

总经理赵平老先生向股东会进行了汇报，详细描述了企业2022本年度经营情况，并报请股东会决议。

四、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

企业2022本年度实现营业收入254,831.51万余元、同比增加1.18%，利润总额105,499.32万余元、同比增加20.76%，归属于上市公司股东的纯利润89,878.94万余元、同比增加21.14%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2023年度财务预算报告》。

该成本是企业在分析2022年生产经营情况，剖析2023年企业业务发展的趋势、销售市场和行业发展趋势情况及公司的经营水平前提下，融合公司发展规划制订的2023年度经营计划。该费用预算并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。主要内容详细2023年3月25日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年度财务预算的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

六、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合拼实现净利润898,789,391.36元，所属总公司股东纯利润898,789,391.36元，2022年底企业合并财务报表总计能够投资人分配利润为3,318,682,347.93元，2022年底总公司总计能够投资人分配利润为1,651,301,189.93元。

根据相关规定，发售公司利润分配依照合并财务报表、母公司的可供分配利润孰低原则实行，因而,企业2022年底能够投资人分配利润为1,651,301,189.93元。截止到2022年12月31日，总公司资本公积为3,201,339,550.78元，合并财务报表的资本公积为3,202,939,846.43元，在其中适合于资本公积转增股本金额均是3,191,067,219.83元（均是资本溢价）。

秉着积极主动感恩回馈公司股东的基本原则，企业拟以2022年12月31日公司总市值887,630,022股为基准，以盈余公积向公司股东每10股发放股利rmb3.80元（价税合计），总共派红股337,299,408.36元；剩下盈利做为盈余公积再次保留企业用于支持公司运营必须。年度不派股,以资本公积金向公司股东每10股转增3股,总计转赠266,289,007股；转增股本后企业总市值调整为1,153,919,029股。

该分配预案合乎《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的分配政策，独董对于此事公开发表单独建议详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

《公司2022年度社会责任报告》2023年3月25日刊登于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

有关募资本年度储放与应用情况的专项报告全篇及其公司独立董事、职工监事、会计事务所、承销商就得事宜开具的单独建议、审查意见、鉴证报告及其审查建议均详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

内控制度自我评价报告全篇及其公司独立董事、职工监事、会计事务所和承销商就得事宜开具的单独建议、审查意见、内控审计汇报及其审查建议均详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织，年度审计报告费用为75万余元。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议及独立性建议，主要内容详细2023年3月25日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-010）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十一、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本提案主要内容详细2023年3月25日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-011）。

公司独立董事、职工监事及承销商对于此事发布了单独建议、审查意见及审查建议，主要内容详细同一天的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十二、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》。

本提案主要内容详细2023年3月25日发表于证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

公司独立董事对于此事发布了单独建议，主要内容详细同一天的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十三、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，定为2023年4月21日（星期五）14:00在重庆涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开企业2022年年度股东大会。主要内容详细2023年3月25日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

特此公告。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司股东会

2023年3月25日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-009

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

有关2023年度财务预算的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：本费用预算为公司发展2023年度经营计划的内控管理控制标准，并不等于企业财务预测，能否实现在于经济形势、市场状况、市场发展情况与公司管理团队坚持不懈的努力等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”或“涪陵榨菜”）于2023年3月23日举办第五届股东会第十二次大会、第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《公司2023年度财务预算报告》，关键具体内容如下：

一、基本假设

1.公司所遵照的国家和地方的现行标准相关法律法规、法规及规章制度无重大变化。

2.企业主营所在城市及业务涉及到区域的社会经济环境无重大变化。

3.集团公司所在领域局势及市场走势无重大变化。

4.公司所遵照的税收优惠政策及有关税收政策无重大变化。

5.企业的生产经营计划、营销方案、融资计划可以顺利实行，不会受到政府行为的深远影响，不会有因市场的需求或供需价格波动等使各类方案的实行产生艰难。

6.公司运营所需要的原料、电力能源、人力等优质获得按照计划圆满完成，各类业务合同成功达到，并和合同方无重要异议和纠纷案件，运营现行政策无需要作出重要更改。

7.没有其他人力资源不可预测及不可抗力因素造成严重不良影响。

二、预算管理表明

1.依据公司经营目标及经营规划，预期2023年主营业务收入目标为30.07亿人民币。

2.主营业务成本根据企业各商品下实现各生产厂家生产成本开展计算，在其中：原料料耗、电力能源料耗上按现行成本费定额标准开展计算，原料、电力能源采购成本依据市场前景和供货合同规定价钱精准预测。

3.实行我国现行税收优惠政策。

三、关键财务计划指标值

企业：万余元

四、风险防范

本费用预算为公司发展2023年度经营计划的内控管理控制标准，并不等于企业财务预测，能否实现在于经济形势、市场状况、市场发展情况与公司管理团队坚持不懈的努力等诸多要素，存在一定的可变性。

特此公告。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司股东会

2023年3月25日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-006

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次大会于2023年3月10日以书面形式、电子邮箱及手机确定等形式向全体公司监事传出，大会于2023年3月23日早上11:00在企业集团东北地区生产地盘锦以实地方法举办。此次会议由监事长肖大波老师组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议了下列提案：

一、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

职工监事对企业2022年年报明确提出审查意见：审核确认，股东会编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

企业2022年年报全篇以及引言2023年3月25日刊登于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告引言同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就得事宜开具的审查意见详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

《公司2022年度监事会工作报告》详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

企业2022本年度实现营业收入254,831.51万余元、同比增加1.18%，利润总额105,499.32万余元、同比增加20.76%，归属于上市公司股东的纯利润89,878.94万余元、同比增加21.14%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2023年度财务预算报告》。

该财务计划是企业在分析2022年生产经营情况与分析2023年企业业务发展的趋势、销售市场和行业发展趋势情况及公司的经营水平前提下，融合公司发展规划和2023年度经营计划预估公司经营状况。该费用预算并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。主要内容详细同一天刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年度财务预算的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

审核确认，职工监事觉得：有关募资本年度储放与应用情况的专项报告可以真正、精确、全面地体现企业2022年度的募集资金使用状况，2022本年度，企业募资储放和应用严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实行，不会有募资管理的违反规定情况。

有关募资本年度储放与应用情况的专项报告全篇及其公司独立董事、职工监事、会计事务所、承销商就得事宜开具的单独建议、审查意见、鉴证报告及其审查建议均详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

审核确认，职工监事觉得：公司已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并获得了有效的执行，企业2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

内控制度自我评价报告全篇及其公司独立董事、职工监事、会计事务所和承销商就得事宜开具的单独建议、审查意见、审计报告意见及其审查建议均详细2023年3月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司拟应用闲置募集资金购买理财事项决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在不改变募资融资计划顺利进行前提下，集团公司翻转应用贷款最高额度不超过人民币32亿人民币闲置募集资金投向安全系数高、流动性好并有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的现金管理业务盈利，并没有与募资融资计划相排斥，不受影响募资的正常运行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。因而，职工监事允许公司使用不超过人民币32亿人民币闲置募集资金购买理财。

本提案主要内容详细2023年3月25日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-011）。

公司独立董事、职工监事及承销商对于此事发布了单独建议、审查意见及审查建议，主要内容详细同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

八、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

本提案主要内容详细2023年3月25日发表于证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

公司独立董事对于此事发布了单独建议，主要内容详细同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

职工监事

2023年3月25日

证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公示序号：2023-013

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司（下称“企业”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已经在2023年3月25日发表于证监会特定的信息披露网址。为了保证投资人进一步了解企业的生产运营等状况，企业将在2023年3月31日（星期五）在下午15:00—17:00在“涪陵榨菜投资者互动”微信小程序举行2022本年度在网上业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“涪陵榨菜投资者互动”微信小程序参加沟通交流。

活动形式一：在微信里检索“涪陵榨菜投资者互动”微信小程序；

活动形式二：微信扫一扫下列二维码：

投资人根据提醒，受权登陆“涪陵榨菜投资者互动”小程序，即可参与沟通交流。

出席本次答疑会工作的人员有：董事、经理赵平老先生，执行董事、董事长助理、副经理兼财务主管韦永世老先生，董事张志宏老先生，企业2020年非公开发行新项目持续督导保荐代表人孔辉焕老先生，企业证券事务代表谢正锦老先生。热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司股东会

2023年3月25日