证券代码：600547证券简称：山东黄金公示序号：临2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月22日
(二)股东会举办地点：山东济南历下区经十路2503号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
2023年第二次股东大会决议
2023年第一次A股类型股东会
2023年第一次H股类型股东会
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
企业2023年第二次股东大会决议、2023年第一次A股类型股东会、2023年第一次H股类型股东会由董事会集结，公司董事长李航老先生上台演讲。大会的集结、举办及表决方式均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事汪李丹女性、王树海老先生由于工作原因无法参加股东会；独董刘怀镜老先生由于工作原因无法参加股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事栾波老先生由于工作原因无法参加股东会；
3、董事、董事长助理汤琦老先生列席会议，一部分管理层列席；
4、此次股东会的记票和监票全部由自然人股东意味着、公司监事、侓师及卓佳证券登记有限责任公司出任。
二、提案决议状况
2023年第二次股东大会决议
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2023年第一次A股类型股东会
1、提案名字：《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2023年第一次H股类型股东会
1、提案名字：《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.提案1-提案3为尤其决议案，早已出席本次会议的合理投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的三分之二以上表决通过。
2、此次股东大会审议全部提案对此中小股东独立记票。
2.此次股东会全部提案都已一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京华联法律事务所
侓师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
山东黄金煤业有限责任公司
股东会
2023年3月23日
●手机上网公示文档
北京华联法律事务所开具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股及H股类别股东大会的法律意见书》
●上报文档
《山东黄金矿业股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会会议决议》
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