证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-005

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“一彬高新科技”或“企业”）已经在2023年3月15日以电子邮箱及提前通知方式向整体公司监事发出有关举办第三届职工监事第三次会议工作的通知。2023年3月22日，企业第三届职工监事第三次会议（下称“此次会议”）以当场融合通信方式在企业二楼会议室召开。此次会议由监事长乔冶刚老先生组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国保险监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2023〕242号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）30,933,400股。本次发行结束后，公司注册资金由rmb92,800,000.00元调整为123,733,400.00元，公司股本由92,800,000股调整为123,733,400股。企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）30,933,400股新股上市已经在2023年3月8日在深圳交易所创业板上市，企业类型由“有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”。从而信息内容以市场监管部门审批注册登记的具体内容为标准。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章最新发布的要求，根据企业的具体情况，对《宁波一彬电子科技股份有限公司章程（草案）》一部分条文开展修定，并开启作为公司宣布规章。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议，且该事项为特别决议事宜，须经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。主要内容详细与本公告同

日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公示序号：2023-006）。

（二）表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了能确立公司监事会的职责范围，标准职工监事的部门与行为，保证职工监事工作效率和决策，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其企业章程最新发布的要求，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司监事会议事规则》一部分条文开展修定，并成为企业章程（2023年3月）的配件。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议，且该事项为特别决议事宜，须经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则(2023年3月)》。

（三）表决通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范企业募资管理方法，提升募资的使用率和经济效益，保证资金分配安全性，切实保护投资人合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和企业章程的有关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司募集资金管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2023年3月)》。

（四）表决通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

为健全企业人事制度，标准企业竞选执行董事、公司监事的举动，维护保养企业中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的名称和一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则(2023年3月)》

（五）表决通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

为进一步规范企业的股东分红个人行为，创建科学合理、不断、相对稳定的分配原则，提高股东分红的清晰度，切实保护中小股东合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及其企业章程等相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司利润分配制度》一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《利润分配制度(2023年3月)》

（六）表决通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为加强企业和各关联企业所发生的关联方交易个人行为，维护保养公司及企业公司股东的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司关联交易决策制度》一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度(2023年3月)》

（七）表决通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强企业的境外投资个人行为，提升项目效益，避开项目投资所带来的损失，合理、科学地应用资产，使资金的时间价值更大化，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等还有其它国家法律法规、政策法规的有关规定，融合企业章程、股东会会议制度、董事会议事规则等公司规章制度，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司对外投资管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2023年3月)》

（八）表决通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

进一步规范公司和公司关联方的资金往来，防止公司关联方占有企业资金，维护企业、公司股东和其它利益相关当事人的合法权益，创建预防公司关联方占有企业资金常态化机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《规范与关联方资金往来管理制度(2023年3月)》

（九）表决通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

为有效管理公司对外担保风险性，维护股民合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司对外担保决策制度》一部分条文开展修定。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保决策制度(2023年3月)》

三、备查簿文档

1、企业第三届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

职工监事

二二三年三月二十三日

证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-004

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

第三届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“一彬高新科技”或“企业”）已经在2023年3月15日以电子邮箱及提前通知方式向整体执行董事发出有关举办第三届股东会第三次会议工作的通知。2023年3月22日，企业第三届股东会第三次会议（下称“此次会议”）以当场融合通信方式在企业二楼会议室召开。此次会议由老总王建华老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名（在其中，执行董事褚国芬女性委托董事熊军锋老先生出席会议，执行董事王政老先生、独董金浪老先生、郑成福老先生、吕延涛老先生通信出席会议），监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》等相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国保险监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2023〕242号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）30,933,400股。本次发行结束后，公司注册资金由rmb92,800,000.00元调整为123,733,400.00元，公司股本由92,800,000股调整为123,733,400股。企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）30,933,400股新股上市已经在2023年3月8日在深圳交易所创业板上市，企业类型由“有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”。从而信息内容以市场监管部门审批注册登记的具体内容为标准。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、标准性文件最新发布的要求，根据企业的具体情况，对《宁波一彬电子科技股份有限公司章程（草案）》一部分条文开展修定，并开启作为公司宣布规章。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议，且该事项为特别决议事宜，须经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。主要内容详细与本公告同

日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公示序号：2023-006）。

（二）表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为加强公司行为，确保股东会依规行使权力，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及其企业章程最新发布的要求，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司股东大会议事规则》一部分条文开展修定，并成为《公司章程（2023年3月）》的配件。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议，且该事项为特别决议事宜，须经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则(2023年3月)》。

（三）表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了能确立董事会的职责范围，标准董事会的组织与个人行为，保证股东会工作效率和决策，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及其企业章程最新发布的要求，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司董事会议事规则》一部分条文开展修定，并成为《公司章程（2023年3月）》的配件。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议，且该事项为特别决议事宜，须经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(2023年3月)》。

（四）表决通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为了适应公司战略规划必须，提高企业竞争优势，明确公司发展规划，完善项目投资决策制定，提升管理决策合理性，提升重要决策的经济效益和决策的过程品质，完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用递交股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则(2023年3月)》。

（五）表决通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为加强企业领导干部的形成，提升股东会构成，完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用递交股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则(2023年3月)》。

（六）表决通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为加强董事会决策水平，保证事先财务审计、技术专业财务审计，保证股东会对管理层的高效监管，完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及企业章程》的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用递交股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则(2023年3月)》。

（七）表决通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步不断完善董事（非独立董事）及高管人员的考核评价薪酬制度，完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及企业章程》的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用递交股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年3月)》。

（八）表决通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范企业募资管理方法，提升募资的使用率和经济效益，保证资金分配安全性，切实保护投资人合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和企业章程的有关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司募集资金管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2023年3月)》。

（九）表决通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范企业的信息披露个人行为，提升信息公开事务处理，推动企业依规规范运作，维护保养企业、投资人、债务人及其它相关者的合法权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章和企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司信息披露管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度(2023年3月)》。

（十）表决通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强企业投资者关系管理工作中，进一步维护投资人的合法权利，建立公司与股民中间立即、相互信任的有效沟通相互关系，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、行政规章、行政规章及企业章程的有关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度(2023年3月)》。

（十一）表决通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范企业内幕消息管理活动，进一步加强内幕消息保密，创建内幕消息知情者档案材料，维护保养企业信息公开的公布、公平公正、公正原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及企业章程等相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的名称和一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度(2023年3月)》

（十二）表决通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步规范企业的重大信息内部报告工作中，确保企业内部重大信息的高效传送、核算和高效管理，保证企业信息公开的实际、精确、详细、立即、公平公正，充足维护保养投资人的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其企业章程与公司信息公开管理方案等相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度(2023年3月)》

（十三）表决通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

为健全企业人事制度，标准企业竞选执行董事、公司监事的举动，维护保养企业中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的名称和一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则(2023年3月)》

（十四）表决通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

为进一步规范企业的股东分红个人行为，创建科学合理、不断、相对稳定的分配原则，提高股东分红的清晰度，切实保护中小股东合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及其企业章程等相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司利润分配制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《利润分配制度(2023年3月)》

（十五）表决通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为加强企业和各关联企业所发生的关联方交易个人行为，维护保养公司及企业公司股东的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司关联交易决策制度》的那一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度(2023年3月)》

（十六）表决通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强企业的境外投资个人行为，提升项目效益，避开项目投资所带来的损失，合理、科学地应用资产，使资金的时间价值更大化，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等还有其它国家法律法规、政策法规的有关规定，融合企业章程、股东会会议制度、董事会议事规则等公司规章制度，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司对外投资管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2023年3月)》

（十七）表决通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

进一步规范公司和公司关联方的资金往来，防止公司关联方占有企业资金，维护企业、公司股东和其它利益相关当事人的合法权益，创建预防公司关联方占有企业资金常态化机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《规范与关联方资金往来管理制度(2023年3月)》

（十八）表决通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

为有效管理公司对外担保风险性，维护股民合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司对外担保决策制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项尚要递交企业股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保决策制度(2023年3月)》

（十九）表决通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，提升对联企业的管理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及企业章程的相关规定，企业对《宁波一彬电子科技股份有限公司子公司管理制度》一部分条文开展修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。新修订具体内容详细与本公告同一天公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度(2023年3月)》

（二十）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业取决于2023年4月7日(星期五)在下午14:00在企业二楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。

该事项不用提交公司股东大会审议。相关此次股东会实际情况详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第三次会议决定。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

股东会

二二三年三月二十三日