证券代码：601011证券简称：宝泰隆序号：临2023-010号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、会议召开状况

宝泰隆新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日向各位执行董事发出会议报告和会议材料，企业第五届股东会第三十九次会议于2023年3月24日以通讯表决方法举办。企业一共有执行董事8人，具体参与决议执行董事8人，此次会议的举办及参与决议的人员及程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、会议审议状况

大会共审议了二项提案，在事先已经与诸位执行董事对提案信息进行过充足探讨的前提下，从而形成如下所示决定：

1、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信》的议案

为了满足企业平时生产运营要求，董事会允许向招商银行股份有限责任公司哈尔滨市支行（下称“招行哈尔滨市支行”）申请办理本钱额度不超过人民币叁仟万元综合授信，时限不得超过壹年，贷款还款方式为期满一次行还款，第一还款来源为营业收入。此次综合授信所提供的合同类型为：宝泰隆投资有限公司、公司董事长轿运先生为以上债务给予连带责任保证贷款担保。董事会受权董事、副总裁兼财务经理常万昌老先生并财务部门实际申请办理相关的事宜并依据金融机构规定出示相关法律法规性文件和办理手续。

目前为止，公司借款总额为124,829万余元。

决议结论：赞同8票；抵制0票；放弃0票。

2、审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》的议案

企业控股孙公司星光（常州市）碳材料有限公司（下称“星光企业”）根据华勤技术股份有限公司（下称“华勤技术性”）验证，变成华勤技术性经销商。因星光新公司成立没满三年，依据华勤技术对供应商准入的相关规定，为确保星光企业在规定的时间内保证质量供应，在星光公司和华勤科技的供销期内（“主债权期内”），企业还需提供以华勤技术为收益人的最高额5,000万人民币的锈与骨连带责任保证。主要内容详细企业公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的临2023-011号公告。

决议结论：赞同8票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

宝泰隆新型材料有限责任公司第五届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新型材料有限责任公司股东会

二O二三年三月二十四日

股票号：601011股票简称：宝泰隆序号：临2023-011号

宝泰隆新型材料有限责任公司

有关为控股孙公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：企业控股孙公司星光（常州市）碳材料有限公司

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为不超过人民币5000万余元；截至此次贷款担保前，企业为控股孙公司星光（常州市）碳材料有限责任公司担保余额为0元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、此次贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保状况基本情况介绍

最近，宝泰隆新型材料有限责任公司（下称“企业”）控股孙公司星光（常州市）碳材料有限公司（下称“星光企业”）根据华勤技术股份有限公司（下称“华勤技术性”）验证，变成华勤技术性经销商。因星光新公司成立没满三年，依据华勤技术对供应商准入的相关规定，为确保星光企业在规定的时间内保证质量供应，在星光公司和华勤科技的供销期内（“主债权期内”），根据彼此合同/协议书以及以纸张或电子器件方法签订的一切配件、买卖文件或有关文件存在的持续性买卖（“被确保买卖”），企业还需提供以华勤技术为收益人的最高额5,000万人民币的锈与骨连带责任保证，确保星光企业全面履行被确保买卖并按时偿还其因而所形成的对华贸易勤技术性的债务，担保期限始行承诺书生效之日起2年。

（二）已履行内部结构决策制定

公司在2023年3月24日举行的第五届股东会第三十九次会议，审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》的议案，允许企业为星光企业提供最高额为5,000万人民币的锈与骨连带责任保证，主要内容详细企业临2023-010号公告。

二、被担保人基本概况

被担保人名字：星光（常州市）碳材料有限公司

统一社会信用代码：91320411MA266LG32L

种类：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：张瑾

注册资金：3000.00万元人民币

成立日期：2021年6月2日

申请注册地址：常州市新北区临港中单89号（滨江区精密机械制造公司港内）

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；高纯石墨及碳素制品生产制造；高纯石墨及碳素制品市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售；日用口罩（非医用）生产制造；日用口罩（非医用）市场销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；非金属矿物产品生产制造；非金属矿产及制品市场销售；复合材料市场销售；隔热保温和吸音材料生产制造；隔热保温和吸音材料市场销售；涂料销售（没有危化品）；石墨稀市场销售；新式薄膜材料市场销售；电器产品生产制造；电器产品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

实际控股人：上海潮生科技公司注资2,445万余元，持仓81.5%；焦岩岩注资180万余元，持仓6%；张瑾注资90万余元，持仓3%；孔祥进注资180万余元，持仓6%；张志旭注资75万余元，持仓2.5%；赵瑛瑀注资30万余元，持仓1%。

在其中第一大股东上海潮生科技公司为公司全资子公司。

截止到2022年12月31日，星光公司主要财务报表为：资产总额17,691,469.35元，总负债309,210.98元，资产总额17,382,258.37元，主营业务收入140,380.49元，纯利润-10,613,020.93元，之上数据信息没经财务审计。

三、担保协议主要内容

保证条款中“本担保人”指企业，“贵司”指华勤技术股份有限公司以及关联企业，“借款人”或“被保证人”指星光企业，企业拟将华勤技术性给予《保证书》主要内容如下所示：

（一）本担保人确保具备出示本承诺书的真正的民事权利和民事行为能力、已经获得出示本承诺书中的所有必须的允许、准许及受权。如果因本担保人违背上述情况确保造成贵司蒙受损失，都由本担保人承担赔偿责任。

（二）本担保人也为被保证人给予确保，假如贵司规定，本担保人服务承诺将根据双方达成一致的形式公司担保（包含但是不限于质押、质押贷款）并协助签定有关文件和办理流程，还许诺在贵司规定的时候起30日内或贵司标准的其余时间办理财产质押/质押登记办理手续。

（三）保证范围：本担保人所提供的保证范围包含被确保买卖下所产生的全部借款人对贵司应对钱款、税款滞纳金、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金或任何应交账款和贵司实现债权的费等（包含但是不限于调研花费、律师费、起诉或仲裁费用、公证费、鉴定费用、定价花费、竞拍花费）（以下称“被担保债务”）。被确保买卖据此所产生的合同和协议和别的法律条文的签署日需在主债权时间段内，但履行期限不局限于该时限。本承诺书签订的时间即是本承诺书产生约束日期。

（四）连带担保责任：本确保人为因素借款人在上述情况三合同约定的保证范围内担负债务总金额最高额为5000万人民币的连带保证责任。担保期限始行承诺书生效之日起2年。当借款人未按照被确保买卖承诺偿还贵债权债务，贵司不必优先向借款人或其它担保人追偿，即有权利立即规定本担保人偿还被担保债务。

四、此次担保必要性和合理化

星光企业作为一家致力于碳材料有关热管理系统产品研发、生产与销售于一体的科技创新企业，商品相继根据上海市龙旗、华勤系统等企业的认证，星光企业作为其经销商，有利于加速市场拓展、提高销售收益；此次企业为控股孙公司星光企业提供连带责任担保，是星光企业生产运营必须，有益于其稳定运营持续发展；对企业未来经营情况和经营业绩产生一定的影响，合乎公司战略规划；星光企业为企业控股孙公司，其可持续发展观能力很强，企业为他们提供担保风险比较小。

五、股东会建议

公司在2023年3月24日召的第五届股东会第三十九次会议，审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》的议案，允许企业为星光企业提供最高额为5,000万人民币的锈与骨连带责任保证。

公司独立董事审批觉得：此次企业为控股孙公司星光企业提供连带责任担保是星光企业生产运营必须，有益于其稳定运营持续发展；星光企业可持续发展观能力很强，企业为星光公司提供担保风险比较小，不会对公司生产运营和市场拓展产生不利影响，不可能危害企业、公司股东特别是中小股东利益。以上贷款担保事项决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，大家允许此次企业的贷款担保事宜，该事项不用提交公司股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业总计对外担保总额为5,000万余元，均为企业对控股孙公司星光公司提供贷款担保，占公司2021年度经审计净资产的0.79%；公司全资子公司为公司提供担保2亿人民币，占公司2021年度经审计净资产的3.15%，企业无贷款逾期贷款担保状况。

七、手机上网文档

宝泰隆新型材料股份有限公司公司独立董事关于企业对控股孙公司公司担保自主的建议

八、备查簿文档

1、宝泰隆新型材料有限责任公司第五届股东会第三十九次会议决议；

2、《保证书》。

特此公告。

宝泰隆新型材料有限责任公司股东会

二O二三年三月二十四日