证券代码：688578证券简称：艾力斯公示序号：2023-012

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市艾力斯药业科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十七次大会于2023年3月22日举办。此次会议由监事长杨永老先生集结并组织，需到公司监事3人，具体参加公司监事3人；此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

职工监事觉得：依据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，职工监事允许候选人张晓芳女性、储胜明先生为企业第二届职工监事非职工代表监事侯选人；经公司股东会竞选成功后，以上2名股东代表监事与经公司职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事；任职期自股东大会审议根据生效日三年。

经参会公司监事决议，职工监事允许《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

特此公告。

上海市艾力斯药业科技发展有限公司职工监事

2023年3月23日

证券代码：688578证券简称：艾力斯公示序号：2023-013

上海市艾力斯药业科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市艾力斯药业科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会、第一届职工监事原定2022年11月27日任期届满。企业已经在2022年11月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公示序号：2022-033）。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，企业已开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年3月22日举办第一届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届股东会提名委员会对侯选人任职要求核查，董事会允许候选人杜锦豪老先生、祁菊女性、胡捷老先生、徐锋老先生、JEFFREYYANGGUO老先生、谢榕刚老先生、金家齐先生为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人；允许候选人阳佳余女性、严骏老先生、吕超老先生、朱圣韬先生为企业第二届股东会独董侯选人。独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，在其中严骏先生为会计学专业人员。以上执行董事候选人简历请见附件。

企业第一届独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。企业第二届监事会成员任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日三年。

二、职工监事换届状况

公司在2023年3月22日举办第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，允许候选人张晓芳女性、储胜明先生为企业第二届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。以上非职工代表监事侯选人将和企业职代会竞选出来的1名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事。企业第二届职工监事非职工代表监事采用累积投票制投票选举，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日三年。以上非职工代表监事候选人简历请见附件。

三、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况。以上执行董事侯选人、公司监事侯选人未遭受中国保险监督管理委员会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

在做完换届以前，企业第一届股东会、监事会成员依然会根据法律法规及《公司章程》的相关规定执行职位。

企业第一届股东会、监事会成员在任职期勤勉尽责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢。

特此公告。

上海市艾力斯药业科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件：

一、第二届股东会非独立董事候选人简历

1、杜锦豪老先生，在职企业董事长兼总经理，1954年出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭；1996年至2020年3月，出任上海市长江基本建设（集团公司）有限公司董事长；2020年3月迄今，出任上海市长江基本建设（集团公司）有限责任公司执行董事；2005年迄今，出任上海市万江文化教育投资管理有限公司监事会主席；2004年至2020年，出任总经理；2004年至2022年9月，出任公司董事长；2022年9月迄今，出任企业董事长兼总经理。

杜锦豪老先生立即持有公司2.40%股份，杜锦豪、祁菊夫妻根据100.00%拥有上海市乔可公司发展有限公司的股权间接性持有公司32.17%股份，杜锦豪老先生根据员工持股平台上海市艾祥公司发展中心（有限合伙企业）（下称“上海市艾祥”）与上海艾耘公司发展中心（有限合伙企业）（下称“上海市艾耘”）间接控制企业10.49%股份，杜锦豪老先生积极与JEFFREYYANGGUO老先生及其JENNIFERGUO女性实现的一致行动协议，间接控制企业8.99%的投票权，杜锦豪、祁菊夫妻总计控制公司54.05%的投票权，为公司的控股股东。

董事祁菊女性为杜锦豪先生另一半，企业副董事长兼副总胡捷先生为杜锦豪老先生的女婿，董事JEFFREYYANGGUO先生与杜锦豪先生为一致行动人，杜锦豪先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。杜锦豪老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

2、祁菊女性，在职董事，1952年出世，中国籍，无海外居留权，高中文凭；2011年迄今，出任上海市长江基本建设（集团公司）有限责任公司执行董事；2019年迄今，出任董事。

祁菊女性为公司的控股股东之一。目前为止，祁菊女性未立即持有公司股份，其通过立即拥有上海市乔可的股权及其上海市艾祥的财产份额间接性持有公司股份。

企业董事长兼总经理杜锦豪先生为祁菊小姐的另一半，企业副董事长兼副总胡捷先生为祁菊女性的女婿，祁菊女性与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。祁菊女性不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

3、胡捷老先生，1975年出世，中国籍，无海外居留权，在职企业副董事长兼副总。胡捷老先生毕业院校卡内基梅隆大学计算机类和电商专业，中欧国际工商学院EMBA，硕士学历。2005年至2020年，列任上海市长江基本建设（集团公司）有限公司副总经理、经理；2020年3月迄今，出任上海市长江基本建设（集团公司）有限公司董事长；2019年迄今，出任董事；2020年3月至2022年4月，出任公司副总经理；2022年4月迄今，出任企业副董事长兼副总。

目前为止，胡捷老先生未立即持有公司股份，其通过立即拥有上海市艾祥、上海市艾耘的财产份额间接性持有公司股份。

企业董事长兼总经理杜锦豪先生为胡捷先生老丈人，董事祁菊女性为胡捷先生丈母娘，胡捷先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。胡捷老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

4、徐锋老先生，在职公司副总经理，1965年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校南京师范大学化学系，本科文凭；1987年至2008年，列任深圳科委、科技局部长、科委副主任、科技局局长；2008年至2013年，列任江苏省启东市市人民政府代市长、省长；2013年至2017年，出任江苏一共启东市联合会镇长；2017年5月至2017年12月初，出任江苏省南通中央创新区副总指挥；2021年8月迄今，出任苏州市赛分科技发展有限公司独董；2017年底迄今，出任公司副总经理。

目前为止，徐锋老先生未立即持有公司股份，其通过立即拥有上海市艾耘的财产份额间接性持有公司股份。

徐锋先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。徐锋老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

5、JEFFREYYANGGUO老先生，在职董事，1989年出世，外国籍，毕业院校麻省理工大学社会经济学和数学专业、斯坦福大学法律专业，博士学历；2011年6月至2012年7月，出任麻省理工大学经济发展调研室见习经济分析师，2012年8月至2013年9月，出任新共和杂志期刊电视记者；2014年3月至2017年4月，出任纽约时报电视记者、编写、驻刊经济发展栏目软文写手；2020年8月至2022年6月，出任美国医学公共广播电台侓师；2022年6月迄今，出任美国医学公共广播电台新闻记者、经济发展栏目节目制作人、节目主持人；2012年迄今，出任董事。

JEFFREYYANGGUO先生为公司实际控制人杜锦豪先生一致行动人。目前为止，JEFFREYYANGGUO老先生立即拥有本企业股票25,623,597股，占公司总股本的5.69%。

企业董事长兼总经理杜锦豪先生与JEFFREYYANGGUO先生为一致行动人，JEFFREYYANGGUO先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。JEFFREYYANGGUO老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

6、谢榕刚老先生，在职董事，1986年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校同济大学生物医学工程专业，硕士学历；2011年至2015年，列任苏州市凯风正德投资管理有限公司市场分析师、投资总监；2015年迄今，出任上海市正心谷投资管理有限公司高级投资经理、执行总裁、合作伙伴；2019年迄今，出任董事。

目前为止，谢榕刚老先生未拥有我们公司股份。

谢榕刚先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。谢榕刚老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

7、金家齐先生，在职董事，1988年出世，中国籍，无海外居留权。金家齐先生毕业院校上海复旦大学和斯坦福大学，博士学历。2016年至2017年，出任SyneosHealthConsulting（纽约市）顾问；2018年至2019年，出任波士顿咨询公司（上海市）顾问；2019年迄今，列任礼隽企业管理咨询（上海市）有限责任公司市场分析师、高级投资经理和高级副总裁；2022年3月迄今，出任董事。

目前为止，金家齐先生未拥有我们公司股份。

金家齐先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。金家齐先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

二、第二届股东会独董候选人简历

1、阳佳余女性，在职公司独立董事，1979年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校湖南师范大学国际贸易学技术专业，博士学历；2006年至2015年，出任天津南开大学经济发展学院副教授；2010年至2011年，出任美国芝加哥大学出国访问学者；2015年10月至11月，出任台湾东吴大学讲座副教授职称；2017年至2018年，出任英国曼彻斯特大学出国访问学者；2015年迄今，出任南开大学金融学院副教授职称。2020年迄今，出任上海市捍宇医疗科技发展有限公司独董；2019年迄今，出任公司独立董事。

目前为止，阳佳余女性未拥有我们公司股份。

阳佳余女性与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。阳佳余女性不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

2、吕超老先生，在职公司独立董事，1982年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校华东政法大学民商法学技术专业，硕士学历；2004年至2015年，出任上海药品监督管理局系统软件国家公务员，2015年6月至2015年12月，出任上海新文汇律师事务所主任助手；2016年1月到2016年9月，出任北京环球律师事务所上海市分所侓师；2016年10月至2022年7月，出任上海市君澜律师事务所律师；2022年7月迄今，出任北京中伦（上海市）律师事务所律师；2020年4月迄今，出任上海市澳华内镜股份有限公司公司独立董事；2019年迄今，出任公司独立董事。

目前为止，吕超老先生未拥有我们公司股份。

吕超先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。吕超老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

3、严骏老先生，在职公司独立董事，1982年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校上海复旦大学全球金融系大数据与会计技术专业，本科文凭，中国注册会计师；2004年至2015年，出任普华永道中天会计事务所审计处高级经理；2015年至2018年，出任上海市信公企业管理咨询有限公司合作伙伴；2016年至2020年，列任上海市信公投资管理有限公司监事会主席、董事长兼总经理；2019年迄今，出任江苏神通闸阀有限责任公司（江苏神通002438.SZ）独董；2020年8月迄今，出任上海市隽玉企业管理咨询有限公司监事会主席、上海市海和药物研究与开发股份有限公司公司独立董事；2020年12月迄今，出任上海市蓝昊电气设备股份有限公司公司独立董事；2019年迄今，出任公司独立董事。

目前为止，严骏老先生未拥有我们公司股份。

严骏先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。严骏老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

4、朱圣韬老先生，1978年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校首都医科大病原生物学技术专业，博士学历；2001年至2005年，在中国医科院基本医学研究所生物化学系工作中，任技术员；2005年迄今，在首都医科大学附属北京友谊医院消化吸收中心实验室工作，任研究者；2019年迄今，出任公司独立董事。

目前为止，朱圣韬老先生未拥有我们公司股份。

朱圣韬先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。朱圣韬老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

三、第二届职工监事股东代表监事候选人简历

1、张晓芳女性，在职公司知识产权主管，1975年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校浙大生物学专业，硕士学历；2000年至2004年，出任上海市赛达微生物药业有限公司知识产权主管；2004年至2019年，列任公司知识产权主管、战略规划主管、公司监事，2019年迄今出任公司知识产权主管。

目前为止，张晓芳女性未立即持有公司股份，其通过立即拥有上海市艾耘的财产份额间接性持有公司股份。

张晓芳女性与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。张晓芳女性不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

2、储胜明老先生，在职企业薪资福利主管，1970年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校上海复旦大学，在职考研文凭；1995年至2000年，列任上海海派食品公司生产经理、人力资源主管；2000年至2002年，任上海申景国际性运输有限公司人力资源主管；2002年至2004年，任泰隆半导体材料（上海市）有限责任公司人事主管；2004年迄今，列任企业人力资源总监、薪资福利主管。

目前为止，储胜明老先生未立即持有公司股份，其通过立即拥有上海市艾耘的财产份额间接性持有公司股份。

储胜明先生与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。储胜明老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：688578证券简称：艾力斯公示序号：2023-014

上海市艾力斯药业科技发展有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年4月7日14点00分

举办地址：上海浦东新区周浦镇月季树路268号9楼会议厅

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第三十一次大会、第一届职工监事第十七次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年3月23日上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公布的有关公示。企业将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月4日（早上9:30-11:00，在下午13:00-17:00）

（二）备案地址：上海浦东新区周浦镇月季树路268号1楼会议厅

（三）备案方法

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，应持身份证正本、盖上公司股东公章的营业执照副本复印件、公司股东个股账户正本至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证正本、盖上公司股东公章的营业执照副本复印件、公司股东个股账户正本、盖上公司股东公章的法人授权书至企业办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证跟股票账户至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证正本、法人授权书、受托人个股账户正本、受托人身份证扫描件至企业办理登记。

3、外地公司股东能够信件或电子邮件的形式备案，信件或电子邮件以到达公司或者单位邮箱（ir@allist.com.cn）的为准。在信件或电子邮件内须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户卡影印件或扫描文件，信封袋上请注明“股东会出席会议报考”字眼，需在备案时长2023年4月4日在下午17:00前送到，列席会议时需提交正本。企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

1、列席会议者交通出行及吃住费用自理。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话

手机联系人：李硕、王姝雯

联系方式：021-51371858

发传真：021-51320233

电子邮件：ir@allist.com.cn

特此公告。

上海市艾力斯药业科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市艾力斯药业科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：