证券代码：603515证券简称：欧普照明公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次：2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月12日14点

举办地址：上海市闵行区吴中路1799号世茂广场V2栋一楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月12日

至2023年4月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权：依据证监会《上市公司股权激励管理办法》要求，上市企业举办股东大会审议股权激励方案时，独董理应就股权激励方案向每一个公司股东征选委托投票权。公司本次股东会由独董黄钰昌老先生做为征选人向领导公司股东征选对此次股东会所决议事项选举权。相关征选对此次股东会所决议事项选举权的时间也、方法、程序流程等主要内容详细企业同一天公布的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2023-009）。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第九次会议审议根据，详细公司在2023年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的有关公示。

2、特别决议提案：提案1、2、3、5、6

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、2、3、4、5、6

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，能够登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票。

（二）公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月10日9:00-16:00。

（二）备案地址：上海市闵行区吴中路1799号世茂广场V2栋1楼。

（三）备案方法：

1、公司股东持营业执照副本复印件、股东账户、加盖公章法人授权委托书或法人代表证明书与出席人身份证补办登记。

2、法人股东持身份证、股东账户申请办理登记；授权委托人须持有身份证原件、委托人的身份证扫描件、受托人股票帐户、法人授权书申请办理登记。

3、公司股东可采取信件方法备案。如果在信件方法备案，请于信件上注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件或法人代表单位营业执照，信件上请注明“欧普照明2023年第一次股东大会决议”字眼。

4、出席会议公司股东及股东代表可以提前电话沟通企业董事会办公室咨询详情，董事会办公室热线电话：021-38550000（转6720）。

六、其他事宜

1、股东会参会公司股东吃住、交通出行费用自理。

2、企业通讯地址：上海市闵行区吴中路1799号世茂广场V2栋1楼

邮编：201103

联系方式：021-38550000（转6720）

手机联系人：欧普照明董事会办公室

3、列席会议股东请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

欧普照明有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件：法人授权书

●上报文档

企业第四届董事会第九次会议决议

配件：法人授权书

法人授权书

欧普照明有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月12日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603515证券简称：欧普照明公示序号：2023-009

欧普照明有限责任公司

有关独董公开征集委托投票权公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●征选选举权的起始时间：2023年4月6日至2023年4月7日（每天9:30-11:30，13:00-15:00）。

●征选人对于全部决议事项决议建议：允许。

●征选人未拥有欧普照明有限责任公司（下称“欧普照明”、“企业”）个股。

●依照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》、《欧普照明股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定，发售公司独立董事黄钰昌做为征选人，就企业定于2023年4月12日举行的欧普照明2023年第一次股东大会决议决议的企业2023年限制性股票激励计划（下称“股权激励方案”、“此次股权激励方案”）的有关提案向领导公司股东征选委托投票权。

一、征选人的相关情况、对决议事项决议建议及原因

（一）征选人的相关情况

此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董黄钰昌老先生，未持有公司股份。征收人和关键直系血亲未对我们公司股份相关事项达到一切协议和分配，它作为本公司独立董事，和本董事、高管人员、实际控股人以及关系人和人之间及与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

（二）征选人对于决议事项建议及原因

征选人黄钰昌老师在2023年3月3日公司召开的欧普照明第四届董事会第九次会议中，就股权激励方案相关事宜作出了确立赞同的决议建议，觉得此次股权激励方案有利于公司的可持续发展观，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形，允许企业执行此次股权激励方案并把有关提案提交公司股东大会审议。

二、此次股东会的相关情况

（一）会议召开时长

当场举行的日期：2023年4月12日14点

网上投票时长：2023年4月12日

企业本次股东会选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）举办地址：上海市闵行区吴中路1799号世茂广场V2栋一楼会议厅。

（三）此次股东大会审议需征选委托投票权的议案

有关此次股东会举办实际情况，实际详细2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）上登载的《欧普照明股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。

三、征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《公司章程》的相关规定建立了此次征选选举权计划方案，其详情如下：

（一）征选目标

截至2023年4月3日买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册并登记了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时长

2023年4月6日至2023年4月7日（每天9:30-11:30,13:00-15:00）。

（三）征选程序流程

1、按本汇报配件明确格式与内容逐一填好公司独立董事公开征集投票权法人授权书（下称“法人授权书”，详见附件）。

2、向征选人委托企业董事会办公室提交本人签订的法人授权书及其它有关文件；此次征选选举权由企业董事会办公室查收法人授权书及其它有关文件：

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交法人代表营业执照副本复印件、法人代表身份证件影印件、受权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求递交的所有文件夹应当由法人代表逐页签名加盖公司股东公司公章。

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、个股账户影印件。

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业法人代表签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述第二步规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达、预约挂号信件或加急快递的方式并按本公示特定详细地址送到；采用预约挂号信件或加急快递方法的，接到时间按企业董事会办公室接到为准。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书以及有关文件的特定地址信息收货人如下所示：

通讯地址：上海市闵行区吴中路1799号世茂广场V2栋

邮编：210103

联系方式：021-38550000（转6720）

手机联系人：欧普照明董事会办公室

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集委托投票权法人授权书”。

（四）授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按本公示征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按本公示配件要求文件格式填好并签订法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

4、递交法人授权书及有关文件与股份公司章程记述具体内容相符合。

（五）公司股东将其对于征选事宜选举权反复委托征选人，但是其受权具体内容有所不同的，公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面，无法断定接到时长顺序的，由征选人以了解方法规定受委托人进行核对，利用这种方法仍不能确认授权视频的，此项委托失效。

（六）公司股东将征选事宜选举权委托征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。

（七）经核实高效的委托发生以下情形，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效。

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人履行并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托。

3、公司股东需在递交的法人授权书中要求其对于征选事项网络投票标示，并且在允许、抵制、放弃选出其一项，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

（八）因为征选选举权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

特此公告。

征选人：黄钰昌

2023年3月25日

配件:

欧普照明有限责任公司

独董公开征集委托投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定,在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制做并公示的《欧普照明股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《欧普照明股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其它有关文件,对此次征选委托投票权等有关情况已深入了解。

自己/我们公司做为受委托人,兹授权授权委托黄钰昌做为自己/本公司的委托代理人参加欧普照明有限责任公司2023年第一次股东大会决议,并按本法人授权书标示对下列会议审议事宜履行选举权。

（受托人理应就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准,没填视作放弃）

受托人名字或名称（签字或盖公章）：

授权委托公司股东身份证号或营业执照号码：

授权委托公司股东股票数：

授权委托公司股东股票账户号：

签署日期：

该项授权有效期:自签署日至欧普照明有限责任公司2023年第一次股东大会决议完毕。