证券代码：600556证券简称：天下秀公示序号：临2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月24日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区三里屯西五街5号楼D座会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总李檬老先生组织，大会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。大会的集结、举办程序流程及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、总经理李檬、董事长助理于悦参加；财务主管覃海宇老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关报请股东会受权股东会办理公司此次向不特定对象发售可转换公司债券有关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案1-2均是特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：董勇、万洁
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，列席会议人员及召集人资格真实有效，此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
天下秀数字科技（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年3月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有