证券代码：002281证券简称：光迅科技公示序号：（2023）009
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1238号）审批，深圳光迅科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）此次公开增发人民币普通股（A股）84,803,234股,发行价为18.55元/股，募资总额为人民币1,573,099,990.70元，扣减与发售相关费用（未税）rmb29,739,342.57元，具体募资净收益为人民币1,543,360,648.13元。以上资产于2023年2月24日募资结束，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的信大会师报字[2023]第ZE10017号《验资报告》认证。
二、募资帐户设立及监管协议签署状况
为加强募资的采用与管理方法，维护股民合法权利，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业制订的募资资金管理办法的相关规定，成立公司了募资重点帐户对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。前不久，公司与承销商申万宏源证券承销保荐有限公司分别向招商银行股份有限责任公司武汉分行、我国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行（下称“募资重点银行开户金融机构”)签订了《募集资金三方监管协议》。
截止到2023年2月24日，企业募集资金专户设立存储情况如下：
注：公司本次募资净收益为1,543,360,648.13元，募资净收益与以上中额度差值部分是并未扣减及待更换的许多发行费。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
招标方：深圳光迅科技有限责任公司（下称“招标方”）
承包方：募资重点银行开户金融机构（下称“承包方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“丙方”）
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户，该专用账户仅限于招标方高档光通信器件生产制造工程项目、高档光电器件研发基地工程项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人张兴忠、纪平随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、招标方一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或是募资净收益的20%的，承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十一条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或其法定代理人签定加盖分别公司公章/合同章的时候起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。丙方责任至持续督导期完毕之时，即2024年12月31日消除。以上时间段内如丙方对甲方持续督导义务停止，则本协议全自动停止。
10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会湖北监管局各上报一份，其他留招标方预留。
四、备查簿文档
1、经多方签订的《募集资金三方监管协议》。
2、《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZE10017号）。
特此公告
深圳光迅科技有限责任公司
股东会
二○二三年三月二十五日
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