证券代码：002885证券简称：京泉华公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳京泉华科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十二次例会于2023年3月17日以书面形式和通信方式传出会议报告，并且于2023年3月21日在公司会议室以当场融合通信的表决方式举办。列席会议执行董事需到9人，实到9人，在其中执行董事3人以通讯表决方法列席会议。企业董事长张立品老先生主持了此次会议，公司独立董事李茁英女性、董秀琴女性、胡宗波老先生参加了本次大会，监事及高管人员出席了此次会议。大会的举办和表决方式符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行和决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，大会审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

为确保募集资金投资项目“河源市新能源技术磁集成化元器件智能制造项目”的顺利推进，企业将应用募资30,550万余元向控股子公司肇庆市京泉华科技有限公司提供贷款，并对开设募资专用账户开展规范化管理与使用，此次贷款仅限于用以以上募投项目的实行，不可以作为别的主要用途。

主要内容详细企业发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公示序号：2023-011）。

独董对该提案事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案获根据。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

深圳京泉华科技发展有限公司

股东会

2023年3月23日

证券代码：002885证券简称：京泉华公示序号：2023-010

深圳京泉华科技发展有限公司

第四届职工监事第十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳京泉华科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十次大会于2023年3月17日以书面形式和通信方式传出会议报告，并且于2023年3月21日在公司会议室以当场表决方式举办，列席会议公司监事需到3人，实到3人。此次会议由监事长何世平先生组织，企业一部分执行董事及高管人员出席了此次会议。大会的举办和表决方式符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行和决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，大会审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。

审核确认，职工监事觉得：肇庆市京泉华科技公司系公司全资子公司，企业可以并对运营管理执行合理监管，保证募资的使用方式、主要用途等符合公司业务发展方向及其募资的应用方案。此次给予贷款个人行为合乎执行募投项目的实际需求，合乎有关法律法规的相关规定，决议程序合法、合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许此次应用募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票，该提案获根据。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

深圳京泉华科技发展有限公司

职工监事

2023年3月23日

证券代码：002885证券简称：京泉华公示序号：2023-011

深圳京泉华科技发展有限公司

有关应用募资向控股子公司

给予贷款执行募投项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳京泉华科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日召开第四届董事会第十二次大会及第四届职工监事第十次大会，大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许公司使用募资30,550万余元向控股子公司肇庆市京泉华科技公司（下称“河源市京泉华”）给予贷款，用以执行2022年向特定对象发售A股个股募集资金投资项目之“河源市新能源技术磁集成化元器件智能制造项目”。具体情况如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2023]37号），公司向特定对象公开增发rmb普通股票13,089,870股（每股面值1元），发行价为每一股rmb33.27元，此次募资总额为rmb435,499,974.90元，扣减各类发行费rmb（未税）14,926,836.49元，募资净收益为人民币420,573,138.41元。之上募资已经从大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月10日开具的《验资报告》（海康验字[2023]000125号）验资报告确定。

二、募集资金投资项目基本概况

结合公司《2022年非公开发行A股股票预案》，本次发行募资总金额扣减发行费后全部用于下列新项目：

三、此次应用募资向控股子公司给予贷款的相关情况

为确保“河源市新能源技术磁集成化元器件智能制造项目”的顺利推进，依据上述募投项目实施主体河源市京泉华的具体情况，企业将应用募资30,550万余元向控股子公司河源市京泉华给予无息借款，并对开设募资专用账户开展规范化管理与使用，此次贷款仅限于用以以上募投项目的实行，不可以作为别的主要用途。贷款期限为具体贷款生效日，至募投项目执行进行之时，资产可翻转应用，也可以提前还贷；到期时，如双方都情况属实，此笔贷款可自动续期。

四、此次贷款目标基本概况

肇庆市京泉华科技公司

统一社会信用代码：91441600MABTUF9N35

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

公司注册地址：河源市市高新技术开发区高新六路28号（A栋、B1栋、B2栋、B3栋、B4栋、C栋、D栋、监控室）

法人代表：鞠千钱

注册资金：rmb3,000万余元

成立日期：2022年7月15日

业务范围：一般项目：变电器、电子整流器和电感生产制造；光伏设备及电子器件生产制造；电子元件生产制造；电力工程电子元件生产制造；输变电及控制设备生产；配电开关操纵设备开发；电子专用材料产品研发；电力工程电子元件市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；以自筹资金从业融资活动；国内贸易；技术进出口；非定居房产租赁；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

股权结构：

近一期财务状况：

企业：万余元

注：以上财务报表是企业财务部基本计算得到的结果，没有经过会计事务所财务审计。

五、此次贷款的目地及对企业的危害

公司本次应用募资向募投项目实施主体河源市京泉华给予贷款，都是基于“河源市新能源技术磁集成化元器件智能制造项目”的建立必须，有益于确保募投项目的顺利推进，提升募集资金使用高效率。此次募资的使用方式、主要用途等符合公司业务发展方向及其募资的应用方案，找不到变向更改募集资金用途的现象，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司本次给予贷款的对象是公司全资子公司，企业向给予贷款期内并对生产安全管理主题活动具备管控权，会计严控风险。

六、企业执行决议程序流程和相关重点建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月21日召开第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许公司使用募资30,550万余元向控股子公司河源市京泉华给予贷款，并对开设募资专用账户开展规范化管理与使用，此次贷款仅限于用以以上募投项目的实行，不可以作为别的主要用途。以上提案不用提交公司股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年3月21日召开第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，职工监事觉得：河源市京泉华系公司全资子公司，企业可以并对运营管理执行合理监管，保证募资的使用方式、主要用途等符合公司业务发展方向及其募资的应用方案。此次给予贷款个人行为合乎执行募投项目的实际需求，合乎有关法律法规的相关规定，决议程序合法、合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许此次应用募资向控股子公司给予贷款以执行募投项目。

（三）独董建议

独董觉得：公司本次应用募资向控股子公司给予贷款，都是基于企业募投项目的建立必须，合乎首次公开发行股票募资的应用方案，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途的现象，不存在损害企业与立小股东权益的情况，有关决议及表决程序合法、合理。因而，大家允许公司使用募资向控股子公司给予贷款用以执行募投项目。

七、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用募资向控股子公司给予贷款执行募投项目的事宜早已股东会、职工监事表决通过，整体独董发布了赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的有关规定。此次应用募资向控股子公司给予贷款执行募投项目的事宜都是基于企业募集资金使用计划实施的实际必须，合乎募集资金使用方案，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。综上所述，承销商对公司本次应用募资向控股子公司给予贷款执行募投项目的事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

3、独董有关第四届董事会第十二次大会相关事宜自主的建议；

4、民生工程证券股份有限公司有关应用募资向控股子公司给予贷款执行募投项目的审查建议。

5、深圳交易所标准的其他资料。

深圳京泉华科技发展有限公司股东会

2023年3月23日