证券代码：600965证券简称：福成股份公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年3月13日，河北省福成五丰食品类有限责任公司（下称“企业”）股东会以书面形式和电子邮件形式传出有关举办第八届股东会第九次大会工作的通知。2023年3月23日，企业以当场+通讯表决的形式举办第八届股东会第九次大会。公司具有执行董事6人，出席会议执行董事6人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

会议审议并一致已通过如下所示决定：

1、决议《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

2、决议《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

3、决议《公司2022年年度报告全文及其摘要》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

4、决议《公司2022年度内部控制评价报告》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

5、决议《公司独立董事2022年度述职报告》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

6、决议《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

7、决议《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事刘志老先生对该提案展开了回避表决。

决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制。

8、决议《关于公司2022年度利润分配的预案》

依据永拓会计事务所开具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二二年度财务报表审计报告》，确定企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润107,310,867.92元,加前期调整后今年初盈余公积848,013,906.22元，获取法定公积金18,231,747.42元，扣减年度内公司分配2021年度红股98,244,114.60元，截止于2022年12月31日，总计能够股东分配利润为838,848,912.12元。

因为2023年企业计划项目投资扩张肉羊繁育养殖规模、生态农业发展和其他事宜，方案投资额超出8亿人民币。依据企业章程所规定的分红政策，企业拟以2022本年度末总市值818,700,955股为基准，向公司股东每10股派红股0.54元（价税合计），总计分派红股44,209,851.57元，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

9、决议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

10、决议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

11、决议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

12、决议《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

公司在2018年11月8日与韶山天乙宝地公墓有限公司（下称“天乙宝地公墓”）、曾攀峰和曾馨槿（下称“天乙宝地公墓股东”）签定《增资及股权转让协议》（下称：“投资合同”）

2022年4月8日，我国国际经济贸易仲裁联合会对诉讼做出终局裁决(《裁决书》[2022]我国贸仲京裁字第0912号）（下称：“裁决书”）已裁定曾攀峰和曾馨槿向领导付款2020年现钱业绩补偿2,799.47万余元，曾攀峰和曾馨槿并未向领导付款2020年度现钱业绩补偿。

依据永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的《湖南韶山天德福地陵园有限责任公司二○二二年度财务报表审计报告》，天乙宝地公墓2022本年度扣除非经常性损益后归属于母公司的纯利润-27,792,535.45元，没完成投资合同中合同约定的2022年扣除非经常性损益后归属于母公司的纯利润3,920万元业绩承诺。

若依据裁决书评定的2020年业绩补偿总金额27,994,704.66块和投资额为1.62亿人民币，曾攀峰和曾馨槿给企业2021年业绩补偿额度暂调整至38,132,057.63元。依据投资合同的业绩补偿计算方法，曾攀峰和曾馨瑾给企业2022年业绩补偿额度暂确定为45,236,514.23元。

由于上述所说情况，及尽企业孰知，曾攀峰和曾馨槿很有可能不具有增资扩股及股权转让合同合同约定的2022年业绩承诺偿还的购买能力，依照相关政策、标准及谨慎原则，公司拟不把2022年业绩承诺赔偿计入企业2022本年度其他业务收入。在寻找自然人股东利润最大化的前提下，企业将根据增资扩股及股权转让合同承诺不断向曾攀峰和曾馨槿追偿2020年、2021年和2022年业绩承诺赔偿。

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

13、决议《关于公司投资扩大生态农业的议案》

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

14、决议《关于收购三河市兴荣农业发展有限公司暨关联交易的议案》

关联董事刘志老先生对该提案展开了回避表决。

决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制。

15、决议《关于新增一名非独立董事候选人的议案》

依据董事会提名委员会候选人，补充蔡琦女性为公司发展第八届董事会董事（非独立董事）侯选人，新一任执行董事自2022年度股东大会竞选起效之时测算，至企业第八届股东会任期届满才行。

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

16、决议《关于召开2022年度股东大会的议案》

董事会取决于2023年4月14日在河北省三河市燕郊高新区京榆街道963号企业会议室召开2022年年度股东大会，具体事宜详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)股东大会通知。

决议结论：6票允许，0票放弃，0票抵制。

之上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15项提案应提交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

河北省福成五丰食品类有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日

配件1：河北省福成五丰食品类有限责任公司补充第八届董事会董事候选人简历

蔡琦：女，汉族人，中国籍，1979年生，大学本科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司财务主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成娱乐有限公司财务主管；2018年5月至2018年12月任福成国际酒店有限责任公司审核会计；2019年1月到2023年2月任福成投资集团有限公司资产主管；2023年3月迄今任河北省福成五丰食品类有限责任公司资产主管。

蔡琦与本公司的大股东及控股股东不会有关联性、未拥有我们公司股权、未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标。

证券代码：600965证券简称：福成股份公示序号：2023-013

河北省福成五丰食品类有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月14日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月14日14点30分

举办地址：河北省三河市燕郊高新区京榆街道963号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月14日

至2023年4月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第八届股东会第九次大会以及公司第八届职工监事第五次会议审议根据，相关知识详细2023年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所平台上公布的有关通告和后面公布的2022年年度股东大会会议资料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：8、9、12、13

对危害中小股东权益的重大事情提议，理应独立表明中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）对于该提议的决议情况及决议结论

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8

应回避表决的相关性股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河林平集团有限公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年4月13日

早上8:00-11:00在下午13:30-17:00

2、备案方法

（1）公司股东持个股账户、营业执照副本复印件（盖公章）、加盖公章法人代表法人授权书或法人代表证明书及出席人身份证补办登记。

（2）法人股东持身份证、个股账户。受权授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人本人身份证或影印件办理登记。

（3）外地公司股东可采用电话或电子邮件的形式备案，邮件内容须注明公司股东名字或名称、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式。（电话或电子邮件预计到达时间应不迟于2023年4月13日在下午17:00）

3、备案手机或是电子邮箱：

手机：010-61595607电子邮箱：Fortune600965@163.com

邮政编码：065201手机联系人：绳东莉

六、其他事宜

1、此次股东会的现场会议历时大半天，拟参加现场会议股东及股东代表自行安置吃住、交通费。

2、参加现场会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，经管理人员核查后进场。

网上投票期内，如遇到突发性大事件产生的影响，则过程按当日通告开展。

特此公告。

河北省福成五丰食品类有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

河北省福成五丰食品类有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月14日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

公司代码：600965公司简称：福成股份

河北省福成五丰食品类有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4为我们公司出具了含有强调事项段、长期运营重要可变性文章段落、更多信息文章段落其中包含更多信息未更改重大错报表述的无保留意见的审计意见，本董事会、职工监事对相关事宜已经有详细描述，请股民留意阅读文章。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以2022本年度末总市值818,700,955股为基准，向公司股东每10股派红股0.54元（价税合计），总计分派红股44,209,851.57元，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

年度无资本公积转增股本计划方案。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

公司主要业务紧紧围绕农牧业食品工业餐馆一体化及其它产业链两根主营线，企业两根主营线涉及到多个行业，各个行业基本概况、发展过程、规律性和优势等表明如下所示：

（一）生态农业发展

企业的生态农业发展开展农业种植、植树造林预苗、植树造林园林绿化、农机车工作、农产品进出口等领域，并承包生态保护修复、土壤污染治理、环境保护等维护保养生态系统环保设备工程。生态农业发展通称ECO，把发展趋势田地栽种与林、牧、副、水产业，发展趋势大农业与第二、三产业结合在一起，运用传统农业精华和现代科技成果，根据生态工程，融洽发展与环境中间、资源开发与保护的矛盾，产生绿色生态上和在经济上稳步发展，经济发展、绿色生态、社会发展三大经济效益统一。生态农业发展、生态保护和生态环境治理进到2019年2月国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、中央人民银行、能源局联合发布的《绿色产业目录》。2021年全国各地农业总产值7.83万亿，同比增加9.21%。企业从事的生态农业发展的一部分栽种类业务，也会受到气温病虫害要求的危害。

2022年1月5日农业部下发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，确立到2025年，国内农机车总驱动力保持在11亿千瓦时上下，粮食作物耕地收综合性机械自动化率达75%，粮棉油糖主产县（市、区）基本完成农机化，丘陵山区县（市、区）粮食作物耕地收综合性机械自动化率达55%，设施蔬菜、畜牧业养殖、水产品养殖和农产品初加工机械自动化率整体做到50%之上。

依据全国各地第二次土地资源腐蚀遥感技术调研，在我国水土流失面积356万公顷，沙化土地174万公顷，每一年流失土壤层总产量达50亿多吨，全国各地113,108座矿山开采中，空区占地约为134.9万平方公里，开采主题活动占有或损坏的面积238.3万平方公里，植被破坏比较严重。由于国家新政策的大力支持和市场需求迅速释放出来，生态环境治理领域迅速发展，销售市场的不断扩大。

企业生态农业发展仍然处于初始阶段，关键趋势是农业种植、植树造林预苗、植树造林园林绿化和承包生态修复工程，报告期还没有形成产业化专业技能。

（二）养殖业-肉羊繁育饲养

当前公司养殖业通常是肉羊繁育饲养，在我国肉牛养殖关键先后在冀鲁豫、大西北8省份和东北地区3省三个地域，整体规模饲养水平较低、能繁殖母牛饲养量不断下降和独立培养的肉羊专用型种类少，生产制造关键物种依赖进口，地方品种培育改进进度落后、特性衰退比较严重，已经成为牵制行业发展的关键短板。2021年末存栏量9,817.25万只，同比增加2.67%；2021年全国各地牛出栏率4,707.43万只，同比增加3.11%；牛肉产量697.51万吨级，同比增加3.73%，牛羊肉自有率76%上下；2010年全国各地平均牛羊肉消耗量4.87KG，2020年平均牛羊肉消耗量6.26KG，牛肉产量、牛羊肉消耗量和牛肉的价格逐渐迟缓稳定上升，2021年牛羊肉生产制造物价指数为106.1(2020年=100)。肉牛养殖和消费规律性较弱，全国各地牛存栏量、出栏率总数、牛肉的价格整体小幅度起伏提高。在我国牛肉产量无法满足中国牛羊肉消费市场提高，现阶段是世界上最大的牛羊肉出口国，进口的主要来源于非洲地区和非洲大陆的墨西哥、克罗地亚、比利时、澳洲、英国等国。

2022年1月党中央、国务院令下发《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，明确提出：“深入推进种苗等农牧业关键技术科技攻关”、“提高农机装备产品研发运用水准”和“加快建设设施蔬菜”，规定加快实施农牧业关键技术科技攻关工程项目、执行农机车购买及应用优惠政策、鼓励发展规模化聚合饲养。农业部制订的《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，计划方案明确提出：到2025年，牛肉自有率维持在85%上下；牛肉生产量各自保持在680万吨级、500万吨左右；牲畜经营规模饲养比例分别达到30%、50%。我国各个部门现行政策以及相关配套措施，有益于减少养牛成本，提升养殖牛主动性，推动处理牛羊肉自有率提高、能繁殖母牛饲养量不断下降和独立培养的种类数量不多等诸多问题。

2000年10月，公司前身合营公司被农业厅、证监会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、国家财政部、外经贸部、中央人民银行、国税总局等八部委协同定为“农业产业国家重大行业龙头”。2004年企业以肉牛养殖主营业务上海证券交易所发售，是国内第一家养殖牛为主营业务上市公司。依据2018年11月29日农业部公布《关于公布第八次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，企业再次享有“农业产业全国重点行业龙头”这个称号。运用企业养殖牛和宰杀资质证书。企业以规模化聚合养殖模式开展肉牛养殖，集中化基本建设大中型肉牛养殖场。2022年完成西吴养牛基地西区和城南区基本建设，完工单独养殖厂存栏数量比做到一万头的规模化聚合养殖厂。报告期末，企业存栏量活牛10,446头。在我国肉牛养殖产业化水平较低、市场集中度低，缺乏大中型乃至特大型肉羊农牧集团公司，缺乏全国性肉羊农牧集团公司，产业化农场关键存栏量种类主要是以“西门塔尔”和“安格斯”为主导。

（三）食品加工行业

食品加工行业涉及到农副食品加工业和食品制造业两类，包含粮油加工、食品加工、熟食加工、乳制品加工、水产加工、调味品发醇品生产制造、食品类综合性等类别，和人民日常日常生活饮食搭配有关，受经济波动变化危害比较小，企业产品全年度并没有非常明显的周期性，一般逢重要节日业务流程有少量起伏。伴随着老百姓人们生活水平的提高，食品加工行业年产值很多年维持持续增长。因为我国拉动内需制度的推动、食品类要求刚度及其供给侧改革现行政策，将来食品加工行业仍将保持平稳增长，产业产值平稳扩张。当代生活的节奏和生活习惯更改，外卖送餐、速食食品和预制菜等将来市场的需求持续增长。依据艾媒(www.iiMedia.cn)数据信息，2022年我国预制菜市场容量预估做到4,196亿人民币，可能到2025年将突破9,000亿人民币。

2022年11月1日，市场监管总局《食品生产许可审查通则（2022版）》（下称：“核查细则”）起实施，增加了对未被列入《食品生产许可分类目录》和没有审查细则的食材种类，省级以上地区市场监管部门应依据《食品生产许可管理办法》（下称：“批准方法”）和核查细则的相关规定，融合相近食品审查细则和产品质量标准制订核查计划方案（幼儿配方奶粉食品类、特别医药学主要用途配方食品以外），执行食品生产许可核查；在现场核查层面，核查细则确定了必须机构现场核查的各类情况。报告期，领域法律法规的改变对食品制造生产行业并没有明显影响。

企业食品工业商品主要包含速食食品（预制菜）、肉食品、奶制品和活性益生菌等商品，食品工业业务流程主营业务收入占公司整体营经营收入占比不断提升，收益经营规模占世界食品类机械制造业总营业额占比不上一个百分点。2007年公司开始以福成“鲜进家”知名品牌生产和销售便捷菜肴（预制菜），福成“鲜进家”产品在便捷菜肴（预制菜）细分行业已形成一定市场份额和品牌效应。在各个中国非权威机构的预制菜排行榜中，企业预制菜排行处于前端。

（四）餐饮服务行业

我们国家的餐饮服务行业按运营模式可以分为连锁模式或非连锁模式，餐饮经营销售市场十分分散化，知名品牌属地化市场竞争，以自主经营的酒店为主导，而亲身经历多年发展与行业竞争，餐饮服务行业发展趋势已经进入投资主体多元化、经营业态多元化、运营模式多元化经营和市场发展产业发展的环节，餐饮服务行业长期性发展势头强劲。连锁加盟新中式餐厅类目丰富多彩，包含烧菜、鲜面条、中式点心、火锅店、粥等多种产品，连锁饭店经营模式是规范化管理和品牌营销，具备统一烹调规范、统一宣传等特性。餐饮经营收益关键动力因素是门店数量、门店经营规模、人流量、客单量和翻台率等,由于4G/5G通讯技术运用和手机普及，移动互联网应用深层次各个领域，餐饮业变成网上互联网连接线下较大通道，移动互联给餐饮经营运营带来很大的机会和挑战。一方面线下推广餐饮经营给予到店内食服务项目，并且在很多情景给予聊天功能，另一方面网上餐饮经营仅达到餐馆基本要素，不需要提供用餐场地和娱乐自然环境。餐饮经营的线下和线上精准定位差别，产生餐饮经营方式的重大变化。对焦线上餐饮经营，可以进行加工厂式无门店经营，外卖送餐蓬勃发展。食品安全事件一直是餐饮服务行业的核心问题，整个行业食品安全事件层出不穷，确保安全生产是餐饮业运营的核心。

报告期进店服务业遭受巨大影响，间断性暂停营业、到店消费顾客降低、原材料加工成本增加、总成本高居不下等一系列消极要素，餐饮服务行业出现很多中小餐饮企业破产及连锁品牌关掉店面的状况。餐馆门面租金在餐饮经营成本构成的比重比较大，门面租金成本费用低的经营者（如果在运营外卖送餐为主导），相对来说受影响水平稍低。2021年餐饮服务行业较2020年有一定程度修复，2021年在我国餐饮业收益达46,894.9亿人民币，同比增加18.6%。2022年餐饮业受别的危害仍较为严重，预制菜的高速发展让餐饮服务行业相对性减少了正餐业务流程降低所带来的一部分危害，并且为餐饮服务行业提供新的运营模式。企业连锁加盟餐饮企业所有坐落在北京、河北省和内蒙，2022年企业连锁饭店店面数次长期闭店停止服务，经营效益受影响。

在我国国家级别餐饮业有关法律法规主要包括《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《食品安全国家标准-食品添加剂使用标准》、《食品安全国家标准-餐饮服务通用卫生规范》等，各个地方也有地方法规和管理条例。2022年11月11日，市场监督总局有关公布征询《关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告（征求意见稿）》，对餐馆服务供应商应用食用添加剂明确提出规范化规定。报告期相关的国家级别相关法律法规转变，针对餐饮服务行业整体影响较小。

报告期，企业餐饮连锁加盟服务项目门店数量没变化，在营连锁加盟餐饮企业32家，分布在北京、河北和内蒙古自治三省、市和自治州。

（五）殡葬服务服务业

殡仪服务关键分为三个版块，分别为墓地服务项目（墓地销售、公墓服务内容等）、殡葬服务（殡仪服务礼仪知识、遗体火化、遗体处理等）和相关产品与服务。现阶段殡仪服务市场竞争格局基本上是属地化市场竞争，沿海地区及一线一线大城市市场成熟度比较高，中西部地区二三线城市相对性市场容量比较有限。全国各地违法公墓比较大范围之内客观现实，危害产生合理合法井然有序运营大销售市场。殡葬服务服务业主要是由国有单位占优势，行业市场相对高度分散化。

殡葬服务服务业国家级的关键相关法律法规为《殡葬管理条例》（2012年修定），2018年9月国家民政部发布《殡葬管理条例（修订草案征求意见稿）》（下称：“征求意见”），截至报告期末并未宣布法律。除国家级别《殡葬管理条例》外，全国各地还有地方性的殡仪服务管理规范。征求意见明确提出依法严厉打击违反规定修建殡葬服务设备个人行为，有益于依法合规的殡仪服务经营人。2021年5月14日，国家民政部、我国发改委下发《“十四五”民政事业发展规划》，整体规划明确提出：全方位创建基本上殡仪服务保障机制、加速补足殡仪服务设备薄弱点和着力提升殡葬服务行业治理水平，制订公墓建设管理条例和节地生态安葬规范，促进公益性墓地基本建设，鼓励支持低碳环保用料、节约资源、生态安葬。我国殡葬管理战略方针是移风易俗活动、节省土地资源保护生态环境。新法律法规下，企业的殡仪服务业务流程应向绿色环保、提高服务质量、差异化营销和满足用户特殊需求方面发展，并实现殡仪服务水平全面提高。报告期，国家级别领域政策法规未出现修定转变。

公司在2015年根据定向增发方法回收大股东集团旗下灵山宝塔陵园进到殡葬服务服务业，殡葬行业销售市场相对高度分散化，企业占有的市场占有率特别小。

公司在2004年7月上海证券交易所上市，2007年熟食加工业务“鲜进家”方便菜商品建成投产，2013年12月企业并购餐饮管理公司，2021年2月协作创立绿色生态种植合作社，2021年7月重新启动肉牛养殖和宰杀业务流程。企业定位为综合型农牧业食品工业餐馆一体化生产与服务公司,产生栽种+肉牛养殖+宰杀+食品工业+餐馆一体化业务流程全产业链，及综合型“中央大厨房”为主营业务的运营模式，产品与服务包含生鲜肉、肉食品、奶制品、面点、蛋糕面包、速食食品（预制菜）、中餐馆、西餐厅等一系列；2015年企业收购殡葬服务公墓财产，目前已经产生农牧业食品工业餐馆一体化及其它产业链双产业线布局。

企业采用设计开发、生产销售一体化经营方式，主要包括：

1)农业植物栽种、营销和生态保护工程服务；

2)肉羊繁育、饲养、宰杀、活牛与牛肉制品市场销售；

3)以各种食物为原料的食品研发、生产制造、代理加工与销售；

4）餐饮连锁加盟服务项目；

5)墓园开发设计、营销和殡葬服务公墓服务项目。

企业产品与服务的业务对象有组织客户（B端）和终端用户（C端）客户，营销模式采用线上与线下方法，拓客方式采用传统渠道和线上渠道紧密结合。

（一）生态农业发展

生态农业发展的重要产品与服务有各种种植农作物、苗木和树木，与此同时承包修建生态保护修复等环保设备工程。公司从事生态农业发展的优势是租用绿化苗木土地便捷性和邻近北京市、天津的地域优势，企业进到生态农业发展时间很短，欠缺生态保护修复、土壤污染治理等生态保护工程项目的知名工程施工流程，前期业务开拓存有缺点。企业生态农业发展种植类业务，并未进行规模化种植工作中。报告期，生态农业发展业务流程基本上未造成经营收入。

在政府明确提出2030年做到碳减排、2060年上下完成碳排放交易的整体绿色低碳经济总体目标，和相关政策扶持下，生态农业发展具备宽阔发展机会。公司具有生态农业发展中下游全产业链条：畜牧业->食品加工制造->餐饮连锁加盟，在公司内部产业闭环内生态农业发展的农业种植业务与企业饮食搭配交易大全产业链紧密联系。规模性机械自动化自动化技术农业栽种控制成本、提升土地利用和生产率，符合我国现代农业发展方位。产业链间相对高度协作，同时也符合我国现代农业发展现行政策。

（二）养殖业-肉牛养殖

企业落实《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，贯彻落实2021年中央一号文件有关大力发展牛羊生产的需求，实行《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》的奋斗精神。

报告期，企业第七届股东会第十九次会议审议根据《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，讨论准许企业西吴各庄西区养牛场建设合同总金额1.5亿人民币。此项目于2022年9月12日工程验收。第八届股东会第四次会议审议通过了《关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，西吴养牛基地路南端养牛厂新项目扩建工程工程设计合同额度5,727.02万余元，此项目于2022年12月30日工程验收。自2021年修复肉羊繁育饲养宰杀业务流程至今，累计投入超出4.1亿人民币，在其中养牛场建设项目投资约2亿人民币、购置活牛支出约2.09亿人民币。截止到报告期末，企业共购置西门塔尔牛9,901头，生产制造犊牛6,941头，售卖犊牛5,389头，存栏量活牛10,446头。2022年企业肉羊繁育饲养业务流程完成收益9,073.85万余元，完成了肉羊繁育饲养业务流程的高质量修复。

公司运营肉牛养殖及宰杀业务流程很多年，作为我国第一家A股养殖牛为主营业务上市公司。2006年“福成”牌牛羊肉被选为“我国牛肉市场顾客令人满意安心第一品牌”和“福成”牌冷冻食品被选为2006年度北京市场深受消费者欢迎的肉制品牌子，2008年得到“北京奥运指定供应商”里的“优秀供应商”头衔。企业在肉羊繁育和饲养方面具有丰富的经验，有着肉牛养殖技术专业人才团队，对肉羊销售市场具备浓厚掌握，同时结合福成集团的养殖用地，产生企业在肉羊繁育、饲养和宰杀业务流程的优点。

（三）食品工业

企业食品工业产业链向B端和C端生产和销售中欧式既食熟菜和即配方便菜为主导，也包含冷冻食品类、奶制品、蛋糕面包、面点、活性益生菌等商品，自营品牌开发设计、制造和销售混合销售食品代加工，与盒马生鲜超市、东方豪客、西贝、味多美、航空配餐等多个高端客户设立了平稳业务关系。公司具有2个中央大厨房资质证书，立足于企业食物原材料、新产品开发和产品优势，研发生产符合自己的需求与行情的营养食品。企业积极与中国农大进行产学研项目，不断提高技术创新能力。与此同时，企业是“军民合作研究会副会长单位”，荣耀地承担起了为我国子弟兵食品卫生安全服务保障的重担。

2022年消费者对于预制菜要求不断增加，顾客端预制菜接受程度提高，预制菜市场容量再次提高。企业2007年进到预制菜行业，展现了福成“鲜进家”品牌优良品牌影响力，产生“福成”、“鲜进家”和“高手菜”三大系列产品，已形成多系列产品销售市场畅销产品，牛扒系列产品、方便菜肴、肉沫类、涮锅类、充气包装等，“福成鲜进家京东商城自营旗舰店”几款预制菜商品热卖，部分产品进到“京东金榜-方便菜英才”。报告期，企业切实履行公司社会发展岗位职责，在城市里和住宅小区封闭式、出入货运物流受阻等诸多困难环境下，解决不利因素进行稳价工作中。

报告期，对于2022年中国总体经济形势，企业实施了多元化经营管控措施开展从容应对。企业食品制造生产加工业务流程关键运营主体包含速食食品子公司和肉食品子公司，俩家子公司机构、人员及产品都是存在一定重合。在存在一些内部结构摩擦阻力前提下，报告期企业对俩家子公司实行了管理方法统一、购置统一、市场销售统一生产统一的良好管理举措，合拼精减职责同样组织，明确部门职责，制定一个新的薪资和激励措施。企业对食品工业业务流程所采取的内控管理改善方案，打动到一部分销售人员不恰当权益，对企业业务造成了一定的短期波动危害。管控措施同样会在造成积极主动实际效果，一方面完成降低成本，另一方面责权到位后提高职工能动性，推动提高全体人员岗位绩效。

公司具有“福成”我国著名品牌及“鲜进家”速食食品知名品牌、用户对企业产品的质量认知高品质B端顾客成为企业食品工业业务核心竞争力，企业需要产品研发精典、拓宽市场涉及面和触及顾客方式。食品工业业务流程将来提高推动力来源于销售市场热卖产品的研发、精准推送顾客平台的扩展、消费者对于企业品牌的认识和自营品牌比例进一步提升。

2022年公司食品工业业务流程主营业务收入7.49亿人民币，同比下降15.37%，占公司主营业务收入的71.96%。

（四）餐饮经营

企业餐饮经营坚持不懈高品质食物、独立特点和原生态，以推动营养与健康消费服务造福社会为理念，运营以羊肉食物等为核心的连锁火锅、韩国烤肉和炭火烤肉特点自助餐厅三大类目餐馆。企业餐饮连锁加盟“福成肥牛”产品在华北地区及其它地域具有一定美名。报告期，企业在营连锁店总数并没有发生改变，所有采用自营方法运营，32家店分布在北京、河北和内蒙古自治三省、市和自治州。

2022年公司餐饮企业所属北京和河北等地店面间断性暂停营业时间超2021年，尤其是在2022年一季度,上半年度餐饮经营收益同期相比大幅降低30%之上。报告期，应对不容乐观外界局势，餐饮经营各个部门采用下列积极主动对策解决不良影响：1）分析预测可能调节店面上班时间；2）采用店面套餐内容、小区小区业主套餐内容、外卖送餐店面、小区出售等形式进行送餐业务流程增加利润；3）产品研发新菜式；4）与店面屋主沟通交流减少房租，管理者减薪；5）中止老店铺翻新和新店开业开店计划等举措。获得了积极成效，2022年公司餐饮经营业务流程利润率提高0.19%，完成利润率9,152.13万余元。

企业在食物原材料、质量保证和成本控制方面具有绝对优势，“福成肥牛”产品在区域具有一定认同度，有利于公司餐馆业务流程有效井然有序扩大发展趋势。企业在加盟快餐店铺管理、跨地域店铺管理和移动互联网营销等多个方面必须进一步加强。

（五）殡仪服务

殡葬服务服务业是近年来新增加业务流程，所在地特点比较明显，和行业密切关联数据信息通常是致死率和火化率等数据。企业殡仪服务项目进行墓园开发设计与维护，为客户提供各种墓位、殡葬服务和殡仪服务用具市场销售。

企业灵山宝塔陵园占地面积760多亩，一共可以提供墓位约12.5万只，坐落于北京大七环与京秦高速交汇处口，可以为居住人口超2000万北京市和周边群众给予殡葬服务一体化服务。受外界环境危害，2022年殡仪服务业务流程仅完成收益5,817.41万余元，同比减少56.18%。

报告期，韶山新天地宝地公墓有关案子和起诉进度，详细本报告第六节重大事情之十四别的对投资做出价值导向和决策有深远影响的重大事情的解释之（1）“合同诈骗案工作进展”和本报告第六节重大事情之四董事会对会计事务所“非标建议财务审计报告”的解释。

2021年3月25日，公司决定对和辉股票基金不进行推迟，详细公示(序号：2021-008）。和辉股票基金已经结算环节中，详细本报告第六节重大事情之十四“别的对投资做出价值导向和决策有深远影响的重大事情的解释”。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入10.74亿人民币，同比下降15.34%；完成归属于上市公司股东的纯利润1.07亿人民币，同比下降28.62%；公司实现经营性现金流入1.04亿人民币，投资型现金流量-1.76亿人民币，现金及现金等价物降低3.65亿人民币。报告期末，公司资产总额24.87亿人民币，因还款银行贷款，资产总额较期初数降低6.87%，资产总额21.19亿人民币，较最初提升0.43%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

河北省福成五丰食品类有限责任公司

老总：刘志

2023年3月23日

证券代码：600965证券简称：福成股份公示序号：2023-007

河北省福成五丰食品类有限责任公司

日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●此次日常关联交易已经从第八届股东会第九次会议审议，尚须递交2022年年度股东大会决议。

●此次日常关联交易具体内容对上市公司组成临时的依赖性，但是不组成对关联企业的永久性依靠。

●企业第八届股东会第九次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对于该提案开展决议时，关联董事刘志展开了回避表决。

●公司和关联企业所发生的日常关联交易均按照公平公正、公平、公允价值的基本原则开展，不会对公司的自觉性造成影响，也不会对关联企业产生比较严重的依赖性。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，企业在2022本年度与关联企业实际发生关联交易的前提下，对企业及分公司2023本年度日常关联交易展开了预估，具体情况如下：

一、2022本年度企业日常关联交易实施情况

1、公司向关联企业购买商品/接纳劳务公司登记表

2、公司向关联企业售卖产品/劳务登记表

3、公司向关系租用登记表

我们公司做为承租人：

依据2022年日常关联交易实施情况，2022年未列入《2022年度日常关联交易预计的议案》（下称：“2022年日常关联交易应急预案”）的日常关联交易总额为2,163,218.65元。除日常关联交易外，2022本年度企业的偶发关联方交易已按规定开展决议和信息公开。超过2022年日常关联交易应急预案的日常关联交易总额为2,163,218.65元，额度不得超过300万余元，也没有达到企业最近一期净资产的0.5%。

二、预估2023年公司日常关联交易状况

1、公司向关联企业预估购买商品登记表

2、公司向关联企业预估销售产品登记表

3、公司向关联企业预估租用登记表

三、关联企业详细介绍及关联性

1、三河福成制酒有限责任公司

法人代表：刘志

注册资金：800万余元

公司注册地址：三河市高楼镇高庙村北端

主营：酿造酒、市场销售

与上市公司关联性：母公司的子公司

2、河北省福成地产有限公司

法人代表：李福成

注册资金：14050万余元

公司注册地址：三河市燕郊经济开发区京哈路北

主营：房产开发、市场销售；二手房屋商务咨询；家政保洁；家居设计。

与上市公司关联性：母公司的子公司。

3、福成国际酒店有限责任公司

法人代表：李福成

注册资金：伍亿人民币

公司注册地址：三河市燕郊经济开发区102省道北端

主营：超大型餐饮店、酒店，桑拿洗浴，淋浴室，足道，室内游泳池，K歌舞厅，体育场馆、酒。

与上市公司关联性：总公司全资子公司。

4、三河福成贸易有限公司

法人代表：李雪莲

注册资金：19871.5970万余元

公司注册地址：三河市燕郊经济开发区燕昌路东面

主营：烟草，蔬菜水果、新鲜水果、盆栽花卉、日用品、家居装饰品、针织品、服装鞋帽、服饰、箱包皮具、文具用品；五金、电器产品、摄像器材、手机上五金交电、时钟及维修、照明灯饰、金子珠宝饰品及生产加工、工艺制品、洗衣服、护肤品、成人用品、租赁银行柜台；婚纱影楼、玉石及生产加工；建筑钢筋、混凝土及建筑装饰材料。

与上市公司关联性：母公司的子公司。

5、李高生

与上市公司关联性：发售公司实际控制人之一。

6、三河市润旭地产有限公司

法人代表：刘志

注册资金：2000万余元

公司注册地址：三河市燕郊镇京哈道路南小胡庄中

主营：房产开发、市场销售。

与上市公司关联性：发售公司实际控制人之一掌控的公司。

7、三河市润成小额借贷有限责任公司

法人代表：李高生

注册资金：10000万余元

公司注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营：以企业自有资金向农民、个体户、中小企业派发小额借贷。

与上市公司关联性：发售公司实际控制人之一掌控的公司。

8、三河市泰德地产有限公司

法人代表：李雪莲

注册资金：5000万余元

公司注册地址：河北廊坊三河市燕郊经济开发区燕昌路东面

主营：房产开发市场销售。

与上市公司关联性：母公司的全资孙公司。

9、三河市和鑫车辆销售有限公司

法人代表：刘志

注册资金：1000万余元

公司注册地址：三河市高楼镇燕灵路南端

主营：汽车贸易；一类机动车维修；市场销售：汽车零配件、汽车装饰品；汽车救援服务；汽车咨询及服务内容。

与上市公司关联性：控股股东操纵的企业。

10、三河市福成甄选电子商务有限公司

法人代表：李依阳

注册资金：1000万余元

公司注册地址：河北廊坊三河市燕郊经济开发区东环路东面、金岭源企业南端综合性房子A23号1层

主营：网上进货及零售:预包装、冷冻食品、畜禽养殖(牛)商品、粮油食品、农业产品、海产品及以上新产品的制品、酒水饮品、奶制品、初中级农商品、瓜果蔬菜;以上产品的技术咨询、技术咨询及相关的配建业务流程;货品或技术进出口;委托加工物资;计算机应用技术咨询及服务项目。

与上市公司关联性：关联人操纵的企业。

11、三河市晟良铝门窗生产制造组装有限责任公司

法人代表：张国健

注册资金：2200万余元

公司注册地址：河北廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东面、河界南端

主营：断桥铝合金窗、塑钢窗、安全性防撬门、防火门窗、钢质入户门、房屋楼道门、夹层玻璃、幕墙、铁艺围栏生产制造、组装、市场销售。

与上市公司关联性：关联人操纵的企业。

12、三河市金天地绿色生态农业专业合作社

法人代表：沈永成

注册资金：2000万余元

公司注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村

主营：果树种植、市场销售；绿色有机农业种植，无公害蔬菜、蔬菜种植；饲养生产制造技术咨询、科技培训、销售市场信息咨询服务。

与上市公司关联性：总公司控股农业合作社。

13、三河市泊利高新科技小额借贷有限责任公司

法人代表：李征

注册资金：5000万余元

公司注册地址：三河市燕郊经济开发区燕顺路东面

主营：向高新企业、地理信息产业、农民、个体户、和中小企业派发小额借贷。

与上市公司关联性：总公司入股的企业

14、三河市兴旺运输有限公司

法人代表：徐大勇

注册资金：7700万余元

公司注册地址：三河市燕郊经济开发区102省道北端

主营：车辆普通货运；工程项目工程作业；建筑机械租赁。

与上市公司关联性：以往12个月为总公司控股企业。

15、三河市永顺水泥构件有限责任公司

法人代表：蔺海波

注册资金：5000万余元

公司注册地址：河北廊坊市三河市高楼镇高楼大厦辛庄村东南侧

主营：制做市场销售：水泥管、青砖、建筑钢筋水泥预制块；生产制造、生产加工、市场销售：混泥土、干混砂浆（凭经营许可证运营）；工程项目工程作业；汽车租赁服务；车辆普通货运；市场销售：建筑装饰材料、沥青混合料、水泥稳定碎石、二灰平稳砂砾石、二灰碎石、路沿石、人行步道砖、标砖、碎石子、混凝土、管件；建筑劳务分包；劳动服务（没有劳动派遣）。

与上市公司关联性：总公司控股企业

16、李福成

与上市公司关联性：发售公司实际控制人。

17、三河市一福一城物业管理服务有限责任公司

法人代表：田培

注册资金：100万余元

公司注册地址：河北廊坊三河市燕郊经济开发区燕高路西边福成高压走廊商业用地北端

主营：一般项目:物业管理服务;房产租赁、运营;供热服务（没有原煤、汽柴油供热生产制造）;停车管理服务项目;市场销售:五金交电、电器产品、日用品、食品类、酒类。

与上市公司关联性：控股股东操纵的企业。

18、三河市一福一城电子商务有限公司

法人代表：邓长乐市

注册资金：100万余元

公司注册地址：河北廊坊三河市燕郊经济开发区燕高路138号润旭商贸中心1号院1-1-104

主营：网络技术、信息科技、电子设备、计算机设备领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询;设计方案、制做、代理商、投放广告;计算机网络工程、网站建设、网址及网络平台建设;互联网信息服务（没有金融业及类金融）;创业孵化器平台上的科研开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译公司;展览展示服务;公关活动策划服务项目;机构文化艺术交流主题活动;室内装饰装修工程设计方案;互联网数据服务项目;物联网的应用服务项目;营业性网络文化主题活动;数字文化创意具体内容业务系统;家政保洁;汽车租赁服务;日用品商品维修。市场销售（含互联网销售）:预包装,冷冻食品,畜禽养殖（牛）商品、粮油食品、农业产品、海产品及以上新产品的制品,酒水饮品,奶制品,初级农产品,瓜果蔬菜;家俱、电器产品、生活用品、通信器材、电子设备、通讯设备、仪表设备、机械设备五金交电、陶瓷艺术品、化工原材料（没有危险物品）、五金交电、办公设备、出版发行、照明电器、多媒体系统、文化艺术文体用品、书籍专业音响设备、服饰、服装鞋帽、箱包皮具、针织品、小玩具、孕婴用品、护肤品、食品类、第一类医疗器械、两性用品、保健品、医务人员防护装备、塑胶制品、金属制造、建筑装饰材料、装饰材料、汽体、液态分离出来及纯粹机器设备、宠物饲料及用具、汽车零配件、摩托及零配件、汽车装饰用品、电动车、智能车载机器设备;以上新产品的技术咨询、技术咨询及相关的配建业务流程;货品或技术进出口;委托加工物资。

与上市公司关联性：控股股东操纵的企业。

19、三河市福成一福一城俱乐部队有限责任公司

法人代表：邓长乐市

注册资金：100万余元

公司注册地址：河北廊坊三河市燕郊经济开发区京榆街道与燕高路交叉口西边南办公楼

主营：一般项目：室内娱乐项目服务项目；旅游服务；餐饮经营；健身服务；体育赛事策划；体育场馆运营管理方法；康复服务；游水服务项目；KTV服务项目;足浴、洗浴服务；酒店管理服务；物业管理；会务服务；活动策划案；婚庆策划服务项目；茶道、艺术插花服务项目；零售：文体用品。美容护肤、美容美发、美甲化妆、市场销售:文体用品、泳衣泳具、小玩具、艺术品、日用品、护肤品；洗涤服务；清洁服务；停车场服务；度假旅游票务中心代卖；演出服务项目；已有场地租用。

与上市公司关联性：控股股东操纵的企业。

四、定价原则和根据

我们公司依据牛羊肉主打产品、肉食品和牛奶制品市场行情和产品种类、销售市场销售状况、生产成本等多种因素明确商品统一市场价格对外销售；餐饮企业的房屋租赁价格依照地域类型、不一样地块的类似规范参照执行。

五、开展关联交易的目地及关联方交易对本公司的危害状况

1、公司向关联企业购置白酒是企业餐饮行业的正常的业务范围，是两人要实现资源合理配置的管理行为，对企业的正常运营不会造成过分依赖产生的影响；

2、公司向关联企业市场销售本企业产品，是甲乙双方的自主行为，买卖双方依照公平公正、公平、公允价值的基本原则明确价钱，不会有损害上市企业权益的举动；

3、公司向关联企业租赁房屋和土地开展运营及办公室，以合同约定的方法确定彼此的利益，房子和土地的租赁价格依照地域类型、不一样地块的类似规范参照执行。

六、独董建议：

2022年度日常关联交易内容、关联方交易金额为预估范畴，在企业类似交易额中占比较小，买卖标价客观性、公允价值，合乎我们公司正常的生产运营的需求，不容易组成企业对关联企业的依赖性，也不会影响企业的自觉性。

2023本年度企业日常关联交易的预估内容与关联方交易额度是根据2022年度实施情况和2023年度的发展规划所做出的，定价原则遵循原则不变，咱们允许企业预计的2023本年度日常关联交易内容与关联方交易信用额度。请把2023本年度日常关联交易预估的议案提交公司2022年年度股东大会决议。

七、有关风险防范

《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司2022年年度股东大会决议！

八、手机上网配件

（一）经独董签字的独董建议（见《福成股份：独立董事关于第八届董事会第九次会议有关议案的独立意见》）

特此公告。

河北省福成五丰食品类有限责任公司股东会

二二三年三月二十五日