证券代码：001205证券简称：盛航股份公示序号：2023-032

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-027）。此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，为了方便公司股东履行投票权，特将此次股东会的举办状况进一步提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第三届股东会第二十九次会议审议根据，确定举办企业2022年年度股东大会。此次会议集结程序流程合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月31日（星期五）在下午14:00。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年3月31日9:15至15:00。

5、大会的举办方法：施工现场网络投票和网上投票结合的方式。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月24日

7、参加目标：

（1）截止到2023年3月24日（星期五）在下午15:00收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会；不可以亲身参加现场会议股东能够受权别人委托参加（被授权人不用为自然人股东），或在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：我国（江苏省）自贸区南京市规划区兴隆路12号7幢十楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、特别提示

以上提案早已企业第三届股东会第二十九次大会、第三届职工监事第二十二次会议审议根据，主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上第13-23项提议为股东会特别决议事宜，须经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，股东大会审议事宜危害中小股东权益的，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东须持身份证、证券账户卡登记信息；授权委托人参加的需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人身份证件（影印件）和受托人证券账户卡（影印件）登记信息（法人授权书款式详见附件2）。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、企业营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、企业股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证件、法人代表身份证件（影印件）、法定代表人证明书、企业营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书和证券账户卡、企业股东账户卡申请办理登记（法人授权书详见附件3），拒绝接受手机备案。（3）以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件由个人签字，公司股东备案原材料影印件需盖上公司印章。拟出席本次大会股东应先以上原材料以专人送达、信件、发传真或电子邮件方法送到我们公司。

2、备案时间以及地址

（1）当场备案时长：2023年3月30日9:00—11:30，13:30—17:00。

（2）信件、发传真、电子邮件以到达本公司的为准。截止时间为2023年3月30日17:00。信件请于信件中列明“盛航股份2022年年度股东大会”字眼。

（3）备案地址：我国（江苏省）自贸区南京市规划区兴隆路12号7幢十楼会议厅。

3、联系电话

联系方式：025-85668787（董秘办）

特定发传真：025-85668989（发传真请注明：董秘办）

特定电子邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会备案）

4、这次股东会现场会议参会人员吃住及差旅费等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十九次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二十二次会议决议。

特此公告。

南京市盛航国际海运有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为：361205；

2、网络投票称之为：盛航网络投票；

3、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年3月31日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：法人股东《授权委托书》

法人授权书

受托人名字：受委托人名字：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人股票数：股

兹委托老先生/女性意味着自己参加南京市盛航国际海运有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己按照下列标示（并且在对应的决议建议项下打“√”）对下述提案开展决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

请把决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的格子内打“√”，多刷或是没打视作放弃。

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

□是□否

受托人签字：受委托人签字：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日

配件3：机构股东《授权委托书》

法人授权书

受托人名字：受委托人名字：

受托人法人代表名字：受委托人身份证号：

受托人统一社会信用代码：受托人股票数：股

兹委托老先生/女性意味着本公司参加南京市盛航国际海运有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己按照下列标示（并且在对应的决议建议项下打“√”）对下述提案开展决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

请把决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的格子内打“√”，多刷或是没打视作放弃。

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

□是□否

受托人签字（盖公章）：

受委托人签字：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日