证券代码：601800证券简称：中国交建公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年3月10日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年3月10日14点00分
举办地址：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦董事会办公室。
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月10日
至2023年3月10日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
未征选选举权。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
(一)各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案已分别经企业第五届股东会第四次会议、第十二次大会、第十三次会议审议根据，主要内容详细企业分别于2022年5月12日、2022年12月29日、2023年1月11日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的有关公示。
(二)特别决议提案：1-11
(三)对中小股东独立记票的议案：1-13
(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、12、13
应回避表决的相关性股东名称：中国交通建设集团有限公司
(五)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。
(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)备案时长：2023年3月9日（星期四）在工作时间（8:30-11:30，13:30-16:30），还可用信件或发传真方法申请办理参加登记（信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年3月9日）。
(二)备案地址：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦董事会办公室。
(三)登记
1.列席会议的法人股东办理登记时，应携带本人有效身份证、个股账户；授权委托人申请办理参加登记时，应携带本人有效身份证、公司股东法人授权书、受托人股东账户卡。
2.列席会议的自然人股东的法人代表申请办理参加登记时，需持公司股东企业营业执照（盖上公司股东公司章）、自己有效身份证、法人代表身份证件和股东账户卡；授权委托人申请办理参加登记时，需持公司股东企业营业执照（盖上公司股东公司章）、授权委托人有效身份证、公司股东法人授权书和受托人股东账户卡。
公司股东列席会议时需提交以上备案文件或合理团本或合理影印件，个人材料影印件须个人签字，公司股东影印件须盖公章，以便认证。
六、其他事宜
(一)大会联系电话
通讯地址：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦
联络单位：中国交通建设有限责任公司董事会办公室
邮政编码：100088
手机联系人：周明、徐欢
手机：010-82016562
发传真：010-82016524
(二)此次股东会时长预估大半天，列席会议人员的差旅费及住宿费自立。
特此公告。
中国交通建设有限责任公司股东会
2023年2月22日
配件：法人授权书
法人授权书
中国交通建设有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
托关系公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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