证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-019

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“康达新材”）于2023年3月22日举行的第五届股东会第十九次大会、第五届职工监事第十六次大会审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，详情如下：

为了满足企业控股子公司成都市铭瓷电子科技有限公司（下称“成都市铭瓷”）、上海市汉未科技公司（下称“上海市汉未”）日常运营资金必须，公司拟为成都市铭瓷向银行借款不超过人民币500万借款给予保证担保、为上海汉未向银行借款不超过人民币2,000万余元借款给予保证担保，以推动其业务的长期稳定发展趋势，提高运营效率和营运能力。

公司全资子公司北京市康达晟璟科技公司（下称“康达晟璟”）拥有成都市铭瓷30%的股权，企业简接拥有成都市铭瓷30%的股权。成都市铭瓷公司股东李俊伟、隋全义各自将其持有的成都市铭瓷20%、15%的股份质押给企业，为企业提供质押担保；康达晟璟拥有上海市汉未30%的股权，企业简接拥有上海市汉未30%的股权。上海市汉未公司股东杭州市汉未高新科技合伙制企业(有限合伙企业)、杨会影、刘云飞各自将其持有的上海市汉未30%、30%、10%的股份质押给企业，为企业提供质押担保。

董事、副总程树新为成都市铭瓷、上海市汉未的执行董事，之上贷款担保事宜组成关联方交易，股东会决议该提案时，程树新已回避表决。公司独立董事对此次关联方交易事项展开了用心审批，并做出了确立赞同的独董事先认同建议和独立建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，这次贷款担保事宜要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

以上事宜里的具体担保额度、时限和以保证合同为标准。董事会报请股东会，在担保额度范围之内，受权公司董事长签定此次贷款担保事项相关协议及其它法律条文。目前为止，企业并未签定宣布担保协议。

二、被担保人基本概况

（一）成都市铭瓷基本概况

1、基本资料

企业名字：成都市铭瓷电子科技有限公司；

注册资金：1,500万人民币；

法人代表：李俊伟；

成立日期：2019年7月3日；

统一社会信用代码：91510132MA63HN452E；

公司住所：我国（四川）自贸区成都市双流区西南地区航空港区开发区物联网大路111号；

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子专用材料产品研发；程序开发；电力工程电子元件生产制造；集成电路制造；集成电路板及产品生产；电子元件与机电工程部件设备生产；集成电路芯片设计与服务；计算机软硬件及外部设备生产制造；电子元件生产制造；光电器件市场销售；电子元件零售；电力工程电子元件市场销售；电子元件批发价；计算机设备市场销售；集成电路板及商品销售；软件实施；电子产品销售；计算机软件及附属设备零售；电子计算机及办公设备维修；电子计算机及通信机械租赁；计算机软件服务项目；信息管理系统运行维护服务；系统集成服务项目；工程及关键技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2、关键财务报表

企业：万余元

注：2022年度财务报表没经财务审计，2021年度财务报表早已财务审计。

3、公司股权结构：

在其中，李俊伟已经将其持有的成都市铭瓷20%的股份质押给企业，相匹配认缴出资额300万余元；隋全义已经将其持有的成都市铭瓷15%的股份质押给企业，相匹配认缴出资额225万余元。

4、目前为止，成都市铭瓷可以按时还款到期借款本金利息，无贷款逾期状况，征信好，非失信执行人。

（二）上海市汉未基本概况

1、基本资料

企业名字：上海市汉未科技公司；

注册资金：1,000万人民币；

法人代表：刘云飞；

成立日期：2021年4月1日；

统一社会信用代码：91310115MA1HBKQ041；

公司住所：上海浦东新区川沙路1098号8幢；

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，工程及关键技术研究和试验发展，电动机以及自动控制系统产品研发，电子专用材料产品研发，集成电路，程序开发，机械设备电器设备市场销售，电子元件批发价，电子元件零售，电子产品销售，电池销售，软件实施。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2、关键财务报表

企业：万余元

注：2022年度财务报表没经财务审计，2021年度财务报表早已财务审计。

3、公司股权结构：

4、目前为止，上海市汉未可以按时还款到期借款本金利息，无贷款逾期状况，征信好，非失信执行人。

三、担保协议主要内容

（一）成都市铭瓷担保协议

1、担保方：康达新材料（集团公司）有限责任公司；

2、被担保方：成都市铭瓷电子科技有限公司；

3、担保额度：不超过人民币500万余元；

4、合同类型：（1）企业提供法律责任的保证担保；

（2）成都市铭瓷公司股东李俊伟、隋全义各自将其持有的成都市铭瓷20%、15%的股份质押给企业，为企业提供质押担保。

5、担保期限：以担保协议实际承诺为标准。

目前为止，企业并未和银行签署相关协议。担保协议的实际条文由企业和银行在上述信用额度内一同共同商定，以正式签署的贷款担保文档为标准，最后具体贷款担保总额不超过此次审核额度。

（二）上海市汉未担保协议

1、担保方：康达新材料（集团公司）有限责任公司；

2、被担保方：上海市汉未科技公司；

3、担保额度：不超过人民币2,000万余元；

4、合同类型：（1）企业提供法律责任的保证担保；

（2）上海市汉未公司股东杨会影、刘云飞、杭州市汉未高新科技合伙制企业（有限合伙企业）各自将其持有的上海市汉未30%、10%、30%的股份质押给企业，为企业提供质押担保。

5、担保期限：以担保协议实际承诺为标准。

目前为止，企业并未和银行签署相关协议。担保协议的实际条文由企业和银行在上述信用额度内一同共同商定，以正式签署的贷款担保文档为标准，最后具体贷款担保总额不超过此次审核额度。

四、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

本今年初至本公告日，企业与成都铭瓷、上海市汉未已产生的各种关联方交易总额为24.36万余元。

五、有关建议

1、股东会建议

企业第五届股东会第十九次大会审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。成都市铭瓷与上海汉未均是企业控股子公司，运营稳定，经营情况平稳，资信状况优良，企业在贷款担保期限内有实力并对经营管理风险加以控制，不存在损害公司及股东利益的情形，有益于适用成都市铭瓷与上海汉未的运营与业务健康发展。成都市铭瓷公司股东李俊伟、隋全义各自将其持有的成都市铭瓷20%、15%的股份质押给企业，为企业提供质押担保。上海市汉未公司股东杨会影、刘云飞、杭州市汉未高新科技合伙制企业（有限合伙企业）各自将其持有的上海市汉未30%、10%、30%的股份质押给企业，为企业提供质押担保。企业为成都市铭瓷与上海汉未公司担保能够满足成都市铭瓷与上海汉未业务发展的实际需求，有助于控股子公司市场拓展的顺利开展。董事会允许以上贷款担保个人行为。

2、独董事先认同建议

企业已经将以上关联担保事宜事前和我们展开了沟通交流，大家认真听取相关人员的回报并审查了有关材料。有关为成都市铭瓷与上海汉未办理银行贷款公司担保事宜，对于我们来说以上贷款担保是企业对控股子公司市场拓展的大力支持，有助于提高其运营和营运能力，且公司股东提供相关质押担保。对于我们来说该事项不存在损害企业股东利益的情形，并同意将《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届股东会第十九次会议审议。

3、独董建议

（1）公司本次为控股子公司成都市铭瓷与上海汉未办理银行贷款公司担保，主要是为了满足自己的业务发展对周转资金的需要，担保经营风险处在企业可控性的范围之内。

（2）企业为成都市铭瓷与上海汉未公司担保，成都市铭瓷与上海汉未的法律主体、资信情况及对外担保的审批流程均符合证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及企业《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定。

（3）此次贷款担保合乎诚实信用原则和公正公平标准，不容易损害公司利益，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司已经依法履行必须的审批流程，大家一致同意企业为控股子公司办理银行贷款公司担保的事宜。

4、职工监事建议

职工监事经决议觉得，公司本次为控股子公司成都市铭瓷与上海汉未借款公司担保，主要是为了满足自己的正常的经营活动对周转资金的需要，推动其业务长期稳定发展趋势，现阶段担保对象生产运营正常的，具有较强个人信用记录和偿债能力指标，且此次贷款担保实施了防范风险的反担保措施，严控风险，不会对公司的正常运行和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司或者中小型股东利益的情形。因而，职工监事一致同意公司本次公司担保事宜。

5、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业对成都市铭瓷、上海市汉未公司担保暨关联交易事宜依法履行必须的审批流程，决策制定合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关资料要求和《公司章程》的相关规定，该事项尚要递交股东大会审议。

总的来说，承销商对企业对成都市铭瓷、上海市汉未公司担保暨关联交易事宜情况属实。

六、总计对外担保状况

截止到本公告公布日，企业决议的企业及全资子公司总计对外担保总额为193,539.22万余元，占公司截止到2021年12月31日经审计资产总额的比例为85.5343%；对外宣传担保余额为人民币100,813.62万余元（当中含1,180万美金境外债贷款担保，以2021年6月30日费率1美金=6.4601人民币换算，为人民币7,622.92万余元），占公司截止到2021年12月31日经审计资产总额的比例为44.5544%。

若包括此次股东会决议的贷款担保事宜，企业决议的企业及全资子公司总计对外担保总额为196,039.22万余元，占公司截止到2021年12月31日经审计资产总额的比例为86.6392%。公司及分公司除对成都市企业融资贷款担保有限公司、北京首创融资担保公司有限责任公司、北京市中关村科技融资担保公司有限公司和控股子公司成都市铭瓷电子科技有限公司、上海市汉未科技有限公司提供贷款担保以及对企业下属子公司贷款担保外无别的对外担保个人行为，不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十九次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十六次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第十九次大会相关事宜的事先认同建议和独立建议；

4、承销商有关为控股子公司办理银行贷款公司担保暨关联交易的审查建议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年三月二十三日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-018

康达新材料（集团公司）有限责任公司

有关以公布挂牌方法转让成都市赛英科技公司100%股份的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

1、依据西南地区协同产权交易所有限公司(下称“西南地区香港联交所”)于2023年3月15日公布的通知，安徽皖通科技发展有限公司（下称“皖通科技”）所持有的成都市赛英科技公司(下称“赛英高新科技”或“标的公司”)100%股份根据公开挂牌形式进行出让，挂牌价17,831.12万余元。公告期限为上述情况信息内容发表日起至2023年3月21日17：00。有心转让者应当公示期限内向西南香港联交所明确提出转让申请办理，递交相关信息。

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“康达新材”）于2023年3月20日举行的第五届股东会第十八次大会，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》，股东会允许公司全资子公司北京市康达晟璟科技公司（下称“康达晟璟”）根据使用已有或自筹经费以公布挂牌方法参加赛英高新科技100%公司股权转让新项目。主要内容详细公司在2023年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告》（公示序号：2023-013）。

2、2023年3月21日，公司收到西南地区香港联交所开具的《关于成交事项的告知函》，公示期限内征选去北京康达晟璟科技公司1家符合要求的意愿购买方报名参与。根据相关规定，此项目合乎公示合同约定的交易量标准。

3、公司在2023年3月22日举行的第五届股东会第十九次大会审议通过了《关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》，允许康达晟璟与皖通科技及标的公司签定附条件生效的股权转让合同（下称“本协议”或“股权转让合同”），并报请股东大会审议该提案。若股东会顺利完成，企业后面将会同皖通科技依照西南地区香港联交所的相关程序付款合同款，申请办理股权变更登记相关手续。

企业将依据后续进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

二、交易对方的相关情况

（一）基本概况

（二）皖通科技与企业以及公司前十名公司股东、董事、公司监事及高管人员在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面没有其他关联，没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

三、交易标的基本概况

（一）基本概况

（二）公司股权结构

赛英高新科技大股东为安徽皖通科技发展有限公司，其控股股东为黄涛。

（三）交易标的资产状况

此次交易标的为皖通科技所持有的赛英高新科技100.00%的股权，此次转让标的的股权清楚，不会有质押贷款的限制转让别的支配权。截止到评估基准日，赛英高新科技账目有2项房屋建筑物并未申请办理房屋产权证，赛英高新科技服务承诺以上二项房子归其所有，且房屋产权证已经办理中。

赛英高新科技于2021年6月29日向西安市启征给予贷款1,000万余元，目前为止已逾期不偿还。赛英高新科技已提出诉讼并已收到人民法院开具的《民事判决书》，另一方未起诉。因为西安市启征未按期偿还赛英高新科技贷款及利息，赛英高新科技向法院申请申请强制执行并且于2023年2月9日收到人民法院开具的《申请执行案件受理通知书》。

除了上述事宜外，赛英高新科技不会有别的涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有别的被查封、冻洁等司法部门对策等事宜。赛英高新科技企业章程或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

（四）企业关联性的解释

赛英高新科技以及公司股东与企业以及公司前十名公司股东、董事、公司监事及高管人员在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面没有其他关联，没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

（五）关键财务报表

企业：元

注：以上信息中2021年度与2022年度财务报表来自亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）开具的亚审查字（2023）第01110011号财务审计报告。

（六）评估值

具备证劵、期货交易业务资质的重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司对赛英高新科技进行评价。依据重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司开具的浙联评报字（2023）第27号资产报告评估表明，评估基准日为2022年12月31日，此次评定使用了资产基础法进行评价。

截止到评估基准日，赛英高新科技净资产账面价值20,382.28万余元，评估后股东所有权益价值为22,288.90万余元，评估增值1,906.62万余元，投入产出率9.35%，升值主要因素为房屋建筑物受市场供需关联及可开发设计土地制约性危害造成房价的增涨。

四、股权转让合同主要内容

（一）协议书多方

招标方（出让方）：安徽皖通科技发展有限公司

承包方（购买方）：北京市康达晟璟科技公司

丙方（标的公司）：成都市赛英科技公司

（二）此次公司股权转让

2.1此次公司股权转让

2.1.1截止到本协议签署日，标底公司组织结构如下所示：

2.1.2多方允许，按照本约定书相关条款条件，承包方转让招标方所持有的标的公司100%股份（相匹配认缴出资额11,500万余元）。抵赖异议，上述情况标底股份对应的注册资金均是已认缴的注册资金。

2.1.3此次公司股权转让结束后，标的公司的公司股权结构如下所示

2.2此次公司股权转让的交易规则

此次公司股权转让拟通过西南地区协同产权交易所或其它交易中心（以下统称“产权交易所”）开展，有关买卖程序流程依照该交易中心有关标准运行，多方应予以配合。

2.3股权转让款

多方确定，《评估报告》注明标的公司截止到评估基准日的整体公司估值为22,288.90万余元（下称“标底企业估值”）。多方允许，本次交易以《评估报告》里的标的公司估值的八折为做价基本，即标的公司100%股份相匹配使用价值为17,831.12万余元，承包方以总计17,831.12万余元（英文大写：壹亿柒仟捌佰叁拾壹万贰仟贰佰元整）对价（下称“股权转让款”）转让标底股份。

2.4股权转让款的付款分配

2.4.1保证金

此次公司股权转让买卖交易保证金为1,000万余元（下称“保证金”），由乙方于始行协议签署生效日三日向甲方付款。尽管有上述情况承诺，如到时候产权交易所就此次公司股权转让而需要承包方将或者部分保证金付款至其特定银行帐户的，则承包方应优先选择依照产权交易所的需求付款相匹配金额的保证金，且不需要再反复向甲方付款该金额的保证金（如承包方到时候已向甲方付款保证金的，则对该等承包方已收取的保证金与产权交易所规定承包方收取的保证金总和超出1,000万余元的那一部分，承包方可以要求招标方时限免息退回）。

2.4.2第一期转让款71,324,480元：在协议书第REF_Ref129471024\r\h3.1条上述工商变更登记办理手续进行生效日第五（5）日，承包方应向甲方付款第一期转让款71,324,480元，在其中，1,000万余元一部分由乙方依据本协议第REF_Ref129465708\r\h2.4.1条已交纳的保证金全自动变换，剩下61,324,480元则由乙方再行以货币形式付款至甲方银行帐户。

2.4.3第二期转让款106,986,720元：以双方相互认同的形式确定标的公司军工资质都已恢复过来（比如，标的公司的军工资质资格证书都处于期限内而且军用监管部门已书面确认该等证书正常的合理、不存在什么法律效力问题和确定标的公司能够顺利开展军用业务流程）后第五（5）日与本协议生效之日起满三百六十五（365）日孰晚此前，承包方要以货币形式将第二期转让款106,986,720元付款至甲方银行帐户。

（三）此次公司股权转让的工商变更登记及交收分配

3.1在协议书生效之日起的五个工作日内，招标方应促进丙方申请办理此次公司股权转让涉及工商变更登记，多方应就上述情况工作中予以配合。

3.2在协议书生效之日起二十日内，招标方、丙方应保证申请办理进行本协议第3.1条上述工商变更登记办理手续。多方允许，如遇到有关税务局、工商局、证交所等有关部门及办公机构原因造成工商变更登记办理手续未能以上限时限内完成，多方应允许给与这个时间科学地免除，除非是该相关手续推迟系因一方有意或过失导致。

3.3多方确定，以第一期转让款付给招标方之日是所有标底股份的交易日（下称“标底股权交割日”）。自标底股权交割日起，承包方变成标底股份相对应的总体目标自然人股东（即变成标的公司的唯一股东）。

（四）衔接期内服务承诺及分配

4.1本协议签署后，多方允许并密切配合并知其有效勤奋以帮助此次公司股权转让达到、标的公司的军工资质修复。多方在调整期内承诺如下所示：

4.2多方在调整期内承诺

在调整过程中，除本协议另有约定、多方书面确认或相关法律法规规定之外，招标方服务承诺不断有着标底股份的合理合法、详细的使用权；业主服务承诺将有效、谨慎的经营、管理方法标的公司；招标方、丙方服务承诺保证标的公司不担任一切对此次公司股权转让组成不良影响的举动，包含但是不限于：

（1）提升、减少注册资本或变更股权构造；

（2）对标的公司规章开展对此次公司股权转让组成本质危害的修改；

（3）达到一切非根据正常的商业服务买卖安排或协议书且对此次公司股权转让组成危害；

（4）在标的公司一切财产上安装权利负担；

（5）平时生产运营之外且对此次公司股权转让有本质影响售卖或回收重大资产个人行为；

（6）除在常规业务过程中按国际惯例开展之外，额外增加一切职工的薪资待遇，制订或做出任何一个新的褔利方案，或派发一切奖励金、褔利或其它直接和间接薪资；

（7）签定可能对此次公司股权转让产生重大不良影响的所有协议书；

（8）执行一个新的贷款担保、重新组合、长期股权投资、合拼或购买买卖等生产运营之外可能会引起标的公司财产发生变化个人行为；

（9）开展股东分红；

（10）对外开放给予借款或财务资助；

（11）别的很有可能对此次公司股权转让产生重大不良影响或是一切也会导致招标方和/或丙方违反本协议书项下阐述、确保和/或约定的个人行为；

（12）标的公司各个方面及/或者其股份上发生任何变化，以至对于该标底公司业务、经营情况、市场前景、经营效益、经营情况、股份或关键资产使用价值造成严重不良影响，或是出现了一切可能造成该等变化的状况；

（13）标底股份以上开设一切质押、质押贷款或其它权利负担等。

若招标方及/或丙方违反本第4.2公约算的，违约方应依据本协议第12条向乙方承担相应合同违约责任。

（五）债务分配及期值股东分红分配

5.1此次公司股权转让不会造成标的公司单独法人地位发生变化，因而标的公司依然会单独具有和担负其独特的债权和债务。

5.2标的公司于标底股权交割日止的期值盈余公积由此次交易标的股权交收结束后的公司股东（即购买方）具有。标的公司在标底股权交割日前不得使用一切期值盈余公积分派事宜。

（六）股权回购

6.1在标底股权交割日后，如出现下列任一种情况，则购买方可以要求出让方复购其到时候所持有的标底股份（下称“回购权”）：

（1）以双方相互认同的形式确定标的公司军工资质都已恢复过来前，标的公司的任一军工资质资格证书即已经被确立注销、销户或者无法续签的；

（2）招标方违反本协议书项下阐述与确保事宜或出现诈骗等重要信用问题（包含但是不限于招标方向乙方所提供的标的公司财务资料等信息存有虚报或重大遗漏情况及/或标的公司存有未公布的账外市场销售、表外负债等）。抵赖异议，如招标方向乙方所提供的标的公司财务数据与真实情况存有误差，但该等误差所展现的标的公司具体担负负债（或义务）的总额并没有高过财务报告显示数据贰仟万元，则承包方没有权利根据该项条文履行回购权，但承包方有权利依照本协议第REF_Ref129870086\r\h12.4公约定项招标方认为合同违约责任。。

6.2如承包方到时候履行回购权的，则业主应向乙方收取的复购合同款计算公式如下所示：

复购合同款=承包方规定回购的标底股份按比例分配对应的股权转让款额度×（1+6%×T）。在其中，T为自承包方向甲方具体付款股权转让款（包含保证金）之日起止该等复购合同款所有结清之日止的持续期内的实际阳历日日数除于365所得的之总计年代数，不够一年的按时间比例计算；股权转让款分期付的，相匹配复购合同款亦应分段计算。

6.3、招标方应当承包方传出规定复购持有标的公司股份工作的通知之日起十个工作中日内分配股权回购，三十个工作中日内与购买方签定股权转让合同或回赎，并且在三个月内按本约定书的回购价格结清所有货款。

（七）标底公司股权转让的相关费用及担负

这次公司股权转让买卖中常需要缴纳的税金，由多方依照相关法律法规的有关规定分别担负。

（八）阐述与确保

1、业主和丙方进一步做出如下所示阐述和保障：

其签定本协议则是真实的意思，它在签定本协议以前已仔细阅读并深刻理解本协议的各种条文。其和/或者其法定代理人有着签定和执行本协议所必须的权利和受权，并且已经采用也将采用为受权签定本协议及执行本协议项下各类责任所必须的各类公司行为及需要获得的政府准许和/或第三方的允许，但此次公司股权转让买卖有待获得出让方股东会和股东大会的决议准许。

2、承包方做出如下所示阐述与确保：

其签定本协议则是真实的意思，它在签定本协议以前已仔细阅读并深刻理解本协议的各种条文。其和/或者其法定代理人有着签定和执行本协议所必须的权利和受权，并且已经采用也将采用为受权签定本协议及执行本协议项下各类责任所必须的各类公司行为及需要获得的政府准许和/或第三方的允许，但此次公司股权转让买卖有待获得购买方以及总公司康达新材分别股东会和公司股东（大）大会决议准许。

（九）保密协议

9.1多方理应按照证监会、证交所的相关规定，执行与本协议有关的各种信息披露义务。

9.2除非是法律法规、政策法规或行政规章另有约定，或证监会、证交所及其它有权利之政府部门作出要求，未经许可别的方事前书面确认，任何一方不可公布本协议或是本协议标准及所提到的买卖、分配或是任何附设事宜，或者对本协议别的方信息内容做出公布。

9.3在此次公司股权转让的商谈、文档签署和执行环节中，多方允许绝对保密所获知的公开消息（“隐秘信息内容”，包含但是不限于与披露方的用户、关键技术和准则、内部结构现行政策、商品、经营、步骤、方案或用意、技术专利、设计方案支配权、商业机密、市场机遇与商业事务管理相关消息和其他其他非公开的财务数据等），不能与一切没经别的方赞同的第三方（多方聘用的承担着同样保密义务的参加此次公司股权转让律师、会计等中介服务以外）开展相关探讨、沟通交流或公布，不得以任何方法向别人泄漏、售卖、出让、批准、互换、赠予。多方应使之了解此隐秘数据的执行董事、高级职员和其它职工及相关负责人掌握本协议的保密规定和遵循此要求的必要性。

9.4抵赖异议，本协议的出现及本协议包含的相关条款具体内容都属于“机密信息”，多方一样应依据本公约定给予绝对保密。

9.5保密协议不会因协议书自身的停止、消除、无效而失去了法律效力。

（十）合同的起效与变动

10.1本协议于多方签定之日起创立，自以下标准均得到达到之日（最终事情进行之日）起起效：

（1）出让方依照法律法规及发售地金融监管规矩的要求得到其股东会、股东会对此次公司股权转让的批准。

（2）购买方依照法律法规及发售地金融监管规矩的要求得到其独特的股东会、股东大会以及总公司康达新材股东会、股东会对此次公司股权转让的批准。

如本次交易还未得到以上审核，本次交易即停止，多方均不承担任何合同违约责任。

10.2本协议的所有变动、改动，需经多方商议批准后由多方或者其法定代表人法定代理人签订文档，可作为本协议的重要组成部分，与本协议具有同等效力。

10.3本协议解释权，多方再行沟通后签署合同补充协议，该等合同补充协议与本协议具备同等法律效力。

（十一）合同违约责任

11.1本协议一经起效，即对多方具备约束力。多方理应按照合同约定执行自身的责任义务，不得随意变更或解除协议；假如本协议任何一方无法执行其在协议书项下的责任（包含一方做出的所有服务承诺），或所作出的一切阐述或确保在一切层面与事实不符、精确、详细以及具有虚假性的，即造成该方毁约。除本协议另有约定外，一方违反本协议书的承诺导致别的方蒙受损失的，应予以全额赔付。

11.2如甲方无法按照本约定书付款股权转让款，则每贷款逾期一日，承包方应当按照应付未付股权转让款万分之五的要求向甲方赔偿损失，该合同违约金不得超过所有股权转让款的10%，若承包方延迟支付股权转让款超出20个工作日日，甲方有权消除本协议同时要求承包方依照所有股权转让款的10%向甲方赔偿损失。除此条前述承诺外，承包方应依本约定书和法律法规向甲方承担赔偿责任，赔付招标方因承包方违规行为而造成的全部损害（包含为防止损害所进行的有效支出）。

11.3如招标方无法依照本协议第6公约定项承包方按期全额付款复购合同款，则每贷款逾期一日，招标方应当按照应付未付复购合同款万分之五的要求向乙方赔偿损失，该合同违约金不得超过所有复购价款的10%，若招标方延迟支付超出20个工作日日，承包方可以要求招标方依照所有复购价款的10%向乙方赔偿损失。除此条前述承诺外，招标方应依本约定书和法律法规向乙方承担赔偿责任，赔付承包方因招标方违规行为而造成的全部损害（包含为防止损害所进行的有效支出）。

11.4多方允许，除招标方所提供的标底企业财务报告中实现的债务及其评定标准日至标底股权交割日所发生的日常营业性负债之外，标的公司在标底股权交割日以前发生的一切负债（包含但是不限于应对负债、应交税金、亏本及或有负债）及其一切经济发展、民事诉讼、刑事案件、税收、海关部门、环境卫生、安全性、环境保护或其它行政法律责任与法律依据（包含相关事宜在股权交割日前就已经存有，但标的公司在股权交割日之后才被要求就得等事宜执行民事诉讼、刑事案件或民事责任或责任的情况），均由甲方承担担负。假如承包方、丙方因而承担任何义务，则遭遇的损害都应由甲方承担赔偿责任。如到时候承包方并未向甲方付款结束所有股权转让款的，则承包方有权利立即则在应对给甲方股权转让款中抵税该赔偿费。

11.5多方进一步确定，不管本协议存不存在反过来承诺、《披露清单》是否已经公布，对于标的公司在标底股权交割日前已存有的军工资质难题，假如标的公司应该难题但在标底股权交割日以前或以后遭到一切亏损的（包含但是不限于标的公司因未及时执行有关订单信息所遭遇的民事诉讼、刑事案件或民事责任或责任），承包方可以要求招标方立即担负，而要求招标方对标的公司、承包方因而遭遇的损害开展全额的赔偿。

11.6在协议书因任何原因而失效、被吊销、被承包方单方解除或乙方全部退出或拟全部退出对标的公司的持仓的情形下，丙方对招标方在协议书项下的责任义务承担责任。

11.7不管本协议是否存在反过来承诺，本第12条承诺需在本协议多方停止其权利与义务以后，或是本协议解除或终止后继续有效。

（十二）协议终止或消除

12.1以下情形发生的时候，本协议能够停止或消除：

（1）经双方协商一致并达到书面协议，能够停止或消除本协议；

（2）任何一方实际性违背其在合同项下所作出的阐述和/或确保导致巨大损失并且不赔偿，守约方有权提出停止或消除本协议；

（3）若因一方严重违约造成本协议没法履行，守约方可规定违约方在三十个工作中日内给予更改，毁约一方不予以更改或无法更改的，守约方能够明确提出停止或消除本协议；

（4）任何一方依据本协议的确立约定解除本协议。

12.2不管本协议别的条文怎样承诺，若标底股份截止到2023年4月30日并未工商变更登记至购买方户下或是标的公司的任一军工资质资格证书在股权交割日前即已经被确立注销、销户或者无法续签的，则购买方有权利挑选单方解除本协议，且不用从此承担任何合同违约责任。

（十三）法律解释和争议解决

13.1对本协议的签订、起效、解释说明执行，或者与本协议相关的争议的解决，均可用我国现行有效的相关法律法规、法规和行政规章的相关规定。

13.2假如多方中间就本协议造成任何异议，包含相关本协议的出现、表述、释意、实效性、停止或实行等方面的一切异议（下列统称“异议”），多方应尽最大的努力根据沟通协商处理。如果在异议产生之日起30日内，仍无法根据协商处理的，任何一方可以向北京仲裁委员会（北京市国际仲裁中心）提到诉讼，仲裁地为北京。法院裁判是终结的，对多方都有约束。

五、买卖交易定价政策及定价原则

公司全资子公司康达晟璟在西南地区协同产权交易所以公布挂牌方法转让皖通科技持有的赛英高新科技100%的股权，本次交易以《评估报告》里的标底企业估值22,288.90万元八折为做价基本，即标的公司100%股份相匹配使用价值为17,831.12万余元。

六、涉及到回收、售卖资产别的分配

本次交易不属于人员安置、土地租赁、资产重组事宜；此次交易完成后不会有可能会产生关联方交易或同行业竞争的情况。

七、对企业的危害

近些年，企业大力推进技术革新、业务创新和精细化管理，逐步完善行业和业务架构，形成以胶黏剂新型材料主打产品为主导链，高档信息智能化原材料为依托的第二经济带发展方式，附加值与科技含量伴随着产业供应链延展而不断提高，企业已经从单一化工厂胶黏剂制造型企业向优秀新型材料研发型企业迅速转型发展；在军工电子尖端科技，从协作角度考虑，逐步完善战略部署，提升产业链间的网络资源连动。企业着力打造“新型材料+军工电子高新科技”上市企业服务平台，构成了符合我国战略规划角度的“硬科技”产业升级新机遇。

赛英高新科技以科学研究、生产制造整个设备雷达探测、微波组件、专用型仪表设备、深海通讯设备为主营业务，核心客户为我国军用配套企业、军工科研院所、军工企业、军工业、军校等组织（客户名称信息内容涉及到国家机密），配套设备范畴至航天工程、地导雷达探测、通信导航栏、舰船船只等行业。伴随着新技术应用、新品的在各行各业的扩展，业务流程也从传统的军工装备向民生工程上进行一部分转换。回收赛英高新科技符合公司的总体战略发展规划，将有力推进企业在军工电子尖端科技的产业发展规划。

若此次圆满完成回收，赛英高新科技将列入企业合并报表范畴，将进一步扩大企业总资产和销售规模，有助于提高企业信贷资产质量和抗风险，符合公司公司股东利益。

本事宜也不会影响企业的正常运营，不会对公司本期经营情况、经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及公司股东权益的情况。

八、风险防范

1、审核风险性

公司和交易对方签订的协议书为附条件生效协议，此次并购事宜还需企业股东大会审议根据，该事项存在一定的可变性。

2、环境分析转变风险性

标的公司的核心客户为军用配套企业、军工科研院所、军工企业、军工业、军校等组织，军用品业务流程占非常大。军用做为特殊金融领域，主要受国际形势、国家安全形势、国际局势、国防安全经济发展水平等诸多要素危害。若将来国际局势发生转变，造成我国减少国防支出，促使军队和汽车厂家对企业产品需求总数造成起伏。若将来军用品订单信息降低，将对企业的营运能力造成不利影响。

3、经营管理风险性

若此次圆满完成回收，企业将拓展军工电子行业业务流程，针对公司业务运营及营销团队所提出的新挑战，企业后面可能出现经营管理风险性、领域市场风险、业务拓展不达预估等难以预测的影响因素，将影响业绩。应对以上隐患，企业将根据委派董事、公司监事、高管人员等形式，确保公司和赛英高新科技优质资源的联合融合、关键核心骨干的有效的沟通及其重要经营宗旨的一致性。

4、标底公司管理团队及关键技术流失风险性

标底公司主要业务具备高附加值、高效益的特征，专业技术人员和专业性人才则是实现业务持续发展的网络资源。标的公司关键营销团队及主要专业技术人员具有多年的从业经验及管理心得，是标的公司保持服务水平、塑造品牌竞争力的核心资产。但随着国内和行业的改变，核心骨干大量流失将可能对标底公司的经营与业务可靠性产生不利影响。企业报请投资人留意相关风险。

5、军工资质持续风险性

军用品生产制造推行严格资质审查机制和统计指标体系，武器需列入军队型号规格管理方法，由军队机构新项目综合性论述，在军队控制中进行型号规格研发和设计定型，军用配套企业必须具备有关军用业务资质。若因股东变更时长推迟、产品品质、军用保密要求或者其他原因造成标的公司缺失业务资质或是无法及时获得经营资质，将会对标底公司业务运营造成不利影响。企业将会对赛英高新科技以及军工资质利益相关方始终保持跟踪和调查，本次交易完成后将继续并对标准化管理开展持续督导，勤奋使之军工资质成功持续。

企业将严苛按相关规定，依据后面事项工作进展，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

九、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十九次会议决议；

2、《关于成都赛英科技有限公司之股权转让协议》；

3、《成都赛英科技有限公司2022年审计报告》（亚审查字（2023）第01110011号）；

4、《安徽皖通科技股份有限公司拟转让其所持有的成都赛英科技有限公司全部股权涉及成都赛英科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙联评报字（2023）第27号；

5、西南地区协同产权交易所开具的《关于成交相关事项的告知函》。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司

股东会

二二三年三月二十三日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-020

康达新材料（集团公司）有限责任公司

有关举办2023年第二次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第十九次大会于2023年3月22日举办，股东会决议于2023年4月7日以当场投票选举和网上投票相结合的举办企业2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议；

2、会议召集人：企业第五届股东会（《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》早已企业第五届股东会第十九次会议审议根据）；

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）在下午14:00。

（2）网上投票时长：我们公司并提供深圳交易所交易软件与互联网投票软件供公司股东开展网上投票。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)开展网上投票的时间为：2023年4月7日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或授权授权委托人参加现场会议开展决议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式，如反复网络投票，以第一次合理网络投票为标准。

6、现场会议地址：上海浦东新区五星路707弄御河公司国际公馆A区3栋楼公司会议室

7、证券登记日：2023年4月3日

8、出席本次大会目标

（1）截止到此次会议证券登记日收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东有权利出席本次大会；

（2）有权利参加和决议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议和决议，该授权委托人无须是该自然人股东（法人授权书请见附件2）；

（3）本董事、监事会和高管人员；

（4）我们公司聘用的记录侓师及股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

二、会议审议事宜

1、决议事宜：

此次股东会提议编号实例表

2、以上提议早已企业第五届股东会第十九次会议审议根据，提议具体内容详细公司在2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的通知。

3、之上提议为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

4、提案2为关联方交易事宜，关系公司股东需要对提案2回避表决。

5、提案2为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年4月6日9:00—16:00。

2、备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持有盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书、股东账户卡与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人授权书和出席人身份证件。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持有股东账户卡及本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人授权书和出席人身份证件。

（3）出席本次大会人员必须向大会婚姻登记处提供上述情况所规定的法人授权书、自己本人身份证,同时向交流会婚姻登记处递交上述情况要求凭证影印件。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，信件或发传真应包括以上内容的文件材料（信件或发传真方法以2023年4月6日16:00前送到或发传真至备案地址为标准）。

3、备案地址：上海浦东新区五星路707弄御河公司国际公馆A区3栋楼

邮政编码：201204

联系方式：021-50779159

特定发传真：021-50770183

手机联系人：沈一涛、高梦影

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次会议历时大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立；

2、希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作，并按时出席会议；

3、大会资询：上海浦东新区五星路707弄御河公司国际公馆A区3栋楼；

联系方式：021-50779159；

手机联系人：沈一涛、高梦影。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司

股东会

二二三年三月二十三日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362669

2、网络投票通称：“康达网络投票”

3、提案设定及决议建议

此次股东大会审议提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以己投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准：如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月7日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

自己（本公司）____________做为康达新材料（集团公司）股份有限公司的公司股东，兹委托_______老先生/女性意味着参加康达新材料（集团公司）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

受托人股东账号：______________________股票数：_______（股）

受托人身份证号（公司股东工商注册号）：_________________

受委托人名字：受委托人身份证号：___________________

（表明：请于“决议建议”频道填好投票数或者在“允许”或“抵制”，或“放弃”空格符内填上√号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号，选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人签字（公司股东盖公章）:

授权委托时间:年月日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-017

康达新材料（集团公司）有限责任公司

第五届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十六次会议报告于2023年3月21日以电子邮件及通信方式向监事传出。大会于2023年3月22日早上11:00在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，这其中2名公司监事以通信方式出席会议，参加投票表决的公司监事3人。此次会议由监事长刘占成组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。企业董事长助理出席了此次会议。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

本提案要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司职工监事

二二三年三月二十三日

证券代码：002669证券简称：康达新材公示序号：2023-016

康达新材料（集团公司）有限责任公司

第五届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“康达新材”）第五届股东会第十九次会议报告于2023年3月21日以电子邮件及通信方式向董事传出。经整体执行董事书面确认，大会于2023年3月22日早上10:00在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，这其中8名执行董事以通信方式出席会议，参加投票表决的董事长9人。此次会议由老总王建祥组织，监事和董事长助理出席了此次会议，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于收购成都赛英科技有限公司100%股权并签署附生效条件协议的议案》；

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的进展公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃

本提案要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公示序号：2023-019）。

本提案在提交公司股东会决议以前取得了独董的事先认同，独董就得提案出具了同意意见。承销商对该提案出具了审查建议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事程树新对该提案回避表决。

本提案要递交股东大会审议。

3、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业股东会决议于2023年4月7日（星期五）在下午14:00，在上海浦东新区五星路707弄御河公司国际公馆A区3栋楼企业会议室召开公司2023年第二次股东大会决议，开会时间大半天。会议报告主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-020）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十九次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十六次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第十九次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

康达新材料（集团公司）有限责任公司

股东会

二二三年三月二十三日