证券代码：603863证券简称：松炀网络资源公示序号：2023-011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

广东松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日以电子邮件、书面形式方法向全体执行董事传出以当场融合通讯表决方法举办第三届股东会第二十次大会的会议报告以及相关提案。2023年3月24日，企业以当场融合通讯表决方法召开第三届股东会第二十次大会。大会应参加投票表决的执行董事7名，具体参加投票表决的执行董事7名。此次会议集结及举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

会议审议并且以记名投票方法表决通过了会议议案，做出下列决定：

1、审议通过了《关于终止全资子公司对外投资事项的议案》；

公司在2021年8月25日举行的第三届股东会第九次大会审议通过了《关于全资子公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》，允许公司全资子公司潮州市松炀网络资源集团有限公司做为有限合伙与北京锦狮投资管理有限公司、深圳市湘商产业基金控股有限公司一同注册成立宜丰县筠剑产业链投资管理中心公司（有限合伙企业）（以工商行政管理部门最后审批名字为标准），并签订《宜丰县筠剑产业投资管理中心（有限合伙）合伙协议书》。

宜丰县筠剑产业链投资管理中心（有限合伙企业）于2021年8月26日进行有关工商登记变更办理手续，并获得宜丰县市场监管局授予的《营业执照》。公司全资子公司已依照合伙协议书有关承诺于2021年9月8日进行认缴，总投资额rmb10,000.00万余元，占合伙制企业总认缴金额的33.33%。

根据对外开放投资方向新公司成立后，相关业务进度缓慢，将来业务发展可变性比较高，根据审慎性标准，融合加盟项目现阶段的具体情况，经与交易对方沟通协商和友好协商，公司决定停止此次控股子公司境外投资事宜，公司全资子公司潮州市松炀网络资源集团有限公司拟向其持有的宜丰县筠剑产业链投资管理中心（有限合伙企业）33.33%的财产份额做价rmb10,800.00万余元出售给深圳市湘商产业基金控股有限公司。

公司董事会拟受权控股子公司潮州市松炀网络资源集团有限公司高管则在有关管理权限内申请办理与此次控股子公司停止境外投资的事宜，包含但不限于签定有关财产份额转让协议、办理工商撤出备案等。

决议结论：允许票7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天发表于上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn）的《广东松炀再生资源股份有限公司关于终止全资子公司对外投资事项的公告》（公示序号：2023-012）。

特此公告。

广东松炀再生能源有限责任公司股东会

2023年3月24日

证券代码：603863证券简称：松炀网络资源公示序号：2023-012

广东松炀再生能源有限责任公司

有关停止控股子公司境外投资事宜的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广东松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第三届股东会第二十次大会，审议通过了《关于终止全资子公司对外投资事项的议案》，允许停止控股子公司潮州市松炀网络资源集团有限公司（下称“松炀网络资源控投”）境外投资事宜。现就相关事宜公告如下：

一、此次境外投资简述

公司在2021年8月25日举行的第三届股东会第九次大会审议通过了《关于全资子公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》，允许公司全资子公司潮州市松炀网络资源集团有限公司做为有限合伙与北京锦狮投资管理有限公司、深圳市湘商产业基金控股有限公司一同注册成立宜丰县筠剑产业链投资管理中心公司（有限合伙企业）（以工商行政管理部门最后审批名字为标准），并签订《宜丰县筠剑产业投资管理中心（有限合伙）合伙协议书》。以上事宜主要内容详细公司在2021年8月26日公布于上海交易所页面的《关于全资子公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的公告》（公示序号：2021-072）。

宜丰县筠剑产业链投资管理中心（有限合伙企业）于2021年8月26日进行有关工商登记变更办理手续，并获得宜丰县市场监管局授予的《营业执照》。公司全资子公司已依照合伙协议书有关承诺于2021年9月8日进行认缴，总投资额rmb10,000.00万余元，占合伙制企业总认缴金额的33.33%。

二、停止此次境外投资的主要原因

根据宜丰县筠剑产业链投资管理中心（有限合伙企业）正式成立，相关业务进度缓慢，将来业务发展可变性比较高，根据审慎性标准，融合加盟项目现阶段的具体情况，经与协议书另一方沟通协商和友好协商，公司决定停止此次控股子公司境外投资事宜，公司全资子公司松炀网络资源控投拟向其持有的宜丰县筠剑产业链投资管理中心（有限合伙企业）33.33%的财产份额做价rmb10,800.00万余元出售给深圳市湘商产业基金控股有限公司。

三、停止此次境外投资的决策制定

2023年3月24日，企业第三届股东会第二十次大会审议通过了《关于终止全资子公司对外投资事项的议案》，允许停止控股子公司松炀网络资源控投境外投资事宜。决议结果显示：7票允许；0票抵制；0票放弃。

依据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次停止控股子公司境外投资事宜在股东会准许管理权限内。不用通过企业股东会准许，并且不涉及到关联方交易和资产重组事宜。

董事会受权控股子公司松炀网络资源控投高管则在有关管理权限内申请办理与此次控股子公司停止境外投资的事宜，包含但不限于签定有关财产份额转让协议、办理工商撤出备案等。

四、停止对外开放投资方向基本概况

1、合伙制企业名字：宜丰县筠剑产业链投资管理中心公司（有限合伙企业）

2、统一社会信用代码：91360924MA7AFNKT8J

3、种类：合伙企业

4、执行事务合伙人：北京市锦狮投资管理有限公司

5、关键经营地：江西宜春市宜丰县工业园区金城路5号

6、成立日期：2021年08月26日

7、合伙期限：2021年08月26日至长期性

8、业务范围:一般项目：自筹资金项目投资的财产管理和服务，以自筹资金从业融资活动，企业经营管理（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

9、各合作伙伴认缴出资额度及占比：

北京市锦狮投资管理有限公司注资rmb100万余元，占股权比例0.33%；深圳市湘商产业基金控股有限公司注资rmb1.99亿人民币，占有率66.33%；潮州市松炀网络资源集团有限公司注资rmb1亿人民币，占股权比例33.33%。

五、停止此次境外投资对企业的危害

公司全资子公司早期已依照合伙协议书有关承诺进行认缴rmb1亿人民币，占合伙制企业总认缴金额的33.33%。经与协议书另一方沟通协商和友好协商，松炀网络资源控投拟向其持有的宜丰县筠剑产业链投资管理中心（有限合伙企业）33.33%的财产份额做价rmb10,800.00万余元出售给深圳市湘商产业基金控股有限公司，后面财产份额转让协议、支付方式、工商局撤出工商变更等由高管结合实际情况明确。

此次停止控股子公司境外投资事宜，不会对公司的经营情况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

特此公告。

广东松炀再生能源有限责任公司

股东会

2023年3月24日