证券代码：002132证券简称：恒星科技公示序号：2023025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月22日在规定新闻媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）站公布了《河南恒星科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，现就得声明中“二、会议审议事宜”填补如下所示：

“…

此次股东大会审议的议案都属于特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，与此同时，关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生需对于该提案回避表决。

…”

除填补以上内容外，原公示其他内容不会改变。现就企业2023本年度第二次临时性股东大会通知填补如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次

此次股东会为公司发展2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人

董事会。

3、会议召开的合理合法、合规

此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间和时间

现场会议时间和时间：2023年4月6日14:30逐渐

网上投票时间和时间：2023年4月6日早上9:15至15:00，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年4月6日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办及表决方式

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月31日

7、参加目标

（1）截止2023年3月31日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加此次股东会并履行投票权；自然人股东也可以受权别人（被授权人无须为根本自然人股东）委托列席会议或参加决议；不可以参加现场会议股东还可在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师及股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

8、现场会议地址

公司办公楼七楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次递交股东会决议的提案名字：

2、公布状况

以上提案分别经企业第七届股东会第九次大会、第七届职工监事第七次会议审议根据，并且于2023年3月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中进行公布。

此次股东大会审议的议案都属于特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，与此同时，关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生需对于该提案回避表决，此次股东大会审议的议案都属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票得到的结果将在此次股东会议决议公示时同歩公布披露。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年4月4日早上8：00-11：30，在下午13：00-17：00

2、备案地址：河南省巩义市行星工业园区

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证等申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月4日17点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话

联络单位：企业证券事务部

通讯地址：河南省巩义市行星工业园区

邮编：451200

联系方式：0371-69588999

发传真：0371-69588000

手机联系人：张召平、谢建红

2、公司股东及授权委托人列席会议的差旅费、住宿费自立。

3、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

4、配件：

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

六、备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司第七届股东会第九次会议决议

2、河南省行星科技发展有限公司第七届职工监事第七次会议决议

河南省行星科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362132，网络投票通称：行星网络投票

2、填写决议建议

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日9:15-15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹交由_____________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加河南省行星科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。如受托人没有对投票权做确立实际指示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

受托人对会议议案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。）：

授权委托公司股东姓名盖章：有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数：授权委托公司股东个股账号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托有效期限：

授权委托时间：时间日期

注：法人授权书贴报并重新打印出均合理。受托人为单位务必加盖公章。