证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-006

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

银川新华百货商业服务集团股份有限公司第九届股东会第四次会议通告于2023年3月10日以书面形式向传出，大会于2023年3月21日早上9位置在企业总部十楼会议室召开，此次会议以实地方法举办并决议。大会需到执行董事9人，实到9人。会议由老总曲奎老先生集结并组织，大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日公布上海证券交易所页面的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》发表在同一天的《中国证券报》、《证券日报》。）

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（2023-008号）。）

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日公布上海证券交易所页面的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。）

（六）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日公布上海证券交易所页面的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。）

独董年度述职报告将于2022年年度股东大会上向公司股东汇报。

（七）审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日公布上海证券交易所页面的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。）

（八）审议通过了《公司第九届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；

按照本公司的经营管理发展情况及参照辖区的发售公司独立董事本年度补贴状况，企业拟订第九届股东会独董本年度补贴为：每个人/每一年8万人民币（价税合计）。

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2023-009号）。）

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十）审议通过了关于修订企业《委托理财专项管理制度》的议案；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日公布上海证券交易所页面的银川新华百货商业服务集团股份有限公司《委托理财专项管理制度》。）

（十一）审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-010号）。）

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十二）审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及分公司依据后面运营发展的需求，拟将金融机构总计申请办理总额不超过40亿的综合授信额度，将主要用于填补平时周转资金、投资等，董事会报请股东会受权公司及分公司经营实际申请贷款合同的签署等相关的事宜（包含但是不限于贷款额度、时限及银行贷款利率的共同商定等事宜），该提案自企业2022年度股东大会表决通过后持续12月内合理。

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十三）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》；

2023年公司各商圈及分公司将依据运营发展的需求，拟将金融机构申请贷款（贷款期限预估1至8年)，依据金融机构的需求，公司将在10亿人民币总金额度范围之内，向各商圈分公司银行贷款给予连带责任担保(包含负债率在70%之上以下的分公司)。在这个信用额度范围之内，董事会不会再逐单决议。并且报请股东会受权企业和各分公司经营与金融机构签定借款协议、担保合同等裁判文书，该提案自企业2022年度股东大会表决通过后持续12月内合理。

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十四）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

结合公司新百核心工程项目的资产必须，企业拟以坐落于银川新华东街29号自有产权住房及土地使用权证（房屋建筑面积约2.9万平方米，面积约0.77万平方米）作为抵押，向工行银川东城支行申请办理不得超过2.6亿人民币项目投资，贷款年限不得超过7年。

董事会将受权经营依据实际需求与银行签署有关借款协议、文件等（包含但是不限于实际额度、时限及利息等），企业以自有资产给银行办理抵押贷款，能够满足公司项目基本建设需要，该抵押借款事宜不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。

（十五）审议通过了《关于向控股子公司提供续借款的议案》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于向控股子公司提供续借款的公告》（2023-011号）。）

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十六）审议通过了《公司关于购买理财产品的议案》；

决议结论:9票赞同0票抵制0票放弃

结合公司现阶段资金分配的实际情况，为最大程度提升资金使用效益，达到公司股东利润最大化经营计划，董事会确定受权经营拟应用最大不超过人民币2亿的自筹资金（不得超过企业最近一期经审计净资产的10%），在不改变正常运营、建筑项目使用和保证财产安全、实际操作依法依规前提下，依照《公司章程》及《委托理财专项管理制度》的相关规定，拟选择适当的机会，分阶段投向安全系数、流通性相对较高的中低风险短期内有关投资理财产品，以增强企业盈利。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

（十七）审议通过了《关于公司日常经营关联交易的议案》；

决议结论:6票赞同0票抵制0票放弃

（关联董事曲奎老先生、于滨老先生、王金录老先生逃避了决议）

（详细企业2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常经营关联交易的公告》（2023-012号）。）

（十八）审议通过了有关举办企业2022年年度股东大会的有关事项。

企业定于2023年4月20日举办2022年年度股东大会，此次会议采用当场网络投票及网上投票相结合的举办决议。

决议结论：9票赞同0票抵制0票放弃

（详细企业2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及其上海交易所网址公布的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告》（2023-013号）。）

三、手机上网公示配件

1、独董有关第九届股东会第四次会议相关事宜自主的建议。

四、备查簿文档

1、银川新华百货商业服务集团股份有限公司第九届股东会第四次会议决定；

2、独董关于企业第九届股东会第四次会议相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-007

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

第九届职工监事第三次会议决定公示

特别提醒

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

银川新华百货商业服务集团股份有限公司第九届职工监事第三次会议通告于2023年3月10日以书面形式向传出，大会于2023年3月21日早上10的时候在企业总部十楼会议室召开，此次会议以实地方法举办并决议。大会需到公司监事5人，实到5人。会议由监事长郭涂伟老先生集结并组织，大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

(一)审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

决议结论:5票赞同0票抵制0票放弃

（本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。）

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》；

决议结论:5票赞同0票抵制0票放弃

（本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。）

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论：5票赞同0票抵制0票放弃

（本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。）

（四）审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》；

决议结论：5票赞同0票抵制0票放弃

（本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。）

（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

决议结论：5票赞同0票抵制0票放弃

（六）审议通过了有关举办2022年年度股东大会的有关事项。

决议结论:5票赞同0票抵制0票放弃

第九届职工监事整体公司监事觉得：

本报告期，企业在开展企业决策时，均按照企业相关会议制度及决策制定开展，董事及所有高管人员在执行职位时，严格执行法律法规和《公司章程》的相关规定，无危害公司及股东利益的举动。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告，公司监事会觉得财务报表中呈现出的经营情况及经营业绩真正、数据信息精确。企业2022年年报所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对于内容情况属实，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

企业2022年度利润分配方案合乎证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发[2022]2号）相关规定的需求，并依法履行必须的决策制定；此次利润分配方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，且充分考虑到企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求及现金流量情况等多种因素，不存在损害企业股东利益的现象，并且也有利于公司身心健康、长期稳定发展的需求。

三、备查簿文档

1、企业第九届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

职工监事

2023年3月21日

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-011

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

有关向子公司给予续贷款的公示

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）早期经公司股东大会审议根据，已经向子公司青海省新华百货商业有限公司（下称“青海省富华”）相继给予约5亿人民币贷款资产，用于支付在西宁开张运营需要商用房，由于现阶段青海省富华还是处于必须的运营培养及转型期，并未实现提高效益，日常运营还需周转资金的大力支持，尚没法偿还企业以上贷款，青海省富华股东会已经向企业集团明确提出续贷款的要求。为大力支持青海省富华在西宁市行业的发展，逐步提高其运营能力，依据青海省富华的续贷款要求及经营实际需求，我们公司于2023年3月21日举办第九届股东会第四次会议，审议通过了向给予不得超过3.5亿人民币5年限续贷款的提案。有关事宜表明如下所示：

一、贷款事宜简述

1、借款额度及时限：我们公司拟将青海省富华给予不得超过3.5亿人民币续贷款，期为5年，青海省富华可根据自己的经济情况提前还贷。

2、借款费用的扣除：我们公司将根据银行同期贷款利率上浮30%向青海省富华扣除借款费用。

二、青海省富华基本概况

青海省富华创立于2011年12月26日，注册资金23,076.92万人民币，申请注册地点为西宁市城西区五四大街45号，我们公司拥有青海省富华65%的股权，青海省奥通物业发展有限责任公司拥有青海省富华35%的股权。公司法定代表人为高学忠，业务范围为百货商店，服装配饰，针织品，护肤品，五金交电，体育设备，电器产品，家俱，珠宝首饰，时钟，艺术品销售业务，场地租用，直营和代理各种产品和技术的外贸业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外（不附上进出口贸易商品分类表）；代理商、设计方案、制做、公布户外广告牌业务流程；运营进料加工和“三来一补”业务流程；运营出口贸易和转口贸易、电器维修等。

（注：青海省新华为集团合并报表范围内，所以该子公司公司股东当中包括企业的大股东、控股股东以及关联人。）

三、股东会审查意见

企业为青海省富华给予续贷款，都是基于大力支持它在西宁市市场运营发展的需求，使之能够尽快实现提高效益，并以此做为新华百货在大西北行业的发展趋势第二服务平台，大力开拓西宁市销售市场，提升公司整体企业规模与知名度。此次向青海省富华给予不得超过3.5亿人民币5年限续贷款，贷款年利率将按照银行同期贷款利率上浮30%实行，贷款年利率的一定力度上调可以兼具公司股东及各方面的权益。

本提案要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

四、备查簿文档

1、企业第九届股东会第四次会议决定。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-012

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

有关日常运营关联交易的公示

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

包含此次日常运营关联方交易以内，预估同一控制下的每个关联人年度内

所发生的买卖总金额没有达到必须企业股东会审批的额度。

●日常运营关联方交易对企业的危害：公司全资子公司与关系企业之间日常运营关联方交易不受影响企业的自觉性，企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联公司产生依靠。

●必须报请投资人留意的其他事宜：无

一、日常运营关联方交易基本概况

（一）日常运营关联方交易履行决议程序流程

1、本公司全资子公司银川新华百货超市连锁店有限责任公司（下称“新百连超”）依据日常运营业务流程发展的需求，为了降低商场有关类目产品的产品成本，预估2023年向北京物美百货超市有限责任公司（下称“物美超市综超”）购置自主品牌及进口商品总计不得超过800万余元。彼此会以市价明确产品采购价钱。

2、公司全资子公司银川新华百货超市连锁店有限责任公司因业务需要，预估2023年平时向重庆商社新世纪百货连锁销售有限责任公司（下称“新世纪百货”）销售产品不得超过2,000万余元。

公司在2023年3月21日召开第九届股东会第四次会议，企业整体9名执行董事参加了会议，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会审议通过了以上日常运营关联方交易事宜，在其中赞同6票，抵制0票，放弃0票，关联董事曲奎老先生、于滨老先生、王金录老先生逃避对议案的决议。

公司独立董事于晓鸥女性、马生元老先生、刘小玲女性事先认同之上关联方交易事宜并做出单独建议如下所示：

企业已经将以上关联方交易事宜事前与独董展开了沟通交流，我们已经深入了解公司全资子公司银川新华百货超市连锁店有限责任公司预估2023年日常运营关联方交易事宜，之上关联交易定价标准公允价值、有效，符合公司公司股东利益，并没有危害中小股东利益，关联董事逃避了决议，公司全资子公司与关系企业之间日常运营关联方交易不受影响企业的自觉性，企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联公司产生依靠。以上关联方交易事项决议程序流程符合相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2022年日常运营关联交易的预估和实施情况

企业：万余元

（三）今年预估日常关联交易金额类型

企业：万余元

二、关联企业详细介绍及关联性

1、存有控制关系的关联企业

截至2022年底新百连超经审计资产总额368,098.89万余元，归属于母公司资产总额107,958.48万余元，主营业务收入393,320.41万余元，纯利润9,528.38万余元

2、不会有控制关系的关联方关系特性

截至2022年底物美超市综超没经财务审计资产总额1,649,416万余元，资产总额57,674万余元，主营业务收入2,619,700万余元，纯利润10,731万余元。

截至2021年底新世纪百货经审计资产总额830,966.82万余元，资产总额201,714.57万余元，主营业务收入939,442.57万余元，纯利润30,303.98万余元。

三、日常运营关联交易定价政策及定价原则

公司全资子公司与物美超市综超、新世纪百货拟所发生的关联方交易都以价格行情和平等协商价格是标价基本，遵照公允价值、科学合理的定价原则。

四、买卖目地和支付对上市公司产生的影响

物美超市综超在进口商品有关品类运营层面有着一定的渠道优势，企业分公司与其说产生日常生活的采购产品交易事宜，在降低成本的前提下既满足了消费者们对有关类目食品类消费需求，也有利于公司整体对外开放销售额提高。

新百连超向新世纪百货销售产品，并委托派送供货服务项目，有利于公司销售额提高。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第四次会议决定；

2、经公司独立董事签字的事先认同建议；

3、独董就关联方交易公开发表单独建议。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-014

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：?会议召开时长：2023年4月13日(星期四)在下午16:00-17:00?会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方法：上证路演中心网络互动?投资人可在2023年4月6日(星期四)至4月12日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱xhds600785@163.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月23日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年经营业绩、经营情况，企业计划于2023年4月13日在下午16:00-17:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年4月13日在下午16:00-17:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：曲奎

经理：马卫红

董事长助理：李宝生

财务经理：张榆

独董：于晓鸥

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年4月13日(星期四)在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月6日(星期四)至4月12日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱xhds600785@163.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：李宝生、陈艳

手机：0951-8564486

电子邮箱：xhds600785@163.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

2023年3月21日

公司代码：600785公司简称：新华百货

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2022年度股东分红的议案：经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年度完成归属于上市公司股东的纯利润93,478,706.34元，今年初盈余公积1,225,370,866.59元，获取法定公积金金20,563,725.71元，年底盈余公积为1,298,285,847.22元。建议此次股东分红以报告期末企业总市值225,631,280股为基准，向公司股东按每10股派发现金红利1.00元（价税合计），总共分派红股22,563,128.00元；此次年底分红后，剩下盈余公积1,275,722,719.22元结转下年度，年度不进行资本公积转增股本。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

2022年，应对繁杂复杂多变的国际形势和其它不好条件的限制，全国各地各个地区各个部门高效率综合经济发展，扎实抓好稳经济政策方针措施贯彻落实，社会经济整体维持修复趋势。全年度完成国民生产总值121万亿，比上年同期提高3.0%。全年度社会消费品零售总额439,733亿人民币，比上年同期降低0.2%。在其中，城区消费品零售额降低0.3%；农村消费品零售额与去年差不多。商品零售提高0.5%；餐饮收入降低6.3%。受到限制流影响很大、知名品牌单一化程度高的百货商店商品零售额降低9.3%，市场的需求总体修复相对性迟缓。

依据中国连锁经营协会公布《2022超市业态调查快报》，调查样本公司共70家，有着1.6万余家店面，2022年，44.3%的公司销售同比减少，纯利润降低的公司占47.1%。从陆续发布2022年度年报披露时间的零售上市企业看，统计的23家发售零售企业销售业绩有9家单位实现提高效益，14家亏损，在其中4家商场公司，有3家亏本，11家百货商店公司，有6家亏本，5家赢利但4家同比下降。

2022年对零售企业而言，是极为不平凡的一年，疫情当下，消费观念转变，消费者进店率不高，转化率低！销售市场的不确定因素，增强了企业运营风险。应对中国零售行业的难题局势，企业坚定信念、知难而上，保证了经营效益的稳定上升。企业全年度实现营业收入588,309.76万余元，同比增长3.12%，完成归属于上市公司公司股东纯利润9,347.87万余元，同比增加81.67%。

1、公司主要生产经营活动

企业是甘肃甚至西边地区比较大的商业零售公司，主要是针对商业零售、物流运输商业服务物业出租业务流程，零售业务主要包括购物中心、综合性购物广场、超市连锁、家用电器及通讯连锁加盟。截止到本报告期末，企业各商圈共经营322家实体线运营店铺，在其中：百货商店及购物广场11家，营业面积51.80万平方米，商场店面214家，营业面积53.76万平方米，家用电器及通讯店面97家，营业面积13.46万平方米，以上店面分布在甘肃重点城市繁华商圈及甘肃附近包含陕西省、甘肃省、内蒙古及青海省等省份的重点城市，经过多年并购整合和自主研发，企业逐步完善以银川市为核心，立足于甘肃逐渐辐射源陕、甘、蒙、青等省份为主体的连锁经营网络体系结构。

企业进一步巩固区域产业优势，充分运用各类资源优化配置高效率，加强风险管控及对周围省区业务扩展，毫不动摇促进企业战略转型，全面做好店面和产品的经营管理工作。报告期，企业经营效益稳步增长，实现营业收入588,309.76万余元。企业营业收入约占主营业务收入的87.27%，租赁服务等收益约占主营业务收入的12.73%；在其中营业收入组成为：商场占有率67.88%、百货商店占有率10.69%、家用电器及通讯占有率20.75%、货运物流占有率0.65%、别的占有率0.03%。

2、运营模式

报告期公司经营模式未产生变化，公司经营模式主要包含合作经营和直营及其商业服务物业出租。联营模式下，供应商和公司签订合作经营合同书，承诺费率及花费担负方法。企业执行集团化管理方式，对购置、市场销售、营销推广、人力资源管理及会计等各个环节推行规范化管理，自营模式对经销商产品的采购，最大限度降低了产品的产品成本。商业服务物业出租要在企业经营地中进行的租赁承包，其盈利来自房租收入扣减物业管理成本费合同履约成本。

企业当年度与去年同期各运营模式数据较为：

企业：万余元货币：rmb

(1)企业直营库存商品在获得后按实际成本计价，申领或发出来的库存产品，总公司及分公司新百超市、新丝路、青海省新百选用挪动加权平均法明确领用和传出产品成本，分公司新百家用电器选用先进先出法明确领用和传出产品成本。

(2)联营模式下，供应商和公司签订合作经营合同书，承诺费率及花费担负方法，企业代办营业款，月底系统软件依据零售价和合同书费率测算代理费用确认收入，同时把扣减代理费用后营业款交给经销商，若有经销商担负费用，月底上传花费协议书，一并从代办的营业款中扣。

(3)期终负债表库存商品新项目体现自营模式存货余额，联营模式无存货余额。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

（1）报告期新增加店面（共33家店面）

（2）报告期关掉店面（共28家店面）

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-008

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

2022年度利润分配方案公示

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大

忽略，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：A股每一股发放股利0.10元（价税合计）

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并将在有关声明中公布。

●年度股票分红占比少于30%的简要概述：企业充分考虑到现阶段所在市场现状、运营发展过程及工程项目融资需求，公司现阶段归属于发展期并有重要资产开支分配，基于对运营的谨慎性原则考虑到，理应积淀一定资金以便后面行业的发展趋势可变性。综上所述深思熟虑，为兼具企业持续发展和公司股东权益，明确2022年度利润分配方案。

一、利润分配方案具体内容

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年度完成归属于上市公司股东的纯利润93,478,706.34元，今年初盈余公积1,225,370,866.59元，获取法定公积金金20,563,725.71元，年底盈余公积为1,298,285,847.22元。建议此次股东分红以报告期末企业总市值225,631,280股为基准，向公司股东按每10股派发现金红利1.00元（价税合计），总共分派红股22,563,128.00元；此次年底分红后，剩下盈余公积1,275,722,719.22元结转下年度，年度不进行资本公积转增股本。年度企业股票分红比例是24.14%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销、资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

公司本次利润分配方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，企业盈利93,478,706.34元，总公司总计盈余公积为887,741,338.32元，公司拟分配红股总额为22,563,128.00元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因分项目表明如下所示。

（一）企业所在行业现状和特点

受中国宏观经济gdp增速不断底位运作危害，零售行业增速仍保持变缓趋势，依据中国统计局发布的信息表明，总体市场发展仍受因素费用较高，毛利率下挫等压力危害，发展趋向没有得到显著改变，交易修复工作压力显著。企业在区域范围发展趋势呈较相对稳定的情况，为夯实企业在所在地区的经营优点，保证市场运营金额的稳步增长，企业需持续根据扩展经营规模和提升各类资源整合高效率，来培养一个新的核心竞争力，为推进这一目标，需要大量投建资产及运营资金，资本性资金投入比较大，务必加上充沛的现金流量去满足后续发展需要。

（二）公司运营发展过程和运营模式

企业是甘肃甚至西边地区比较大的商业零售公司，主要是针对商业零售、物流运输商业服务物业出租业务流程，运营模式主要包含合作经营和直营及其商业服务物业出租。公司现阶段还是处于发展增长期，必须大力开拓经营规模来进一步巩固产业优势，通过实施最新项目基本建设来提高核心竞争力，进一步增强企业的核心竞争力和规模效应。根据近些年在宁夏周边城市的项目拓展，企业已经在内蒙古、甘肃省、陕西省及青海省设立店面，但业务流程都处于初始阶段。后面企业将充分发挥各类资源整合高效率，毫不动摇促进企业战略转型，全面做好店面和产品的经营管理工作，并实现公司与公司股东利润最大化总体目标。

（三）企业获利能力及融资需求

企业是宁夏地区最大的一个商业零售企业及自治州企业500强，多年以来坚持不懈商业零售主营业务的高速发展，借助智慧物流的高速发展，公司已经形成了以银川市为核心立足于甘肃逐渐辐射源陕、甘、蒙、青等省份为主体的连锁经营网络体系结构，近三年长远发展完成平稳增长。

企业：元

为进一步增强企业的发展驱动力，公司将继续以提高经营质量和经济效益为核心，积极主动执行各商圈工程建设，后面业务发展必须比较大金额的资金扶持。

（四）企业股票分红水平不高的主要原因

企业执行积极主动的利润分配政策，维持利润分配政策的持续性和安全性。考虑到企业后期将继续执行包含百货商店富华店院子改扩建项目、贺兰综合性购物中心工程项目、超市和家用电器商圈运营店铺的全新设立及老店铺的调改、物流产业园的建立更新改造及其偿还到期银行贷款等，均需要大量投建资产及运营资金，自有资金将主要以企业自筹资金及融资等渠道筹资，促使销售费用支出比较大。基于对运营的谨慎性原则考虑到，理应积淀一定资金（包含后面拟执行股票分红所需资金）以便后面行业的发展趋势可变性。综上所述深思熟虑，为兼具企业持续发展和公司股东权益，企业确认了2022本年度股票分红计划方案。

（五）保留盈余公积的确切主要用途及预估盈利状况

保留的盈余公积将主要用于企业各商圈后面新项目投建、新开实体店及其日常运营支出需要，企业将争取以上新项目按照计划基本建设竣工并投入使用，预估企业的营运能力会得到提高。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月21日举办第九届股东会第四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》。（决议结论：9票赞同0票抵制0票放弃）

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配方案，充分考虑了企业所在发展过程、业务发展实际需求、获利能力、融资需求情况等多种因素，兼顾了股东回报的有效要求，合乎《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其

《公司章程》的相关规定，且充分考虑公司现阶段的营运资本、所在发展期发展阶段

和未来发展计划，有利于公司持续发展并兼具股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许公司本次利润分配方案递交年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司监事会经核实此次利润分配方案认为：企业2022本年度利润分配方案合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，而且依法履行必须的决策制定；此次利润分配方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，且充分考虑到企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求等多种因素，不存在损害企业股东利益的现象，并且也有利于公司身心健康、长期稳定发展的需求。

四、有关风险防范

1、此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司每股净资产及经营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-009

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

有关修改公司章程的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

结合公司生产经营活动发展的需求，将对《公司章程》中业务范围条文进行调整。公司在2023年3月21日召开第九届股东会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并报请股东会受权企业经营实际申请办理《公司章程》修订后的工商登记变更事项，该事项尚要递交企业股东大会审议。实际改动具体内容如下：

原第十四条经公司登记机关审批，企业经营范围为许可经营项目：食品经营；烟草制品零售；酒水运营；道路货物运输(网络货运平台)；第二类电信增值；保健品（预包装食品）市场销售；餐饮经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊运营；餐饮经营（不会产生厨房油烟、臭味、有机废气）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：日用百货商店市场销售；日用品批发；日用具市场销售；玩具销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售(河马牙及制品以外)；办公文具零售；游乐及娱乐用品市场销售；办公用品销售；服装服饰批发；服装鞋帽批发价；家具销售；防护用品市场销售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品市场销售；网络销售(除市场销售必须批准的产品)；计算机软件及附属设备零售；皮革市场销售；摄像头及设备市场销售；专业音响设备市场销售；电子产品销售；厨房用品浴具及日用杂用品批发价；电器产品市场销售；家具安装和售后维修服务；停车场服务；物业管理服务；仓储货架租赁；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针织品市场销售；餐饮管理服务；餐馆器材集中化消毒服务；外卖送餐寄送服务项目。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

现调整为：

第十四条经公司登记机关审批，企业经营范围为许可经营项目：食品经营；烟草制品零售；酒水运营；道路货物运输(网络货运平台)；第二类电信增值；保健品（预包装食品）市场销售；餐饮经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊运营；餐饮经营（不会产生厨房油烟、臭味、有机废气）；婴幼儿洗浴服务项目；食品类网络销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：日用百货商店市场销售；日用品批发；日用具市场销售；服饰辅料市场销售；服装鞋帽零售；孕婴用品市场销售；服饰零售；服饰租赁；服饰、服装检测、梳理服务项目；箱包皮具市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；母婴生活护理（没有健康服务）；珠宝饰品零售；珠宝首饰批发；日用杂用品市场销售；服用农产品初加工；初级农产品零售；服用农副产品批发；新鲜的蔬菜批发；新鲜水果零售；彩妆批发；小玩具、日本动漫及游乐用具市场销售；五金产品批发；办公文具批发价；包装服务；国内贸易；食品类网络销售（仅售卖预包装）；食品经营（仅售卖预包装）；技术进出口；农副产品销售；初级农产品回收；玩具销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售(河马牙及制品以外)；办公文具零售；游乐及娱乐用品市场销售；办公用品销售；服装服饰批发；服装鞋帽批发价；家具销售；防护用品市场销售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品市场销售；网络销售(除市场销售必须批准的产品)；计算机软件及附属设备零售；皮革市场销售；摄像头及设备市场销售；专业音响设备市场销售；电子产品销售；厨房用品浴具及日用杂用品批发价；电器产品市场销售；家具安装和售后维修服务；停车场服务；物业管理服务；仓储货架租赁；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针织品市场销售；餐饮管理服务；餐馆器材集中化消毒服务；外卖送餐寄送服务项目。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

除了上述改动外，《公司章程》别的条文不会改变。修订后的《公司章程》交于日刊登上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议，自股东大会审议根据之日起执行。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码:600785证券简称:新华百货序号:2023-010

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●拟聘用的会计事务所名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2012年3月2日（京财务会计批准【2011】0056号）

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1,495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，金融行业，批发和零售业，房地产行业，矿产业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为10家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022本年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年（2020年至2022年）因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0人数、行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：梁建勋老先生，2002年得到中国注册会计师资质证书，2000年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出3家。

拟出任单独核查合作伙伴：王贡勇老先生，2001年得到中国注册会计师资质证书，2002年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出10家。

拟签名注册会计：钟涛女性，2019年得到中国注册会计师资质证书，2011年从事了上市公司审计，2011年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

今天审计费78万余元，在其中：年报审计58万余元，内部控制审计20万余元，系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人、天数和每一个工作中人日资费标准明确。

二、聘任会计师事务所履行程序流程

1、审计委员会的履职

企业第九届董事会审计委员会已召开工作会议，对信永中和会计事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供内控审计展开了核查并查看了其相关资格证书照、有关信息和诚信记录后，认同信永中和会计事务所的自觉性、胜任能力、投资者保护技术等，同意将企业《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的预案》提交公司第九届股东会第四次会议决议。

2、独董事先认同及独立性建议

公司独立董事事先认同企业有关拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计及内控审计组织事宜，并做出单独建议如下所示：

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）是一家主要是针对上市公司审计业务会计事务所，依规单独筹办注册会计业务流程，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，可以满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有必须的自觉性、胜任能力及投资者保护水平。企业决议程序流程合乎相关法律法规的有关规定，允许聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计及内控审计组织。

3、董事会的决议和表决状况

企业第九届股东会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

4、生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年3月21日

证券代码：600785证券简称：新华百货公示序号：2023-013

银川新华百货商业服务集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月20日早上9点30分

举办地址：新百集团公司大厦十层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案已相对应经公司第九届股东会第四次会议及第九届职工监事第三次会议表决通过，主要内容详细2023年3月23日发表在《中国证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）有关公示。

2、特别决议提案：提案8

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案7

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、具有列席会议资质的股东代表，凭本人本人身份证、公司股东帐户卡及股东账户卡（公司股东持法人授权委托书）登记信息；

2、受授权委托人凭法人授权书、自己本人身份证、受托人证劵帐户卡登记信息；

3、外地公司股东可以用信件或发传真的形式备案；

4、备案地址:银川新华百货商业服务集团股份有限公司证券事务部

5、备案时长：2023年4月17日—4月19日

六、其他事宜

1、开会时间大半天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。

2、大会联系电话：

通讯地址：甘肃银川市兴庆区释放东街211号（新百集团公司大厦十层）。

邮编：750001

手机联系人：李宝生陈艳

联系方式：0951-8564486

发传真：0951-8564486

特此公告。

银川新华百货商业服务集团股份有限公司股东会

2023年3月23日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

银川新华百货商业服务集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月20日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。