证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月7日13点30分

举办地址：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号楼301栋楼101栋诺禾致源商务大厦一楼多功能会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

否

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已2023年3月22日举行的第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议根据，有关公示已经在2023年3月23日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：提案1

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

合乎列席会议规定股东，请持相关证实于2023年4月6日（早上8:30-11:30，在下午13:30-17:30）前去公司申请登记。

（二）备案地址

北京朝阳区酒仙桥北路甲10号楼301栋楼101栋诺禾致源商务大厦。

（三）备案方法

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；法人股东授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。3、外地公司股东可按照之上规定以信件、电子邮箱的形式进行备案，信件抵达邮戳和电子邮箱抵达日应不迟于2023年4月6日16:00，信件、电子邮箱中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）大会联系电话：

通讯地址：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号楼301栋楼101栋诺禾致源商务大厦证劵公司办公室

邮政编码：100015

会务服务手机联系人：证劵公司办公室

联系方式：010-82837801-889

电子邮件：ir@novogene.com

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件1：法人授权书

法人授权书

北京市诺禾致源科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-002

北京市诺禾致源科技发展有限公司

第三届股东会第六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市诺禾致源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第六次例会于2023年3月22日举办，应参加此次董事会会议的执行董事5人，具体参加此次董事会会议的执行董事5人，会议由老总李瑞强老先生集结并组织。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及相关法律法规需要。会议审议并通过了如下所示提案：

一、决议并通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》

公司在2022年3月23日举行的第二届股东会第二十四次会议审议通过了关于企业2022年向特定对象发行新股的有关提案，并且于2022年4月8日举办2022年第二次股东大会决议审议通过了以上向特定对象发行新股的有关提案。依据该次股东会议决议，公司本次向特定对象发行新股策略的股东会议决议有效期和股东会受权董事会全权负责申请办理与本次发行相关的事宜有效期均为自企业2022年第二次股东大会决议表决通过生效日12月，即2022年4月8日至2023年4月7日。

由于以上股东会议决议与授权有效期将要期满，企业预估不能在股东会议决议与授权有效期内进行此次向特定对象发行新股事项，为保证企业本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，依据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，将股东会此次向特定对象发行新股的股东会议决议有效期限及股东会受权股东会全权负责申请办理与本次发行相关的事宜有效期增加12月。

除了上述增加股东会议决议与授权有效期外，本次发行策略的其他内容不作调整，企业股东会受权股东会全权负责申请办理与本次发行的事宜的许多受权范围具体内容保持一致。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚须递交股东大会审议。

二、决议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

依据相关法律法规及企业章程的相关规定，董事会报请举办企业2023年第一次股东大会决议，实际举办时长、地址及内容将届时。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-003

北京市诺禾致源科技发展有限公司

第三届董事会监事会第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市诺禾致源科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第六次例会于2023年3月22日举办，应参加此次监事会会议的公司监事3人，具体参加此次监事会会议的公司监事3人，会议由监事长李兴园女性集结并组织。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及相关法律法规需要。会议审议并通过了如下所示提案：

一、决议并通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》

公司在2022年3月23日举行的第二届股东会第二十四次会议审议通过了关于企业2022年向特定对象发行新股的有关提案，并且于2022年4月8日举办2022年第二次股东大会决议审议通过了以上向特定对象发行新股的有关提案。依据该次股东会议决议，公司本次向特定对象发行新股策略的股东会议决议有效期和股东会受权董事会全权负责申请办理与本次发行相关的事宜有效期均为自企业2022年第二次股东大会决议表决通过生效日12月，即2022年4月8日至2023年4月7日。

由于以上股东会议决议与授权有效期将要期满，企业预估不能在股东会议决议与授权有效期内进行此次向特定对象发行新股事项，为保证企业本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，依据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，将股东会此次向特定对象发行新股的股东会议决议有效期限及股东会受权股东会全权负责申请办理与本次发行相关的事宜的高效期增加12个月。

除了上述增加股东会议决议与授权有效期外，本次发行策略的其他内容不作调整，企业股东会受权股东会全权负责申请办理与本次发行的事宜的许多受权范围具体内容保持一致。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司职工监事

2023年3月23日

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公示序号：2023-005

北京市诺禾致源科技发展有限公司

有关增加企业2022本年度向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期限

以及相关授权有效期的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市诺禾致源科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年3月23日举办第二届股东会第二十四次会议、第二届职工监事第十五次大会，于2022年4月8日举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的相关事宜。

结合公司2022年第二次股东大会决议表决通过的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，企业本次发行决定有效期和股东会受权股东会全权负责申请办理与本次发行相关所有相关事宜有效期均为自企业2022年第二次股东大会决议表决通过生效日12个月内，此项决定有效期限以及相关授权有效期将要期满。

由于上述情况决定以及相关授权有效期将要期满而公司未完成本次发行，为确保企业本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，公司在2023年3月22日举办第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意将本次发行的有关决定有效期限及股东会受权股东会申请办理本次发行相关所有相关事宜有效期自期满生效日增加十二个月（下称“此次推迟事宜”）。此次推迟事宜中，除增加以上有效期限外，不属于调节本次发行计划方案、股东会受权股东会申请办理本次发行相关所有相关事宜的其它具体内容。

此次增加向特定对象公开发行的决定有效期限以及相关授权有效期，有助于确保企业本次发行相关工作顺利进行，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。该事项的决议程序合法、合理，不会有违背相关法律法规、政策法规、行政规章或企业章程要求的情况。大家允许以上提案具体内容，并同意将这些提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

北京市诺禾致源科技发展有限公司

股东会

2023年3月23日