证券代码：000836证券简称：伟元信息公告序号：2023-004
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
天津市伟元信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第九届股东会第十一次大会于2023年3月23日（星期四）以当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事9名，具体参加9名。此次股东会由老总组织，监事及高层管理人员出席了此次会议。此次董事会的举办合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会通过用心决议，根据下列提案并做出如下所示决定：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
允许企业为控股子公司天津市伟元光纤技术有限责任公司向北京银行股份有限公司天津分行申请办理肆仟万人民币综合信贷业务给予连带责任保证贷款担保，担保期限24月。
主要内容详细企业同一天公布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
天津市伟元信息内容科技发展有限公司
股东会
2023年3月23日
证券代码：000836证券简称：伟元信息公告序号：2023-005
天津市伟元信息内容科技发展有限公司
对于为控股子公司公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
天津市伟元信息内容科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）全资子公司天津市伟元光纤技术有限责任公司（下称“天津市光纤线”）向北京银行股份有限公司天津分行申请办理肆仟万人民币综合信贷业务，我们公司给予连带责任保证贷款担保，担保期限24月。
以上贷款担保事宜早已参加第九届股东会第十一次大会的三分之二以上执行董事表决通过，不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、被担保人名字：天津市伟元光纤技术有限责任公司
成立日期：2009年06月01日
申请注册地址：华苑产业园区榕苑路10号光纤线生产制造楼
法人代表：徐东
注册资金：11220万人民币
主营：机电一体化、化工新材料开发设计、资询、服务项目、出让；光纤线、光缆电缆生产制造；自有房屋租赁；货品和技术的外贸业务；光纤线生产制造机械租赁。
与我们公司关联：该企业为根本公司全资子公司，我们公司持股比例为100.00%
2、天津市光纤线最近一年又一期主要财务指标：
2021年12月末，经审计总资产3.92亿人民币，总负债1.95亿人民币（在其中银行借款0亿人民币、营业利润总金额1.95亿人民币），或有事项涉及金额0元，资产总额1.97亿人民币，负债率49.7%；2021年度主营业务收入3.875亿人民币，资产总额2786.23万余元，纯利润2564.37万余元。
2022年9月末，没经财务审计总资产4.91亿人民币，总负债2.80亿人民币（在其中银行借款0亿人民币、营业利润总金额2.80亿人民币），或有事项涉及金额0元，资产总额2.11亿人民币，负债率57.0%；2022年1-9月主营业务收入2.268亿人民币，资产总额1545.72万余元，纯利润1482.47万余元。
天津市光纤线并不属于失信执行人，依规存续期且运营正常的，个人信用稳步增长。
三、担保协议主要内容
担保协议并未签定，实际条文以股东会表决通过后企业与北京银行股份有限公司天津分行签署的有关合同书为标准。
四、股东会建议
1、公司提供担保的主要原因
此次担保对象天津市光纤线为公司发展全资子公司，企业向其办理的综合授信给予连带责任保证贷款担保，可解决该企业生产经营资金要求、提升融资效率。
2、担保风险及被担保人偿债能力指标分辨
天津市光纤线为公司全资子公司，生产与运营情况正常的，现金流量平稳，其付息水平可有效遮盖今天综合授信，公司担保的经营风险处在企业可控范围以内，企业并对日常运营具备管控权，有实力并对经营管理风险加以控制。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
此次贷款担保给予后公司及子公司对外担保总额度为1.2亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.09%。到目前为止，公司及子公司不会有对合并财务报表以外行为主体所提供的贷款担保，无逾期债务相对应的贷款担保及诉讼贷款担保状况。
特此公告。
天津市伟元信息内容科技发展有限公司
股东会
2023年3月23日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有