证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月22日在规定信息公开新闻媒体公布了《舍得酒业2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-009），现对于该公示有关情况填补如下所示：
一、有关年度股票分红占比少于30%的说明
经上会会计事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022本年度共完成归属于母公司股东纯利润1,685,441,885.91元，再加上截止到2021年末保留盈余公积3,538,535,067.99元，扣减2021年多度股东分红265,634,383.20元，2022本年度能够公司股东分派的收益总计4,958,342,570.70元。企业拟以年底股权数量333,195,979股为基准，按每10股派发现金15.00元（价税合计）向公司股东分配股利499,793,968.50元。企业2022本年度拟分配红股总金额占本年度归属于母公司公司股东纯利润的比例为29.65%，真实情况表明如下所示：
（一）企业所在行业现状和特点
企业归属于酒加工制造业，主营业务为纯粮酒产品设计、生产销售。企业纯粮酒产品的主要原料为粮食作物、包装制品，为保证企业生产运营正常运转，企业需贮备很多粮食和包装制品，并贮备很多原酒，资金占用费量较大。
近些年，在白酒消费选择上，顾客的品牌效应、健康观念逐渐提高，中高端白酒消耗量稳步增长，低端白酒特色化步伐加快，人性化用户需求增加，白酒业迎来了发展趋势机遇与挑战。
（二）公司发展阶段与自身运营模式
现阶段，企业正处在迅速发展环节，为深入推进陈酒发展战略，根据对白酒业及本身具体情况的详细分析，公司表示在原有生产量和技术环境下，进一步增加生产能力和储能技术，提升产储酒构造，提高生产效率，提升原酒高品质率，与此同时推动企业智能工厂、绿色工厂基本建设非常必要且急迫，企业需是提高产量扩建等项目储备大量的资金。
（三）企业获利能力及融资需求
2022本年度，企业实现营业收入605,552.56万余元，完成归属于母公司股东纯利润168,544.19万余元。截止到2022年12月31日，企业贷币余额244,797.74万余元，流动负债合计313,255.33万余元，企业基础建设新项目预估投入的资金总额为894,461.52万余元,累计投入的资金61,796.75万余元，预估有待投入的资金832,664.77万余元。为有效促进公司经营计划和工程项目的顺利完成，确保企业可持续发展观，企业需保证自身发展融资需求。
（四）上市企业股票分红小于30%的主要原因
为夯实企业的可持续发展观水平，企业需要保留一定资金以保证企业长期运营发展需求和提高产量扩建等项目的投建，减轻经济压力，一起有益于提高企业给与投资人长期性、持续回报能力。
（五）企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况
企业保留盈余公积除确保生产运营正常运转外，主要运用于投建提高产量扩建新项目、制酒配套设施技改项目等。企业一直坚持长期主义和利它的客户思维，走高品质可持续性的发展之路，为股东创建长期性、平稳的收益。
二、企业履行决策制定
（一）董事会会议的举办、决议和表决状况
2023年3月20日，公司召开第十届股东会第二十二次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，允许此次利润分配方案并同意将该计划方案产生的议案提交公司股东大会审议。
（二）独董建议
公司独立董事对2022本年度利润分配方案发布了赞同的单独建议，独董觉得：企业2022本年度拟分配红股总金额占本年度归属于母公司公司股东纯利润的比例为29.65%，股票分红占比没有达到30%，都是基于企业经营活动及提高产量扩建等特色对资金的需要，并充分考虑了当前公司所在行业特性及公司发展阶段，促进公司战略规划落地式，完成发展战略，确保公司持续、平稳、持续发展。企业2022本年度利润分配方案符合公司具体情况，合乎《公司法》等现行标准法律法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，是公司与公司股东现阶段利益整体利益的有机统一，不容易危害中小股东利益。咱们允许企业2022本年度利润分配方案。
（三）职工监事建议
企业2022本年度利润分配方案合乎《公司章程》有关利润分配政策的有关规定，符合公司具体情况，股东会就本提案的决策制定真实有效，并兼具了公司与公司股东的现阶段利益整体利益。职工监事允许企业2022本年度利润分配方案。
三、有关风险防范
此次利润分配方案充分考虑了企业所在发展阶段、将来的融资需求等多种因素，
不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议成功后执行，烦请广大投资者客观分辨，并注意投资风险。
特此公告。
舍得酒业有限责任公司股东会
2023年3月23日
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