证券代码：002900证券简称：哈三联公示序号：2023-009
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月24日，哈尔滨市三联药业股份有限公司（下称“企业”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，股东会允许聘用飞先生为企业董事长助理（后附个人简历），任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。自股东会表决通过聘梁延飞先生为企业董事长助理的时候起，公司董事长秦剑飞老先生不会再暂代股东会秘书职责。
梁延飞老先生已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不会有不可出任企业董事长助理的情况。公司独立董事就此次聘用董事长助理事宜发布了赞同的单独建议。
董事长助理梁延飞先生联系电话如下所示：
通信地址：哈尔滨利民开发区北京路
邮编：150025
联系方式：0451-57355689
传真号码：0451-57355699
电子邮件：medisan1996@126.com
特此公告。
哈尔滨市三联药业股份有限公司股东会
2023年3月24日
梁延飞老先生个人简历
梁延飞老先生，1967年生，中国籍，无海外居留权。毕业院校长江商学院，EMBA研究生。曾担任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资供应主管，哈尔滨市三联药业有限公司经理助理、副总；在职哈尔滨市三联药业股份有限公司执行董事、高级副总裁。梁延飞老先生已经取得深圳交易所授予上市公司股东会秘书资格证书，现阶段立即持有公司股份808,800股，占公司总总股本0.26%，与公司持股5%之上股东及董事长、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的现象，没有被证监会采用证券市场禁入对策或时限并未期满的情况，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况，并不属于失信执行人。
证券代码：002900证券简称：哈三联公示序号：2023-008
哈尔滨市三联药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、哈尔滨市三联药业股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四次会议（下称“此次会议”）通告以书面形式及电子邮箱方法于2023年3月22日向各位执行董事传出。
2、此次会议于2023年3月24日以通讯表决的形式举办。
3、此次会议需到执行董事9名，具体参加并决议的董事长9名。
4、公司董事长秦剑飞老先生上台演讲，监事及首席总裁出席。
5、此次会议工作的通知、集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议并通过下列提案：
1、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经总经理提出，并且经过股东会提名委员会审批，聘用梁延飞老师出任企业董事长助理，任职自股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。
决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。
决议结论：根据。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》请详细同一天发表在企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示。
公司独立董事对于该提案发布了单独建议。主要内容请详细同一天发表在企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查簿文档
1、企业第四届董事会第四次会议决定；
2、独董有关第四届董事会第四次会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
哈尔滨市三联药业股份有限公司股东会
2023年3月24日
证券代码：002900证券简称：哈三联公示序号：2023-010
哈尔滨市三联药业股份有限公司
有关控股子公司变动法人代表
并进行工商变更登记的通知
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哈尔滨市三联药业股份有限公司接到控股子公司哈尔滨市裕实集团有限公司工作的通知，其对于法人代表展开了变动，并已经完成工商变更登记办理手续，获得了哈尔滨新区管委会行政审批局换领的《营业执照》。实际变动情况如下：
变动前：
法人代表：秦臻
变更后：
法人代表：梁延飞
除法人代表变动外，哈尔滨市裕实集团有限公司《营业执照》的许多备案事宜均保持一致。
备查簿材料
1、哈尔滨市裕实集团有限公司企业营业执照。
特此公告。
哈尔滨市三联药业股份有限公司股东会
2023年3月24日
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